Ｗｅｌｂｙ（4438） – 独立役員届出書

株式会社Welby_独立役員届出書独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名提出日株式会社Welbyコード44382022/3/29異動（予定）日2022/3/25独立役員届出書の提出理由2022年3月25日開催の定時株主総会に社外役員の選任議案が付議され、大熊将人氏が社外取締役として選任されたため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員松本　直也社外取締役石橋　太郎社外取締役○　大熊　将人社外取締役a　　d　△○○役員の属性（※２・３）bcefghijkl該当なし○異動内容本人の同意有訂正・変更新任３．独立役員の属性・選任理由の説明番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）ー公認会計士として長年にわたり活躍しており、会計の専門家としての豊富な知識、経験と幅広い見識を有しているため、社外取締役に選任します。また、当社の主要な取引先、役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント等、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとして取引所が示した基準に該当していないことから、独立役員に指定しております。当社への役員就任前より、当社の事業展開、顧客紹介並びに管理体制強化にアドバイス頂くよう業務委託契約を締結しておりました。なお、取締役選任にあたり、業務委託契約は2018年3月に解消しております。大熊将人氏は当社の議決権の18.90%保有している株式会社デジタルガレージの業務執行取締役であります。また株式会社デジタルガレージは当社の取引先であります。ーー1234512345４．補足説明※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1