ハイアス・アンド・カンパニー（6192） – 臨時株主総会開催日等及び付議議案の決定に関するお知らせ

2022 年４月 19 日 ハイアス・アンド・カンパニー株式会社 代表取締役 新野 将司 （コード番号：6192 東証グロース） 問合せ先：経営管理領域長 村上 嘉浩 電話：03-5747-9800（代表） 各位 臨時株主総会開催日等及び付議議案の決定に関するお知らせ 当社は、2022 年３月 28 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2022 年４月 12 日を基準日と定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨のお知らせをしておりましたが、昨日開催の当社取締役会において、本臨時株主総会の開催日等及び付議議案について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせします。 １． 本臨時株主総会の開催日及び場所 (１)開催日時：2022 年５月 26 日（木曜日）午前 10 時 (２)開催場所：東京都品川区上大崎二丁目 24 番９号 アイケイビルディング４階 ２． 本臨時株主総会の付議議案 決議事項 第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件 第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件 ３． 取締役候補者の選定方法 当社は、2022 年３月 31 日付「（開示事項の経過） 改善計画・状況報告書に関するお知らせ」にてお知らせいたしました通り、当社の親会社である株式会社くふうカンパニー及びそのグループ会社（以下、「くふうカンパニーグループ」という。）との取引が生じる場合には、利益相反取引の適正性の担保の観点から、くふうカンパニーグループとは関連のない独立した役員による十分な審議を経て取引が行われるよう、役員選任を新たに行うことと致しました。かかる観点より、くふうカンパニーグループ及び当社から独立した委員に対する諮問とその答申を経た上で、取締役選任議案を決議いたしました。また、現任取締役５名の退任を予定しております。取締役候補者選任に関する詳細につきましては、2022 年４月 19 日付「（開示事項の経過）記 1 改善計画・状況報告書に関するお知らせ」をご参照ください。 ４． 取締役候補者の氏名及び略歴 (１)取締役（監査等委員である取締役を除く。） 氏 名 ふ じ た藤田けいすけ 圭介（常勤） 2000 年 ４月 三井物産株式会社 入社 略 歴 (1976 年 11 月５日生) 2018 年 11 月 株式会社お金のデザイン 入社 【新任候補者】 2019 年 ２月 株式会社お金のデザイン 執行役員 CFO 2020 年 ９月 株式会社ウェルモ 入社 CFO 2021 年 10 月 株式会社くふうカンパニー 入社 (現任) た が み田上よしかず 嘉一（社外） 2004 年 10 月 弁護士登録 （1978 年５月４日生） アンダーソン・毛利・友常法律事務所 入 【新任候補者】 所 2013 年 １月 グリー株式会社 入社 2015 年 ７月 弁護士ドットコム株式会社 入社 2019 年 ６月 弁護士ドットコム株式会社 取締役 （現 任） (２)監査等委員である取締役 氏 名 ふるかわ古川え り 絵里 1988 年 ４月 弁護士登録 略 歴 （1961 年 11 月 15 日生） 由本・高後・森法律事務所 入所 【新任候補者】 1992 年 ９月 Alston & Bird LLP（米国アトランタ）入所 1994 年 ７月 由本・太田法律事務所（パートナー） 入所 1997 年 12 月 三井安田法律事務所（パートナー） 入所 2003 年 ８月 シティユーワ法律事務所（パートナー） 入 所 2021 年 １月 藤本特許法律事務所 入所（現任） い こ ま生駒しげる 成 1977 年 ４月 株式会社住友銀行（現・株式会社三井住友銀 （1953 年 11 月５日生） 行） 入行 【新任候補者】 2005 年 ６月 西武鉄道株式会社顧問、株式会社プリンスホ テル顧問 2005 年 12 月 西武鉄道株式会社 取締役 2006 年 ６月 西武商事株式会社 取締役 西武ゴルフ株式会社 取締役 2008 年 ６月 西武鉄道株式会社 取締役常務執行役員 2 あさくら朝倉げんた ろ う 厳 太郎 2004 年 12 月 有限会社 F.A.コンタクト 代表取締役 （1984 年４月 28 日生） 2008 年 12 月 あずさ監査法人（現・有限責任あずさ監査 【新任候補者】 法人）入所 2010 年 ４月 西武レクリエーション株式会社 代表取締 役 2016 年 ６月 西武鉄道株式会社 常勤監査役 2017 年 ３月 株式会社横浜アリーナ 監査役 2019 年 ４月 総合商研株式会社 顧問 2019 年 ６月 株式会社味香り戦略研究所 監査役 株式会社クロスコンパス 監査役（現任） 総合商研株式会社 内部監査室長（現任） 2012 年 ９月 株式会社ピー・シー・ピー 代表取締役 2013 年 ８月 公認会計士登録 2014 年 10 月 合 同 会 社 gtra and company 代 表 社 員 （現任） 2015 年 ６月 株式会社メッツ 監査役 2016 年 12 月 合同会社（現・株式会社）M&A クラウド 監 査役（現任） 2018 年 ６月 株式会社渋谷サービス公社 監査役 （現任） 2018 年 12 月 KidsDiary 株式会社 取締役 CFO 2019 年 12 月 オルバイオ株式会社 会計参与 2021 年 ５月 オルバイオ株式会社 監査役（現任） 現在の役職 取締役 社外取締役 社外取締役（監査等委員） 社外取締役（監査等委員） 社外取締役（監査等委員） 以上 3 ５． 退任予定の取締役 氏 名 熊谷 祐紀 飯田 耕一郎 田丸 正敏 吉澤 航 瀧澤 輝