菱洋エレクトロ（8068） – 2022年定時株主総会招集通知

(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:20)(cid:16)(cid:19)(cid:19)(cid:1)(cid:18)(cid:26)(cid:27)(cid:19)(cid:22)(cid:27)(cid:18)(cid:19)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:18)(cid:26)(cid:18)(cid:20)(cid:26)(cid:64)(cid:3483)(cid:3896)(cid:932)(cid:1000)(cid:939)(cid:964)(cid:1001)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:3503)(cid:2228)証券コード：8068　第62回定時株主総会招集ご通知新型コロナウイルスの感染リスクを踏まえ、株主総会当日のご来場は可能な限りお控えいただき、書面または電磁的方法（インターネット等）による事前の議決権行使をご選択いただきますようお願い申しあげます。また、総会開催場所の変更等、株主総会の運営に大きな変更がある場合は、当社ウェブサイト（https://www.ryoyo.co.jp/ir/shareholders-meeting/）にてお知らせいたします。株主様におかれましては、当日ご来場いただく場合でも、事前に、当社のウェブサイトを必ずご確認いただきますようお願い申しあげます。　開催日時　2022年4月26日（火曜日）午前10時　午前9時受付開始開催場所　東京都中央区銀座五丁目15番8号時事通信ホール(時事通信ビル2階)議案　第1号議案　剰余金処分の件第2号議案　定款一部変更の件第3号議案　取締役８名選任の件第4号議案　会計監査人選任の件目次　ご挨拶 ――――――――――――――１第62回定時株主総会招集ご通知 ―――３株主総会参考書類 ―――――――――８(提供書面)事業報告 ―――――――――――――20連結計算書類 ―――――――――――43計算書類 ―――――――――――――45監査報告 ―――――――――――――47　　(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:20)(cid:16)(cid:19)(cid:19)(cid:1)(cid:18)(cid:26)(cid:27)(cid:19)(cid:22)(cid:27)(cid:18)(cid:19)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:18)(cid:26)(cid:18)(cid:20)(cid:26)(cid:64)(cid:3483)(cid:3896)(cid:932)(cid:1000)(cid:939)(cid:964)(cid:1001)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:861)(cid:1131)(cid:2160)ご挨拶第62回 定時株主総会招集ご通知をお届けするにあたり、謹んでご挨拶申しあげます。本総会の議案及び当社第62期（2021年２月１日から2022年１月31日まで）における事業の概況等につきまして、ご説明申しあげます。また、当社グループでは、本年２月より新たな３ヶ年計画をスタートしており、『お客様の課題やお困りごとを他社よりも早く、優れたやり方で解決させていただく企業』を目指すべき姿として、お客様の先にいるお客様（＝エンドユーザー）までを見据えた課題解決につながるビジネスの展開に注力してまいります。株主の皆様におかれましては、一層のご支援を賜りたく、何卒よろしくお願いいたします。　　　　　　　　　　　　　　 2022年４月代表取締役社長執行役員　　　　　　　　　中村 守孝ネットワーク社会の発展に貢献できる新ビジネスを創造していく1(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:20)(cid:16)(cid:19)(cid:19)(cid:1)(cid:18)(cid:26)(cid:27)(cid:19)(cid:22)(cid:27)(cid:18)(cid:19)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:18)(cid:26)(cid:18)(cid:20)(cid:26)(cid:64)(cid:3483)(cid:3896)(cid:932)(cid:1000)(cid:939)(cid:964)(cid:1001)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:861)(cid:1131)(cid:2160)企業スローガン　行動指針　すべてを、つなげよう。技術で、発想で。VALUE and PRIDEビジョン　“全てがつながるスマート社会”に感動を与えるソリューションパートナーになるエッジからクラウドまで　FROM EDGE TO CLOUDデバイスDEVICEネットワークNETWORKプラットフォームPLATFORMソリューションSOLUTION5G/LPWALAN/WANWi-FiクラウドオンプレミスIoT業務管理ツールAI半導体電子デバイスセンサーお客様/エンドユーザー半導体デバイスICTソリューションOnly RYOYO　当社グループでは、「半導体/デバイス」と「ICT/ソリューション」を主要事業領域に、エレクトロニクス商社として取り扱う既存製品と当社独自の技術を組み合わせ、「Only RYOYO への挑戦」として付加価値の高いソリューションの創出に取り組んでいます。