シーイーシー（9692） – 2022年定時株主総会招集通知

(cid:1490)(cid:2323)(cid:2799)(cid:1393)(cid:2176)(cid:2015)(cid:2427)(cid:4008)(cid:2244)(cid:1728)(cid:3651)(cid:2050)(cid:1837)(cid:2185)(cid:2427)(cid:4008)(cid:1538)(cid:2090)(cid:3651)(cid:2050)(cid:2463)(cid:2370)(cid:861)(cid:3048)(cid:2956)(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:20)(cid:16)(cid:18)(cid:25)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:21)(cid:26)(cid:27)(cid:18)(cid:24)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:18)(cid:26)(cid:18)(cid:17)(cid:20)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:947)(cid:660)(cid:928)(cid:660)(cid:947)(cid:660)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:1490)(cid:2323)(cid:1444)(cid:1168)(cid:674)(cid:943)(cid:1001)(cid:966)(cid:675)証券コード96922022年３月31日株主各位神奈川県座間市東原五丁目１番11号株式会社　シ ー イ ー シ ー取締役社長大石仁史１．日時2022年４月22日（金曜日）午前10時２．場所神奈川県座間市東原五丁目１番11号当社本店（さがみ野システムラボラトリ）Ａ館６階会議室３．会議の目的事項報告事項１.第54期（2021年２月１日から2022年１月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件２.第54期（2021年２月１日から2022年１月31日まで）計算書類報告の件決議事項第１号議案剰余金の処分の件第２号議案定款一部変更の件第３号議案監査等委員でない取締役８名選任の件第４号議案監査等委員である取締役３名選任の件第５号議案補欠の監査等委員である取締役２名選任の件第６号議案監査等委員でない取締役の報酬等の額設定の件第７号議案監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件第８号議案取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権を発行する件第54回定時株主総会招集ご通知拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。　さて、当社第54回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。　なお、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、後記「議決権行使についてのご案内」（３ページから４ページ）をご高覧のうえ、書面または電磁的方法（インターネット等）によって事前に議決権を行使いただき、ご来場をお控えいただくこともご検討をお願いいたします。　事前に議決権行使をいただける場合は、お手数ながら、後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2022年４月21日（木曜日）午後５時45分までに議決権を行使していただきますようお願い申しあげます。敬　具記以　上1(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:20)(cid:16)(cid:18)(cid:25)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:21)(cid:26)(cid:27)(cid:18)(cid:24)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:18)(cid:26)(cid:18)(cid:17)(cid:20)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:947)(cid:660)(cid:928)(cid:660)(cid:947)(cid:660)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:1490)(cid:2323)(cid:1444)(cid:1168)(cid:674)(cid:943)(cid:1001)(cid:966)(cid:675)＜ご来場される株主様へのお願い＞◎株主総会開催日時点での新型コロナウイルスの流行状況やご自身の体調をお確かめのうえ、ご来場賜りますようお願い申しあげます。◎マスクの持参・着用をお願い申しあげます。◎会場入場前に、検温を実施させていただきます。発熱があると認められる方、体調不良と思われる方は、入場をお断りする場合がございますので、あらかじめご了承ください。◎出席役員および運営スタッフは、マスク等を着用し、対応させていただきますので、あらかじめご了承ください。◎会場内においては、アルコール消毒液の設置、座席間隔の確保等、感染予防措置を講じる予定ですので、あらかじめご了承ください。◎今後の状況により株主総会の運営に変更が生ずる場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.cec-ltd.co.jp）に掲載させていただきます。◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。なお、当日の受付開始は午前９時を予定しております。◎株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.cec-ltd.co.jp）に掲載させていただきます。◎当社は、法令および定款第15条の規定に基づき、提供すべき書類のうち、事業報告の「主要な借入先」「会社の新株予約権等に関する事項」「会計監査人に関する事項」「業務の適正を確保するための体制及びその運用状況の概要」、連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」、計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.cec-ltd.co.jp）に掲載しておりますので、本招集ご通知の添付書類には記載しておりません。なお、これらの事項は、会計監査人または監査役が会計監査報告または監査報告を作成するに際して監査した事業報告、連結計算書類および計算書類に含まれております。※本年は、株主総会ご出席の株主様へのお土産を取りやめさせていただきます。何卒ご理解いただきますようお願い申しあげます。2(cid:1490)(cid:2323)(cid:2799)(cid:1393)(cid:2176)(cid:2015)(cid:2427)(cid:4008)(cid:2244)(cid:1728)(cid:3651)(cid:2050)(cid:1837)(cid:2185)(cid:2427)(cid:4008)(cid:1538)(cid:2090)(cid:3651)(cid:2050)(cid:2463)(cid:2370)(cid:861)(cid:3048)(cid:2956)(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:20)(cid:16)(cid:18)(cid:25)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:21)(cid:26)(cid:27)(cid:18)(cid:24)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:18)(cid:26)(cid:18)(cid:17)(cid:20)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:947)(cid:660)(cid:928)(cid:660)(cid:947)(cid:660)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:928)(cid:1007)(cid:955)(cid:660)(cid:969)(cid:959)(cid:964)(cid:3187)(cid:884)(cid:913)(cid:916)(cid:1630)(cid:1854)(cid:1878)(cid:2022)(cid:2198)(cid:887)(cid:861)(cid:1162)(cid:3258)議決権行使についてのご案内株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。株主総会にご出席される場合書面（郵送）で議決権を行使される場合インターネット等で議決権を行使される場合同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。日　時行使期限行使期限2022年４月22日（金曜日）午前10時（受付開始：午前９時）2022年４月21日（木曜日）午後５時45分到着分まで2022年４月21日（木曜日）午後５時45分入力完了分までウェブサイトのメンテナンス作業のための取扱い休止期間2022年４月２日(土)午前２時～午後６時30分議決権行使書用紙のご記入方法のご案内こちらに議案の賛否をご記入ください。第１・２・６・７・８号議案◦賛成の場合「賛」の欄に〇印◦反対する場合「否」の欄に〇印第３・４・５号議案◦全員賛成の場合「賛」の欄に〇印◦全員反対する場合「否」の欄に〇印◦一部の候補者を反対する場合「賛」の欄に〇印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。