日本マクドナルドホールディングス（2702） – 支配株主等に関する事項について

各位 2022 年 3 月 30 日 日本マクドナルドホールディングス株式会社 代表取締役社長 日色 保 （コード番号：2702 JASDAQ） 問い合わせ先 ＩＲ統括責任者 中澤 啓二 ＴＥＬ 03-6911-6000 支配株主等に関する事項について – – – – – １． 親会社、支配株主（親会社を除く）又はその他の関係会社の商号等 名 称 属 性 （2021 年 12 月 31 日現在） 議決権所有割合（％） 合算 対象分 直接 所有分 計 発行する株券が 上場されている 金融商品取引所等 マクドナルド･ コーポレーション その他の関係会社の 親会社 35.33 ニューヨーク証券 取引所 マクドナルド・レストラン・オペレーションズ・インク マクドナルド・グローバル・マーケッツ・エルエルシー マクド･エー･ピー･エム･イー･エー･シンガポール・インベストメンツ・ピーティーイー・リミテッド その他の関係会社の 親会社 その他の関係会社の 親会社 35.33 35.33 な し 35.33 35.33 な し その他の関係会社 10.07 – 10.07 な し マクド・ヨーロッパ・リミテッド その他の関係会社の 親会社 3191276 ノバ・スコシア・カンパニー その他の関係会社の 親会社 マクドナルド・ レストランズ・オブ・ カナダ・リミティッド 25.26 25.26 な し 25.26 25.26 な し その他の関係会社 25.26 – 25.26 な し ２．親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の商号又は名称及びその理由 上場会社に与える影響が最も大きいと 認められる会社の商号又は名称 マクドナルド･コーポレーション その理由 マクドナルド・コーポレーションは、マクドナルド・レストランズ・オブ・カナダ・リミティッド、3191276 ノバ・スコシア・カンパニー、マクド・ヨーロッパ・リミテッド、マクド･エー･ピー･エム･イー･エー･ 1 シンガポール・インベストメンツ・ピーティーイー・リミテッド、マクドナルド・グローバル・マーケッツ・エルエルシー及びマクドナルド・レストラン・オペレーションズ・インクの資本上位会社であります。当社はライセンス契約を通じてマクドナルド・コーポレーションの有する商標、商号及びノウハウを使用しています。また、当社の社外取締役 1 名および社外監査役１名が同社と兼務しています。 3．親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 マクドナルド・コーポレーションは、2021 年 12 月 31 日現在、子会社６社（マクドナルド・レストランズ・オブ・カナダ・リミティッド、3191276 ノバ・スコシア・カンパニー、マクド・ヨーロッパ・リミテッド、マクド･エー･ピー･エム･イー･エー･シンガポール・インベストメンツ・ピーティーイー・リミテッド、マクドナルド・グローバル・マーケッツ・エルエルシー及びマクドナルド・レストラン・オペレーションズ・インク）を通じて、当社の議決権の 35.33％を間接保有しております。 当社は、ライセンス契約を通じてマクドナルド・コーポレーションの有する商標、商号及びノウハウを使用することが可能であります。 当社の役員のうち、2 名がマクドナルド・コーポレーションと兼務しております。また、1 名が、その子会社であるマクドナルド・グローバル・フランチャイジング・リミティッドと兼務しております。同役員らはこれまでの職務における実績、及び豊富な見識を踏まえ、当社の企業価値の向上に貢献できる、又は当社の監査役会の監督・監査機能等の強化を図る上で適任であると判断され、選任されたものであります。 （役員の兼務状況） 役 職 取締役 氏名 アロ ー シャ・ ウ ィジェムニ 社外取締役 ヨー・センペルズ マクドナルド・コーポレーション 社外監査役 エレン カイヤ 親会社等又は そのグループ企業での役職 マクドナルド・グローバル・フランチャイジング・リミティッド グローバルフランチャイジングオフィサー インターナショナルデベロップメンタルライセンスドマーケットシニアバスプレジデント マクドナルド・コーポレーション インターナショナルオーディットバイスプレジデントアンドチーフオーディットエグゼクティブ （2022 年 3 月 30 日現在） 就任理由 同氏のこれまでの職務における実績、及び豊富な見識を踏まえ、当社の企業価値の向上に貢献できると判断したためであります。 同氏のこれまでの職務における実績、及び豊富な見識を踏まえ、当社の企業価値の向上に貢献できると判断したためであります。 同氏のこれまでの職務における実績、及び豊富な見識を踏ま え 、当 社 の 監 査 役 会 の監督・監査機能等の強化を図る上で、適任であると判断したためであります。 (注） 当社の取締役 9 名、監査役４名のうち、親会社等又はそのグループ企業との兼任者は当該３名のみであります。 2 4．支配株主等との取引に関する事項 (1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る)等。 当連結会計年度(自 2021 年１月１日 至 2021 年 12 月 31 日) 種類 会社等の名称 又は氏名 所在地 資本金又は出資金 事業の内容又は職業 関連当事者 との関係 取引の内容 取引金額 (百万円) 科目 期末残高 (百万円) 議決権等の 所有(被所有) 割合(％) その他の 関係会社の親会社 マクドナルド・レストラン・オペレーションズ・インク 米 国 デ ラウエア州 3千米ドル 持株会社 資金の借入 被所有 間接 35.33 資金の返済 500 長期借入金 － 利息の支払 － 2 その他固定負 債 （ 未 払利息） (注) 取引条件及び取引条件の決定方針等 マクドナルド・レストラン・オペレーションズ・インクからの借入金の金利につきましては、市場金利を参考にした利率としております。 (2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る)等。 当連結会計年度(自 2021 年１月１日 至 2021 年 12 月 31 日) 種類 会社等の名称又は氏名 所在地 資本金又は出資金 事業の内容又は職業 取引の内容 取引金額 (百万円) 科目 期末残高 (百万円) その他の 関係会社 の親会社 マクドナルド・コーポレーション 米国イ リ ノイ州 16.6百万 米ドル ハンバーガーレストランチェーン 被所有 間接 35.33 ロイヤルティーの支払 19,561 未払金 10,236 (注) 取引条件及び取引条件の決定方針等 当社の連結子会社であります日本マクドナルド株式会社はマクドナルド・コーポレーションとライセンス契 約を締結しており、その契約に基づきシステムワイドセールス(直営店舗とフランチャイズ店舗の合計売上 高)の 3.0％をロイヤルティーとして支払っております。 議決権等の 所有(被所有) 割合(％) 関連当事者 との関係 ライセンス契約に基づくライ セ ン ス 許諾 、 役 員 の兼任 以 上 3