アウトソーシング（2427） – 2022年定時株主総会招集ご通知

(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:20)(cid:16)(cid:17)(cid:21)(cid:1)(cid:18)(cid:23)(cid:27)(cid:18)(cid:19)(cid:27)(cid:18)(cid:20)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:18)(cid:25)(cid:20)(cid:25)(cid:20)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:926)(cid:930)(cid:964)(cid:953)(cid:660)(cid:947)(cid:1007)(cid:940)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:3503)(cid:2228)東京証券取引所市場第一部証券コード 2427第25期定時株主総会招集ご通知開 催日 時2022年３月29日(火曜日)午前10時（受付開始 午前９時）場 所ＪＰタワー ホール＆カンファレンス(ＫＩＴＴＥ ４階)決 議事 項第１号議案剰余金処分の件第２号議案定款一部変更の件第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件第４号議案監査等委員である取締役４名選任の件(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:20)(cid:16)(cid:17)(cid:21)(cid:1)(cid:18)(cid:23)(cid:27)(cid:18)(cid:19)(cid:27)(cid:18)(cid:20)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:18)(cid:25)(cid:20)(cid:25)(cid:20)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:926)(cid:930)(cid:964)(cid:953)(cid:660)(cid:947)(cid:1007)(cid:940)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:1713)(cid:1627)(cid:2463)(cid:2370)株　主　各　位証券コード 24272022年３月14日東京都千代田区丸の内一丁目８番３号株式会社アウトソーシング代表取締役会長兼社長土　井　春　彦■1日　　時2022年３月29日（火曜日）午前10時（受付開始 午前９時）■2場　　所東京都千代田区丸の内二丁目７番２号ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（ＫＩＴＴＥ ４階）（末尾の「会場ご案内図」をご参照ください。）■3目的事項報告事項１．第25期（2021年１月１日から2021年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件２．第25期（2021年１月１日から2021年12月31日まで）計算書類の内容報告の件決議事項第１号議案　剰余金処分の件第２号議案　定款一部変更の件第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件第４号議案　監査等委員である取締役４名選任の件■4議決権の行使等についてのご案内３頁に記載の「議決権行使のご案内」をご参照ください。第25期定時株主総会招集ご通知拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。　さて、当社第25期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。　なお、新型コロナウイルス感染症予防のため、可能な限り株主総会当日のご来場を見合わせ、郵送（書面）またはインターネット等による議決権行使をご活用いただき、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、後述の案内に従って2022年３月28日（月曜日）午後６時までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。敬　具記以　上1招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:20)(cid:16)(cid:17)(cid:21)(cid:1)(cid:18)(cid:23)(cid:27)(cid:18)(cid:19)(cid:27)(cid:18)(cid:20)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:18)(cid:25)(cid:20)(cid:25)(cid:20)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:926)(cid:930)(cid:964)(cid:953)(cid:660)(cid:947)(cid:1007)(cid:940)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:1713)(cid:1627)(cid:2463)(cid:2370)※当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。※株主総会にご出席の株主の皆様へのお土産のご用意はございません。あらかじめご了承ください。※本招集ご通知において提供すべき書類のうち、次に掲げる事項については、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.outsourcing.co.jp/）に掲載しておりますので、本招集ご通知の添付書類には記載しておりません。①事業報告の「業務の適正を確保するための体制」②事業報告の「業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要」③連結計算書類の「連結注記表」④計算書類の「個別注記表」　なお、監査等委員会が監査した事業報告、会計監査人及び監査等委員会が監査した連結計算書類及び計算書類は、本招集ご通知の添付書類と、上記ウェブサイトに掲載の「業務の適正を確保するための体制」、「業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要」、「連結注記表」及び「個別注記表」となります。※株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合には、インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.outsourcing.co.jp/）に修正後の事項を掲載させていただきます。