サマンサタバサジャパンリミテッド（7829） – 独立役員届出書

独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名株式会社サマンサタバサジャパンリミテッドコード7829提出日2022/5/11異動（予定）日2022/5/26独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員役員の属性（※２・３）bcefghijkla　d　12345守屋　宏一社外取締役伊串　久美子社外取締役佐伯　章二社外監査役野本　昌城社外監査役大橋　一生社外監査役○○○○○３．独立役員の属性・選任理由の説明番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）異動内容本人の同意該当なし○○○○○新任新任○○○○○1該当事項なし2該当事項なし3該当事項なし4該当事項なし5該当事項なし４．補足説明法律の専門家として豊富な経験と幅広い見識を有し、当社の論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であると考え社外取締役として選任をお願いするものであります。当社と守屋宏一氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。企業経営者及び他の企業の役員を歴任していることや、事業戦略等の業務に従事されたことから、特に新規事業開発や海外市場展開等について専門的知識や豊富な経験を有しております。これらを活かして、独立した立場から、当社の新規事業戦略、海外事業展開等に対して、様々な観点から助言を得ることを期待し、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任しております。当社と伊串久美子氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。税理士の資格を有する会計実務に精通した人材であり、経営全般の監視と、より一層適正な監査を実現する観点から、社外監査役をお願いするものであります。当社と佐伯章二氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。法律の専門家として豊富な経験と幅広い見識を有し、経営全般の監視と、より一層適正な監査を実現する観点から、社外監査役として選任をお願いするものです。当社と野本昌城氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。公認会計士及び税理士として豊かな経験と高い見識に基づき、広範かつ高度な視野で監査を実現する観点から、社外監査役をお願いするものであります。当社と大橋一生氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1