昭和ホールディングス（5103） – 第120回定時株主総会継続会開催ご通知

株 主 各 位証券コード５１０３2022 年 ２ 月 4 日千 葉 県 柏 市 十 余 二 348 番 地昭和ホールディングス株式会社代表取締役社長兼CEO 此 下 竜 矢第120回定時株主総会継続会開催ご通知拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。　さて、当社第120回定時株主総会継続会（以下「本継続会」といいます。）につきまして、新型コロナウイルス感染防止の観点から、規模を縮小・予定時間を短縮し、安全に最大限配慮したうえで開催いたしたく、以下のとおりご案内させていただきます。　株主様におかれましては、何卒、ご理解・ご協力のほど、お願い申し上げます。１．本継続会へのご出席につきましては、株主様の健康と安全面を最優先にお考えいただき、ご来場を見合わせていただくこともご検討ください。ご高齢の方や基礎疾患のある方、妊娠中の方におかれましては、特に慎重なご判断をお願いいたします。２．本継続会にご出席されない株主様におかれましては、書面にて、事前に議決権を行使していただきますようお願いいたします。行使期限は2022年２月18日（金曜日）午後５時までとなっております。なお、議決権行使書の取扱いについては、以下のと①2021年６月25日開催の定時株主総会の議決権行使書のみで議決権を行使済の株主様②2021年９月29日開催の定時株主総会継続会の議決権行使書のみで議決権を行使済のおりとなります。：当該議決権行使のとおり。株主様：当該議決権行使のとおり。：当該議決権行使のとおり。③2022年２月20日開催の定時株主総会継続会の議決権行使書のみをご提出の株主様④2021年６月25日開催の定時株主総会の議決権行使書、2021年９月29日開催の定時株主総会継続会の議決権行使書、2022年２月20日開催の定時株主総会継続会の議決権行使書の複数をご提出の株主様：2021年６月25日開催の定時株主総会および2021年９月29日開催の定時株主総会継続会および2022年２月20日開催の定時株主総会継続会において、それぞれの議決権行使期限内に有効に事前行使された議決権行使のうち、最後に行われたものを有効な議決― 1 ―　権行使として取り扱う。３．本継続会にご出席される株主様におかれましては、以下の対応につきまして、あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。①入場前に体温測定をさせていただく可能性がございます。また、咳、発熱症状等など体調不良が見受けられる方には、ご入場をお断りさせていただきます。また、ご入場後、体調がすぐれないようにお見受けされる株主様につきましても、運営スタッフがお声掛けさせていただき、ご退出をお願いする場合がございます。②例年よりも会場内の座席間隔を広げるため、ご入場を制限させていただく場合がございます。③運営スタッフは、マスクを着用させていただきます。ご来場される株主様におかれましても、マスクの着用及び会場に入場される際の手指の消毒にご協力をお願いいたします。なお、当社の役員につきましては、檀上において、ご来場の株主様と新型コロナウイルスの感染を防止するうえで十分な距離を取ることが可能な場合には、マスクの着用をしない場合がございます。◆例年ご来場の株主様にお配りしておりましたお土産につきましては、安全上の理由（接触感染リスクの低減）により、取りやめさせていただきます。何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。なお、本継続会は、2021年６月25日開催の第120回定時株主総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただく株主様は、第120回定時株主総会において議決権を行使できる株主様と同一となることを申し添えます。敬 具記2022年２月20日（日曜日）午後２時東京都中央区日本橋箱崎町42番１号T-CATホール１F１. 日２. 場時所３. 目 的 事 項決 議 事 項案議取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件以 上〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を切り離さずに会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。◎ 株主総会継続会参考書類に修正が生じた場合はインターネット上の当社ウェブサイト（ http://www.showa-holdings.co.jp ）に掲載させていただきます。― 2 ―　株主総会継続会参考書類議案及び参考事項取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件議案取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）全員（６名）は本継続会終結の時をもって任期が満了いたします。つきましては、取締役６名の選任をお願いいたしたいと存じます。監査等委員会から本議案について特段指摘すべき事項はない旨の意見を受けております。取締役候補者は次のとおりであります。候補者番 号氏名（生年月日）略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況所 有 す る 当 社株 式 の 数　再 任ト タ ニ マ サ ミ谷 雅 美戸(1951年７月13日生)1981年２月 弁護士登録1995年２月 三井安田法律事務所パートナー2007年５月 スクワイヤ・サンダース外国法共同事業法律事務所代表弁護士2007年12月 ㈱ウェッジホールディングス社外監査役2008年６月 当社監査役2009年６月 当社取締役（現任）2015年９月 アルファパートナーズ国際法律事務所代表弁護士（現任）現在に至る214,900株１社外取締役候補者とした理由及び期待される役割　長年に渡る弁護士としての法務に関する豊富な知識と経験を有し、職務を適切に遂行していることから、当社の社外取締役として適任であると判断いたしました。なお、同氏は、社外取締役または社外監査役になること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役として職務を適切に遂行できると判断いたしました。　戸谷氏の見識及び豊富な経験に基づき、取締役会において、第三者の視点からの助言等による経営全般の監督機能の強化並びに効率性の向上に資するものと期待しております。　