スミダコーポレーション（6817） – 第67期定時株主総会決議に関するお知らせ

2022 年 3 月 28 日 会 社 名 スミダコーポレーション株式会社 代表者名 代表執行役 CEO 堀 寬 二 証券コード 6817 東証 1 部 問合せ先 広報・IR チーム Tel. 03-6758-2470 各 位 報告事項 決議事項 第 67 期定時株主総会決議に関するお知らせ 拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます さて、2022 年 3 月 25 日開催の当社第 67 期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および決議されましたので、ご報告申しあげます。 敬具 1. 第 67 期（2021 年 1 月 1 日から 2021 年 12 月 31 日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 67 期（2021 年 1 月 1 日から 2021 年 12 月 31 日まで）計算書類報告の件 本件は、上記の内容についてご報告申しあげました。 第 1 号議案 定款一部変更の件 本件は、原案のとおり承認可決されました。 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決されました。八幡滋行、加藤厚、ミヒャエル・ミュールバイエル、宮武雅子、梅本龍夫、栖関智晴、池上玄の 7 氏が再任され、新たに范仁鶴氏および早川亮氏が選任され、それぞれ就任致しました。 なお、八幡滋行、栖関智晴両氏以外の取締役 7 名は社外取締役であります。 以 上 記 スミダコーポレーション株式会社 〒104-0042 東京都中央区入船三丁目 7 番 2 号 KDX 銀座イーストビル 7 階 TEL. 03-6758-2470 FAX. 03-6758-2472