ウエルシアホールディングス（3141） – 当社及びグループ子会社の経営体制について

各 位 2022年４月18日 会 社 名 ：ウエルシアホールディングス株式会社 代表者名：代 表 取 締 役 社 長 松本 忠久 （ コ ー ド 番 号 ： ３ １ ４ １ 東 証 プ ラ イ ム ） 問合せ先：取締役副社長兼執行役員コーポレート担当 中村 壽一 （TEL：０３‐５２０７‐５８７８） 当社及びグループ子会社の経営体制について 当社は、2022年４月18日開催の取締役会において、本年５月24日開催予定の定時株主総会に付議する取締役等の候補者及びその後の取締役会にて正式決定する代表取締役等の人事案について、下記のとおり、内定いたしましたのでお知らせいたします。 １．当社経営体制（2022年５月24日付） （１）取締役候補 ＜重任予定＞ 取締役 池野 隆光 （現 代表取締役会長） 取締役 松本 忠久 （現 代表取締役社長兼執行役員最高業務執行責任者） 取締役 中村 壽一 （現 取締役副社長兼執行役員コーポレート担当） 取締役 岡田 元也 （現 イオン㈱取締役兼代表執行役会長） 取締役 ※１ 成田 由加里 （現 成田由加里公認会計士事務所代表） 取締役 ※１ 中井 智子 （現 中町誠法律事務所パートナー弁護士） 取締役 ※１ 石塚 邦雄 ＜新任予定＞ 取締役 柴﨑 孝宗 取締役 ※２ 永田 正 取締役 ※２ 野沢 勝則 取締役 ※２ 堀江 重郎 記 1 （２）監査役候補 ＜重任予定＞ 監査役 宮本 俊男 ＜新任予定＞ 監査役 ※３ 藤井 隆 （３）新任取締役候補者の略歴 氏 名：柴﨑 孝宗 生年月日：1971年８月24日（50歳） ※１は、社外取締役候補者であります。東京証券取引所に独立役員として届け出ております。 ※２は、社外取締役候補者であります。東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。 ※３は、社外監査役候補者であります。東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。 主な略歴：1996年10月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入社 2003年４月 株式会社Ｇ.Ｄ.Ｓ入社 2004年４月 株式会社高田薬局（現ウエルシア薬局株式会社）入社 2005年４月 同社経営企画室長 2006年９月 同社取締役経営企画室長 2010年11月 当社経営企画部長 2014年９月 ウエルシア薬局株式会社予算管理担当部長 2017年９月 同社経営企画本部長 2018年３月 当社経営企画部長兼ＩＲ・広報部長 2019年５月 ウエルシア薬局株式会社取締役経営企画本部長兼経営企画部長 2019年７月 当社経営企画部長（現任） 2020年３月 ウエルシア薬局株式会社取締役経営企画本部長（現任） 氏 名：永田 正 生年月日：1952年１月23日（70歳） 主な略歴：1974年４月 京王電鉄株式会社入社 2000年６月 同社関連事業部長 2002年６月 同社総合企画本部グループ事業部長 2003年６月 同社人事部長 2004年６月 同社取締役人事部長 2005年６月 同社取締役総合企画本部経営企画部長 2007年６月 同社常務取締役総合企画本部長 2009年６月 同社代表取締役社長 2015年６月 同社代表取締役会長兼社長 2016年６月 同社代表取締役会長（現任） 2 氏 名：野沢 勝則 生年月日：1958年８月13日（63歳） 主な略歴：1982年４月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入社 2002年４月 みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）欧州営業第二部次長 2003年11月 同社審査第一部審査役 2006年３月 同社プロダクツ審査部 シニアクレジットオフィサー 2007年５月 同行レバレッジドファイナンス営業部長 2010年４月 みずほ証券株式会社執行役員 グローバル投資銀行部門グローバルカバレッジグループ副グループ長 2011年４月 同社常務執行役員投資銀行部門投資銀行グループ/アジア営業推進本部担当 2012年４月 同社常務執行役員投資銀行部門営業担当役員 2017年４月 みずほキャピタルパートナーズ株式会社（現MCPパートナーズ株式会社）副社長 2017年12月 同社代表取締役社長 2021年６月 カーリットホールディングス株式会社常勤監査役（現任） 氏 名：堀江 重郎（61歳） 生年月日：1960年９月20日 主な略歴：1986年４月 東京大学医学部文部教官助手 1988年７月 Research Fellow,Division of Nephrology,Department of Internal Medicine,University of Texas Southwestern Medical Center. 