議 決 権 行 使 書御中株主番号　○○○○○○○○　議決権の数XX 個スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード1.　2.3.4.　○○○○○○○（切取線）○○○○○○○○○○○××××年　×月××日※議決権行使書はイメージです。書面（郵送）およびインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。3(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:20)(cid:16)(cid:18)(cid:25)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:21)(cid:26)(cid:27)(cid:18)(cid:24)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:18)(cid:26)(cid:18)(cid:17)(cid:20)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:947)(cid:660)(cid:928)(cid:660)(cid:947)(cid:660)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:928)(cid:1007)(cid:955)(cid:660)(cid:969)(cid:959)(cid:964)(cid:3187)(cid:884)(cid:913)(cid:916)(cid:1630)(cid:1854)(cid:1878)(cid:2022)(cid:2198)(cid:887)(cid:861)(cid:1162)(cid:3258)インターネット等による議決権行使のご案内QRコードを読み取る方法「スマート行使」議決権行使コード・パスワードを入力する方法議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。議決権行使ウェブサイトhttps://www.web54.net　以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2「スマート行使」での議決権行使は１回に限り可能です。議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。1※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。議 決 権 行 使 書御中株主番号　○○○○○○○○　議決権の数XX 個スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード1.　2.3.4.　（切取線）○○○○○○○○○○○××××年　×月××日議 決 権 行 使 書御中株主番号　○○○○○○○○　議決権の数XX 個スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード1.　2.3.4.　（切取線）○○○○○○○○○○○××××年　×月××日以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1「次へすすむ」をクリック議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。3議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。2「議決権行使コード」を入力「ログイン」をクリック「初期パスワード」を入力実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください「登録」をクリック※操作画面はイメージです。インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）（受付時間　午前９：00～午後９：00）ウェブサイトのメンテナンス作業のため2022年４月２日（土曜日）午前２時～午後６時30分まで取扱いを休止しております。なお、機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。4(cid:1490)(cid:2323)(cid:2799)(cid:1393)(cid:2176)(cid:2015)(cid:2427)(cid:4008)(cid:2244)(cid:1728)(cid:3651)(cid:2050)(cid:1837)(cid:2185)(cid:2427)(cid:4008)(cid:1538)(cid:2090)(cid:3651)(cid:2050)(cid:2463)(cid:2370)(cid:861)(cid:3048)(cid:2956)(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:20)(cid:16)(cid:18)(cid:25)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:21)(cid:26)(cid:27)(cid:18)(cid:24)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:18)(cid:26)(cid:18)(cid:17)(cid:20)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:947)(cid:660)(cid:928)(cid:660)(cid:947)(cid:660)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2514)(cid:3880)(cid:1754)(cid:2418)(cid:3580)(cid:1630)(cid:1162)配当財産の種類金銭株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額当社普通株式１株につき金　　　20円総額　　　699,864,800円これにより、既にお支払いしております中間配当金（１株につき20円）を加えた年間配当金は、１株につき金40円となります。剰余金の配当が効力を生じる日2022年４月25日株主総会参考書類第１号議案剰余金の処分の件　当社は、株主の皆様への利益還元を重要課題の一つと認識しており、安定的な配当を行うことを基本方針としております。　当期の期末配当金につきましては、業績、財務状況および将来の事業展開などを総合的に勘案いたしまして、以下のとおりとさせていただきたいと存じます。期末配当金に関する事項5(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:20)(cid:16)(cid:18)(cid:25)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:21)(cid:26)(cid:27)(cid:18)(cid:24)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:18)(cid:26)(cid:18)(cid:17)(cid:20)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:947)(cid:660)(cid:928)(cid:660)(cid:947)(cid:660)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:3078)(cid:1530)(cid:1200)(cid:3558)(cid:3617)(cid:1995)(cid:1630)(cid:1162)第２号議案定款一部変更の件(１)提案の理由①当社は、取締役会の監督機能強化と業務執行の意思決定の迅速化をすることで、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図る観点から、監査等委員会設置会社に移行いたします。　これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等所要の変更を行うものであります。②社外取締役のほか、業務執行を行わない取締役につきましても責任限定契約の締結を可能とすることにより、その期待される役割を十分に発揮できるようにするために、現行定款第30条の変更を行うものであります。なお、当該変更については、各監査役の同意を得ております。③「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第 70 号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年 9 月 1 日に施行されることから、株主総会資料の電子提供制度の導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。ア．定款変更案第 15 条第 1 項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。イ．定款変更案第 15 条第 2 項は、書面交付請求をした株主に交付する書面につき、その記載事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。ウ． 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供に関する規定（現行定款第 15 条）は不要となるため、これを削除するものであります。エ．上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。④なお、本議案における定款変更のうち、上記③の株主総会資料の電子提供制度の導入に伴う定款変更については、効力発生日等に関する附則の定めに基づき効力が発生するものとし、それ以外の定款変更については、本総会終結の時をもって効力が発生するものといたします。