ＵＢＳ　ＥＴＦ　ユーロ圏大型株５０（ユーロ・ストックス５０）（1385） – （訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ

各位令和 4 年 3 月 16 日外国投資法人名代表者管理会社名代表者名問合せ先担当者UBS（Lux）ファンド・ソリューションズ・シキャブ取締役 アンドレアス・ハーバーツェトUBS ファンド・マネジメント（ルクセンブルク）エス・エイCEO フランチェスカ・プリム（管理会社コード：13854）森・濱田松本法律事務所弁護士 大西 信治（TEL 03-6212-8316）（訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせUBS（Lux）ファンド・ソリューションズ・シキャブ（以下「本投資法人」といいます。）は、下記の各 ETF-JDR（以下個別に又は総称して「本ETF-JDR」といいます。）に関しまして、令和 4年 3月 15日付で開示をした「議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ」の別紙 11及び 12に記載の独立監査役の名称及び決議事項 5bの表記に訂正がございますので、訂正前と訂正後の資料を添付の上、お知らせいたします。なお、訂正箇所については、赤字で記載しています。以 上（ 訂 正 前 ） UBS (Lux) Fund SolutionsSociété d’Investissement à Capital Variable (SICAV)Registered office: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 LuxembourgR.C.S. Luxembourg: no. B 83626ANNUAL GENERAL MEETING別紙 11Notice is hereby given to the shareholders of UBS (Lux) Fund Solutions (the “Company”) that the ANNUAL GENERAL MEETING of the shareholders of the Company will be held at the registered office of the Company at 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg on 19 April 2022 at 11.30 a.m. with the following agenda:AGENDA1.2.3.4.5.Presentation and approval of the Reports of the Board of Directors and of the Independent Auditors;Approval of the Financial Statements for the accounting year ended 31 December 2021;Allocation of the results and approval of the dividend distributions by the Company;Discharge to the Board of Directors in relation to the performance of their duties during the accounting year ended 31 December 2021;Statutory Elections:a)b)To appoint Mrs. Josée Lynda Denis as Independent Director for a two-year term, until the annual general meeting to be held in 2024.Re-appointment of Ernst & Young Services S.A. as independent Auditor of the Company until the next annual general meeting of shareholders to the held in 2023;6.Miscellaneous.Copies of the latest version of the Annual Report are available free of charge during normal office hours at the registered office of the Company in Luxembourg or on the Internet website of the Company (www.ubs.com/etf)as of April 8th , 2022.For shareholders who are holding shares in the Company through a financial intermediary or clearing agent e. g. the bank where they safekeep their shareholding, it should be noted that:- the proxy form must be returned to the financial intermediary or clearing agent e.g.. the bank where they safekeep their shareholding in good time for onward transmission to the Company by April 12, 2022.There will be no requirement as to the quorum in order for the general meeting to validly deliberate and decide on the matters listed in the agenda; resolutions will be passed by the simple majority of the shares present or represented at the meeting. At the annual shareholders’ meeting, each share entitles to one vote.The majority at the AGM will be determined according to the shares issued and outstanding at midnight (Luxembourg time) on the fifth day prior to the AGM (i.e. April 14, 2022) (the “Record Date”). The rights of a shareholder to participate at the AGM and to exercise a voting right attaching to his/her/its shares are determined in accordance with the shares held by this shareholder at the Record Date.Due to the exceptional circumstances of the Coronavirus COVID-19 and the measures taken by the Luxembourg government, shareholders who would like to participate