1990年７月 Clinical Fellow,Parkland Memorial Hospital,University of Texas Southwestern Medical Center. 1995年７月 国立がんセンター中央病院泌尿器科常勤医師 1998年４月 国立感染症研究所エイズ研究センター主任研究官 1998年７月 東京大学医学部講師 2002年４月 杏林大学医学部泌尿器科学助教授 2003年４月 帝京大学医学部泌尿器科学教室主任教授 2012年11月 順天堂大学大学院医学研究科泌尿器科外科学教授（現任） 2014年９月 日本医師会医師賠償保険調查委員会専門委員（現任） （４）新任監査役候補者の略歴 氏 名：藤井 隆（67歳） 生年月日：1954年９月27日 主な略歴：1977年４月 山一證券株式会社入社 1998年４月 日清製油株式会社（現日清オイリオグループ株式会社）入社 2000年６月 同社財務部長 2002年４月 同社執行役員 2003年６月 同社取締役 2009年６月 同社取締役常務執行役員 2016年６月 同社取締役専務執行役員 2018年６月 同社常勤監査役（現任） 3 ２．ウエルシアホールディングス株式会社経営体制（2022年５月24日付） （１）取締役及び監査役 地 位 氏 名 担当または主な職務 代表取締役会長 池 野 隆 光 代表取締役社長 松 本 忠 久 執行役員最高業務執行責任者 取締役副社長 中 村 壽 一 執行役員コーポレート担当 兼 関連企業担当 取締役 ※ 柴 﨑 孝 宗 執行役員最高財務責任者 取締役（非常勤） 岡 田 元 也 取締役（非常勤） 成 田 由 加 里 取締役（非常勤） 中 井 智 子 取締役（非常勤） 石 塚 邦 雄 取締役（非常勤）※ 永 田 正 取締役（非常勤）※ 野 沢 勝 則 取締役（非常勤）※ 堀 江 重 郎 監査役 宮 本 俊 男 監査役（非常勤） 加 々 美 博 久 監査役（非常勤） 杉 山 敦 子 監査役（非常勤）※ 藤 井 隆 地 位 氏 名 担当または主な職務 青 木 昌 弘 事業推進担当 兼 IR担当 安 倍 崇 情報システム担当 畑 和 彦 商品担当 石 田 伸 二 ドラッグ事業担当 綱 本 伸 之 新業態開発担当 髙 橋 康 司 人事総務・リスク管理担当 氏 名 新役職名 現役職名 佐 藤 範 正 退 任 顧問（2022年5月24日付就任予定） 取締役副社長 兼 執行役員最高財務責任者 ※印は新任 （２）執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員※ ※印は新任 （ご参考） 4 ３．ウエルシア薬局株式会社経営体制（2022年５月18日付） （１）取締役及び監査役 地 位 氏 名 担当または主な職務及び主な兼職の状況等 取締役副会長 石 田 岳 彦 渉外 兼 社会貢献担当 代表取締役社長 松 本 忠 久 ウエルシアHD㈱代表取締役社長兼執行役員最高業務執行責任者 田 中 純 一 東日本担当 兼 首都圏支社長 桐 澤 英 明 西日本担当 兼 中日本支社長 畑 和 彦 商品本部長 安 倍 崇 情報システム本部長 本 田 和 之 調剤運営本部長 早 瀬 友 満 財務経理本部長 取締役 ※ 髙 橋 康 司 管理担当 兼 人事本部長 中 村 壽 一 ウエルシアHD㈱取締役副社長兼執行役員コーポレート担当兼関連企業担当 柴 﨑 孝 宗 ウエルシアHD㈱取締役兼執行役員最高財務責任者 取締役（非常勤） 難 波 廣 幸 イオン㈱ヘルス＆ウエルネス責任者 藤 井 均 監査役 ※ 上 田 晃 一 監査役（非常勤） 鈴 木 大 監査役（非常勤） 西 村 明 地 位 氏 名 担当または主な職務及び主な兼職の状況等 小 川 光 芳 東日本支社長 村 本 泰 恵 CS推進部長 土 屋 賢 太 郎 西日本支社長 内 村 和 夫 店舗管理本部長 小 坂 英 司 東海支社長 河 野 穣 店舗開発本部長 草 間 賢 司 教育本部長 兼 教育研修部長 執行役員 ※ 石 黒 裕 之 総務本部長 執行役員 ※ 米 谷 直 経営企画本部長 ※印は新任 取締役副社長 取締役副社長 常務取締役 常務取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 監査役 ※印は新任 （２）執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 5 ４．