6(cid:1490)(cid:2323)(cid:2799)(cid:1393)(cid:2176)(cid:2015)(cid:2427)(cid:4008)(cid:2244)(cid:1728)(cid:3651)(cid:2050)(cid:1837)(cid:2185)(cid:2427)(cid:4008)(cid:1538)(cid:2090)(cid:3651)(cid:2050)(cid:2463)(cid:2370)(cid:861)(cid:3048)(cid:2956)(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:20)(cid:16)(cid:18)(cid:25)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:21)(cid:26)(cid:27)(cid:18)(cid:24)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:18)(cid:26)(cid:18)(cid:17)(cid:20)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:947)(cid:660)(cid:928)(cid:660)(cid:947)(cid:660)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:3078)(cid:1530)(cid:1200)(cid:3558)(cid:3617)(cid:1995)(cid:1630)(cid:1162)現行定款変更案第１章　総則第１章　総則第１条～第３条　（条文省略）第１条～第３条　（現行通り）（機関）（機関）第４条当会社は、株主総会及び取締役の外、次の機関を置く。第４条当会社は、株主総会及び取締役の外、次の機関を置く。(1)取締役会(1)取締役会(2)監査役(2)監査等委員会(3)監査役会（削除）(4)会計監査人(3)会計監査人第５条　（条文省略）第５条　（現行通り）第２章　株式第２章　株式第６条～第10条　（条文省略）第６条～第10条　（現行通り）（株式取扱規程）（株式取扱規程）第11条　当会社の株式に関する取扱い及び手数料、株主の権利行使に際しての手続き等は、法令または本定款のほか、取締役会において定める「株式取扱規程」による。第11条　当会社の株式に関する取扱い及び手数料、株主の権利行使に際しての手続き等は、法令またはこの定款のほか、取締役会において定める「株式取扱規程」による。第12条（条文省略）第12条（現行通り）(２)変更の内容　変更の内容は次のとおりであります。（下線部分は変更部分を示します。）7(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:20)(cid:16)(cid:18)(cid:25)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:21)(cid:26)(cid:27)(cid:18)(cid:24)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:18)(cid:26)(cid:18)(cid:17)(cid:20)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:947)(cid:660)(cid:928)(cid:660)(cid:947)(cid:660)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:3078)(cid:1530)(cid:1200)(cid:3558)(cid:3617)(cid:1995)(cid:1630)(cid:1162)現行定款変更案第３章　株主総会第３章　株主総会第13条~第14条　（条文省略）第13条～第14条　（現行通り）（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）第15条当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。（削除）（電子提供措置等）（新設）第15条当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。（新設）２.　当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載しないことができる。8(cid:1490)(cid:2323)(cid:2799)(cid:1393)(cid:2176)(cid:2015)(cid:2427)(cid:4008)(cid:2244)(cid:1728)(cid:3651)(cid:2050)(cid:1837)(cid:2185)(cid:2427)(cid:4008)(cid:1538)(cid:2090)(cid:3651)(cid:2050)(cid:2463)(cid:2370)(cid:861)(cid:3048)(cid:2956)(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:20)(cid:16)(cid:18)(cid:25)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:21)(cid:26)(cid:27)(cid:18)(cid:24)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:18)(cid:26)(cid:18)(cid:17)(cid:20)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:947)(cid:660)(cid:928)(cid:660)(cid:947)(cid:660)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:3078)(cid:1530)(cid:1200)(cid:3558)(cid:3617)(cid:1995)(cid:1630)(cid:1162)現行定款変更案（決議の方法）（決議の方法）第16条　株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めある場合の外、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもってこれを行う。第16条　株主総会の決議は、法令またはこの定款に別段の定めある場合の外、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもってこれを行う。２．会社法第309条第２項の定めによるべき株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもってこれを行う。２．会社法第309条第２項の定めによるべき株主総会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもってこれを行う。第17条～第18条（条文省略）第17条～第18条（現行通り）第４章　取締役及び取締役会第４章　取締役及び取締役会（取締役の員数）（取締役の員数）第19条当会社の取締役は20名以内とする。第19条当会社の監査等委員でない取締役は15名以内とする。（新設）２.当会社の監査等委員である取締役は４名以内とする。9(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:20)(cid:16)(cid:18)(cid:25)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:21)(cid:26)(cid:27)(cid:18)(cid:24)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:18)(cid:26)(cid:18)(cid:17)(cid:20)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:947)(cid:660)(cid:928)(cid:660)(cid:947)(cid:660)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:3078)(cid:1530)(cid:1200)(cid:3558)(cid:3617)(cid:1995)(cid:1630)(cid:1162)現行定款変更案（取締役の選任）（取締役の選任）第20条当会社の取締役は、株主総会の決議によって選任する。第20条当会社の取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して株主総会の決議によって選任する。２.取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。２.取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。３.当会社の取締役の選任については、累積投票によらないものとする。３.当会社の取締役の選任については、累積投票によらないものとする。（取締役の任期）（取締役の任期）第21条取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。第21条監査等委員でない取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。（新設）２.監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。（新設）３.任期満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。