日本アクア（1429） – 第18回定時株主総会決議ご通知

株 主 各 位証 券 コ ー ド 14292022年３月25日東京都港区港南二丁目16番２号株 式 会 社 日 本 ア ク ア代表取締役社長 中 村 文 隆第18回定時株主総会決議ご通知拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。さて、本日開催の第18回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。記敬 具報 告 事 項第18期（2021年１月１日から2021年12月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件本件は、上記の内容を報告いたしました。決 議 事 項第 １ 号 議 案 剰余金の処分の件決定いたしました。第 ２ 号 議 案 定款一部変更の件第 ３ 号 議 案 取締役６名選任の件本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、１株につき20円と本件は、原案どおり承認可決されました。本件は、原案どおり、取締役に中村文隆、村上友香、永田和久土谷忠彦、柗田由貴、樋口尚文の６氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、土谷忠彦、柗田由貴、樋口尚文の３氏は社外取締役であります。以 上第18回配当金のお支払いについて１.銀行預金口座をご指定の方には、同封の「期末配当金計算書」に記載のとおり、ご指定の口座への振込手続きをいたしましたので、ご確認ください。２.口座振込を指定されていない方は、同封の「期末配当金領収証」により、2022年３月28日（月）から同年４月28日（木）までの間に、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口にてお受取りください。