キューブシステム（2335） – 取締役人事に関するお知らせ

各 位 2022 年 2 月 2 日 会 社 名 株式会社キューブシステム 代表者名 代表取締役 社長執行役員 中西 雅洋 (コード番号 2335 東証第一部) 問合せ先 上席執行役員 社長室長 北垣 浩史 (ＴＥＬ. 03-5487-6030) 取締役人事に関するお知らせ 当社は、2022 年 2 月 2 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者を選任いたしましたので、お知らせいたします。なお、2022 年 6 月 24 日開催予定の当社第 50 回定時株主総会における承認を経て、正式に就任する予定です。 1. 取締役候補者 氏名 選任の種別 地位 さきやま﨑山おさむ 收 なかにし中西まさひろ 雅洋 とち栃ざわ澤ま さ き 正樹 う ち だ内田と し お 敏雄 せきばたひろき関端 広輝 し い のた か お椎野 孝雄 重任 代表取締役会長 重任 代表取締役 重任 取締役 重任 取締役 重任／社外／独立 取締役 重任／社外／独立 取締役 な が た永田は な え 英恵 重任／社外／独立 取締役 記 １．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 ２．関端広輝氏、椎野孝雄氏および永田英恵氏は、社外取締役候補者であります。 ３．関端広輝氏、椎野孝雄氏および永田英恵氏は、当社と会社法第 427 条第 1 項および定款の規定に基づく損害賠償責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第 425 条第 1項第 1 号ハおよび第 2 号に定める最低責任限度額としております。上記 3 名の選任が承認された場合、当社は各社外取締役との間の上記責任限定契約を継続する予定であります。 ４．当社は、保険会社との間で会社法第 430 条の 3 第 1 項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者の損害賠償金または争訟によって生じた費用等の損害を当該保険契約によって補填することとしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。 ５．当社は、関端広輝氏、椎野孝雄氏および永田英恵氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届 け出ており選任が承認された場合、再度独立役員として同取引所に届け出る予定であります。 以上 【添付資料１：2022 年 6 月 24 日付（予定） 取締役体制】 氏名 地位および担当 なかにし中西まさひろ 雅洋代表取締役 社長執行役員 兼 CDO（Chief Digital Officer） さきやま﨑山おさむ 收 代表取締役会長 とち栃ざわ澤ま さ き 正樹取締役 う ち だと し お内田 敏雄取締役 せきばた関端ひろき 広輝 し い のた か お椎野 孝雄な が たは な え永田 英恵取締役（社外） 取締役（社外） 取締役（社外）