10(cid:1490)(cid:2323)(cid:2799)(cid:1393)(cid:2176)(cid:2015)(cid:2427)(cid:4008)(cid:2244)(cid:1728)(cid:3651)(cid:2050)(cid:1837)(cid:2185)(cid:2427)(cid:4008)(cid:1538)(cid:2090)(cid:3651)(cid:2050)(cid:2463)(cid:2370)(cid:861)(cid:3048)(cid:2956)(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:20)(cid:16)(cid:18)(cid:25)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:21)(cid:26)(cid:27)(cid:18)(cid:24)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:18)(cid:26)(cid:18)(cid:17)(cid:20)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:947)(cid:660)(cid:928)(cid:660)(cid:947)(cid:660)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:3078)(cid:1530)(cid:1200)(cid:3558)(cid:3617)(cid:1995)(cid:1630)(cid:1162)現行定款変更案（代表取締役及び役付取締役）（代表取締役及び役付取締役）第22条取締役会は、その決議をもって、役付取締役の中から代表取締役若干名を選定するものとする。第22条取締役会は、その決議をもって、監査等委員でない取締役の中から代表取締役を選定するものとする。２.取締役会は、その決議をもって、取締役中より、取締役社長１名を選定する外、取締役会長、取締役副会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役及び取締役相談役各若干名を選定することができる。２.取締役会は、その決議をもって、監査等委員でない取締役の中から、取締役社長１名を選定する外、取締役会長、取締役副会長、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。第23条　（条文省略）第23条　（現行通り）11(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:20)(cid:16)(cid:18)(cid:25)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:21)(cid:26)(cid:27)(cid:18)(cid:24)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:18)(cid:26)(cid:18)(cid:17)(cid:20)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:947)(cid:660)(cid:928)(cid:660)(cid:947)(cid:660)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:3078)(cid:1530)(cid:1200)(cid:3558)(cid:3617)(cid:1995)(cid:1630)(cid:1162)現行定款変更案（取締役会の招集手続き）（取締役会の招集手続き）第24条取締役会の招集通知は、会日の３日前までに各取締役及び各監査役に対して発するものとする。但し、緊急の必要がある場合は、この期間を短縮することができる。第24条取締役会の招集通知は、会日の３日前までに各取締役に対して発するものとする。但し、緊急の必要がある場合は、この期間を短縮することができる。（取締役会の決議）（取締役会の決議）第25条取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもってこれを行う。第25条取締役会の決議は、議決に加わることのできる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもってこれを行う。（取締役会の決議の省略）（取締役会の決議の省略）第26条当会社の取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。第26条当会社の取締役会の決議事項について、議決に加わることのできる取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。（取締役会規則）（取締役会規則）第27条　（条文省略）第27条　（現行通り）（取締役の報酬等）（取締役の報酬等）第28条取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。第28条取締役の報酬等は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して株主総会の決議によって定める。12(cid:1490)(cid:2323)(cid:2799)(cid:1393)(cid:2176)(cid:2015)(cid:2427)(cid:4008)(cid:2244)(cid:1728)(cid:3651)(cid:2050)(cid:1837)(cid:2185)(cid:2427)(cid:4008)(cid:1538)(cid:2090)(cid:3651)(cid:2050)(cid:2463)(cid:2370)(cid:861)(cid:3048)(cid:2956)(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:20)(cid:16)(cid:18)(cid:25)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:21)(cid:26)(cid:27)(cid:18)(cid:24)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:18)(cid:26)(cid:18)(cid:17)(cid:20)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:947)(cid:660)(cid:928)(cid:660)(cid:947)(cid:660)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:3078)(cid:1530)(cid:1200)(cid:3558)(cid:3617)(cid:1995)(cid:1630)(cid:1162)現行定款変更案第29条　（条文省略）第29条　（現行通り）（社外取締役の責任免除）（取締役の責任免除）第30条当会社は、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。第30条当会社は、会社法第427条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等である者を除く）との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。（重要な業務執行の決定の委任）（新設）第31条当会社は、会社法第399条の13第６項の定めるところに従い、取締役会の決議によって、同条第５項各号に定める事項以外の重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる。第５章　監査役及び監査役会（削除）（監査役の員数）第31条当会社の監査役は４名以内とする。（削除）（監査役の選任方法）第32条当会社の監査役の選任については、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。（削除）13(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:20)(cid:16)(cid:18)(cid:25)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:21)(cid:26)(cid:27)(cid:18)(cid:24)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:18)(cid:26)(cid:18)(cid:17)(cid:20)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:947)(cid:660)(cid:928)(cid:660)(cid:947)(cid:660)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:3078)(cid:1530)(cid:1200)(cid:3558)(cid:3617)(cid:1995)(cid:1630)(cid:1162)現行定款変更案（補欠監査役の選任）第33条当会社は、法令の定める監査役の員数を欠いた場合に備えて、株主総会において監査役の補欠者を予め選任することができる。（削除）２.補欠監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う。３.第１項の定めによる予選の効力は、当該選任のあった株主総会後最初に開催される定時株主総会開催の時までとする。（監査役の任期）第34条監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。（削除）２.任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了すべき時までとする。３.前条第１項に定める予選された補欠監査役が監査役に就任した場合、その監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了すべき時までとする。