ツムラ（4540） – 役員人事およびコーポレート・ガバナンス体制の変更に関するお知らせ

各 位 2022 年 2 月 4 日 会社名 株式会社ツムラ 代表者名 代表取締役社長ＣＥＯ 加藤 照和 （コード番号 4540 東証第一部） 問合せ先 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ室長 犬飼 律子 TEL 03‐6361‐7100 役員人事およびコーポレート・ガバナンス体制の変更に関するお知らせ 当社は 2022 年 2 月 4 日開催の取締役会において、社外取締役を委員長とする指名・報酬諮問委員会による審議・答申に基づき、2022 年 4 月 1 日付の執行役員選任およびコーポレート・ガバナンス体制の変更を決議いたしましたのでお知らせします。 また、新たな業務執行体制をふまえての取締役体制につきましては、2022 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会の取締役選任議案として、同様に指名・報酬諮問委員会による審議・決議に基づき、2022 年 2 月 4 日開催の取締役会において決議いたしましたのでお知らせします。 1.コーポレート・ガバナンス体制（業務執行体制）の変更 記 当社グループは理念経営の根幹に組織資本・人的資本を位置づけている。ツムラグループ全体の組織資本･人的資本を起点とした持続的な価値創造の中核を担う機能として、ＣＥＯ、Ｃｏ-ＣＯＯ、ＣＦＯに加え、新たにＣＨＲＯ（最高人財･人事責任者）を設置する。 ＣＨＲＯは、グループ全体の採用、育成、評価、配置、登用等の基本方針や各種制度設計などを通じ、組織資本・人的資本を活用・最大化することにより、理念の体現、ビジョン（サステナビリティビジョン、長期経営ビジョン）の実現に執行責任を負う。 2．2022 年 4 月 1 日付の業務執行体制 氏名 機能、経営担当範囲、委嘱・担当部門 加藤 照和＊1 ＣＥＯ 経営担当範囲：グループ全体 杉井 圭 Ｃｏ-ＣＯＯ 経営担当範囲：グループ全体 ＜Ｃｏ-ＣＯＯ（中国総代表）の担当範囲を除く事業全体＞ 戸田 光胤 経営担当範囲：中国事業（市場） Ｃｏ-ＣＯＯ（中国総代表） 半田 宗樹＊2 ＣＦＯ 経営担当範囲：グループ全体＜管理部門中心＞ 安達 晋 ＊3 ＣＨＲＯ 経営担当範囲：グループ全体＜ＨＲ部門統括＞ 村田 亮市 執行役員 ツムラアカデミー室長、秘書室 空田 幸徳 執行役員 医薬営業本部長 星 洋 執行役員 法務・コンプライアンス部長、総務部担当 遠藤 浩司 執行役員 製品戦略本部長 今田 明人 執行役員 漢方研究開発本部長、国際開発本部担当 譲原 光利 執行役員 信頼性保証本部長 熊谷 昇一 *4 執行役員 生産本部長 阿部 忠弘 *4 執行役員 ヘルスケア本部長 張 立弦 *4 執行役員 中国生産統括 ＊1 加藤照和は、代表取締役社長を兼務 ＊2 半田宗樹は、取締役を兼務 ＊3 安達 晋は、取締役を兼務 ＊4 新任の執行役員 3．取締役体制 2022 年 6 月 29 日開催予定の第 86 回定時株主総会に付議する取締役(監査等委員である取 締役を除く。)候補者は、以下の 6 名とする。 氏名 新職(予定) 加藤 照和 代表取締役社長 杉井 圭 半田 宗樹 取締役 取締役 松井 憲一 社外取締役 三宅 博 岡田 正 社外取締役 社外取締役 備考 再任 ＊新任 再任 再任 再任 再任 以上