2(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:20)(cid:16)(cid:17)(cid:21)(cid:1)(cid:18)(cid:23)(cid:27)(cid:18)(cid:19)(cid:27)(cid:18)(cid:20)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:18)(cid:25)(cid:20)(cid:25)(cid:20)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:926)(cid:930)(cid:964)(cid:953)(cid:660)(cid:947)(cid:1007)(cid:940)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:1630)(cid:1854)(cid:1878)(cid:2022)(cid:2198)(cid:887)(cid:861)(cid:1162)(cid:3258)議決権行使のご案内株主総会にご出席される場合株主総会にご出席されない場合会場受付にご提出　郵送(書面)によるご行使　インターネットによるご行使　当日ご出席の際は、お手数ながら、本招集ご通知をご持参いただくとともに同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出願います。議決権行使書用紙に各議案の賛否をご表示のうえ、ご返送ください。各議案の賛否をご記入ください議決権行使書こちらを切り取ってご返送ください当社指定の議決権行使サイトにアクセスしていただき、画面の案内に従い、各議案の賛否をご入力ください。議決権行使サイトhttps://evote.tr.mufg.jp/詳細は次頁をご参照ください。　代理人がご出席される場合は、議決権行使書用紙に加えて代理権を証明する書面が必要となります。なお、代理人は、当社の議決権を有する株主様１名に限らせていただきます。行使期限行使期限2022年３月28日（月曜日）午後６時到着分まで2022年３月28日（月曜日）午後６時入力分まで議決権行使書用紙の郵送とインターネットの双方により重複して議決権を行使された場合▶インターネットによる議決権行使を有効とさせていただきます。インターネットによって議決権を複数回行使された場合▶最後の議決権行使を有効とさせていただきます。インターネットによる開示について当社ウェブサイトhttps://www.outsourcing.co.jp/▶本招集ご通知の添付書類に記載されている事業報告、連結計算書類及び計算書類は、監査等委員会が監査した事業報告、会計監査人及び監査等委員会が監査した連結計算書類及び計算書類の一部であります。なお、法令及び当社定款第14条に基づき記載していない「業務の適正を確保するための体制」、「業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要」、「連結注記表」及び「個別注記表」につきましては、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しております。▶株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合には、インターネット上の当社ウェブサイトに修正後の事項を掲載させていただきます。　●■複数回にわたり議決権を行使された場合の取扱いについて3招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:20)(cid:16)(cid:17)(cid:21)(cid:1)(cid:18)(cid:23)(cid:27)(cid:18)(cid:19)(cid:27)(cid:18)(cid:20)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:18)(cid:25)(cid:20)(cid:25)(cid:20)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:926)(cid:930)(cid:964)(cid:953)(cid:660)(cid:947)(cid:1007)(cid:940)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:1630)(cid:1854)(cid:1878)(cid:2022)(cid:2198)(cid:887)(cid:861)(cid:1162)(cid:3258)インターネットによる議決権行使のご案内QRコードを読み取る方法「ログインID」及び「仮パスワード」を入力する方法三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク0120－173－027（通話料無料／受付時間 午前9時～午後9時）インターネットによる議決権行使でパソコンまたはスマートフォンの操作方法がご不明な場合は、右記にお問い合わせください。議決権行使サイトhttps://evote.tr.mufg.jp/以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4議決権行使サイトにアクセスしてください。1議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」を入力しクリックしてください。2「ログインID」及び「仮パスワード」を入力「ログイン」をクリック議決権行使書用紙に記載されたQRコードを読み取ってください。1XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXX1.　2.　○○○○○○○議　決　権　の　数議　決　権　の　数基準日現在のご所有株式数株　主　総　会　日××××年××月××日XX 個御中○○○○○○○議決権行使書XX 個XX 株ログイン用QRコードログインID仮パスワードXXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXX1.　2.　○○○○○○○議　決　権　の　数議　決　権　の　数基準日現在のご所有株式数株　主　総　会　日××××年××月××日XX 個御中○○○○○○○議決権行使書XX 個XX 株ログイン用QRコードログインID仮パスワード※ 「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」を入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2QRコードを用いたログインは1回に限り可能です。再行使する場合、もしくはQRコードを用いずに議決権を行使する場合は、右の『「ログインID」及び「仮パスワード」を入力する方法』をご確認ください。新しいパスワードを登録する。3「現在のパスワード」「新しいパスワード」「新しいパスワード（確認用）」のそれぞれに入力「送信」をクリック新しいパスワードはお忘れにならないようご注意ください。機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。4(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:20)(cid:16)(cid:17)(cid:21)(cid:1)(cid:18)(cid:23)(cid:27)(cid:18)(cid:19)(cid:27)(cid:18)(cid:20)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:18)(cid:25)(cid:20)(cid:25)(cid:20)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:926)(cid:930)(cid:964)(cid:953)(cid:660)(cid:947)(cid:1007)(cid:940)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2514)(cid:3880)(cid:1754)(cid:2418)(cid:3580)(cid:1630)(cid:1162)株主総会参考書類第１号議案剰余金処分の件1配当財産の種類2配当財産の割当てに関する事項及びその総額3剰余金の配当が効力を生じる日議案及び参考事項剰余金処分につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。