14(cid:1490)(cid:2323)(cid:2799)(cid:1393)(cid:2176)(cid:2015)(cid:2427)(cid:4008)(cid:2244)(cid:1728)(cid:3651)(cid:2050)(cid:1837)(cid:2185)(cid:2427)(cid:4008)(cid:1538)(cid:2090)(cid:3651)(cid:2050)(cid:2463)(cid:2370)(cid:861)(cid:3048)(cid:2956)(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:20)(cid:16)(cid:18)(cid:25)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:21)(cid:26)(cid:27)(cid:18)(cid:24)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:18)(cid:26)(cid:18)(cid:17)(cid:20)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:947)(cid:660)(cid:928)(cid:660)(cid:947)(cid:660)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:3078)(cid:1530)(cid:1200)(cid:3558)(cid:3617)(cid:1995)(cid:1630)(cid:1162)現行定款変更案（常勤監査役）第35条監査役会は、その決議により常勤監査役を選定する。（削除）（監査役会の招集手続き）第36条監査役会の招集通知は、会日の３日前までに各監査役に対して発するものとする。但し、緊急の必要がある場合は、この期間を短縮することができる。（削除）（監査役会の決議）第37条監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合の外、監査役の過半数をもってこれを行う。（削除）（監査役会規則）第38条監査役会に関する事項については、法令及びこの定款に定めのある場合の外、監査役会の定める「監査役会規則」による。（削除）（監査役の報酬等）第39条監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。（削除）（監査役会の議事録）第40条監査役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録する。（削除）15(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:20)(cid:16)(cid:18)(cid:25)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:21)(cid:26)(cid:27)(cid:18)(cid:24)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:18)(cid:26)(cid:18)(cid:17)(cid:20)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:947)(cid:660)(cid:928)(cid:660)(cid:947)(cid:660)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:3078)(cid:1530)(cid:1200)(cid:3558)(cid:3617)(cid:1995)(cid:1630)(cid:1162)現行定款変更案（社外監査役の責任免除）第41条当会社は、会社法第427条第１項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。（削除）（新設）第５章　監査等委員会（常勤の監査等委員）（新設）第32条監査等委員会は、その決議により常勤の監査等委員を選定することができる。（監査等委員会の招集手続き）（新設）第33条監査等委員会の招集通知は、会日の３日前までに各監査等委員に対して発するものとする。但し、緊急の必要がある場合は、この期間を短縮することができる。（監査等委員会の決議）（新設）第34条監査等委員会の決議は、法令に別段の定めがある場合の外、議決に加わることのできる監査等委員の過半数が出席し、出席した監査等委員の過半数をもってこれを行う。16(cid:1490)(cid:2323)(cid:2799)(cid:1393)(cid:2176)(cid:2015)(cid:2427)(cid:4008)(cid:2244)(cid:1728)(cid:3651)(cid:2050)(cid:1837)(cid:2185)(cid:2427)(cid:4008)(cid:1538)(cid:2090)(cid:3651)(cid:2050)(cid:2463)(cid:2370)(cid:861)(cid:3048)(cid:2956)(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:20)(cid:16)(cid:18)(cid:25)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:21)(cid:26)(cid:27)(cid:18)(cid:24)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:18)(cid:26)(cid:18)(cid:17)(cid:20)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:947)(cid:660)(cid:928)(cid:660)(cid:947)(cid:660)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:3078)(cid:1530)(cid:1200)(cid:3558)(cid:3617)(cid:1995)(cid:1630)(cid:1162)現行定款変更案（監査等委員会規則）（新設）第35条監査等委員会に関する事項については、法令及びこの定款に定めのある場合の外、監査等委員会の定める「監査等委員会規則」による。（監査等委員会の議事録）（新設）第36条監査等委員会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録する。第６章　会計監査人第６章　会計監査人（会計監査人の選任）（会計監査人の選任）第42条会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。第37条会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。（会計監査人の任期）（会計監査人の任期）第43条会計監査人の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。第38条会計監査人の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。２.会計監査人は前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。２.会計監査人は前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。17(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:20)(cid:16)(cid:18)(cid:25)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:21)(cid:26)(cid:27)(cid:18)(cid:24)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:18)(cid:26)(cid:18)(cid:17)(cid:20)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:947)(cid:660)(cid:928)(cid:660)(cid:947)(cid:660)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:3078)(cid:1530)(cid:1200)(cid:3558)(cid:3617)(cid:1995)(cid:1630)(cid:1162)現行定款変更案第７章　計算第７章　計算（事業年度）（事業年度）第44条当会社の事業年度は、毎年２月１日から翌年１月31日までとする。第39条当会社の事業年度は、毎年２月１日から翌年１月31日までとする。（期末配当金）（期末配当金等）第45条当会社は株主総会の決議によって、毎年１月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当（以下「期末配当金」という）を支払う。第40条当会社は株主総会の決議によって、毎年１月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当（以下「期末配当金」という）を支払う。（中間配当金）（中間配当金）第46条当会社は取締役会の決議により、毎年７月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対して、会社法第454条第５項に定める剰余金の配当（以下「中間配当金」という）をすることができる。第41条当会社は取締役会の決議により、毎年７月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対して、会社法第454条第５項に定める剰余金の配当（以下「中間配当金」という）をすることができる。