2(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:20)(cid:16)(cid:19)(cid:19)(cid:1)(cid:18)(cid:26)(cid:27)(cid:19)(cid:22)(cid:27)(cid:18)(cid:19)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:18)(cid:26)(cid:18)(cid:20)(cid:26)(cid:64)(cid:3483)(cid:3896)(cid:932)(cid:1000)(cid:939)(cid:964)(cid:1001)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2463)(cid:2370)(cid:861)(cid:3048)(cid:2956)株主各位証券コード 80682022年４月４日東京都中央区築地一丁目12番22号代表取締役社長執行役員中村 守孝株主様へのご案内第62回定時株主総会 招集ご通知拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。　さて、当社第62回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。　なお、新型コロナウイルスの感染リスクを踏まえ、株主総会当日のご来場は可能な限りお控えいただき、書面または電磁的方法（インターネット等）による事前の議決権行使をご選択いただきますようお願い申しあげます。株主様におかれましては、後記株主総会参考書類をご検討いただき、「議決権行使についてのご案内」（５頁）をご参照のうえ、議決権を行使いただきますようお願い申しあげます。敬　具株主総会における新型コロナウイルスの感染リスクを避けるため、以下の措置を講じさせていただきます。株主様にはご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解及びご協力をお願い申しあげます。①運営スタッフは、マスクを着用して対応させていただきます。②受付付近及び会場入口付近にアルコール消毒液を設置いたしますので、入退場の際はご利用いただきますようお願い申しあげます。③受付では飛沫防止の間仕切りシートを設置するとともに、体温測定を行わせていただきます。④体調不良と思われる株主様は、ご入場をお断りする場合がございます。⑤感染予防のため、会場の座席は間隔を広げた配置とさせていただく予定です。そのため、ご準備できる座席数には限りがございますので、予めご了承ください。⑥株主総会の議事は、感染予防のため開催時間を短縮する観点から、事業報告及び議案の詳細な説明は省略させていただくことを予定しております。株主様におかれましては、事前に本招集ご通知記載の事業報告及び株主総会参考書類を十分にご確認いただきますようお願い申しあげます。3株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告招集ご通知(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:20)(cid:16)(cid:19)(cid:19)(cid:1)(cid:18)(cid:26)(cid:27)(cid:19)(cid:22)(cid:27)(cid:18)(cid:19)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:18)(cid:26)(cid:18)(cid:20)(cid:26)(cid:64)(cid:3483)(cid:3896)(cid:932)(cid:1000)(cid:939)(cid:964)(cid:1001)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2463)(cid:2370)(cid:861)(cid:3048)(cid:2956)■1日　　時2022年４月26日（火曜日）午前10時（午前9時受付開始）■2場　　所東京都中央区銀座五丁目15番8号時事通信ホール（時事通信ビル2階）(末尾の「定時株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)■3目的事項報告事項1.第62期（2021年２月１日から2022年１月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件2.第62期（2021年２月１日から2022年１月31日まで）計算書類報告の件決議事項第1号議案　剰余金処分の件第2号議案　定款一部変更の件第3号議案　取締役８名選任の件第4号議案　会計監査人選任の件■4議決権行使についてのご案内５頁に記載の「議決権行使についてのご案内」をご参照ください。当社ウェブサイト（https://www.ryoyo.co.jp/ir/shareholders-meeting/）記以　上●当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。●本株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類、計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイトに修正後の事項を掲載させていただきます。●本株主総会招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、次の事項につきましては、法令及び定款第16条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、本招集ご通知の提供書面には記載しておりません。したがって、本招集ご通知の提供書面は、監査報告を作成するに際し、監査役または会計監査人が監査をした書類の一部であります。1．連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」2．計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」※当日ご出席の株主様へのお土産はご用意いたしておりません。何卒、株主の皆様にはご理解賜りますようお願い申しあげます。