アダストリア（2685） – 取締役・監査役候補者の選任及び執行役員の人事に関するお知らせ

各 位 2022 年３月 18 日 会 社 名 株 式 会 社 ア ダ ス ト リ ア 代 表 者 代 表 取 締 役 会 長 福 田 三 千 男 （コード番号：２６８５東証第一部） 問 合 せ 先 上 席 執 行 役 員 経 営 企 画 室 長 岩越 逸郎 （ＴＥＬ：０３－５４６６－２０６０） 取締役・監査役候補者の選任及び執行役員の人事に関するお知らせ 当社は、2022 年２月 15 日及び本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役・監査役候補者の選任及び執行役員の人事について決議いたしましたので、お知らせいたします。 なお、取締役・監査役の選任につきましては、2022 年５月 26 日開催予定の定時株主総会決議により正式に選任される予定です。 １． 役員の新任（2022 年５月 26 日付） （１）新任役員候補者の氏名及び役職名 取締役（社外） 水留 浩一 取締役（社外） 松岡 竜大 取締役（社外） 西山 和良 監査役（社外） 前川 渡 される予定です。 なお、本件につきましては、2022 年５月 26 日開催予定の定時株主総会決議により正式に選任 記 1 （２）新任取締役候補者の略歴 氏 名 水留 浩一（みずとめ こういち） 生 年 月 日 1968 年１月 26 日 略 歴 1991 年４月 株式会社電通（現株式会社電通グループ）入社 1996 年２月 アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア株式会社）入社 2000 年４月 株式会社ローランド・ベルガー（日本法人）入社 2005 年１月 同社代表取締役 2009 年 10 月 株式会社企業再生支援機構（現株式会社地域経済活性化支援機構） 常務取締役 2010 年 12 月 日本航空株式会社取締役副社長 2013 年６月 株式会社ワールド取締役専務執行役員 2015 年２月 株式会社あきんどスシロー代表取締役社長 2015 年３月 株式会社スシローグローバルホールディングス（現株式会社 FOOD & LIFE COMPANIES）代表取締役社長 CEO（現任） 2015 年 10 月 株式会社スシロークリエイティブダイニング（現株式会社 FOOD & LIFE INNOVATIONS）代表取締役（現任） 2019 年 10 月 株式会社あきんどスシロー取締役会長（現任） 2021 年４月 株式会社京樽取締役会長（現任） 氏 名 松岡 竜大（まつおか たつひろ） 生 年 月 日 1972 年８月６日 略 歴 1998 年４月 日本アドバンス・テクノロジー株式会社入社 2001 年４月 朝日アーサーアンダーセン株式会社（現 PwC コンサルティング合同会社）入社 転籍 ス）入社 2002 年８月 KPMG コンサルティング株式会社（現 PwC コンサルティング合同会社）2008 年 10 月 株式会社シグマクシス（現株式会社シグマクシス・ホールディング2014 年 11 月 同社情報通信・メディア産業担当 Managing Director 2015 年４月 同社 Digital Force 担当 Managing Director 2017 年４月 国立研究開発法人産業技術総合研究所 人工知能研究センター 研究支援アドバイザー（現任） 2019 年４月 株式会社シグマクシス（現株式会社シグマクシス・ホールディングス）常務執行役員デジタルシェルパ担当兼情報セキュリティ統括責2020 年４月 同社常務執行役員インダストリーシェルパ担当兼情報セキュリティ2021 年 10 月 株式会社シグマクシス常務執行役員クライアント担当（現任） 任者（CISO） 統括責任者（CISO） 2 氏 名 西山 和良（にしやま かずお） 生 年 月 日 1975 年４月９日 略 歴 2003 年７月 ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）入社 2007 年４月 同社ケミカル＆エナジー事業本部・事業戦略室長 2012 年４月 同社コーポレート企画推進部門・担当部長 2014 年２月 同社 SRE 事業準備室長 2014 年４月 ソニー不動産株式会社（現 SRE ホールディングス株式会社）代表取締役社長（現任） 2018 年３月 株式会社マネジメント・シェルパ・ソリューション取締役 2018 年 10 月 SRE AI Partners 株式会社代表取締役社長（現任） 2021 年 12 月 SRE アセットマネジメント株式会社取締役（現任） （３）新任監査役候補者の略歴 氏 名 前川 渡（まえかわ わたる） 生 年 月 日 1950 年２月 10 日 略 歴 1980 年５月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 1998 年１月 前川法律事務所開設 所長 2003 年５月 株式会社ポイント（現 当社）社外監査役 2004 年４月 第一東京弁護士会副会長 2015 年３月 京葉瓦斯株式会社社外取締役（現任） 2020 年４月 前川・伊藤法律事務所開設 所長（現任） ※同候補者は、後記２記載のとおり、監査役松村眞理子氏の辞任に伴う補欠監査役候補者となりますので、その任期は当社定款の定めにより、退任する監査役の任期満了の時までとなります。 ２． 役員の退任（2022 年５月 26 日付） 取締役（社外） 倉重 英樹 取締役（社外） 松井 忠三 監査役（社外） 松村 眞理子 3 ３． 役員体制 （2022 年３月１日付） 役 職 名 氏 名 表取役会福 田 三 千 男 勤監査役 松 田 毅 代取常常取取取取取常監監監代取常常取取取取取取常監監監締役取取締締役取取締締務務締務務締締締締査査査締締締締締査査査長 長 役 木 村 治 金 銅 雅 之 役 北 村 嘉 輝 役 福 田 泰 生 役（ 社 外 ） 倉 重 英 樹 役（ 社 外 ） 松 井 忠 三 役（ 社 外 ） 阿 久 津 聡 役（ 社 外 ） 堀 江 裕 美 役（ 社 外 ） 海 老 原 和 彦 役（ 社 外 ） 葉 山 良 子 役（ 社 外 ） 松 村 眞 理 子 社締締社締締 （2022 年５月 26 日付） 役 職 名 氏 名 表取役会福 田 三 千 男 長 長 役 木 村 治 金 銅 雅 之 役 北 村 嘉 輝 役 福 田 泰 生 役（ 社 外 ） 阿 久 津 聡 役（ 社 外 ） 堀 江 裕 美 役（ 社 外 ） 水 留 浩 一 （新任） 役（ 社 外 ） 松 岡 竜 大 （新任） 役（ 社 外 ） 西 山 和 良 （新任） 役（ 社 外 ） 海 老 原 和 彦 役（ 社 外 ） 葉 山 良 子 役（ 社 外 ） 前 川 渡 （新任） 勤監査役 松 田 毅 なお、本件につきましては、2022 年５月 26 日開催予定の定時株主総会決議により正式に選任される予定です。 4 ４． 執行役員体制（2022 年３月１日付） 役 職 名 氏 名 上席執行役員 生 産 統 括 本 部 長 大 屋 守 上席執行役員 ロ ジ ス テ ィ ク ス 本 部 長 林 正 武 上席執行役員 営 業 統 括 本 部 長 山 田 久 仁 上席執行役員 経執 行 役 員 Ｒ営＆企Ｄ画本室部長 岩 越 逸 郎 長 小 林 千 晃 執 行 役 員 ニ コ ア ン ド 営 業 本 部 長 星 野 明 執 行 役 員 管理本部長 新 谷 亮 執 行 役 員 マ ー ケ テ ィ ン グ 本 部 長 田 中 順 一 執 行 役 員 ＤＸ戦略部長 櫻 井 裕 也 以 上 5