to the General Meeting are required to do so by completing and signing either the voting form or the proxy form enclosed for your convenience.No in-person attendance to the Annual General Meeting is possible.Only those shareholders who are holding their shares by being directly registered in the Company´s share register should send either the enclosed Form of Proxy or Voting Form by e-mail to Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com and/or by fax to +352 46 40 10 413 no later than 13 April 2022 close of business in Luxembourg.The original Form of Proxy or Voting Form as applicable shall then be sent by mail to the registered office of the Company (Attn. Domiciliary Services).Proxy forms and Voting forms may be obtained by simple request at the same address. Luxembourg, March 15, 2022By Order of the Board of Directors（ 訂 正 前 ） UBS (Lux) Fund SolutionsSociété d’Investissement à Capital Variable (SICAV)Registered office: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 LuxembourgR.C.S. Luxembourg: no. B 83626FO RM O F PRO XYI/we ________________________the undersigned, herewith give proxy for _____________________ /all my/our shares ofUBS (Lux) Fund Solutions (the “Company”)to the Chairman of the shareholders’ meeting with full power of substitution to exercise on my/our behalf the voting rights relating to my/our shares at the Annual General Meeting of the shareholders of UBS (Lux) Fund Solutions to be held in Luxembourg on 19 April 2022 at 11.30 a.m. (Luxembourg time) and at any meeting to be held thereafter for the same purpose, with the same agenda, to act and vote on the matters set out in the following agenda:1.2.FOR AGAINST ABSTAIN FOR AGAINST ABSTAIN 3. FOR AGAINST ABSTAIN 4. FOR AGAINST ABSTAIN 5 a. FOR AGAINST ABSTAIN 5 b. FOR AGAINST ABSTAIN AGENDAPresentation and approval of the Reports of the Board of Directorsand of the Independent Auditors;Approval of the Financial Statements for the accounting year ended31 December 2021;Allocation of the results and approval of the dividend distributions by the Company;Discharge to the Board of Directors in relation to the performance of their duties during the accounting year ended 31 December 2021; Appointment of Mrs. Josée Lynda Denis as Independent Director for a two-year term, until the annual general meeting to be held in 2024;Appointment of Ernst & Young Services S.A. as Independent Auditor of the Company until the next annual general meeting of shareholders to be held in 2023.I/we hereby give and grant full power and authorization to do and perform all and everything necessary or incidental to the exercise of the powers herein specified and we hereby ratify and confirm that said proxy shall lawfully do or cause to be done by virtue hereof.Signed: Date: （訳 文）別紙 12（ 訂 正 前 ） UBS (Lux) Fund Solutions可変資本投資会社（Société d’Investissement à Capital Variable）（シキャブ）登録事務所：ルクセンブルク市 L-1855 J.F.ケネディ通り 49 番地RCS ルクセンブルク：B 83626 番年次投資主総会決議事項UBS (Lux) Fund Solutions（「本投資法人」）の年次投資主総会を、2022 年 4 月 19 日午前 11:30 より、ルクセンブルク市 L-1855 J.F.ケネディ通り 49 番地に所在する本投資法人の登録事務所において、下記を決議事項として、開催いたしますので、ご通知申し上げます。1.2.3.4.5.取締役会及び独立監査役の報告書の発表及び承認の件2021 年 12 月 31 日に終了した会計年度の財務書類の承認の件本投資法人による業績の配分及び分配の承認の件2021 年 12 月 31 日に終了した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件法定選挙a)件b)6.