18(cid:1490)(cid:2323)(cid:2799)(cid:1393)(cid:2176)(cid:2015)(cid:2427)(cid:4008)(cid:2244)(cid:1728)(cid:3651)(cid:2050)(cid:1837)(cid:2185)(cid:2427)(cid:4008)(cid:1538)(cid:2090)(cid:3651)(cid:2050)(cid:2463)(cid:2370)(cid:861)(cid:3048)(cid:2956)(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:20)(cid:16)(cid:18)(cid:25)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:21)(cid:26)(cid:27)(cid:18)(cid:24)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:18)(cid:26)(cid:18)(cid:17)(cid:20)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:947)(cid:660)(cid:928)(cid:660)(cid:947)(cid:660)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:3078)(cid:1530)(cid:1200)(cid:3558)(cid:3617)(cid:1995)(cid:1630)(cid:1162)現行定款変更案（期末配当金等の除斥期間）（配当金の除斥期間）第47条期末配当金及び中間配当金が支払開始の日から満３年を経過してもなお受領されない場合は、当会社は、その支払の義務から免れるものとする。第42条期末配当金及び中間配当金が支払開始の日から満３年を経過してもなお受領されない場合は、当会社は、その支払の義務から免れるものとする。２.未払の期末配当金及び中間配当金には、利息を付さない。２.未払の期末配当金及び中間配当金には、利息を付さない。（新設）（附則）（新設）第１条定款第15条の変更は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年９月１日（以下「施行日」という）から効力を生ずるものとする。（新設）２.前項の規定にかかわらず、施行日から６か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第15条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）はなお効力を有する。（新設）３.本条は、施行日から６か月を経過した日または前項の株主総会の日から３か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。19(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:20)(cid:16)(cid:18)(cid:25)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:21)(cid:26)(cid:27)(cid:18)(cid:24)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:18)(cid:26)(cid:18)(cid:17)(cid:20)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:947)(cid:660)(cid:928)(cid:660)(cid:947)(cid:660)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2324)(cid:3093)(cid:3838)(cid:674)(cid:1538)(cid:2090)(cid:3187)(cid:1173)(cid:1211)(cid:880)(cid:843)(cid:916)(cid:2324)(cid:3093)(cid:3838)(cid:923)(cid:2438)(cid:856)(cid:635)(cid:675)(cid:2732)(cid:3290)(cid:1630)(cid:1162)候補者番　号氏　　　　　名現在の当社における地位候補者属性取締役会出席状況１再任　おお大 　いし石 　ひと仁 　し史代表取締役社長15回/16回２再任　たて立 　いし石 　 　ひろし博常務取締役16回/16回３再任　かわ河 　の野 　と十し四ろう郎常務取締役15回/16回４再任　たま玉 　の野 　まさ正 　と人取締役16回/16回５再任　ふじ藤 　わら原 　 　まなぶ学取締役16回/16回６再任　ひめ姫 　の野 　 　たかし貴取締役16回/16回７再任　なか中 　やま山 　 　 　しん眞社外取締役社外独立　16回/16回８再任　おお大 　つか塚 　まさ政 　ひこ彦社外取締役社外独立　16回/16回第３号議案監査等委員でない取締役８名選任の件　当社は、第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行し、取締役全員（９名）は、当該移行にかかる定款変更の効力発生の時をもって任期満了となります。　つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）８名の選任をお願いいたしたいと存じます。本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」における監査等委員会設置会社への移行に係る定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。　取締役候補者は、次のとおりであります。【参考】取締役候補者一覧20(cid:1490)(cid:2323)(cid:2799)(cid:1393)(cid:2176)(cid:2015)(cid:2427)(cid:4008)(cid:2244)(cid:1728)(cid:3651)(cid:2050)(cid:1837)(cid:2185)(cid:2427)(cid:4008)(cid:1538)(cid:2090)(cid:3651)(cid:2050)(cid:2463)(cid:2370)(cid:861)(cid:3048)(cid:2956)(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:20)(cid:16)(cid:18)(cid:25)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:21)(cid:26)(cid:27)(cid:18)(cid:24)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:18)(cid:26)(cid:18)(cid:17)(cid:20)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:947)(cid:660)(cid:928)(cid:660)(cid:947)(cid:660)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2324)(cid:3093)(cid:3838)(cid:674)(cid:1538)(cid:2090)(cid:3187)(cid:1173)(cid:1211)(cid:880)(cid:843)(cid:916)(cid:2324)(cid:3093)(cid:3838)(cid:923)(cid:2438)(cid:856)(cid:635)(cid:675)(cid:2732)(cid:3290)(cid:1630)(cid:1162)候補者番　号氏　　　名（生年月日）略歴、地位、担当および重要な兼職の状況所有する当社株式の数１(1957年５月23日生)再任おお大 　いし石 　ひと仁 　し史　 1984年 4月大京観光㈱（現㈱大京）入社 1985年 9月当社入社2012年４月同執行役員2013年４月同取締役2017年２月同執行役員兼コーポレートサポート本部長 2017年 4月同取締役兼執行役員兼コーポレートサポート本部長 2020年 2月同代表取締役社長(現任)20,200株（取締役候補者とした理由）大石仁史氏は、2020年２月に代表取締役に就任し、コンプライアンス体制の強化と成長戦略の推進に努めております。同氏は、当社グループのさらなる成長と企業価値向上を実現するために重要な存在であり、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。２(1962年１月18日生)再任たて立 　いし石 　 　ひろし博　1984年４月 当社入社2005年２月同西日本事業本部制御システム部長2010年２月同第一システム事業本部第一システム開発事業部長2011年２月同執行役員2013年２月同ソリューションサービス事業部長2015年４月同取締役兼執行役員兼スマートファクトリー事業部長2017年６月同常務取締役兼常務執行役員兼インダストリーオートメーションビジネスグループ西日本サービス事業部長2019年２月同常務取締役兼常務執行役員2021年２月 ㈱シーイーシーカスタマサービス代表取締役社長（現任）2022年２月当社常務取締役兼常務執行役員兼デジタルインダストリ―事業本部長（現任）7,400株〔重要な兼職の状況〕㈱シーイーシーカスタマサービス代表取締役社長（取締役候補者とした理由）立石博氏は、主に当社のシステム開発部門等に関する幅広い経験、見識があることに加え、当社グループ子会社の代表取締役社長を兼務しており、的確かつ迅速な意思決定が期待できることから、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。