ＪＡＬＵＸ（2729） – 役員体制の変更、執行体制及び組織改定に関するお知らせ

各 位2022 年３月 17 日東 京 都 港 区 港 南 １ 丁 目 ２ 番 ７ ０ 号株 式 会 社 J A L U X （ ジ ャ ル ッ ク ス ）代 表 取 締 役 社 長昌 司（ 東 証 １ 部 コ ー ド 番 号 ： ２ ７ ２ ９ ）お問い合わせ先経 営 企 画 部 長泰 弘（ T E L ０ ３ － ６ ３ ６ ７ － ８ ８ ２ ２ ）山 崎篠 原役員体制の変更、執行体制及び組織改定に関するお知らせ当社は、本日開催された取締役会において、本年６月開催予定の定時株主総会（以下、「同株主総会」といいます。）に付議する役員体制及び本年４月１日付の執行体制を下記のとおり決定いたしました。また、本年３月１日付で組織改定を行いましたので、あわせてここにお知らせいたします。Ⅰ. 役員体制について(1) 取締役候補者の選任記現任の当社取締役８名（うち５名は社外取締役）は、同株主総会終結の時をもって任期満了となるため、以下の者をその候補者とする。なお、以下の取締役の就任は、同株主総会での承認を条件とする。新氏 名現備 考取締役 ※1取締役 ※1取締役高 濱丸 川立 石悟 双日㈱ 常務執行役員潔 代表取締役 副社長執行役員修 取締役 常務執行役員社外取締役斎 藤祐 二 社外取締役（日本航空㈱ 常務執行役員）社外取締役村 井宏 人 社外取締役（双日㈱ 執行役員）社外取締役田 口繁 敬 社外取締役（日本空港ビルデング㈱ 上席専務執行役員）社外取締役大 森康 史 日本航空㈱ 執行役員社外取締役新 高辰 彦 双日㈱ 航空産業・交通プロジェクト本部 副本部長※1 同株主総会後に開催される取締役会にて、代表取締役に選任予定です。新任再任再任再任再任再任新任新任※ 高濱 悟氏は、本年５月１日に当社顧問に就任し、同株主総会における取締役選任及び、同株主総会終了後の取締役会決議をもって、代表取締役社長 社長執行役員に就任予定です。1(2) 監査役候補者の選任現任の当社監査役３名（うち２名は社外監査役）及び補欠監査役２名は、同株主総会終結の時をもって、常勤監査役１名及び補欠監査役２名が任期満了となり、社外監査役２名が辞任するため、以下の者をその候補者とし、補欠監査役については選任を行わないものとする。なお、以下の監査役の就任は、同株主総会での承認を条件とする。新氏 名現常勤監査役宮 内秀 雄 双日㈱ ビジネスイノベーション推進室常勤監査役山 崎 賢 太 郎 日本航空㈱ 北海道地区支配人備 考新任新任(3) 退任予定取締役篠原 昌司太田 茂現 代表取締役 社長執行役員現 社外取締役 （虎ノ門総合法律事務所 弁護士)四方 ゆかり現 社外取締役 （（元）グラクソ・スミスクライン㈱ 人財担当取締役）(4) 退任予定監査役葛野 大介現 常勤監査役鈴木 省一松田 誠太現 社外監査役 （あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 執行役員）現 社外監査役 （東京海上日動火災保険㈱ 常務執行役員）Ⅱ. 執行体制について本年４月１日付にて、執行体制を以下のとおりとする。役 職氏 名担 当 業 務備 考社長執行役員篠 原昌 司副社長執行役員潔 社長補佐 / イノベーション推進管掌丸 川立 石内 藤修 管理本部長 / サステナビリティ推進管掌洋 航空・空港事業本部長常務執行役員常務執行役員執行役員執行役員執行役員執行役員執行役員執行役員執行役員山 崎 茂 樹 フーズ・ビバレッジ事業本部長島敏 行 管理本部 副本部長三 浦雅 彦 リテール事業本部長中 井茂 樹 ライフサービス事業本部長森 田健 士 事業共創推進室長竹 内政 寿 リテール事業本部 副本部長勅 使 河 原 尚 史 事業共創推進室 副室長※1再任再任昇任再任再任再任再任新任新任新任※1 篠原 昌司氏は、本年６月開催予定の定時株主総会まで代表取締役 社長執行役員として務める。2Ⅲ. 組織改定について本年３月１日付で組織体制を以下のとおり変更する。(1) 部・室の改定について社長直轄組織として「事業共創推進室」を新設する。当社が 2022 年１月 31 日に公表した「日本航空株式会社及び双日株式会社が共同で出資するＳＪフューチャーホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けの開始に係る意見表明（賛同）及び応募推奨のお知らせ」に記載の日本航空株式会社及び双日株式会社がそれぞれ 50.50％、49.50％出資するＳＪフューチャーホールディングス株式会社（以下、日本航空株式会社及び双日株式会社とあわせて「公開買付者ら」と総称します。）による当社の普通株式（以下、「当社株式」といいます。）