電気興業（6706） – 株主提案に関する書面受領のお知らせ

各 位 2022 年４月 14 日 会 社 名 電気興業株式会社 代表者名 代表取締役社長 近藤 忠登史 （コード番号 ６７０６ 東証プライム市場） 問合せ先 取締役執行役員 浅井 貴史 （TEL．03 － 3216 － 1671 ） 株主提案に関する書面受領のお知らせ 当社は、当社株主より 2022 年６月に開催予定の第 96 回定時株主総会における議題について、株主提案権の行使に関する 2022 年４月 12 日付の書面を受領いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 の皆様にお知らせする予定です。 なお、当社取締役会は、提案内容等を慎重に検討し、取締役会の考え方をあらためて株主１．提案株主 ＬＩＭ ＪＡＰＡＮ ＥＶＥＮＴ ＭＡＳＴＥＲ ＦＵＮＤ 取締役近藤忠登史氏、伊藤一浩氏及び下田剛氏を解任する。 ２．提案のあった議題および議案の要領 （１）議題１ 取締役３名解任の件 議案の要領 （２）議題２ 監査役１名解任の件 議案の要領 監査役赤羽敏男氏を解任する。 記 1 （３）議題３ 議案の要領 定款一部変更（取締役報酬の個別開示について）の件 当社の定款に以下の条文を新設する。 現行定款 変更案 （下線は変更部分を示します。） （取締役の報酬等） 第 26 条 （省略） （新設） ②取締役の報酬については、毎年、事業報告及び有価証券報告書において、個別に報酬額、内容及び決定方法を開示する。 （４）議題４ 定款一部変更（クローバック条項の採用について）の件 議案の要領 当社の定款に以下の条文を新設する。 現行定款 変更案 （下線は変更部分を示します。） （新設） 場合等）には、正しい業績指標等に基づい（取締役の報酬等） 第 26 条 （省略） ② （省略） ③業績連動報酬において、報酬額算定の基礎となる業績指標等の数値が誤っていた場合（例えば、過年度決算の修正が発生したて報酬額を算定し直し、差額の報酬を当会社に返還又は減額（不支給となることも含む。）させるものとし、その内容の詳細については社内規則で定めた上で、当会社と各取締役の間の委任契約で合意するものとする。 2 （５）議題５ 議案の要領 定款一部変更（政策保有株式の売却）の件 当社の定款に以下の章及び条文を新設する。 現行定款 変更案 （下線は変更部分を示します。） （新設） 第８章 政策保有株式の売却 （政策保有株式の売却） 第 41 条 当会社は、2023 年３月 31 日までに、政策保有株式の全てを処分するものとする。 （６）議題６ 自己株式の取得の件 議案の要領 会社法 156 条１項の規定に基づき、本定時株主総会終結のときから１年以内に当社普通株式を、株式総数 121 万 5900 株、取得価格の総額 28 億 4884 万円（ただし、会社法により許容される取得価額の総額（会社法 461 条に定める「分配可能額」）が当該金額を下回るときは、会社法により許容される取得価額の総額の上限額）を限度として、金銭の交付をもって取得することとする。 以 上 3