アークス（9948） – 独立社外取締役の選任並びに当社及び当社子会社の役員異動等に関するお知らせ

各 位 2022 年４月 14 日 会 社 名 株 式 会 社 ア ー ク ス 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 横 山 清 (コード：9948 東証プライム、札幌) 問 合 せ 先 取締役副社長執行役員 管理部門・コーポレート部門管掌 古 川 公 一 (TEL．011-530-1000) 独立社外取締役の選任並びに当社及び当社子会社の役員異動等に関するお知らせ 当社は 2022 年４月 14 日開催の取締役会において、下記のとおり独立社外取締役の選任並びに当社及び当社子会社の役員異動等を内定いたしましたので、お知らせいたします。 なお、本異動等につきましては、各社の定時株主総会、その後の取締役会等の決議を経て、正式に決定する予定であります。 １．当社の独立社外取締役の選任並びに役員異動 当社は、プライム市場への移行に伴い、ガバナンス体制の更なる強化を図り企業価値の向上を実現するために、独立社外取締役を新たに 1 名選任することといたしました。この度の役員異動により、定時株主総会後の取締役会の構成は、９名中３名が独立社外取締役となる予定です。 （１）新任独立社外取締役候補 氏名 （生年月日） 略歴 富樫 豊子 （1955 年６月 11 日） 1985 年 1996 年 2012 年 ４ 月 ８ 月 ８ 月 ㈱Ｂ４（コンサルタント業）取締役 ㈲北海道人材バンク代表取締役社長 北海道人材バンク㈱代表取締役会長（現任） （２）その他の役員異動等 氏名 新役職名 旧役職名 三浦 紘一 取締役 取締役会長 小苅米 秀樹 執行役員 取締役執行役員 澤田 司 執行役員 取締役執行役員 井上 浩一 執行役員 取締役執行役員 記 1 氏名 新役職名 旧役職名 六車 亮 阿部 修 退任 （※２） 退任 （※３） 取締役執行役員 執行役員 ※１．就任日及び退任日：2022 年５月 24 日 ※２．六車亮氏は現在、株式会社道北アークスの代表取締役社長であり、2022 年５月 24 日付※３．阿部修氏は現在、株式会社ベルジョイスの取締役常務執行役員であり、2022 年５月 24 日で同社の専任となる予定であります。 付で同社の専任となる予定であります。 ２．当社子会社の役員異動等 （１）株式会社ラルズ ①組織変更 管理統括部を新設し、下部組織として従来の管理部の機能を分割した総務部と人事部をそれぞれ新設する。また能力開発プロジェクトを解散し、人事部に統合する。 ②役員異動等 氏名 新役職名 旧役職名 高橋 広樹 執行役員管理統括部担当 兼総務部ＧＭ 執行役員管理部ＧＭ 兼能力開発プロジェクトＧＭ 増山 謙一 退任 顧問 ③ゼネラルマネジャーの人事異動 氏名 新役職名 旧役職名 山田 悦子 管理統括部人事部ＧＭ 能力開発プロジェクト マネジャー ④発令日：2022 年５月 16 日 ⑤添付資料：株式会社ラルズ 経営組織図 （２）株式会社ユニバース ①取締役の管掌業務・役職変更 氏名 新役職名 旧役職名 三浦 紘一 取締役最高顧問 取締役会長 2 氏名 新役職名 旧役職名 細越 幸司 取締役商品本部副本部長 兼第二商品部長 商品本部第二商品部長 氏名 新役職名 旧役職名 竹永 徹雄 退任 執行役員社長付顧問 ※．就任日：2022 年５月 12 日 （３）株式会社ベルジョイス ①執行役員の異動（退任） ※．退任日：2022 年５月 17 日 （４）株式会社福原 ①役員異動等 氏名 新役職名 旧役職名 福原 朋治 名誉会長 取締役会長 中村 貴幸 専務取締役商品部ＧＭ 専務取締役店舗運営部統括ＧＭ 鷲平 雅保 常務取締役店舗運営部ＧＭ 兼生鮮食品センター部管掌 ※１．就任日：2022 年５月 18 日 ※２．「ＧＭ」は「ゼネラルマネジャー」の略称であります。 常務取締役商品部ＧＭ （５）株式会社道北アークス ①役員異動等 氏名 新役職名 旧役職名 東出 雅宏 専務取締役営業副本部長 兼生鮮商品部・グロサリー商品部管掌 常務取締役営業副本部長 兼生鮮商品部・グロサリー商品部管掌 熊谷 真吾 常務取締役販売部管掌 取締役販売部ＧＭ 六車 聖 常務取締役営業本部事業推進室長 取締役営業本部事業推進室長 鈴木 桂市 取締役グロサリー商品部統括 執行役員グロサリー商品部統括 3 氏名 新役職名 旧役職名 市丸 賢一 執行役員販売部ＧＭ 販売部店舗統括グループＧＭ ※１．就任日：2022 年５月 19 日 ※２．「ＧＭ」は「ゼネラルマネジャー」の略称であります。 （６）株式会社道南ラルズ ①代表取締役の異動 氏名 新役職名 旧役職名 今野 伸 代表取締役社長兼営業本部長 土手 光三 取締役相談役 （※２） ※１．就任日：2022 年５月 16 日 専務取締役営業副本部長 兼店舗運営部統括 代表取締役社長兼営業本部長 ※２．土手光三氏は 2022 年５月 16 日付で株式会社エルディ代表取締役専務に就任する予定であります。 ②新代表取締役の略歴 氏名 （生年月日） 今野 伸 （1962 年９月 10 日生） ③役員異動等 略歴 1999 年 2003 年 2008 年 2013 年 2017 年 ３ 月 12 月 ５ 月 ５ 月５ 月 当社入社 ㈱道南ラルズ出向 同社取締役 同社常務取締役 同社専務取締役（現任） 氏名 新役職名 旧役職名 枝元 重頼 執行役員商品部デリカＧＭ 商品部デリカＧＭ代行 兼デリカバイヤー ※１．就任日：2022 年５月 16 日 ※２．「ＧＭ」は「ゼネラルマネジャー」の略称であります。 （７）株式会社道東アークス ①代表取締役の異動 氏名 新役職名 旧役職名 北野 達志 代表取締役社長兼営業本部長 ― （株式会社エルディ 代表取締役専務兼営業本部長※２） 4 氏名 新役職名 旧役職名 篠原 肇 取締役相談役 代表取締役社長兼営業本部長 ※１．就任日：2022 年５月 16 日 ※２．北野達志氏は現在、株式会社エルディ代表取締役専務であり、任期満了のため 2022 年５月 16 日付で退任する予定であります。 ②新代表取締役の略歴 氏名 （生年月日） 北野 達志 （1962 年８月 16 日生） 略歴 1985 年 2004 年 2005 年 2007 年 2017 年 2019 年 2021 年 ３ 月 ６ 月 ５ 月 ５ 月５ 月 ５ 月 ５ 月 当社入社 ㈱ラルズ営業本部第２運営部ゼネラルマネジャー ㈱ホームストア取締役 ㈱エルディ取締役 同社常務取締役 同社専務取締役 同社代表取締役専務（現任） （８）株式会社エルディ ①代表取締役の異動 氏 名 新役職名 土手 光三 代表取締役専務兼営業本部長 北野 達志 退任 （※３） ※１．就任日及び退任日：2022 年５月 16 日 旧役職名 ― （株式会社道南ラルズ 代表取締役社長兼営業本部長※２） 代表取締役専務兼営業本部長 ※２．土手光三氏は現在、株式会社道南ラルズ代表取締役社長であり、2022 年５月 16 日付で株式会社道南ラルズの取締役相談役に就任する予定であります。 ※３．北野達志氏は 2022 年５月 16 日付で株式会社道東アークス代表取締役社長に就任する予定であります。 ②新代表取締役の略歴 氏名 （生年月日） 土手 光三 （1957 年９月 10 日生） 略歴 1981 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2009 年 2013 年 ４ 月 11 月 12 月 ２ 月５ 月 ８ 月 ５ 月 当社入社 ㈱ラルズ営業本部第２運営部ゼネラルマネジャー ㈱道南ラルズへ出向 同社取締役 同社常務取締役 同社専務取締役 同社代表取締役社長（現任） 5 ③役員異動等 氏名 新役職名 旧役職名 木村 洋一 取締役管理部ＧＭ 管理部ＧＭ 谷口 孝市 執行役員 営業本部ビルメンテナンス事業ＧＭ 営業本部ビルメンテナンス事業ＧＭ 六車 亮 退任 取締役 ※１．就任日及び退任日：2022 年５月 16 日 ※２．「ＧＭ」は「ゼネラルマネジャー」の略称であります。 以 上 6 添付資料株式会社ラルズ　経営組織図※ マーカー は変更箇所であります。マーカー※ マーカー は変更箇所であります。マーカー（変更前の組織体制）室蘭地区本部衣料事業部オンラインショッププロジェクト第２商品部第１商品部共配センターデリカセンターラルズ東光生鮮流通センター後志地区本部第１運営部第７商品部第６商品部第５商品部第４商品部第３商品部経理部店舗サポート部営業企画部第３運営部第２運営部管理部株主総会監査役監査役協議会取締役会営業本部会長創発プロジェクト販売統括部一般食品グループ生鮮食品グループロジスティクスグループ社長店舗運営部商品統括部能力開発プロジェクト（変更後の組織体制：2022年５月16日付）室蘭地区本部衣料事業部オンラインショッププロジェクト第２商品部第１商品部共配センターデリカセンターラルズ東光生鮮流通センター後志地区本部第３商品部総務部人事部経理部店舗サポート部営業企画部第３運営部第２運営部第１運営部第７商品部第６商品部第５商品部第４商品部株主総会監査役監査役協議会取締役会営業本部会長創発プロジェクト販売統括部一般食品グループ生鮮食品グループロジスティクスグループ社長店舗運営部商品統括部管理統括部