その他社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命（2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間）の貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任（2023 年開催予定の次回年次投資主総会まで）の件最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所（通常営業時間内）又はインターネット上の本投資法人ウェブサイト（www.ubs.com/etf）（2022 年 4 月 8 日現在）において、無料で入手することができます。金融仲介機関又は清算機関（例えば保有投資口を保護預りする銀行）を通して本投資法人の投資口を保有されている場合、委任状は、当該金融仲介機関又は清算機関（例えば保有投資口を保護預りする銀行）に対し、2022 年 4 月 12 日までに本投資法人への転送を行うのに適切な時期までに返送しなければならない点にご留意下さい。決議事項に関する総会の有効な審議及び決定には、定足数要件はありません。総会にご出席された投資主又はその代理人の投資口の単純過半数の賛成により決議されます。年次投資主総会においては、投資口 1 口につき、1 個の議決権が付与されます。年次投資主総会における過半数は、年次総会（2022 年 4 月 14 日）の 5 日前の午前 0 時（ルクセンブルク時間）（「基準日」といいます。）における発行済投資口によって決定されます。投資主が年次投資主総会に出席し、投資口の議決権を行使する権利は、基準日時点に保有する投資口によって決定されます。新型コロナウイルス感染症の特別な事情及びルクセンブルク政府がとった対策により、総会に出席したい場合は、同封の委任状用紙又は議決権行使書の全ての項目に記入及び署名する必要があります。年次投資主総会に直接に出席することはできません。本投資法人の投資主名簿に直接登録されている投資口を保有する投資主のみ、遅くとも 2022 年 4 月 13 日のルクセンブルクにおける営業終了時刻までに、同封の委任状用紙又は議決権行使書を Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com 宛てにメール及び／又は+352 46 40 10 413 宛てに FAX でお送りください。委任状用紙又は議決権行使書（該当する方）の原本は、登録事務所宛て（Domiciliary Services 宛て）に郵送されます。委任状用紙及び議決権行使書は、上記住所にご請求いただけます。2022 年 3 月 15 日、ルクセンブルク市取締役会の命による（訳 文）（ 訂 正 前 ） UBS (Lux) Fund Solutions可変資本投資会社（Société d’Investissement à Capital Variable）（シキャブ）登録事務所：ルクセンブルク市 L-1855 J.F.ケネディ通り 49 番地RCS ルクセンブルク：B 83626 番委任状用紙決議事項下記署名者は、本委任状により、その保有する UBS (Lux) Fund Solutions（「貴投資法人」）の全投資口について、ルクセンブルク市にて 2022 年 4 月 19 日午前 11:30（ルクセンブルク時間）に開催が予定されている貴投資法人の年次投資主総会及びその後に当該年次投資主総会と同一目的及び同一決議事項について開催される総会において、署名者を代理して、署名者の投資口につき、議決権を行使する全権を委任されている投資主総会の議長に、下記決議事項について行為し、議決権を行使する代理権を付与します。1.2.3.4.5 a.5 b.賛 □ 否取締役会及び独立監査役の報告書の発表及び承認の件2021 年 12 月 31 日に終了した会計年度の財務書類の承認の件賛 □ 否貴投資法人による業績の配分及び分配の承認の件棄権賛 □ 否 棄権 棄権□□□□□□賛 □ 否□2021 年 12 月 31 日に終了した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免棄権□ 除の件賛 □ 否□社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命（2024 年開催予定棄権□ の年次投資主総会までの 2 年間）の件賛 □ 否□ 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシ棄権 □ ズ・エス・エイの任命（2023 年開催予定の次回年次投資主総会まで）の件署名者は、本委任状に記載する権限の行使に必要となる又はこれに付随する全ての事項を実行及び履行する全権を付与し、本委任状に基づき、当該委任が適法に行為する又は行為されることをここに承認し、確認します。ご署名：日付：（ 訂 正 後 ） UBS (Lux) Fund SolutionsSociété d’Investissement à Capital Variable (SICAV)Registered office: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 LuxembourgR.C.S. Luxembourg: no. B 83626ANNUAL GENERAL MEETING別紙 11Notice is hereby given to the shareholders of UBS (Lux) Fund Solutions (the “Company”) that the ANNUAL GENERAL MEETING of the shareholders of the Company will be held at the registered office of the Company at 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg on 19 April 2022 at 11.30 a.m. with the following agenda:AGENDA7.8.9.Presentation and approval of the Reports of the Board of Directors and of the Independent Auditors;Approval of the Financial Statements for the accounting year ended 31 December 2021;Allocation of the results and approval of the dividend distributions by the Company;10. Discharge to the Board of Directors in relation to the performance of their duties during the accounting year ended 31 December 2021;11.Statutory Elections:c)d)To appoint Mrs. Josée Lynda Denis as Independent Director for a two-year term, until the annual general meeting to be held in 2024.Re-appointment of Ernst & Young S.A. as independent Auditor of the Company until the next annual general meeting of shareholders to the held in 2023;12. Miscellaneous.Copies of the latest version of the Annual Report are available free of charge during normal office hours at the