ダイキアクシス（4245） – 独立役員届出書

独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由株式会社ダイキアクシスコード42452022/3/22異動（予定）日2022/3/25定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員役員の属性（※２・３）異動内容本人の同意bcefghijkla　　d　出縄　良人社外取締役御手洗　徹社外取締役山下　崇文社外取締役奥田　早希子社外取締役竹内　哲夫社外取締役髙橋　祥子社外取締役社外取締役○○○○　○○○○○　該当なし○○○○新任新任有有有有　有有３．独立役員の属性・選任理由の説明番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）同氏が代表取締役を務める株式会社Ｔ４Ｃとは、当社の情報システムの一部の保守を委託しておりますが、取引額は年額5百万以下と僅小であります。また、その他同社と当社の間で人的関係又はその他の利害関係はありません。同氏が代表理事を務める一般社団法人Ｗａｔｅｒ－ｎとは、同財団が発行する学生向け水のCSR冊子に当社は協賛広告を行っていますが年額50万以下と僅小であります。また、その他同財団と当社の間で人的関係又はその他の利害関係はありません。同氏は、当社の主要な取引銀行である株式会社伊予銀行の監査等委員である取締役であり、当社は同行との間に預⾦、借入等の取引関係がありますが、同行以外にも複数の金融機関と取引があり、同行が当社の意思決定に対して影響を与えるあそれはありません。また、同行は当社株式を600,000株所有しておりますが、金商法上の主要株主に該当いたしませんので、当社に対する支配的な関係はございません。同氏は、公認会計士・税理士としての専門的な知識・経験等を有していることから、それらを当社財務戦略活動全般に活かしたく、社外取締役に選任しました。なお、一般株主との利益相反のおそれがないと判断したため独立役員として指定いたしました。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。同氏は、長年に亘る銀行業務および海外での勤務経験等を有しており、幅広い観点からご意見をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しました。なお、一般株主との利益相反のおそれがないと判断したため独立役員として指定いたしました。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。同氏は、複雑化するITソリューション専門会社の経営者としての豊富な知識や経験等を有し、業務執行に対する独立した立場から客観的かつ専門的知見に基づき企業価値の向上に資する助言や提言を積極的に行っていただけると期待し、社外取締役に選任いたしました。なお、一般株主との利益相反のおそれがないと判断したため独立役員として指定いたしました。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。同氏は、水をはじめとする環境分野に造詣が深いジャーナリストとしての知識・経験および発信力を有し、業務執行に対する独立した立場から客観的かつ専門的知見に基づき企業価値の向上に資する助言や提言を積極的に行っていただけると期待し、社外取締役に選任いたしました。なお、一般株主との利益相反のおそれがないと判断したため独立役員として指定いたしました。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。同氏は、長年にわたり金融機関に在籍し、財務および会計に関する高い知見を有しております。また、2019年３月より当社監査等委員である社外取締役として、その経験、見識に基づいた監査を行っております。これらの経験と実績を引き続き当社の監査等に活かしていただくことを期待して監査等委員である社外取締役に選任しました。同氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、2019年３月より当社監査等委員である社外取締役として、その経験、見識に基づいた監査を行っております。これらの経験と実績を引き続き当社の監査等に活かしていただくことを期待して監査等委員である社外取締役に選任しました。なお、一般株主との利益相反のおそれがないと判断したため独立役員として指定いたしました。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。同氏は、長年にわたり地方行政へ関わるとともに様々な業務経験を有しております。特に土木部や建設部といった工事関係の部署に所属しており、当社の業務にも精通した知識を有しております。これらの経験と実績を当社の監査等に活かしていただくことを期待して監査等委員である社外取締役に選任しました。なお、一般株主との利益相反のおそれがないと判断したため独立役員として指定いたしました。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。12345671234567４．補足説明※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1