期末配当に関する事項第25期の期末配当につきましては、当期の業績及び今後の事業展開等を勘案いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。金銭といたします。当社普通株式１株につき金31円といたしたいと存じます。なお、この場合の配当総額は3,903,715,610円となります。2022年３月30日といたしたいと存じます。5招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:20)(cid:16)(cid:17)(cid:21)(cid:1)(cid:18)(cid:23)(cid:27)(cid:18)(cid:19)(cid:27)(cid:18)(cid:20)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:18)(cid:25)(cid:20)(cid:25)(cid:20)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:926)(cid:930)(cid:964)(cid:953)(cid:660)(cid:947)(cid:1007)(cid:940)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:3078)(cid:1530)(cid:1200)(cid:3558)(cid:3617)(cid:1995)(cid:1630)(cid:1162)第２号議案定款一部変更の件１．提案の理由　「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。①変更案第14条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。②変更案第14条第２項は、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。③現行定款第14条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の規定は不要となるため、これを削除するものであります。④上記の新設及び削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。6(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:20)(cid:16)(cid:17)(cid:21)(cid:1)(cid:18)(cid:23)(cid:27)(cid:18)(cid:19)(cid:27)(cid:18)(cid:20)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:18)(cid:25)(cid:20)(cid:25)(cid:20)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:926)(cid:930)(cid:964)(cid:953)(cid:660)(cid:947)(cid:1007)(cid:940)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:3078)(cid:1530)(cid:1200)(cid:3558)(cid:3617)(cid:1995)(cid:1630)(cid:1162)現行定款変更案（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）第14条　当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。（削除）（新設）（電子提供措置等）第14条　当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる。２．当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。附　則（新設）（株主総会資料の電子提供に関する経過措置）１．現行定款第14条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除及び変更案第14条（電子提供措置等）の新設は、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年９月１日（以下、「施行日」という。）から効力を生ずるものとする。２．変更の内容　変更の内容は、次のとおりであります。（下線部分は変更箇所を示しております。）7招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:20)(cid:16)(cid:17)(cid:21)(cid:1)(cid:18)(cid:23)(cid:27)(cid:18)(cid:19)(cid:27)(cid:18)(cid:20)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:18)(cid:25)(cid:20)(cid:25)(cid:20)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:926)(cid:930)(cid:964)(cid:953)(cid:660)(cid:947)(cid:1007)(cid:940)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:3078)(cid:1530)(cid:1200)(cid:3558)(cid:3617)(cid:1995)(cid:1630)(cid:1162)現行定款変更案２．前項の規定にかかわらず、施行日から６か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第14条はなお効力を有する。３．本附則は、施行日から６か月を経過した日または前項の株主総会の日から３か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。8(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:20)(cid:16)(cid:17)(cid:21)(cid:1)(cid:18)(cid:23)(cid:27)(cid:18)(cid:19)(cid:27)(cid:18)(cid:20)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:18)(cid:25)(cid:20)(cid:25)(cid:20)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:926)(cid:930)(cid:964)(cid:953)(cid:660)(cid:947)(cid:1007)(cid:940)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2324)(cid:3093)(cid:3838)(cid:2732)(cid:3290)(cid:1630)(cid:1162)第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件候補者番号氏　名当社における地位1ど土 　い井 　はる春 　ひこ彦代表取締役会長兼社長再 任　2すず鈴 　き木 　かず一 　ひこ彦専務取締役再 任　3うめ梅 　はら原 　まさ正 　し嗣常務執行役員新 任　４ふく福 　しま島 　 　 　まさし正取締役再 任　５　アン　Anne　　ヘラティ　Heraty取締役再 任　６フランシスカスFranciscus ヴァンvan グールGool－新 任　７さき嵜 　やま山 　あつ淳 　こ子取締役再 任社 外独 立　８あ阿　べ部　ひろ博　とも友－新 任社 外独 立　９とよ豊　だ田　やす康　はる晴－新 任社 外独 立　10うじ氏いえ家　ま真き紀こ子(現姓：にな蜷がわ川)－新 任社 外独 立　11なか中 　の野 　ひで秀 　よ代取締役再 任社 外　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）６名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。