に対する公開買付け及び公開買付者らによる一連の手続を経て当社株式の非公開化がされた後の新たな体制を見据え、株主である日本航空及び双日との事業シナジーの追求による当社グループの企業価値向上の推進を目的とする。以上3■ 候補者略歴〔取締役候補者（新任）〕1. 高 濱悟 （タカハマ サトル）生年月日： 1960 年 4 月 2 日生略 歴 ： 1983 年 4 月ニチメン㈱（現 双日㈱）入社2005 年 5 月㈱ジェクト（現 双日ジェクト㈱）代表取締役社長2009 年 4 月双日㈱ エネルギー・金属部門金属資源本部鉱産部長2010 年 4 月同社 エネルギー・金属部門鉄鋼・製鉄原料本部鉱産部長2011 年 4 月双日エネルギー㈱ 取締役2011 年 7 月同社 専務取締役2012 年 4 月双日㈱ エネルギー・金属部門企画業務室 室長2013 年 4 月同社 執行役員 エネルギー・金属部門長補佐（兼）企画業務室長2015 年 4 月同社 執行役員 営業管掌役員業務室 室長2016 年 4 月同社 執行役員 CIO（兼）情報企画担当（兼）営業管掌役員業務室長2017 年 4 月同社 執行役員 エネルギー本部長2018 年 4 月同社 執行役員 欧州・ﾛｼｱNIS 総支配人（兼）双日欧州会社社長2021 年 4 月同社 常務執行役員 欧州・ﾛｼｱNIS 総支配人（兼）双日欧州会社社長（現職）2. 大 森康 史 （オオモリ ヤスシ）生年月日： 1965 年 3 月 9 日生略 歴 ： 1992 年 2 月日本航空㈱ 入社2013 年 4 月同社 事業創造戦略部部長3. 新 高辰 彦 （ニイタカ タツヒコ）生年月日： 1965 年 6 月 24 日生略 歴 ： 1989 年 4 月日商岩井㈱（現 双日㈱）入社2021 年 4 月同社 執行役員 マイレージ・ライフスタイル事業本部長（現職）2015 年 4 月同社 航空産業・情報本部 航空事業部長2016 年 4 月同社 航空産業・情報本部 民間航空機部長2018 年 4 月同社 航空産業・情報本部 エアクラフトアセット事業部長2020 年 7 月同社 航空産業・交通プロジェクト本部 副本部長（兼）企画業務室長（現職）4〔監査役候補者（新任）〕1. 宮 内秀 雄 （ミヤウチ ヒデオ）生年月日： 1961 年 3 月 2 日生略 歴 ： 1984 年 4 月ニチメン㈱（現 双日㈱）入社2011 年 4 月同社 為替証券部長2016 年 4 月同社 金融政策室長2018 年 4 月同社 物流統括、ビジネスイノベーション推進担当役員補佐2019 年 4 月同社 ビジネスイノベーション推進担当本部長補佐2020 年 4 月同社 ビジネスイノベーション推進室長2021 年 4 月同社 ビジネスイノベーション推進室（現職）2. 山 崎賢 太 郎 （ヤマサキ ケンタロウ）生年月日： 1962 年 4 月 4 日生略 歴 ： 1991 年 4 月日本航空㈱ 入社2012 年 4 月㈱ジャルセールス 本店法人販売部（兼）本店法人販売部長2018 年 4 月日本航空㈱ 北海道地区支配人（現職）〔執行役員（新任）〕1. 森 田健 士 （モリタ タケシ）生年月日： 1976 年 9 月 30 日生略 歴 ： 1999 年 4 月日本航空㈱ 入社2020 年 4 月同社 グローバル販売部米州販売推進室長2022 年 3 月当社 事業共創推進室長（現職）2. 竹 内政 寿 （タケウチ マサトシ）生年月日： 1977 年 4 月 16 日生略 歴 ： 2001 年 4 月日本航空㈱ 入社2021 年 4 月㈱ジャルセールス Web 販売部 1to1 マーケティンググループ長2022 年 3 月当社 リテール事業本部副本部長（現職）3. 勅 使 河 原尚 史 （テシガハラ ヒサシ）生年月日： 1978 年 7 月 6 日生略 歴 ： 2003 年 4 月ニチメン㈱（現 双日㈱）入社2021 年 4 月同社 ﾘﾃｰﾙ・ｺﾝｼｭｰﾏｰｻｰﾋﾞｽ本部商業ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ事業部投資事業課長2022 年 3 月当社 事業共創推進室副室長（現職）52023年3月期　組織図（事業本部・部・室）2022年3月1日付監査役会/監査役監査部※新設事業共創推進室株主総会取締役会代表取締役社長執行役員サステナビリティ推進委員会イノベーション推進委員会指名委員会報酬委員会経営戦略会議投融資審査会コンプライアンス委員会人事審査会航空・空港事業本部ライフサービス事業本部リテール事業本部フーズ・ビバレッジ事業本部管理本部航空機部中京地区航空機部空港事業開発部事業企画室機械・資材部保険部航空アセットマネジメント部リテールビジネス部ダイレクトマーケティング部不動産部　事業企画室食品流通部水産部農産部ワイン部加工食品部経営企画部総務人事部財務部法務・リスク管理部