シリウスビジョン（6276） – 独立役員届出書

シリウスビジョン株式会社_独立役員届出書_202203F.xlsx独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名提出日シリウスビジョン株式会社コード62762022/3/31異動（予定）日2022/3/23独立役員届出書の提出理由2022年3月23日開催の株主総会において、任期満了となった現社外監査役3名（大山弘、吉嶋厚、鈴木雅士の3氏）が再選され、新たに社外取締役として平川大氏が選任されたので、本届出書を提出します。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員役員の属性（※２・３）bcefghijkla　　d　大山　弘社外監査役吉嶋　厚社外監査役鈴木　雅士社外監査役平川　大社外取締役○○○○異動内容本人の同意該当なし○○有有有有△○新任３．独立役員の属性・選任理由の説明番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）同氏は、2020年5月まで当社の会計監査人であった有限責任あずさ監査法人にて、会計監査業務とは異なる部署にてコンサルティング業務を執行していました。同氏は、金融機関等における業務を通じて会社経営・組織運営に関する豊富な知見を有し、当社の経営に対する様々な助言及び意見が期待されることから、当社の社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考え、選任しております。なお、当社との間に人的関係及び資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。同氏は、国内事業会社の執行役員として会社経営・組織運営に関する豊富な知見を有し、当社の経営に対する様々な助言及び意見が期待されることから、当社の社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考え、選任しております。なお、当社との間に人的関係及び資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。同氏は、公認会計士・税理士及び企業コンサルタントとして会社経営・組織運営に関する豊富な知見を有し、当社の適切な監査機能及び役割を果たしていただけると考え、選任しております。なお、当社との間に人的関係及び資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。同氏は、起業家として国内外における数々の企業の経営支援に参画された経験を活かして、当社経営陣から独立した立場で客観的かつ中立的な観点から当社の経営チェックをしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、当社との間に人的関係及び資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。1234512345４．補足説明※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1