21(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:20)(cid:16)(cid:18)(cid:25)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:21)(cid:26)(cid:27)(cid:18)(cid:24)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:18)(cid:26)(cid:18)(cid:17)(cid:20)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:947)(cid:660)(cid:928)(cid:660)(cid:947)(cid:660)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2324)(cid:3093)(cid:3838)(cid:674)(cid:1538)(cid:2090)(cid:3187)(cid:1173)(cid:1211)(cid:880)(cid:843)(cid:916)(cid:2324)(cid:3093)(cid:3838)(cid:923)(cid:2438)(cid:856)(cid:635)(cid:675)(cid:2732)(cid:3290)(cid:1630)(cid:1162)候補者番　号氏　　　名（生年月日）略歴、地位、担当および重要な兼職の状況所有する当社株式の数３(1961年11月14日生)再任かわ河 　の野 　と十し四ろう郎　1982年４月当社入社2003年２月同九州第一システム部長2010年２月同プロフェッショナルサービス事業本部プラットフォームサービス事業部長2011年２月同執行役員2014年４月同取締役兼執行役員兼クラウドサービス事業部長2017年６月同常務取締役兼常務執行役員兼プラットフォームインテグレーションビジネスグループ事業統括部長2018年２月同常務取締役兼常務執行役員2018年４月大分シーイーシー㈱代表取締役社長(現任)2020年２月当社取締役兼執行役員2021年２月 同常務取締役兼常務執行役員2021年２月 希意禧（上海）信息系統有限公司董事長兼総経理（現任）2022年２月当社常務取締役兼常務執行役員兼サービスインテグレーション事業本部長（現任）12,600株〔重要な兼職の状況〕大分シーイーシー㈱代表取締役社長希意禧（上海）信息系統有限公司董事長兼総経理（取締役候補者とした理由）河野十四郎氏は、主に当社のシステム開発・構築部門等に関する幅広い経験、見識があることに加え、当社グループ子会社の代表取締役社長を兼務しており、的確かつ迅速な意思決定が期待できることから、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。22(cid:1490)(cid:2323)(cid:2799)(cid:1393)(cid:2176)(cid:2015)(cid:2427)(cid:4008)(cid:2244)(cid:1728)(cid:3651)(cid:2050)(cid:1837)(cid:2185)(cid:2427)(cid:4008)(cid:1538)(cid:2090)(cid:3651)(cid:2050)(cid:2463)(cid:2370)(cid:861)(cid:3048)(cid:2956)(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:20)(cid:16)(cid:18)(cid:25)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:21)(cid:26)(cid:27)(cid:18)(cid:24)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:18)(cid:26)(cid:18)(cid:17)(cid:20)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:947)(cid:660)(cid:928)(cid:660)(cid:947)(cid:660)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2324)(cid:3093)(cid:3838)(cid:674)(cid:1538)(cid:2090)(cid:3187)(cid:1173)(cid:1211)(cid:880)(cid:843)(cid:916)(cid:2324)(cid:3093)(cid:3838)(cid:923)(cid:2438)(cid:856)(cid:635)(cid:675)(cid:2732)(cid:3290)(cid:1630)(cid:1162)候補者番　号氏　　　名（生年月日）略歴、地位、担当および重要な兼職の状況所有する当社株式の数４(1960年１月21日生)再任たま玉 　の野 　まさ正 　と人　 1982年 4月トヨタ自動車工業㈱（現トヨタ自動車㈱）入社 2006年 7月同コーポレートＩＴ部生産物流システム室長 2007年 1月㈱トヨタコミュニケーションシステム（現㈱トヨタシステムズ）出向 2011年 4月(公財)自動車リサイクル促進センター出向 2015年 4月当社出向同取締役兼執行役員 2018年 4月当社転籍2022年２月 同取締役兼執行役員兼エリア統括事業本部長（現任）4,900株（取締役候補者とした理由）玉野正人氏は、主に組立製造業の分野におけるシステム開発部門等に関する幅広い経験、見識があり、的確かつ迅速な意思決定が期待できることから、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。５(1963年10月27日生)再任ふじ藤 　わら原 　 　まなぶ学　1986年４月当社入社2007年２月同制御システム本部営業部長2014年４月同監査役2015年４月同取締役兼執行役員兼コーポレートサポート本部長2018年２月同取締役兼執行役員兼デジタルインダストリービジネスグループデジタルエンジニアリング事業部長2020年２月同取締役兼執行役員兼管理本部長（現任）6,900株（取締役候補者とした理由）藤原学氏は、主に当社の営業・システム開発部門、人事・総務・経理部門等に関する幅広い経験、見識があり、的確かつ迅速な意思決定が期待できることから、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。23(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:20)(cid:16)(cid:18)(cid:25)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:21)(cid:26)(cid:27)(cid:18)(cid:24)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:18)(cid:26)(cid:18)(cid:17)(cid:20)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:947)(cid:660)(cid:928)(cid:660)(cid:947)(cid:660)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2324)(cid:3093)(cid:3838)(cid:674)(cid:1538)(cid:2090)(cid:3187)(cid:1173)(cid:1211)(cid:880)(cid:843)(cid:916)(cid:2324)(cid:3093)(cid:3838)(cid:923)(cid:2438)(cid:856)(cid:635)(cid:675)(cid:2732)(cid:3290)(cid:1630)(cid:1162)候補者番　号氏　　　名（生年月日）略歴、地位、担当および重要な兼職の状況所有する当社株式の数６(1967年５月２日生)再任ひめ姫 　の野 　 　たかし貴　1992年４月当社入社2011年２月同プラットフォームサービス事業部第一サービス部長2013年２月同プラットフォームサービス事業部長2014年２月同執行役員2020年２月同プラットフォームアーキテクトビジネスグループセキュリティサービス事業部長2020年４月同取締役兼執行役員兼プラットフォームアーキテクトビジネスグループセキュリティサービス事業部長　　　　　　　㈱コムスタッフ代表取締役社長（現任）2022年２月 当社取締役兼執行役員兼プラットフォームアーキテクト事業本部長（現任）5,300株〔重要な兼職の状況〕㈱コムスタッフ代表取締役社長（取締役候補者とした理由）姫野貴氏は、主に当社のシステム構築部門、データセンター・セキュリティサービス部門等に関する幅広い経験、見識があることに加え、当社グループ子会社の代表取締役社長を兼務しており、的確かつ迅速な意思決定が期待できることから引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。７(1939年11月19日生)再任社外独立なか中 　やま山 　 　しん眞 1962年 3月㈱安川電機製作所（現㈱安川電機）入社 1988年 6月同取締役 1995年 6月同常務取締役 1998年 6月同専務取締役 2000年 3月同代表取締役社長 2004年 3月同代表取締役会長 2010年 3月同取締役 2010年 6月同特別顧問 2011年 4月当社社外監査役 2015年 4月 同社外取締役（現任）－株（社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要）中山眞氏は、大手電機メーカーの役員経験者であり、その役員在任中に培ってきた見識と経験により、社外取締役として、幅広い経営的視点からの助言および業務執行の監督機能を期待し、引き続き社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。