レッド・プラネット・ジャパン（3350） – 「第23期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

2022 年３月 14 日 会 社 名 株式会社レッド・プラネット・ジャパン 代表者名 代表取締役社長 CEO ティモシー・ハンシング （JASDAQ コード：3350） 問合せ先 取締役 CFO 王生 貴久 電話番号 050-5835-0966 「第23期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について 当社「第 23 期定時株主総会招集ご通知」の記載事項に訂正すべき点がございましたので、謹んでお詫び申しあげますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり訂正させていただきます。 １．訂正箇所 ①株主総会招集ご通知８ページ 取締役及び監査役に関する事項の、代表取締役会長サイモン・ゲロヴィッチ氏、取締役マーク・ライネック氏、常勤監査役高桑昌也氏及び監査役大橋俊明氏の「担当及び重要な兼職の状況」に、一部訂正がありましたので下記のとおり訂正いたします。 ②株主総会招集ご通知「第３号議案 取締役６名選任の件」17～18ページ 取締役候補者２のサイモン・ゲロヴィッチ氏及び取締役候補者４のマーク・ライネック氏の「略歴、重要な兼職の状況、当社における地位及び担当」に、一部訂正がありましたので下記のとおり訂正いたします。 ③株主総会招集ご通知「第４号議案 監査役３名選任の件」21ページ 監査役候補者１の高桑昌也氏及び監査役候補者２の大橋俊明氏の「略歴、重要な兼職の状況、当社における地位」に、一部訂正がありましたので下記のとおり訂正いたします。 なお、訂正の箇所については下線を付しております。 各 位 記 1 ２．訂正内容 ①（訂正前） ２．会社役員に関する事項 (1) 取締役及び監査役に関する事項（2021 年 12 月 31 日現在） 地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況 代表取締役会長 サイモン・ゲロヴィッチ （Simon Gerovich） ・Red Planet Hotels Limited Director ・PT Red Planet Indonesia Tbk. Director ・Red Planet Hotels Limited Director ・Red Planet Hotels Manila Corporation Director ・Red Planet Hotels（Thailand) Limited Director ・Red Planet Hotels Two（Thailand) Limited Director ・Red Planet Hotels Three（Thailand) Limited Director ・Red Planet Hotels Four（Thailand) Limited Director ・Red Planet Hotels Five（Thailand) Limited Director ・Red Planet Hotels Six（Thailand) Limited Director ・Evolution Capital Public Company Limited社 役員 ・Red Planet Phillippines Director ・PT Red Planet Indonesia Tbk. Director ・㈱リアライズコーポレーション 監査役 ・㈱EYS-STYLE 監査役 ・GLOBALMODE㈱ 監査役 ・㈱エアリアルラボ 監査役 ・新樹法律事務所 弁護士 ・SAMURAI＆JPARTNERS 株式会社 社外取締役 取締役 マーク・ライネック （Mark Reinecke） 常勤監査役 髙桑 昌也 監査役 大橋 俊明 ①（訂正後） ２．会社役員に関する事項 (1) 取締役及び監査役に関する事項（2021 年 12 月 31 日現在） 地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況 代表取締役会長 サイモン・ゲロヴィッチ （Simon Gerovich） ・Red Planet Hotels Limited Director ・Red Planet Hotels Limited Director ・Red Planet Hotels Manila Corporation Director ・Red Planet Hotels（Thailand) Limited Director ・Red Planet Hotels Two（Thailand) Limited Director ・Red Planet Hotels Three（Thailand) Limited Director ・Red Planet Hotels Four（Thailand) Limited Director ・Red Planet Hotels Five（Thailand) Limited Director ・Red Planet Hotels Six（Thailand) Limited Director ・Evolution Capital Public Company Limited社 役員 ・Red Planet Phillippines Director ・2nd Community 株式会社監査役 ・㈱トランス・アイ 監査役 ・㈱ECH 監査役 ・㈱ゼロすむ 監査役 ・寺本法律会計事務所 弁護士 ・Nexus Bank 株式会社 社外取締役 取締役 マーク・ライネック （Mark Reinecke） 常勤監査役 髙桑 昌也 監査役 大橋 俊明 2 ②（訂正前） 第３号議案 取締役６名選任の件 候補者 番 号 氏 名 （生年月日） 略歴、重要な兼職の状況、 当社における地位及び担当 所有する当社 株式の数 ２ サイモン・ゲロヴィッチ (Simon Gerovich) (1977年４月28日生) ４ マーク・ライネック （Mark Reinecke） (1968年６月24日生) Evolution Capital Public Company Limited社 CEO就任 Red Planet Hotels Limited Director （現任） 2000年５月 米国ハーバード大学卒業 2000年９月 ゴールドマン・サックス証券㈱ 入社 2007年４月 2010年１月 2013年４月 当社取締役 2015年10月 当社代表取締役会長（現任） 2017年６月 PT Red Planet Indonesia Tbk. Director （現任） 1990年 1990年 1996年 2000年 2000年 2002年 2007年５月 英国ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス卒業 バーリング証券会社 入社 アセット・プラス証券会社 執行役員兼営業部長 Indoesuez W.I Carr Securities社 専務取締役兼東南アジア担当CEO