旭松食品（2911） – 取締役会の実効性に関する評価結果の概要について

各 位 １．評価の⽅法 2022 年 3 ⽉ 24 ⽇ 会 社 名：旭 松 ⾷ 品 株 式 会 社 代表者名：代表取締役社⻑ ⽊下 博隆 （コード番号 2911 東証第２部） 問合せ先：取締役経営管理部⻑ ⾜⽴ 恵 （TEL 06-6306-4121） 記 取締役会の実効性に関する評価結果の概要について 当社は、株式会社東京証券取引所が定める「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会の実効性に関する評価を実施いたしましたので、その概要をお知らせいたします。 当社は、取締役会の各メンバー（監査役を含む）に記名式アンケートを実施し、各評価項⽬について５段階評価を⾏うとともに⾃由記述欄を設け、意⾒聴取を⾏いました。また、社内事務局にてこれを集計し、取締役会において評価結果を報告の上、審議を⾏いました。 ［評価概要］（１）取締役会の構成について （２）取締役会の運営について （３）取締役会の議題について （４）取締役会を⽀える体制について （５）社外取締役の活⽤等 （６）取締役会の責務について （７）取締役会のあり⽅、課題、改善すべき点等について 当社取締役会は、上記内容について意⾒聴取を⾏った結果、取締役会の実効性は概ね適切に ２．評価結果の概要 確保されていると判断いたしました。 今回の評価結果からは、 ・⼥性役員の任⽤ ・資料配布の早期化 ・後継者計画等の議論 ・中期経営計画の議論深耕と開⽰ の課題があることを認識いたしました。 ３．今後の対応 当社取締役会は、今回の評価結果を踏まえ、取締役会全体の実効性を更に⾼めていくための継続的な取り組みを⾏ってまいります。 以 上