シミズ薬品株式会社経営体制（2022年５月17日付） 地 位 氏 名 担当または主な職務及び主な兼職の状況等 会長 清 水 稔 章 代表取締役社長 林 正 行 取締役 ※ 植 田 健 介 取締役（非常勤） 土 屋 賢 太 郎 ウエルシア薬局㈱執行役員西日本支社長 取締役（非常勤） 斉 藤 貴 ウエルシア薬局㈱経営企画部長 監査役（非常勤） 堀 田 健 一 郎 ウエルシア薬局㈱経理部長 ※印は新任 ５．株式会社丸大サクラヰ薬局経営体制（2022年５月17日付） 地 位 氏 名 担当または主な職務及び主な兼職の状況等 取締役会長 櫻 井 清 代表取締役社長 今 寿 営業本部長 常務取締役 常務取締役 常務取締役 取締役 櫻 井 寛 管理本部長 兼 経営企画部長 櫻 井 英 男 調剤部長 兼 人材育成部長 櫻 井 均 医療開発部長 島 脇 裕 第一営業部長 兼 第二営業部長 取締役 ※ 平 形 徹 弘 第三営業部長 取締役（非常勤） 岩 田 裕 介 ウエルシア薬局㈱商品部統括副部長 監査役（非常勤）※ 土 谷 英 二 ㈱ププレひまわり監査役 ※印は新任 ６．ウエルシア介護サービス株式会社経営体制（2022年５月19日付） 地 位 氏 名 担当または主な職務及び主な兼職の状況等 代表取締役会長 永 田 久 幸 ウエルシアオアシス㈱代表取締役社長 取締役副会長 ※ 髙 橋 修 代表取締役社長 松 沼 哲 哉 取締役（非常勤） 髙 橋 康 司 ウエルシアHD㈱執行役員人事総務・リスク管理担当 取締役（非常勤） 野 田 紗 世 ウエルシア薬局㈱神奈川調剤運営部長 監査役（非常勤） 堀 田 健 一 郎 ウエルシア薬局㈱経理部長 監査役（非常勤） 鈴 木 大 ウエルシア薬局㈱監査役 ※印は新任 ７．株式会社MASAYA経営体制（2022年５月20日付） 地 位 氏 名 担当または主な職務及び主な兼職の状況等 取締役会長 高 田 輝 彦 代表取締役社長 上 村 匡 弘 取締役 高 田 裕 司 営業企画部長 取締役（非常勤） 新 谷 励 ウエルシアHD㈱顧問 監査役（非常勤）※ 前 島 美 佳 ウエルシア薬局㈱資金管理部長 ※印は新任 6 ８．ウエルシアリテールソリューション株式会社経営体制（2022年５月20日付） 地 位 氏 名 担当または主な職務及び主な兼職の状況等 代表取締役社長 森 高 明 取締役（非常勤） 畑 和 彦 ウエルシアHD㈱執行役員商品担当 取締役（非常勤） 中 村 昂 平 監査役（非常勤） 番 康 仁 監査役（非常勤）※ 小 沼 健 一 ウエルシアHD㈱総務部長 ※印は新任 ９．ウエルシアオアシス株式会社経営体制（2022年５月19日付） 地 位 氏 名 担当または主な職務及び主な兼職の状況等 代表取締役社長 永 田 久 幸 ウエルシア介護サービス㈱代表取締役会長 取締役 天 木 憲 一 管理本部長 取締役（非常勤） 盛 永 由 紀 子 ウエルシア薬局㈱人事企画部長 取締役（非常勤） 髙 橋 康 司 ウエルシアHD㈱執行役員人事総務・リスク管理担当 監査役（非常勤） 小 沼 茜 ウエルシア薬局㈱経営企画部 １０．Welcia-BHG(Singapore)Pte.Ltd.経営体制（2022年３月１日付） 地 位 氏 名 担当または主な職務及び主な兼職の状況等 取締役社長 取締役副社長 取締役 石 井 雅 人 U d a i K u n z r u 管理部門管掌 三 島 雄 隆 経営企画管理室長 取締役（非常勤） 松 本 忠 久 ウエルシアHD㈱代表取締役社長兼執行役員最高業務執行責任者 取締役（非常勤） 畅 丁 杰 １１．株式会社よどや経営体制（2022年５月16日付） 地 位 氏 名 担当または主な職務及び主な兼職の状況等 代表取締役社長 佐 藤 文 則 代表取締役副社長 木 村 文 知 営業本部長 兼 営業部長 取締役 奥 村 真 一 商品本部長 取締役（非常勤） 新 谷 励 ウエルシアHD㈱顧問 監査役（非常勤） 早 瀬 友 満 ウエルシア薬局㈱取締役財務経理本部長 7 １２．株式会社クスリのマルエ（2022年５月16日付） 地 位 氏 名 担当または主な職務及び主な兼職の状況等 取締役会長 江 黒 純 一 代表取締役社長 江 黒 太 郎 代表取締役副社長 岡 原 久 雄 取締役（非常勤） 宮 下 雄 二 ウエルシア薬局㈱顧問 取締役（非常勤）※ 石 田 伸 二 ウエルシアHD㈱執行役員ドラッグ事業担当 監査役 吉 田 信 昭 監査役（非常勤） 早 瀬 友 満 ウエルシア薬局㈱取締役財務経理本部長 ※印は新任 １３．株式会社ププレひまわり経営体制（2022年５月16日付） 地 位 氏 名 担当または主な職務及び主な兼職の状況等 代表取締役社長 梶 原 聡 一 代表取締役副社長 山 中 透 管理担当 取締役 ※ 佐 藤 幸 臣 財務経理部部長 取締役 ※ 真 下 健 司 経営企画部部長 取締役 ※ 山 岸 学 店舗運営部部長 監査役（非常勤） 土 谷 英 二 ㈱丸大サクラヰ薬局監査役 ※印は新任 以 上 8