ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ（3445） – 指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

各 位 2022 年 4 月 14 日 会 社 名 株式会社ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 方 永 義 コ ー ド 番 号 3445 東証プライム市場 問合せ先 総 務 人 事 部 長 城 所 嘉 哉 電 話 03-5709-7685 指名報酬委員会の設置に関するお知らせ 当社は、2022 年 4 月 14 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬委員会（以下、「本委員会」といいます。）を設置することにつき決議致しましたので、お知らせ致します。 記 取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図るため、任意の指名報酬委員会を設置するものです。 1. 本委員会設置の目的 2. 本委員会の役割 取締役会の諮問に応じて、主に以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。 （1）取締役の選任・解任に関する事項 （2）取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬に関する事項 （3）上記各号の他、取締役会が必要と認めた事項 3. 本委員会の構成 （1）社外取締役および代表取締役で構成するものとします。 （2）3 名以上で構成し、その過半数を社外取締役とします。 4. 設置日 2022 年 4 月 14 日 以上