4(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:20)(cid:16)(cid:19)(cid:19)(cid:1)(cid:18)(cid:26)(cid:27)(cid:19)(cid:22)(cid:27)(cid:18)(cid:19)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:18)(cid:26)(cid:18)(cid:20)(cid:26)(cid:64)(cid:3483)(cid:3896)(cid:932)(cid:1000)(cid:939)(cid:964)(cid:1001)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:1630)(cid:1854)(cid:1878)(cid:2022)(cid:2198)(cid:884)(cid:877)(cid:845)(cid:879)(cid:887)(cid:861)(cid:1162)(cid:3258)株主総会にご出席される場合書面（郵送）で議決権を行使される場合インターネット等で議決権を行使される場合同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。次ページの案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。日　時行使期限行使期限2022年４月26日（火曜日）午前10時（受付開始：午前9時）2022年4月25日（月曜日）午後5時30分到着分まで2022年4月25日（月曜日）午後5時30分入力完了分まで議決権行使書用紙のご記入方法のご案内議決権行使についてのご案内株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使いただきますようお願い申しあげます。議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。こちらに議案の賛否をご記入ください。第1・2・4号議案⃝賛成の場合「賛」の欄に〇印⃝反対する場合「否」の欄に〇印第3号議案⃝全員賛成の場合「賛」の欄に〇印⃝全員反対する場合「否」の欄に〇印⃝一部の候補者に反対する場合「賛」の欄に〇印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXX1.　2.　菱洋エレクトロ株式会社議　決　権　の　数議　決　権　の　数基準日現在のご所有株式数株　主　総　会　日××××年××月××日XX 個御中菱洋エレクトロ株式会社議決権行使書XX 個XX 株ログイン用QRコードログインID仮パスワード見 本※議決権行使書用紙はイメージです。書面（郵送）とインターネット等により重複して議決権を行使された場合には、インターネット等により行使された内容を、インターネット等により複数回にわたり議決権を行使された場合には最後に行使された内容を有効とさせていただきます。5株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告招集ご通知(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:20)(cid:16)(cid:19)(cid:19)(cid:1)(cid:18)(cid:26)(cid:27)(cid:19)(cid:22)(cid:27)(cid:18)(cid:19)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:18)(cid:26)(cid:18)(cid:20)(cid:26)(cid:64)(cid:3483)(cid:3896)(cid:932)(cid:1000)(cid:939)(cid:964)(cid:1001)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:1630)(cid:1854)(cid:1878)(cid:2022)(cid:2198)(cid:884)(cid:877)(cid:845)(cid:879)(cid:887)(cid:861)(cid:1162)(cid:3258)インターネット等による議決権行使のご案内QRコードを読み取る方法ログインID・仮パスワードを入力する方法議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。議決権行使ウェブサイトhttps://evote.tr.mufg.jp/　以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2QRコードを用いたログインは1回に限り可能です。再行使する場合、もしくはQRコードを用いずに議決権を行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入力する方法」をご確認ください。議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。1※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXX1.　2.　菱洋エレクトロ株式会社議　決　権　の　数議　決　権　の　数基準日現在のご所有株式数株　主　総　会　日××××年××月××日XX 個御中菱洋エレクトロ株式会社議決権行使書XX 個XX 株ログイン用QRコードログインID仮パスワードXXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXX1.　2.　菱洋エレクトロ株式会社議　決　権　の　数議　決　権　の　数基準日現在のご所有株式数株　主　総　会　日××××年××月××日XX 個御中菱洋エレクトロ株式会社議決権行使書XX 個XX 株ログイン用QRコードログインID仮パスワード見 本見 本菱洋エレクトロ株式会社以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1新しいパスワードを登録する。3「新しいパスワード」を入力「送信」をクリック議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力し「ログイン」をクリックしてください。2「ログインID・仮パスワード」を入力「ログイン」をクリック※操作画面はイメージです。インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク0120－173－027（通話料無料／受付時間 9：00～21：00）機関投資家の皆様は、議決権行使の方法として、「議決権電子行使プラットフォーム」をご利用いただけます。6(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:20)(cid:16)(cid:19)(cid:19)(cid:1)(cid:18)(cid:26)(cid:27)(cid:19)(cid:22)(cid:27)(cid:18)(cid:19)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:18)(cid:26)(cid:18)(cid:20)(cid:26)(cid:64)(cid:3483)(cid:3896)(cid:932)(cid:1000)(cid:939)(cid:964)(cid:1001)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:46)(cid:38)(cid:46)(cid:48)(cid:674)(cid:982)(cid:660)(cid:948)(cid:3149)(cid:2980)(cid:675)MEMO7事業報告連結計算書類計算書類監査報告招集ご通知株主総会参考書類(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:20)(cid:16)(cid:19)(cid:19)(cid:1)(cid:18)(cid:26)(cid:27)(cid:19)(cid:22)(cid:27)(cid:18)(cid:19)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:18)(cid:26)(cid:18)(cid:20)(cid:26)(cid:64)(cid:3483)(cid:3896)(cid:932)(cid:1000)(cid:939)(cid:964)(cid:1001)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2514)(cid:3880)(cid:1754)(cid:2418)(cid:3580)(cid:1630)(cid:1162)第1号議案　剰余金処分の件配当財産の種類金銭配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金 60円配当総額 1,190,689,380円なお、中間配当金として１株につき金60円をお支払いしておりますので、当期の年間配当金は１株につき金120円となります。剰余金の配当が効力を生じる日2022年4月27日ご参考利益配分に関する基本方針(cid:23)(cid:17)(cid:1281)(cid:23)(cid:17)(cid:1281)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:1281)(cid:18)(cid:19)(cid:17)(cid:1281)(cid:25)(cid:17)(cid:1281)(cid:2888)(cid:22)(cid:25)(cid:1592)(cid:2888)(cid:22)(cid:26)(cid:1592)(cid:2888)(cid:23)(cid:17)(cid:1592)(cid:2888)(cid:23)(cid:18)(cid:1592)(cid:2888)(cid:23)(cid:19)(cid:1592)(cid:674)(cid:3879)(cid:3078)(cid:675)(cid:18)(cid:1490)(cid:3184)(cid:872)(cid:915)(cid:3301)(cid:1554)(cid:3345)(cid:3184)(cid:1754)(cid:887)(cid:2602)(cid:1184)(cid:19)(cid:15)(cid:20)(cid:715)(cid:19)(cid:15)(cid:20)(cid:715)(cid:20)(cid:15)(cid:19)(cid:715)(cid:24)(cid:15)(cid:23)(cid:715)(cid:22)(cid:15)(cid:23)(cid:715)(cid:2888)(cid:22)(cid:25)(cid:1592)(cid:2888)(cid:22)(cid:26)(cid:1592)(cid:2888)(cid:23)(cid:17)(cid:1592)(cid:2888)(cid:23)(cid:18)(cid:1592)(cid:2888)(cid:23)(cid:19)(cid:1592)(cid:674)(cid:3879)(cid:3078)(cid:675)(cid:2413)(cid:2239)(cid:2184)(cid:3345)(cid:3184)(cid:3952)(cid:887)(cid:2602)(cid:1184)株主総会参考書類剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。期末配当に関する事項第62期の期末配当につきましては、「利益配分に関する基本方針」に基づき、以下のとおりといたしたいと存じます。当社は安定した経営基盤の維持ならびに今後の事業拡大に取り組む一方、財政状態や経営環境等を勘案しながら株主還元を行っており、「純資産配当率（ＤＯＥ）：5％」を目安とした安定的な配当を実施することを基本方針としております。