森尾電機（6647） – 定款の一部変更及び役員の異動に関するお知らせ

2022 年４月 15 日 会 社 名 森 尾 電 機 株 式 会 社 代 表 者 代表取締役社長 菊地 裕之 （コード番号 6647 東証スタンダード市場） 問い合せ先 人事総務部部長 清水 毅 （TEL 03－3691－3181） 各 位 定款の一部変更及び役員の異動に関するお知らせ 当社は、2022 年４月 15 日開催の取締役会において、定款の一部変更及び役員の異動について決議し、また、2022 年６月 29 日開催予定の当社定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 １．定款の一部変更 （１）定款変更の目的 ①変更案第 16 条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。 ②変更案第 16 条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。 ③株主総会参考書類等のインターネット開示の規定（現行定款第 16 条）は不要となるため、これを削除するものであります。 ④上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。 （２）定款変更の内容 変更の内容は、別表のとおりであります。 （３）日程 定款変更のための株主総会開催日 2022 年６月 29 日（水） 定款変更の効力発生日 2022 年６月 29 日（水） 記 1 ２．役員の異動 （１）新任取締役候補者 （２）退任予定取締役 氏 名 し み ず清水たけし 毅氏 名 きのした木下ひろし 寛（３）就退任予定日 2022 年６月 29 日 新役職名 取締役 新役職名 退任 現役職名 人事総務部 部長 現役職名 取締役 経営管理部門統括 以 上 2 （別表） 定款変更の内容 現行定款 （参考書類等のインターネット開示） 第 16 条 当会社は、株主総会参考書類、計算書類、連結計算書類及び事業報告に記載又は表示すべき事項に係る情報を、法務省令の定めるところにより、インターネットで開示することができる。 変更案 ＜削除＞ ＜新設＞ ＜新設＞ （電子提供措置等） 第 16 条 当会社は、株主総会の招集に際し、 株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 ②当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 （附則） １．定款第 16 条の変更は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第 70 号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022 年 9 月 1 日（以下「施行日」という）から効力を生ずるものとする。 ２．前項の規定にかかわらず、施行日から６か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第 16 条（参考書類等のインターネット開示）はなお効力を有する。 ３．本附則は、施行日から６か月を経過した日または前項の株主総会の日から３か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 3