― 3 ―　候補者番 号氏名（生年月日）略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況所 有 す る 当 社株 式 の 数　再 任役会長2012年６月 ㈱ショーワコーポレーション[現：㈱ルーセント]取締役（現任）2013年10月 ㈱ウェッジホールディングス代表取締425,700株コ ノ シ タ タ ツ ヤ下 竜 矢此(1972年３月22日生)２2006年４月 United Securities PCL最高経営責任者2008年６月 当社代表取締役最高経営責任者2009年６月 当社取締役兼代表執行役最高経営責任者2009年９月 ㈱ショーワコーポレーション[現：㈱ルーセント]代表取締役2009年10月 昭和ゴム㈱代表取締役2010年８月 明日香食品㈱代表取締役（現任）2011年４月 Group Lease PCL.取締役2011年８月 ㈱ウェッジホールディングス代表取締役社長兼CEO（現任）2015年４月 昭和ゴム㈱取締役（現任）2016年３月 Group Lease PCL.取締役執行役員会議長2016年６月 当社代表取締役最高経営責任者2017年10月 Group Lease PCL.取締役会議長2018年２月 Group Lease PCL.代表取締役最高経営2018年６月 当社代表取締役社長兼最高経営責任者責任者（現任）（現任）現在に至る取締役候補者とした理由当社グループの社業全般に関する豊富な知見と実績を有し、強いリーダーシップをもって職務を適切に遂行していることから、当社の取締役として適任であると判断いたしました。　再 任ワ タ ナ ベ邉渡タ ダ シ正(1951年２月15日生)３1973年４月 当社入社2001年７月 当社生産部担当部長2002年８月 当社事業部部長2005年６月 当社取締役副事業部長2007年６月 当社専務取締役2009年６月 当社取締役兼執行役専務2009年10月 昭和ゴム㈱代表取締役社長2015年４月 昭和ゴム㈱取締役会長（現任）2016年６月 当社専務取締役2018年６月 当社取締役会長（現任）現在に至る75,100株取締役候補者とした理由当社グループの製造部門及び技術開発並びに経営全般に関する豊富な知見と実績を有し、職務を適切に遂行していることから、当社の取締役として適任であると判断いたしました。― 4 ―　候補者番 号氏名（生年月日）略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況所 有 す る 当 社株 式 の 数　再 任シ ョ ウ ジ庄ト モ ヒ コ司 友 彦(1970年４月28日生)４2001年６月 ㈱イーネット・ジャパン監査役2004年６月 ㈱ノジマ取締役兼執行役2009年６月 当社取締役兼執行役財務総務担当2010年６月 明日香食品㈱取締役（現任）2011年８月 ㈱ウェッジホールディングス取締役2012年１月 昭和ゴム㈱取締役（現任）2016年６月 当社取締役財務総務担当2018年２月 ㈱ウェッジホールディングス代表取締役（現任）2018年４月 Group Lease PCL.取締役2018年６月 当社代表取締役最高執行責任者兼最高財務責任者（現任）現在に至る取締役候補者とした理由当社グループの総務・財務部門の業務に携わり、同部門、経営全般の統轄として豊富な経験と知識を有し、職務を適切に遂行していることから、当社の取締役として適任であると判断いたしました。　再 任ニコラス・ジェームズ・グロノウ(1973年３月１日生)５1994年フェリエ・ホジソン・リミテッド エグゼクティブディレクターFTIコンサルティング シニアマネージングディレクター（現任）2018年７月 A.P.F.Groups Co.,Ltd. ダ イ レ ク タ ー2010年（現任）明日香野ホールディングス㈱代表取締役（現任）2019年６月 当社取締役（現任）現在に至る取締役候補者とした理由明日香野ホールディングス㈱からの推薦により候補者としたものです。47,700株─株― 5 ―　候補者番 号氏名（生年月日）　再 任ホ ソ ノ野細ア ツ シ敦(1964年12月１日生)６略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況1990年４月 東京地方裁判所判事補任官2008年４月2016年１月2019年６月 当社取締役（現任）弁護士登録（第二東京弁護士会）細野法律事務所代表（現任）現在に至る所 有 す る 当 社株 式 の 数─株社外取締役候補者とした理由及び期待される役割　明日香野ホールディングス㈱からの推薦により候補者としたものです。　細野氏の見識及び豊富な経験に基づき、取締役会において、第三者の視点からの助言等による経営全般の監督機能の強化並びに効率性の向上に資するものと期待しております。(注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。2. 候補者の戸谷雅美氏、細野敦氏は社外取締役候補者であり、社外取締役としての在任年数は、本継続会終結の時をもってそれぞれ以下のとおりであります。　 戸谷雅美氏12年　 細野敦氏 ２年3. 候補者の戸谷雅美氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、原案どおり可決された場合は引き続き独立役員となる予定です。4. 取締役候補者との責任限定契約について戸谷雅美氏は、当社との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。同氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で責任限定契約を継続する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、700万円以上であらかじめ定めた額または法令が規定する額のいずれか高い額であります。以上― 6 ―　〈メ モ 欄〉― 7 ―　本継続会会場ご案内図(会 場) 東京都中央区日本橋箱崎町42番１号T-CATホール１F　＜会場までの交通機関＞・水天宮前駅は、「1a出口がT-CATと直結しています。」・地下鉄日比谷線「人形町駅」A1出口から徒歩約５分・都営新宿線「浜町駅」A2出口から徒歩約10分・都営浅草線「人形町駅」A3・A5出口から徒歩約７分　※会場には本継続会専用の駐車場の用意はございませんのでご了承ください。　浜町駅浜町駅高速６号線高速６号線都営新宿線都営新宿線都営浅草線都営浅草線半蔵門線半蔵門線東京証券取引所東京証券取引所東西線東西線日比谷線日比谷線高速９号線高速９号線東京シティエアターミナルＡ5Ａ3Ａ3Ａ1Ａ1高速１号線高速１号線隅田川清洲橋通り人形町駅人形町駅水天宮前駅水天宮前駅茅場町駅ロイヤルパークホテルロイヤルパークホテル明治座明治座水天宮水天宮Ａ2Ａ2新大橋通り至上野至上野至新宿