registered office of the Company in Luxembourg or on the Internet website of the Company (www.ubs.com/etf)as of April 8th , 2022.For shareholders who are holding shares in the Company through a financial intermediary or clearing agent e. g. the bank where they safekeep their shareholding, it should be noted that:- the proxy form must be returned to the financial intermediary or clearing agent e.g.. the bank where they safekeep their shareholding in good time for onward transmission to the Company by April 12, 2022.There will be no requirement as to the quorum in order for the general meeting to validly deliberate and decide on the matters listed in the agenda; resolutions will be passed by the simple majority of the shares present or represented at the meeting. At the annual shareholders’ meeting, each share entitles to one vote.The majority at the AGM will be determined according to the shares issued and outstanding at midnight (Luxembourg time) on the fifth day prior to the AGM (i.e. April 14, 2022) (the “Record Date”). The rights of a shareholder to participate at the AGM and to exercise a voting right attaching to his/her/its shares are determined in accordance with the shares held by this shareholder at the Record Date.Due to the exceptional circumstances of the Coronavirus COVID-19 and the measures taken by the Luxembourg government, shareholders who would like to participate to the General Meeting are required to do so by completing and signing either the voting form or the proxy form enclosed for your convenience.No in-person attendance to the Annual General Meeting is possible.Only those shareholders who are holding their shares by being directly registered in the Company´s share register should send either the enclosed Form of Proxy or Voting Form by e-mail to Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com and/or by fax to +352 46 40 10 413 no later than 13 April 2022 close of business in Luxembourg.The original Form of Proxy or Voting Form as applicable shall then be sent by mail to the registered office of the Company (Attn. Domiciliary Services).Proxy forms and Voting forms may be obtained by simple request at the same address. Luxembourg, March 15, 2022By Order of the Board of Directors（ 訂 正 後 ） UBS (Lux) Fund SolutionsSociété d’Investissement à Capital Variable (SICAV)Registered office: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 LuxembourgR.C.S. Luxembourg: no. B 83626FO RM O F PRO XYI/we ________________________the undersigned, herewith give proxy for _____________________ /all my/our shares ofUBS (Lux) Fund Solutions (the “Company”)to the Chairman of the shareholders’ meeting with full power of substitution to exercise on my/our behalf the voting rights relating to my/our shares at the Annual General Meeting of the shareholders of UBS (Lux) Fund Solutions to be held in Luxembourg on 19 April 2022 at 11.30 a.m. (Luxembourg time) and at any meeting to be held thereafter for the same purpose, with the same agenda, to act and vote on the matters set out in the following agenda:1.2.FOR AGAINST ABSTAIN FOR AGAINST ABSTAIN 3. FOR AGAINST ABSTAIN 4. FOR AGAINST ABSTAIN 5 a. FOR AGAINST ABSTAIN 5 b. FOR AGAINST ABSTAIN AGENDAPresentation and approval of the Reports of the Board of Directorsand of the Independent Auditors;Approval of the Financial Statements for the accounting year ended31 December 2021;Allocation of the results