ナイガイ（8013） – 新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

各 位 2022 年３月 30 日 会 社 名 株式会社ナイガイ 代表者名 代表取締役社⻑ 今泉 賢治 （コード番号：8013 東証第一部）問合せ先 取締役管理部門統括 市原 聡 （Tel 03-6230-1654） 新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、新任社外取締役候補者を決定し、2022 年４月 27日開催予定の第 125 回定時株主総会にその選任を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．新任の社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者（１名） 氏名（生年月日） 略歴（重要な兼職の状況） やなぎむら柳 村こういち 幸一(1947 年２月 14 日生) 2007 年 4 月 当社 社外監査役 1969 年 4 月 ㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行) 入行 1991 年 4 月 ㈱太陽神⼾三井銀行(現 ㈱三井住友銀行) 管理本部⼈事第⼆部副部⻑ 1997 年 6 月 ㈱さくら銀行(現 ㈱三井住友銀行) 取締役東京営業部東京営業第六部⻑ 2001 年 4 月 ㈱三井住友銀行 常務執行役員⼈事部⻑ 2002 年 6 月 室町殖産㈱ 代表取締役社⻑ 2008 年 10 月 室町建物㈱ 代表取締役社⻑ 2009 年 6 月 極東証券㈱ 社外監査役 2016 年 4 月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) （重要な兼職の状況） 該当事項はありません。 ※ 現在は、当社の監査等委員である社外取締役でありますが、本定時株主総会の終結をもって任期満了となります。 ２．新任の監査等委員である社外取締役候補者（２名） 氏名（生年月日） 略歴（重要な兼職の状況） 1974 年 4 月 大阪国税局 入局 1978 年 7 月 大蔵省(現 財務省)主税局 2005 年 8 月 税理士登録 の ぐ ち野口み つ お 光夫 駿河台法律会計事務所 パートナー 2008 年 6 月 ㈱フェローテック 社外監査役 (1950 年５月 31 日生) 2008 年 7 月 駿河台法律会計事務所 代表 2017 年 2 月 東京シティ合同事務所 代表(現任) さかい境やすし 康(1958 年 11 月８日生) オフィサー(CFO) 2019 年 6 月 同社 執行役 チーフファイナンシャル （重要な兼職の状況） 東京シティ合同事務所 代表 1981 年 4 月 ㈱太陽神⼾銀行(現 ㈱三井住友銀行) 入行 2009 年 4 月 ㈱三井住友銀行 執行役員財務企画部⻑ 2011 年 4 月 同行 執行役員 財務企画部副担当役員 2012 年 4 月 オリンパス㈱ 常務執行役員経営企画本部⻑ 2016 年 4 月 同社 常務執行役員チーフインプルーブメント 2019 年 4 月 同社 常務執行役員チーフファイナンシャル オフィサー(CIO) オフィサー(CFO) 2020 年 5 月 川澄化学工業㈱ 顧問 2020 年 6 月 同社 社外取締役(常勤監査等委員) 2021 年 1 月 同社 常勤監査役 2021 年 10 月 SB カワスミ㈱ エグゼクティブアドバイザー(現任) （重要な兼職の状況） SB カワスミ㈱ エグゼクティブアドバイザー （ご参考） 2022 年４月 27 日開催予定の第 125 回定時株主総会後における役員体制（予定） 氏名 役職（予定） 代表取締役社⻑ 社⻑執行役員 取締役 常務執行役員 取締役 常務執行役員 取締役 執行役員 柳村 幸一（新任） 社外取締役 磯田 裕 取締役監査等委員（常勤） 野口 光夫（新任） 取締役監査等委員（社外） 境 康（新任） 取締役監査等委員（社外） 今泉 賢治 谷 知久 市原 聡 髙原 聡 中谷 彰 古家 義一 土屋 聡子 常木 学 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 以上