スターゼン（8043） – 役員人事に関するお知らせ

各 位 2022 年 3 月 24 日 会社名 スターゼン株式会社 代表者名 代表取締役社長 横田 和彦 コード番号 8043（東証第一部） 問合せ先 執行役員 人事部長 石神 幸長 (TEL 03-3471-5521) 役員人事に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、役員の異動について決議しましたので、お知らせなお、取締役の選任につきましては、2022 年 6 月 29 日開催予定の第 83 回定時株主総会および 取締役会において正式に決定される予定です。 いたします。 1. 取締役の異動（2022 年 6 月 29 日付） （1） 社外取締役候補者（4 名） 記 氏 名 新 役 職 名 大原 亘 （重任） 取締役（非常勤） 吉里 格 （重任） 取締役（非常勤） 松石 昌典 （重任） 取締役（非常勤） 江藤 真理子（新任） 取締役（非常勤） （2） 退任予定社外取締役（2 名） 中村 英男 関川 隆志 （3） 新任取締役候補者の略歴 氏 名 江藤 真理子（えとう まりこ） 生年月日 1971 年 5 月 24 日生 経 歴 1994 年 4 月 三井物産㈱入社 2002 年 4 月 最高裁判所司法研修所入所 2003 年 10 月 第二東京弁護士会登録 新東京法律事務所 （旧ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所（外国法共同事業））入所 2015 年 4 月 TMI 総合法律事務所勤務 2017 年 1 月 TMI 総合法律事務所 パートナー弁護士 2020 年 6 月 当社 社外監査役 1 2. 監査役の異動（2022 年 6 月 29 日付） 補欠監査役候補選任の理由 社外監査役の江藤氏が退任することに伴い、株主総会後の監査役は 3 名体制となりますが、 監査役が法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役 1 名の選任を お願いするものであります。また、本議案の株主総会への提出につきましては、監査役会の同意を得ております。 （1） 補欠監査役候補者（1 名） 氏 名 多田 敏明 新 役 職 名 補欠監査役 （2） 退任予定監査役（1 名） 江藤 真理子 本件後の監査役体制は次表の通り 3 名となります。 （3） 補欠監査役候補者の略歴 氏 名 多田 敏明（ただ としあき） 生年月日 経 歴 1968 年 7 月 28 日生 1994 年 4 月 最高裁判所司法研修所入所 1996 年 4 月 第二東京弁護士会登録 1996 年 12 月 日比谷総合法律事務所入所 2001 年 5 月 2001 年 7 月 2002 年 7 月 ニューヨーク州弁護士登録 2002 年 9 月 日比谷総合法律事務所帰所 2016 年 神戸大学 客員教授 New York University School of Law（LL.M. 修士課程) 卒業 Weil, Gotshal & Manges LLP ニューヨークオフィス勤務 2 【ご参考】本件後の役員体制 （2022 年 6 月 29 日付） 氏 名 役 職 名 横田 和彦（重任） 代表取締役社長 鶉橋 正雄（重任） 常務取締役 髙橋 正道（重任） 取締役 定信 隆壮（重任） 取締役 備 考 品質保証本部・監査部直轄 海外本部長 海外本部・マクドナルド事業本部・営業本部・ 物流本部管掌 スターゼンミートプロセッサー㈱代表取締役社長 生産事業本部・製造本部管掌 財務経理本部管掌 佐奈 常裕（新任） 取締役 管理本部・経営本部管掌 大原 亘（重任） 取締役（非常勤） 社外取締役 吉里 格（重任） 取締役（非常勤） 社外取締役 松石 昌典（重任） 取締役（非常勤） 社外取締役 江藤真理子（新任） 取締役（非常勤） 社外取締役 菅野 耕平 平田 将士 小越 信吾 常勤監査役 常勤監査役 社外監査役 監査役（非常勤） 社外監査役 （※上記取締役人事は 2022 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会、取締役会にて正式に決定される予定です） 以 上 3