and approval of the dividend distributions by the Company;Discharge to the Board of Directors in relation to the performance of their duties during the accounting year ended 31 December 2021; Appointment of Mrs. Josée Lynda Denis as Independent Director for a two-year term, until the annual general meeting to be held in 2024;Re-appointment of Ernst & Young S.A. as Independent Auditor of the Company until the next annual general meeting of shareholders to be held in 2023.I/we hereby give and grant full power and authorization to do and perform all and everything necessary or incidental to the exercise of the powers herein specified and we hereby ratify and confirm that said proxy shall lawfully do or cause to be done by virtue hereof.Signed: Date: （訳 文）別紙 12（ 訂 正 後 ） UBS (Lux) Fund Solutions可変資本投資会社（Société d’Investissement à Capital Variable）（シキャブ）登録事務所：ルクセンブルク市 L-1855 J.F.ケネディ通り 49 番地RCS ルクセンブルク：B 83626 番年次投資主総会決議事項UBS (Lux) Fund Solutions（「本投資法人」）の年次投資主総会を、2022 年 4 月 19 日午前 11:30 より、ルクセンブルク市 L-1855 J.F.ケネディ通り 49 番地に所在する本投資法人の登録事務所において、下記を決議事項として、開催いたしますので、ご通知申し上げます。1.2.3.4.5.取締役会及び独立監査役の報告書の発表及び承認の件2021 年 12 月 31 日に終了した会計年度の財務書類の承認の件本投資法人による業績の配分及び分配の承認の件2021 年 12 月 31 日に終了した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件法定選挙a)件b)6.その他社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命（2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間）の 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・エス・エイの再任（2023 年開催予定の次回年次投資主総会まで）の件最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所（通常営業時間内）又はインターネット上の本投資法人ウェブサイト（www.ubs.com/etf）（2022 年 4 月 8 日現在）において、無料で入手することができます。金融仲介機関又は清算機関（例えば保有投資口を保護預りする銀行）を通して本投資法人の投資口を保有されている場合、委任状は、当該金融仲介機関又は清算機関（例えば保有投資口を保護預りする銀行）に対し、2022 年 4 月 12 日までに本投資法人への転送を行うのに適切な時期までに返送しなければならない点にご留意下さい。決議事項に関する総会の有効な審議及び決定には、定足数要件はありません。総会にご出席された投資主又はその代理人の投資口の単純過半数の賛成により決議されます。年次投資主総会においては、投資口 1 口につき、1 個の議決権が付与されます。年次投資主総会における過半数は、年次総会（2022 年 4 月 14 日）の 5 日前の午前 0 時（ルクセンブルク時間）（「基準日」といいます。）における発行済投資口によって決定されます。投資主が年次投資主総会に出席し、投資口の議決権を行使する権利は、基準日時点に保有する投資口によって決定されます。新型コロナウイルス感染症の特別な事情及びルクセンブルク政府がとった対策により、総会に出席したい場合は、同封の委任状用紙又は議決権行使書の全ての項目に記入及び署名する必要があります。年次投資主総会に直接に出席することはできません。本投資法人の投資主名簿に直接登録されている投資口を保有する投資主のみ、遅くとも 2022 年 4 月 13 日のルクセンブルクにおける営業終了時刻までに、同封の委任状用紙又は議決権行使書を Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com 宛てにメール及び／又は+352 46 40 10 413 宛てに FAX でお送りください。委任状用紙又は議決権行使書（該当する方）の原本は、登録事務所宛て（Domiciliary Services 宛て）に郵送されます。委任状用紙及び議決権行使書は、上記住所にご請求いただけます。2022 年 3 月 15 日、ルクセンブルク市取締役会の命による（訳 文）（ 訂 正 後 ） UBS (Lux) Fund Solutions可変資本投資会社（Société d’Investissement à Capital Variable）（シキャブ）登録事務所：ルクセンブルク市 L-1855 J.F.ケネディ通り 49 番地RCS ルクセンブルク：B 83626 番委任状用紙決議事項下記署名者は、本委任状により、その保有する UBS (Lux) Fund Solutions（「貴投資法人」）の全投資口について、ルクセンブルク市にて 2022 年 4 月 19 日午前 11:30（ルクセンブルク時間）に開催が予定されている貴投資法人の年次投資主総会及びその後に当該年次投資主総会と同一目的及び同一決議事項について開催される総会において、署名者を代理して、署名者の投資口につき、議決権を行使する全権を委任されている投資主総会の議長に、下記決議事項について行為し、議決権を行使する代理権を付与します。1.2.3.4.5 a.5 b.賛 □ 否取締役会及び独立監査役の報告書の発表及び承認の件2021 年 12 月 31 日に終了した会計年度の財務書類の承認の件賛 □ 否貴投資法人による業績の配分及び分配の承認の件棄権賛 □ 否 棄権 棄権□□□□□□賛 □ 否□2021 年 12 月 31 日に終了した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免棄権□ 除の件賛 □ 否□社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命（2024 年開催予定棄権□ の年次投資主総会までの 2 年間）の件賛 □ 否□ 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・エス・エイ棄権 □ の再任（2023 年開催予定の次回年次投資主総会まで）の件署名者は、本委任状に記載する権限の行使に必要となる又はこれに付随する全ての事項を実行及び履行する全権を付与し、本委任状に基づき、当該委任が適法に行為する又は行為されることをここに承認し、確認します。ご署名：日付：