ＧＭＯアドパートナーズ（4784） – 取締役の人事に関するお知らせ

各 位 2022 年２月７日 住所 東京都渋谷区桜丘町 26 番１号 （本 社 事 務 所 東京都渋谷区道玄坂１丁目２番３号） 会 社 名 GMO アドパートナーズ株式会社 代 表 者 代表取締役社長 橋 口 誠 （コード番号 4784 JASDAQ） 問い合わせ先 専務取締役 菅谷 俊彦 ＴＵＬ Ｌ 03-5728-7900 https://www.gmo-ap.jp/ ＥＲ取締役の人事に関するお知らせ 当社は、本日開催の当社取締役において、2022 年３月 19 日開催予定の第 23 期当社定時株主総会への監査等委員を含む現任取締役 15 名の重任の付議に関し、同定時株主総会における取締役の選任議案が可決されることを条件とし、下記の体制とする議案を上程することを決定しましたので、お知らせいたします。 １． 取締役の役職について 監査等委員を含む現任取締役 15 名は同定時株主総会終結の時をもって、任期満了となります。同定時株主総会において監査等委員を含む現任取締役 15 名の重任が承認されることを条件として下記の体制とする予定です。 なお、以下の取締役の役職につきましては、同定時株主総会後に開催される取締役会において、正式に決議いたします。また、監査等委員である取締役については、その任期は 2 年間となります。 【監査等委員でない取締役】 氏 名 橋口 誠 熊谷 正寿 堀内 敏明 菅谷 俊彦 佐久間 勇 須田 昌樹 伊藤 幹高 渡部 謙太郎 徳永 伸一郎 新役職名 現行どおり 現行どおり 現行どおり 現行どおり 現行どおり 現行どおり 現行どおり 現行どおり 現行どおり 1 現役職名 代表取締役社長 取締役会長 取締役副社長 専務取締役 常務取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 【監査等委員である取締役】 安田 昌史 有澤 克己 氏 名 岩濱 みゆき 現行どおり 現行どおり 新役職名 現行どおり 杉野 知包 現行どおり 熊谷 文麿 現行どおり 稲葉 幹次 現行どおり ２． 取締役の選任の理由 取締役 取締役 現役職名 取締役（社外・独立役員） 常勤監査等委員 取締役（社外・独立役員） 取締役（社外・独立役員） 監査等委員 監査等委員 取締役 監査等委員 当社は、経営陣幹部や代表取締役社長(CEO)の選解任については、重要な意思決定であることを踏まえ、いずれにも客観性・適時性・透明性のある手続きを実施しております。選任にあたっては、過去の実績や知見、専門性等を踏まえ、妥当性の評価・検討を取締役会で行うための体制を構築しており、重任・解任に関する判断に際しても、定性的・定量的な目標に基づく多面的な評価の実施、監督および業務執行の状況についてのヒアリングの実施等、客観性を担保する仕組みを取り入れております。 このうち代表取締役社長(CEO)の選解任についてはことさら重要なものであると認識し、選任にあたっては通常の取締役選定を上回る評価項目による多面的な検討を実施しております。 上記１．に記載の各取締役は、当社の定める取締役毎の評価において、いずれも重任が妥当と認められたものであります。なお、社外取締役の選任理由につきましては、当社定時株主総会の招集通知に記載をする予定ですので、そちらをご参照ください。 以上 2