24(cid:1490)(cid:2323)(cid:2799)(cid:1393)(cid:2176)(cid:2015)(cid:2427)(cid:4008)(cid:2244)(cid:1728)(cid:3651)(cid:2050)(cid:1837)(cid:2185)(cid:2427)(cid:4008)(cid:1538)(cid:2090)(cid:3651)(cid:2050)(cid:2463)(cid:2370)(cid:861)(cid:3048)(cid:2956)(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:20)(cid:16)(cid:18)(cid:25)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:21)(cid:26)(cid:27)(cid:18)(cid:24)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:18)(cid:26)(cid:18)(cid:17)(cid:20)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:947)(cid:660)(cid:928)(cid:660)(cid:947)(cid:660)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2324)(cid:3093)(cid:3838)(cid:674)(cid:1538)(cid:2090)(cid:3187)(cid:1173)(cid:1211)(cid:880)(cid:843)(cid:916)(cid:2324)(cid:3093)(cid:3838)(cid:923)(cid:2438)(cid:856)(cid:635)(cid:675)(cid:2732)(cid:3290)(cid:1630)(cid:1162)候補者番　号氏　　　名（生年月日）略歴、地位、担当および重要な兼職の状況所有する当社株式の数８(1953年７月16日生)再任社外独立おお大 　つか塚 　まさ政 　ひこ彦　 1978年 4月日産自動車㈱入社 2002年 4月同原価低減推進室長 2005年 4月ジヤトコ㈱VP 2007年 4月オートモーティブエナジーサプライ㈱(現㈱エンビジョンAESCジャパン）代表取締役社長 2010年 10月同顧問 2013年 6月日産車体㈱社外監査役 2013年 6月日産工機㈱社外監査役2018年４ 月 当社社外取締役（現任）－株（社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要）大塚政彦氏は、大手自動車メーカー系列企業の役員経験者であり、その役員在任中に培ってきた見識と経験により、社外取締役としての幅広い経営的視点からの助言および業務執行の監督機能を期待し、引き続き社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。（注）１.当社は、立石博氏が代表取締役社長を務める㈱シーイーシーカスタマサービス、河野十四郎氏が代表取締役社長を務める大分シーイーシー㈱、董事長兼総経理を務める希意禧（上海）信息系統有限公司、姫野貴氏が代表取締役社長を務める㈱コムスタッフとの間で、ソフトウエア開発等の取引があります。２.上記以外の各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。３.中山眞氏および大塚政彦氏は、社外取締役候補者であります。４.当社は、中山眞氏および大塚政彦氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。５.中山眞氏は、当社の社外取締役および監査役に就任してから本総会終結の時をもって11年となります。このうち、社外取締役の就任期間は７年（2015年４月16日就任）、監査役の就任期間は４年（2011年４月15日就任）となります。６.大塚政彦氏は、当社の社外取締役に就任してから本総会終結の時をもって４年（2018年４月18日就任）となります。７.当社は、中山眞氏および大塚政彦氏との間で会社法第423条第１項に定める損害賠償責任について、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額とする旨の責任限定契約を締結しております。中山眞氏および大塚政彦氏の再任が承認された場合、両氏との当該契約を継続する予定であります。８.当社は、会社法第430条の３第１項に定める役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が負担することとなる会社役員としての業務行為に起因して損害賠償請求がされた場合の損害につき、５億円を限度として塡補することとしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。25(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:20)(cid:16)(cid:18)(cid:25)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:21)(cid:26)(cid:27)(cid:18)(cid:24)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:18)(cid:26)(cid:18)(cid:17)(cid:20)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:947)(cid:660)(cid:928)(cid:660)(cid:947)(cid:660)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:1538)(cid:2090)(cid:3187)(cid:1173)(cid:1211)(cid:880)(cid:843)(cid:916)(cid:2324)(cid:3093)(cid:3838)(cid:2732)(cid:3290)(cid:1630)(cid:1162)候補者番　号氏　　　　　名現在の当社における地位候補者属性取締役会出席状況監査役会出席状況１新任　よし吉　だ田 　ひろし浩―――２新任　なか仲たに谷 　えい栄いち一ろう郎社外監査役社外独立　16回/16回13回/13回３新任　たに谷ぐち口 　 かつ勝のり則社外監査役社外独立　16回/16回13回/13回第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件　当社は、第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行いたします。　つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。　なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。　本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」における監査等委員会設置会社への移行に係る定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。【参考】監査等委員である取締役候補者一覧26(cid:1490)(cid:2323)(cid:2799)(cid:1393)(cid:2176)(cid:2015)(cid:2427)(cid:4008)(cid:2244)(cid:1728)(cid:3651)(cid:2050)(cid:1837)(cid:2185)(cid:2427)(cid:4008)(cid:1538)(cid:2090)(cid:3651)(cid:2050)(cid:2463)(cid:2370)(cid:861)(cid:3048)(cid:2956)(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:20)(cid:16)(cid:18)(cid:25)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:21)(cid:26)(cid:27)(cid:18)(cid:24)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:18)(cid:26)(cid:18)(cid:17)(cid:20)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:947)(cid:660)(cid:928)(cid:660)(cid:947)(cid:660)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:1538)(cid:2090)(cid:3187)(cid:1173)(cid:1211)(cid:880)(cid:843)(cid:916)(cid:2324)(cid:3093)(cid:3838)(cid:2732)(cid:3290)(cid:1630)(cid:1162)候補者番　号氏　　　名（生年月日）略歴、地位、担当および重要な兼職の状況所有する当社株式の数１(1963年４月24日生)新任よし吉 　だ田 　 　ひろし浩　 1986年 4月山崎製パン㈱入社 1992年 1月当社入社 2013年 2月同監査部部長 2014年 4月同総務部部長 2017年 2月同監査部部長（現任）19,000株（監査等委員である取締役候補者とした理由）吉田浩氏は、当社の内部監査の経験を有していることから適任であると判断し、監査等委員である取締役候補者として選任をお願いするものであります。２(1959年１月21日生)新任社外独立なか仲 　たに谷 　えい栄いち一ろう郎　 1984年 4月弁護士登録（第一東京弁護士会） 1991年 10月英国Allen＆Overy法律事務所勤務 2002年 1月アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業パートナー（現任） 2007年 4月早稲田大学法学部非常勤講師 2015年 4月当社社外監査役（現任） 2016年 4月法務省 日本法令外国語訳推進会議委員（現任）[重要な兼職の状況]アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業パートナー－株（監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要）仲谷栄一郎氏は、直接企業経営に関与された経験はございませんが、弁護士としての専門的知識、経験を有しており、かかる経験に基づく適切な監査・監督を期待して、監査等委員である社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。27(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:20)(cid:16)(cid:18)(cid:25)(cid:1)(cid:26)(cid:27)(cid:21)(cid:26)(cid:27)(cid:18)(cid:24)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:18)(cid:26)(cid:18)(cid:17)(cid:20)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:947)(cid:660)(cid:928)(cid:660)(cid:947)(cid