クロスプラス（3320） – 独立役員届出書

独立役員届出書2022.4.4独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由クロスプラス株式会社コード33202022/4/4異動（予定）日2022/4/22定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員二見　英二社外取締役岩井　恒彦社外取締役松永　安彦社外監査役豊田　　稔社外監査役○○○○役員の属性（※２・３）bcefghiklj　a　　d　異動内容本人の同意該当なし○○○○新任有有有有３．独立役員の属性・選任理由の説明番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）不動産業界の豊富な経験とグループ経営に関する高い見識を有しており、多様な視点で経営への助言を期待し、社外取締役に選任しております。また、一般株主との間で利益相反するおそれもないため独立役員に指定しております。経営者としての豊富な知見や経験に加え、研究、生産、技術分野に関する専門知識を有しており、多様な視点で経営への助言を期待し、社外取締役候補者としました。また、一般株主との間で利益相反するおそれもないため独立役員に届け出る予定です。金融業界での長年の経験から財務等に関する豊富な知見を有しており、外部の視点から当社の経営への助言を期待し、社外監査役に選任しております。また、一般株主との間で利益相反するおそれもないため独立役員に指定しております。システム会社の代表取締役を務め、システムに関する豊富な知見を有しており、外部の視点から当社の経営への助言を期待し、社外監査役に選任しております。また、一般株主との間で利益相反するおそれもないため独立役員に指定しております。1234512345該当なし該当なし該当なし該当なし４．補足説明※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1