ポーラ・オルビスホールディングス（4927） – 第16期定時株主総会における議決権行使結果に関するお知らせ

各 位 2022 年３月 25 日 会 社 名 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス 史 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 鈴木（コード番号：4927 東証第一部） 問 合 せ 先 執 行 役 員 コ ー ポ レ ー ト コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 室 長 孝 （ TEL. 0 3 – 3 5 6 3 – 5 5 1 7 ） 直郷橋 第 16 期定時株主総会における議決権行使結果に関するお知らせ 2022 年３月 25 日開催の当社第 16 期定時株主総会における議決権行使結果について、 下記のとおりお知らせいたします。なお、議案は原案どおり承認可決されました。 １．決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件 記 ロ 効力発生日 2022 年３月 28 日 第２号議案 定款一部変更の件 イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 １株につき金 31 円 総額 6,865,697,193 円 株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を一部変更することが決定いたしました。 第３号議案 取締役８名選任の件 取締役として、鈴木郷史氏、久米直喜氏、横手喜一氏、小林琢磨氏、小川浩二氏、小宮一慶氏、牛尾奈緒美氏、山本晶氏を選任いたしました。 なお、小宮一慶氏、牛尾奈緒美氏、山本晶氏は社外取締役であります。 ※ 取締役藤井彰氏は、2022 年３月 25 日付けで退任いたしました。 第４号議案 監査役３名選任の件 監査役として、河本秀樹氏、佐藤明夫氏、中村元彦氏を選任いたしました。 なお、佐藤明夫氏、中村元彦氏は社外監査役であります。 ２．議決権の状況 議決権を有する株主数 53,534 名 総議決権個数 2,214,254 個 ３．議決権行使の状況 議決権行使株主数 20,640 名 行使された議決権個数 1,974,054 個 行使率 89.15％ ４．議決権行使結果 決議事項 第１号議案 剰余金の処分の件 第２号議案 定款一部変更の件 第３号議案 取締役８名選任の件 賛成数 (個) 反対数 (個) 棄権数 (個) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合(％) 1,959,280 3,735 744 (注)１ 可決 99.2 1,961,177 1,835 744 (注)２ 可決 99.3 (注)３ 鈴木郷史 久米直喜 横手喜一 小林琢磨 小川浩二 小宮一慶 1,935,109 27,846 1,952,957 10,034 1,953,215 9,776 1,953,053 9,938 1,953,114 9,877 1,955,727 7,265 牛尾奈緒美 1,955,694 7,298 山本晶 1,955,899 7,093 775 744 744 744 744 744 744 744 可決 98.0 可決 98.9 可決 98.9 可決 98.9 可決 98.9 可決 99.0 可決 99.0 可決 99.0 第４号議案 監査役３名選任の件 河本秀樹 佐藤明夫 中村元彦 (注)３ 1,939,974 22,702 1,058 可決 98.2 1,802,096 160,581 1,058 可決 91.2 1,704,446 258,225 1,058 可決 86.3 (注) １ 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 (注) ２ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 (注) ３ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 なお、本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して 確認できたものを合計したことにより、可決要件を満たしたことから、株主総会当日の出席 株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。 以 上