ＫＧ情報（2408） – 定款一部変更に関するお知らせ

2022 年３月 15 日 会 社 名 株式会社ＫＧ情報 代 表 者 名 代表取締役社長 益田 武美 （ＪＡＳＤＡＱ・コード 2408 ） 問 合 せ 先 岡山市北区平田 170-108 役職・氏名 取締役管理本部長 三上 芳久 電 話 086－241－5522 各 位 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、2022年１月25日開催の取締役会において、2022年３月11日開催の第42回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 適時開示基準を誤認していたため、本件の開示が遅れましたことをお詫び申し上げます。今後は、適時開示制度の重要性に鑑み、適時適切な開示に努めてまいります。 １．定款変更の目的 （１）当社の事業内容の多様化に備えるため、事業目的の追加を行うものであります（変更案第２条）。 （２）株主総会資料の電子提供制度移行に係る定款の整備を行うものであります（現行定款第 14 条の削除及び変更案 第 14 条の新設）。 ２．変更の内容は、次のとおりであります。 現行定款 第１章 総 則 変更案 第１章 総 則 （目的） （目的） 第２条 当会社は次の事業を営むことを目的とする。 （新設） （新設） （新設） 18．前各号の事業に付随又は関連する一切の事業その他前各号の目的を達成するために必要な事業 第２条 （現行どおり） 18. 旅行業法に基づく旅行業 19. 旅行業法に基づく旅行業者代理業 20. 旅行業法に基づく旅行サービス手配業 21．前各号の事業に付随又は関連する一切の事業そ の他前各号の目的を達成するために必要な事業 第３章 株主総会 （参考書類等のインターネット開示） 第 14 条 当会社は、株主総会参考書類、計算書類、連結計算書類及び事業報告に記載又は表示すべき事項に係る情報を、法務省令の定めるところにより、インターネットで開示することができる。 （新設） 第３章 株主総会 （削除） （株主総会参考書類等の電子提供措置） 第 14 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 ２ 当会社は、電子提供措置事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、書面の交付を請求した株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。 附則 （新設） 附則 （株主総会参考書類等の電子提供措置） 第２条 変更前定款第 14 条の規定の削除及び変更後定款第 14 条の規定の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第１条ただし書きに定める施行日(以下、「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。 ２ 施行日から次の定めを有するものとする。な お、本定めは、施行日から６か月を経過した 日、もしくは施行日から６か月以内に開催する 最後の株主総会の日から３か月を経過した日 mのいずれか遅い日まで、効力を有するものとす る。 （参考書類等のインターネット開示） 第 14 条 当会社は、株主総会参考書類、計算書 類、連結計算書類及び事業報告に記載又は表 示すべき事項に係る情報を、法務省令の定め るところにより、インターネットで開示する ことができる。 ３ 本条は、前項で定めるいずれか遅い日をもっ てこれを削除する。 以 上 ３．日程 定款変更のための株主総会開催日 2022 年３月 11 日(金) 定款変更の効力発生日 2022 年３月 11 日(金)