8(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:20)(cid:16)(cid:19)(cid:19)(cid:1)(cid:18)(cid:26)(cid:27)(cid:19)(cid:22)(cid:27)(cid:18)(cid:19)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:18)(cid:26)(cid:18)(cid:20)(cid:26)(cid:64)(cid:3483)(cid:3896)(cid:932)(cid:1000)(cid:939)(cid:964)(cid:1001)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:3078)(cid:1530)(cid:1200)(cid:3558)(cid:3617)(cid:1995)(cid:1630)(cid:1162)第2号議案　定款一部変更の件現行定款変更案第16条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）当会社は株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類、及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。（削除）１．提案の理由　「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年９月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。(１)変更案第16条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。(２)変更案第16条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。(３)株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第16 条）は不要となるため、これを削除するものであります。(４)上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。２．変更の内容　変更の内容は次のとおりであります。（下線は変更部分を示します。）9招集ご通知事業報告連結計算書類計算書類監査報告株主総会参考書類(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:20)(cid:16)(cid:19)(cid:19)(cid:1)(cid:18)(cid:26)(cid:27)(cid:19)(cid:22)(cid:27)(cid:18)(cid:19)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:18)(cid:26)(cid:18)(cid:20)(cid:26)(cid:64)(cid:3483)(cid:3896)(cid:932)(cid:1000)(cid:939)(cid:964)(cid:1001)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:3078)(cid:1530)(cid:1200)(cid:3558)(cid:3617)(cid:1995)(cid:1630)(cid:1162)現行定款変更案（新設）第16条（電子提供措置等）　　当会社は株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。２．当会社は電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。（新設）（附則）　　変更前定款第16条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除および変更後定款第16条（電子提供措置等）の新設は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第１条但し書きに規定する改正規定の施行の日（以下「施行日」という。）から効力を生ずるものとする。２．前項の規定にかかわらず、施行日から６か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第16条はなお効力を有する。３．本附則は、施行日から６か月を経過した日または前項の株主総会の日から３か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。10(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:20)(cid:16)(cid:19)(cid:19)(cid:1)(cid:18)(cid:26)(cid:27)(cid:19)(cid:22)(cid:27)(cid:18)(cid:19)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:18)(cid:26)(cid:18)(cid:20)(cid:26)(cid:64)(cid:3483)(cid:3896)(cid:932)(cid:1000)(cid:939)(cid:964)(cid:1001)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2324)(cid:3093)(cid:3838)(cid:1961)(cid:3636)(cid:2304)(cid:1200)(cid:3937)第3号議案　取締役８名選任の件候補者番号氏　名候補者属性現在の当社における地位取締役会出席状況（2021年度）1なか中 むら村 もり守 たか孝再 任　代表取締役社長執行役員13/13回100%2わき脇 　 　 きよし清再 任　取締役常務執行役員13/13回100%３さ佐 の野 　 おさむ修新 任　常務執行役員―４あ阿 ぐろ黒 だい大 すけ輔新 任　常務執行役員―５たか髙 だ田 しん信 や哉再 任社 外独 立　社外取締役13/13回100%６しら白 いし石 ま真 すみ澄再 任社 外独 立　社外取締役13/13回100%７おお大 ば庭 まさ雅 し志再 任社 外独 立　社外取締役13/13回100%８あお青き木み美ち知こ子新任社 外独 立　　－―再 任再任取締役候補者新 任新任取締役候補者社 外社外取締役候補者独 立東京証券取引所の定めに基づく独立役員　本総会の終結の時をもって取締役全員（７名）が任期満了となります。また、社外取締役早川