トライステージ（2178） – 定款の一部変更に関するお知らせ

2022年４月14日 会社名 代表者名 問合せ先 電話番号 株 式 会 社 ト ラ イ ス テ ー ジ 代表取締役社長 倉田 育尚 （コード番号：2178 東証グロース） 経営管理部長 棚田 正人 0 3 – 5 4 0 2 – 4 1 1 1 各 位 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、2022年４月14日開催の取締役会において、2022年５月26日開催予定の第16期定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．定款変更の目的 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。 (１) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第14条第１項を新設するものであります。 (２) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第14条）は、電子提供制度においては不要となるため、これを削除するものであります。 (３) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第14条第２項を新設するものであります。 (４) 上記の新設・削除に伴い、規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。 ２．定款変更の内容 変更の内容は、別紙のとおりであります。 ３．日程 定款変更のための株主総会開催日 2022年５月26日 定款変更の効力発生日 2022年５月26日 以 上 現行定款 変更後 （下線は変更部分を示しております。） 別紙 第３章 株主総会 （株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供） 第14条 当会社は、株主総会の招集に関し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載または表示をすべき事項にかかわる情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 （新 設） （新 設） （新 設） 第３章 株主総会 （削 除） （電子提供措置等） 第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる。 ② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 （附則） （株主総会資料の電子提供に関する経過措置） 第１条 変更前定款第14条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除及び変更後定款第14条（電子提供措置等）の新設は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定 の 施 行 の 日 で あ る 2022 年 ９ 月 １ 日（以下「施行日」という）から効力を生ずるものとする。 ② 前項の規定にかかわらず、施行日から６か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第14条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）はなお効力を有する。 ③ 本条は、施行日から６か月を経過した日又は前項の株主総会の日から３か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 以上