また、取締役中本敦氏は、2022年１月17日付で辞任により退任いたしました。つきましては、経営体制の強化を図るため、５名を増員し、取締役11名の選任をお願いするものであります。取締役候補者は、次のとおりであります。なお、本議案については、監査等委員会からすべての取締役候補者について適任である旨の意見を得ております。9招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:20)(cid:16)(cid:17)(cid:21)(cid:1)(cid:18)(cid:23)(cid:27)(cid:18)(cid:19)(cid:27)(cid:18)(cid:20)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:18)(cid:25)(cid:20)(cid:25)(cid:20)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:926)(cid:930)(cid:964)(cid:953)(cid:660)(cid:947)(cid:1007)(cid:940)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2324)(cid:3093)(cid:3838)(cid:2732)(cid:3290)(cid:1630)(cid:1162)候補者番号1ど土 い井 　はる春 ひこ彦再 任　（1959年３月６日）所有する当社株式の数15,767,200株　　略歴、当社における地位及び担当 1987年 5月㈱中部綜合設立代表取締役社長 1989年 11月㈱リアルタイム設立代表取締役社長 1992年 4月㈱ワークシステム・エンジニア設立代表取締役社長 1993年 1月㈱リアルタイム関東設立代表取締役社長 1993年 2月㈱リアルタイム静岡設立代表取締役社長 1995年 10月㈱リアルタイム北陸設立代表取締役社長　 1997年 1月当社設立代表取締役社長 2000年 5月㈱アクセント設立代表取締役社長 2000年 12月同社取締役 2005年 11月㈲トリリオン設立取締役社長（現任） 2009年 3月当社代表取締役会長 2010年 12月当社代表取締役会長兼社長（現任）　重要な兼職の状況㈲トリリオン取締役社長取締役候補者とした理由　土井春彦氏は、当社設立以降、長年にわたる経営者としての豊富な経験と高い見識を有し、国内はもとよりグローバルな企業価値向上に多大なる実績を残しております。今後、更なる拡大に向けその経営手腕が当社及び当社グループの経営牽引役として最適であると判断し、取締役候補者といたしました。候補者番号2すず鈴 き木 　かず一 ひこ彦再 任　（1969年４月７日）所有する当社株式の数349,400株　　略歴、当社における地位及び担当 1993年 4月㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行 2001年 8月当社入社 2005年 3月当社取締役 2007年 3月当社常務取締役 2011年 2月当社取締役副社長　 2012年 2月当社取締役副社長海外事業統括本部長 2013年 6月当社取締役副社長経営管理本部長 2022年 1月当社専務取締役製造・サービス統括本部長兼技術統括本部長 2022年 2月当社専務取締役技術統括本部長（現任）　重要な兼職の状況㈱アネブル代表取締役社長㈱アウトソーシングテクノロジー代表取締役社長㈱アバンセコーポレーション取締役共同エンジニアリング㈱取締役OTTO Holding B.V.代表取締役OUTSOURCING TALENT IRELAND LIMITED取締役J.B.W. GROUP LIMITED取締役OUTSOURCING UK LIMITED取締役OUTSOURCING OCEANIA HOLDINGS PTY LIMITED取締役OS HRS SDN. BHD.取締役取締役候補者とした理由　鈴木一彦氏は、当社の経営管理部門及び経理財務部門の責任者を務める等、経営及び経理財務の豊富な経験、実績及び見識を有しております。これらの経験と実績を当社及び当社グループ全体の経営に活かすことができると判断し、取締役候補者といたしました。10(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:20)(cid:16)(cid:17)(cid:21)(cid:1)(cid:18)(cid:23)(cid:27)(cid:18)(cid:19)(cid:27)(cid:18)(cid:20)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:18)(cid:25)(cid:20)(cid:25)(cid:20)(cid:64)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:926)(cid:930)(cid:964)(cid:953)(cid:660)(cid:947)(cid:1007)(cid:940)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2324)(cid:3093)(cid:3838)(cid:2732)(cid:3290)(cid:1630)(cid:1162)候補者番号3うめ梅 はら原　まさ正 し嗣新 任　（1969年11月24日）所有する当社株式の数60,000株　　略歴、当社における地位及び担当 1993年 １月学校法人名古屋大原学園入社 1999年 8月今本昇税理士事務所入所 2000年 9月伏見友良税理士事務所（現税理士法人伏見会計事務所）入所 2002年 12月当社入社 2006年 3月当社常務取締役管理本部長　 2006年 4月当社常務取締役管理本部長兼経営企画室長 2011年 1月当社経理部長 2017年 8月当社執行役員経理部長 2019年 10月当社常務執行役員経営管理副本部長 2022年 1月当社常務執行役員経営管理本部長（現任）　重要な兼職の状況㈱アバンセコーポレーション監査役OUTSOURCING TALENT IRELAND LIMITED取締役OTTO Holding B.V.監査役取締役候補者とした理由　梅原正嗣氏は、長年にわたる経理、財務の経験から、当社入社後も経理、財務部門や経営管理部門の責任者を務める等、豊富な経験、実績及び見識を有しており、当社経営の意思決定にこれらを活かして適切に遂行するとともに、財務戦略の策定、実行においても充分な実績をあげていることから、当社及び当社グループ全体の経営強化と管理部門の体制強化を行うに適任であると判断し、取締役候補者といたしました。候補者番号４ふく福 しま島 　 　 まさし正再 任　（1943年12月14日）所有する当社株式の数25,000株　　略歴、当社における地位及び担当 1962年 4月ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）入社 1987年 11月㈱タロン（現ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ㈱）取締役工場長 1994年 11月ソニー千厩