ナカニシ（7716） – 独立役員届出書

独立役員届出書様式_ナカニシ_2022独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由株式会社ナカニシコード77162022/3/16異動（予定）日2022/3/30独立役員1名が定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任するため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員bcefghijkl役員の属性（※２・３）異動内容本人の同意a　　d　野長瀬 裕二社外取締役荒木 由季子社外取締役豊玉 英樹社外監査役澤田 雄二社外監査役馬来 義弘社外監査役○○○○○３．独立役員の属性・選任理由の説明番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）該当なし○○○○○有有有有有同氏は、学者として長年にわたり企業活動についての研究を専門とし、企業経営に関する高い見識を有していることから、社外取締役に適任であると判断しております。また、東京証券取引所が定める独立基準の要件を満たすことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。同氏は、長年にわたり行政に携わった豊富な経験と、サステナビリティ等に関する幅広い知見を有していることから、社外取締役に適任であると判断しております。また、東京証券取引所が定める独立基準の要件を満たすことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。同氏は、企業集団経営における豊富な経験と幅広い知見を有していることから、社外監査役に適任であると判断しております。また、東京証券取引所が定める独立基準の要件を満たすことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。同氏は、弁護士としての豊富な知識と経験を有していることから、社外監査役に適任であると判断しております。また、東京証券取引所が定める独立基準の要件を満たすことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。同氏は、公益法人において要職を歴任した豊富な経験と幅広い知見を有していることから、社外監査役に適任であると判断しております。また、東京証券取引所が定める独立基準の要件を満たすことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。1234512345４．補足説明※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1