ピクセルカンパニーズ（2743） – 独立役員届出書

独立役員届出書_2022.3.24.xlsx独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由ピクセルカンパニーズ株式会社コード27432022/3/25異動（予定）日2022/3/31・独立役員である伊藤義文氏が、2022年３月31日開催予定の定期株主総会の終結の時を以て任期満了により退任するため。・2022年３月31日開催予定の定時株主総会にて新たに社外取締役に片田朋希氏、松田元氏の２名を選任し、また、社外取締役片田朋希氏を新たに独立役員として指定するため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員役員の属性（※２・３）bcefghijkla　　d　片田　朋希社外取締役○松田　元社外取締役櫻井　紀昌社外監査役○藤田　博司社外監査役異動内容本人の同意新任新任有有該当なし○○３．独立役員の属性・選任理由の説明番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）経営者として事業経営と豊富なビジネス経験及び知識と幅広い見識を有するとともに、独立した立場で取締役の職務執行に対する監督強化などのガバナンス体制に資することが期待されるため選任いたしました。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、人的関係、諮問的関係、取引関係、その他の利害関係の観点で、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定いたしました。櫻井氏は、税理士であり、税務に関する幅広い知見を有しており、社外監査役として、その職務を適切に遂行できるものと判断したため、社外監査役に選任しております。なお、取引所が定めた独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じる恐れがない方であると判断し、独立役員に指定しております。1234512345４．補足説明※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1