BRAC EPL Investments Limited社 設立 役員 Kudu Company Limited社設立 役員 Evolution Capital Public Company Limited社 設立 役員（現任） Red Planet Hotels Limited Director （現任） Red Planet Phillippines Director （現任） PT Red Planet Indonesia Tbk.Director （現任） 2010年６月 2010年６月 2013年６月 2013年12月 当社取締役（現任） 2018年６月 Red Planet Hotels Manila Corporation Director（現任） -株 -株 3 ②（訂正後） 第３号議案 取締役６名選任の件 候補者 番 号 氏 名 （生年月日） 略歴、重要な兼職の状況、 当社における地位及び担当 所有する当社 株式の数 ２ サイモン・ゲロヴィッチ (Simon Gerovich) (1977年４月28日生) ４ マーク・ライネック （Mark Reinecke） (1968年６月24日生) 2000年５月 米国ハーバード大学卒業 2000年９月 ゴールドマン・サックス証券㈱ 入社 2007年４月 2010年１月 2013年４月 当社取締役 2015年10月 当社代表取締役会長（現任） Evolution Capital Public Company Limited社 CEO就任 Red Planet Hotels Limited Director （現任） 1990年 1990年 1996年 2000年 2000年 2002年 2007年５月 英国ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス卒業 バーリング証券会社 入社 アセット・プラス証券会社 執行役員兼営業部長 Indoesuez W.I Carr Securities社 専務取締役兼東南アジア担当CEO BRAC EPL Investments Limited社 設立 役員 Kudu Company Limited社設立 役員 Evolution Capital Public Company Limited社 設立 役員（現任） Red Planet Hotels Limited Director （現任） Red Planet Phillippines Director （現任） 2010年６月 2010年６月 2013年12月 当社取締役（現任） 2018年６月 Red Planet Hotels Manila Corporation Director（現任） -株 -株 4 ③（訂正前） 第４号議案 監査役３名選任の件 候補者 番 号 氏 名 （生年月日） 略歴、重要な兼職の状況、 当社における地位 所有する当社 株式の数 １ たか高くわ桑 (1977 年 10 月 27 日生) や也 まさ昌２ おお大はし橋 (1975 年３月 17 日生) とし俊あき明 2000 年 10 月 会計士補登録 2000 年 10 月 中央青山監査法人入所 2002 年９月 金融庁入庁 証券取引特別調査官 2004 年３月 公認会計士登録 2007 年４月 ㈱リテイル・ネット 監査役 2009 年３月 ㈱キネマ旬報社 監査役 2009 年７月 ㈱イーエスリサーチ 代表取締役社長 2012 年７月 税理士登録 2014 年 12 月 当社 監査役（現任） 2015 年４月 ㈱リアライズコーポレーション 監査役 （現任） 2015 年 10 月 ㈱EYS-STYLE 監査役（現任） 2016 年 10 月 GLOBALMODE㈱監査役（現任） 2016 年 10 月 麻布高等学校特別講義講師（教養総合） 2017 年８月 ㈱エアリアルラボ 監査役（現任） 2003 年 10 月 第二東京弁護士会登録 2003 年 10 月 太陽法律事務所（現ポール・ヘイスティングス法律事務所・外国共同事業） 入所（弁護士） 2005 年 11 月 伊藤見富法律事務所（外国法共同事業モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所） 入所（弁護士） 2008 年５月 米国南カリフォルニア大学法学修士課程（LL.M.）修了 2008 年９月 モリソン・フォースターLLP 米国カリフォルニア州ロサンゼルスオフィス勤務 2010 年８月 米国カリフォルニア州弁護士登録 2013 年２月 第一東京弁護士会に登録移転 2013 年３月 尾崎法律事務所 入所（弁護士） 2015 年５月 大橋法律事務所（外国法共同事業ウィーラー外国法律事務所） 弁護士 2016 年３月 当社監査役（現任） 2017 年２月 新樹法律事務所 弁護士（現任） 2020 年３月 SAMURAI＆JPARTNERS 株式会社社外取締役（現任） -株 -株 5 ③（訂正後） 第４号議案 監査役３名選任の件 候補者 番 号 氏 名 （生年月日） 略歴、重要な兼職の状況、 当社における地位 所有する当社 株式の数 １ たか高くわ桑 (1977 年 10 月 27 日生) や也 まさ昌-株 2000 年 10 月 会計士補登録 2000 年 10 月 中央青山監査法人入所 2002 年９月 金融庁入庁 証券取引特別調査官 2004 年３月 公認会計士登録 2007 年４月 ㈱リテイル・ネット 監査役 2009 年３月 ㈱キネマ旬報社 監査役 2009 年７月 ㈱イーエスリサーチ 代表取締役社長 2012 年７月 税理士登録 2014 年 12 月 当社 監査役（現任） 2015 年４月 ㈱リアライズコーポレーション 監査役 2015 年 10 月 2nd Community㈱監査役（現任） 2017 年６月 ㈱トランス・アイ 監査役（現任） 2018 年４月 グローバルゴルフメディアグループ㈱ 監査役 2018 年６月 ㈱ECH 監査役（現任） 2018 年７月 ㈱ゼロすむ 監査役（現任） 2003 年 10 月 第二東京弁護士会登録 2003 年 10 月 太陽法律事務所（現ポール・ヘイスティングス法律事務所・外国共同事業） 入所（弁護士） 2005 年 11 月 伊藤見富法律事務所（外国法共同事業モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所） 入所（弁護士） 2008 年５月 米国南カリフォルニア大学法学修士課程（LL.M.）修了 フォルニア州ロサンゼルスオフィス勤務 2010 年８月 米国カリフォルニア州弁護士登録 2013 年２月 第一東京弁護士会に登録移転 2013 年３月 尾崎法律事務所 入所（弁護士） 2015 年５月 大橋法律事務所（外国法共同事業ウィーラー外国法律事務所） 弁護士 2016 年３月 当社監査役（現任） 2019 年２月 寺本法律会計事務所 弁護士（現任） 2020 年３月 Nexus Bank㈱社外取締役（現任） ２ はし橋おお大 (1975 年３月 17 日生) とし俊あき明 2008 年９月 モリソン・フォースターLLP 米国カリ-株 以 上 6