日本マクドナルドホールディングス（2702） – 独立役員届出書

独立役員届出書.xlsx独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名日本マクドナルドホールディングス株式会社コード2702提出日2022/3/15異動（予定）日2022/3/29独立役員届出書の提出理由2022年3月29日付で新任社外取締役を独立役員として新規に指定するため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役 独立役員abcdefghjkl役員の属性（※２・３）異動内容本人の同意i〇○新任新任該当なし○○○　○○有有有　有有番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）　　　ヨー・センペルズ社外取締役川村　明社外取締役上田　昌孝社外取締役高橋　鉄社外取締役エレン・カイヤ社外監査役田代　祐子社外監査役本多　慶行社外監査役○○○○○３．独立役員の属性・選任理由の説明社外取締役のヨー・センペルズ氏は、当社株式を35.32%間接保有している米国マクドナルド・コーポレーションのインターナショナルデベロップメンタルライセンスドマーケットシニアバイスプレジデントであります。社外監査役のエレン・カイヤ氏は、当社株式を35.32%間接保有している米国マクドナルド・コーポレーションのインターナルオーディットバイスプレジデントアンドチーフオーディットエグゼクティブであります。12345671234567社外取締役の川村　明氏は、当社が上場している東京証券取引所の定める独立性基準及び当社の定める独立性判断基準を満たしており、また当社と同氏との間には、特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。社外取締役の上田　昌孝氏は、当社が上場している東京証券取引所の定める独立性基準及び当社の定める独立性判断基準を満たしており、また当社と同氏との間には、特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。社外取締役の高橋　鉄氏は、当社が上場している東京証券取引所の定める独立性基準及び当社の定める独立性判断基準を満たしており、また当社と同氏との間には、特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。社外監査役の田代　祐子氏は、当社が上場している東京証券取引所の定める独立性基準及び当社の定める独立性判断基準を満たしており、また当社と同氏との間には、特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。社外監査役の本多　慶行氏は、当社が上場している東京証券取引所の定める独立性基準及び当社の定める独立性判断基準を満たしており、また当社と同氏との間には、特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。４．補足説明※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1