大幸薬品（4574） – 独立役員届出書

独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由大幸薬品株式会社コード45742022/3/16異動（予定）日2022/3/30当社定時株主総会に監査等委員である社外取締役選任議案が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員橋本昌司社外取締役二木芳人社外取締役岡本泰彦社外取締役○○○a　　d　役員の属性（※２・３）bcefghijkl異動内容本人の同意有有有新任該当なし○○○３．独立役員の属性・選任理由の説明番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）弁護士としての豊富な法的知識と経験があり、その高い専門性と経験をもとに、当社のコーポレートガバナンス強化の一翼を担ってもらうため、独立役員に選任大学教授として感染症学の研究されている同氏の経歴等から、独立した立場からの経営監視等、社外役員として果たすべき役割を適切に実施できる人物であると評価されるような客観的な独立性を、その属性として持っていると判断したため、独立役員に指定上場企業の代表取締役社長として豊富な知識と経験があり、独立した立場からの経営監視等、社外役員として果たすべき役割を適切に実施できる人物であると評価されるような客観的な独立性を、その属性として持っていると判断したため、独立役員に指定1234512345４．補足説明※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1