ハピネット（7552） – 取締役候補者の選任及び取締役の辞任に関するお知らせ

各 位 2022 年４月 11 日 株 式 会 社 ハ ピ ネ ッ ト 会 社 名 代表者名 代表取締役社長 榎本 誠一 （コード番号 7552 東証プライム市場） 問合せ先 取締役執行役員経営企画室長 電話番号 石丸 裕之 03-3847-0410 取締役候補者の選任及び取締役の辞任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2022年６月下旬開催予定の第54期定時株主総会に付議する取締役候補者を決議いたしました。また、2022年５月26日付で当社取締役が辞任することとなりましたので、下記のとおり、お知らせいたします。なお、取締役の選任につきましては、定時株主総会の決議を受けて、正式に決定される予定であります。 記 １．取締役候補者 氏名 選任の種別 現 役 職 名 苗 手 一 彦 重 任 代表取締役会長兼最高経営責任者（ＣＥＯ） 榎 本 誠 一 重 任 代表取締役社長兼最高執行責任者（ＣＯＯ） 石 丸 裕 之 重 任 取締役執行役員経営企画室長 得 能 摩 利子 重 任 社外取締役 長 瀬 眞 重 任 社外取締役 岡 俊 子 重 任 社外取締役 ※得能摩利子氏、長瀬眞氏、岡俊子氏は、社外取締役候補者であります。 また、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として 届け出る予定です。 鈴木 恵喜（現 取締役専務執行役員 IP 戦略担当） ２．取締役の辞任 （１）辞任する取締役 （２）辞任日 2022 年５月 26 日 （３）辞任理由 一身上の都合による。 （４）その他 ります。 当該取締役の辞任後におきましても、法令および定款に定める取締役の員数は満たしてお※なお、当該取締役は2022年５月27日開催予定の株式会社ブロッコリー定時株主総会とその後の同社取締役会の決議を経て、同社の代表取締役社長に就任する予定です。 以 上