不二家（2211） – 支配株主等に関する事項について

２０２２年３月２５日 各 位 （コード番号 2211 東証第一部） 会 社 名 株式会社 不 二 家 代表者名 代表取締役社長 河村 宣行 問合せ先 常務執行役員 総務人事本部長 佐野 正樹 （TEL 03－5978－8100） 支配株主等に関する事項について １．親会社、支配株主（親会社除く。）又はその他の関係会社の商号等 （２０２１年１２月３１日現在） 親会社等 属 性 発行する株券が上場されている証券取引所等 議決権 所有割合（％） 山崎製パン 株式会社 親会社 ５４．４ 株式会社東京証券取引所 市場第一部 ２．親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他上場会社と親会社等との関係 山崎製パン株式会社は当社議決権の５４．４％を所有する親会社であります。 2021 年 12 月 31 日現在の役員の兼務状況については、下記のとおりであります。 なお、当社取締役相談役飯島延浩は山崎製パン株式会社の代表取締役でもあり、会社法第３５６条に定める「競業及び利益相反取引の制限」につきましては、取締役会の承認を受けております。 また、当社の経営方針及び事業活動等は当社独自の基準、判断に基づいて行われており、当社の独立性は十分に確保されております。 （役員の兼務状況） 取締役相談役 飯島 延浩（山崎製パン株式会社 代表取締役社長） （注）2022 年３月 24 日開催の定時株主総会終結の時をもって飯島延浩氏は当社取締役を辞任し、 飯島幹雄氏（山崎製パン株式会社 取締役副社長）が当社取締役副会長に就任しております。 ３．支配株主等との取引に関する事項 (自２０２１年１月１日 至２０２１年１２月３１日) 種類 会社等の名称 所在地 資本金又は出資金（百万円） 事業の内容又は職業 議 決 権 等 の所 有 （ 被 所有）割合（％） 関連当事者との関係 取引の内容 科目 取引金額 (百万円) 期末残高(百万円) 山崎製パン㈱ 親会社 東京都 千代田区 11,014 パン、和菓子、洋菓子等製造及び販売 （被所有） 直接 54.4 当社製品の販売同社製品の仕入当社事務業務の委託 当社不動産の賃貸 役員の兼任 －１－ 製品の販売 （注）２ 製品の仕入 （注）２ 事務委託 業務 （注）３ 土地・建物等の賃貸（注）４ 土地・建物等に関わる保証金の預り（注）４ 4,788 売掛金 619 246 買掛金 13 67 未払金 4 126 14 前受金 － 預り保証金 352 (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれており ます。 ２．当社製品の販売及び同社製品の仕入については、実勢価格を勘案して合理的に決定しております。 ３．事務業務の委託料については、実勢価額を勘案して合理的に決定しております。 ４．不動産の賃貸については、不動産鑑定士の鑑定評価額に基づいて決定しております。 ４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 山崎製パン㈱及び同社グループとの関係は、事業の運営、取引において、自主性、独立性を保つことを基本としており、契約条件や市場等を参考にしながら合理的に決定しているため特別な取引条件はありません。 以 上 －２－