シリコンスタジオ（3907） – 第23期定時株主総会招集通知

2022年01月28日 16時18分 $FOLDER; 1ページ （Tess 1.50(64) 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主 各 位　証券コード ３９０７2022年２月７日東京都渋谷区恵比寿一丁目21番３号シリコンスタジオ株式会社代表取締役社長 梶 谷 眞一郎第23期定時株主総会招集ご通知　拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。　さて、当社は第23期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。　なお、当日ご出席されない場合は、以下のいずれかの方法により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討の上、2022年２月21日（月曜日）午後５時までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。【郵送(書面)による議決権行使の場合】　同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。【インターネットによる議決権行使の場合】　議決権行使ウェブサイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用の上、画面の案内にしたがって、議案に対する賛否をご入力ください。インターネットによる議決権行使に際しましては、３頁の「議決権行使方法のご案内」をご確認くださいますようお願い申し上げます。１．日 時 2022年２月22日（火曜日）午前10時（受付開始午前９時）２．場 所 東京都渋谷区恵比寿一丁目20番８号エビススバルビル ５階 カンファレンススペース記３．目的事項（報告事項）１．第23期（2020年12月１日から2021年11月30日まで）事業報告及び連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件２．第23期（2020年12月１日から2021年11月30日まで）計算書類の内容報告の件（決議事項）第１号議案第２号議案取締役３名選任の件監査役３名選任の件敬 具以 上　　― 1 ―2022年01月28日 16時18分 $FOLDER; 2ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さいますようお願い申し上げます。また、議事資料としてこの「招集ご通知」をご持参下さいますようお願い申し上げます。◎株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類、連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ホームページ（https://www.siliconstudio.co.jp/）に掲載させていただきます。◎第23期定時株主総会招集ご通知添付書類のうち、以下の事項につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ホームページに掲載しておりますので、本定時株主総会招集ご通知添付書類には記載しておりません。●事業報告…会計監査人の状況、業務の適正を確保するための体制、株式会社の支配に関する基本方針、株式会社の状況に関する重要な事項●連結計算書類…連結株主資本等変動計算書、連結注記表●計算書類…株主資本等変動計算書、個別注記表したがって、本定時株主総会招集ご通知添付書類は、会計監査人が会計監査報告を作成するに際して監査をした事業報告、連結計算書類又は計算書類の一部です。― 2 ―2022年01月28日 16時18分 $FOLDER; 3ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）― 3 ―2022年01月28日 16時18分 $FOLDER; 4ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）(cid:12703)(cid:7924)(cid:7570)(cid:12188)(cid:3153)(cid:6793)(cid:7986)(cid:2146)(cid:2120)(cid:7244)(cid:3526)(cid:6786)(cid:4538)(cid:2213)(cid:2271)(cid:2236)(cid:2200)(cid:2198)(cid:2269)(cid:2219)(cid:2143)(cid:2172)(cid:2175)(cid:6052)(cid:7169)(cid:6353)(cid:4785)(cid:14133)(cid:7750)(cid:2146)(cid:2131)(cid:2165)(cid:2058)(cid:7220)(cid:2938)(cid:10610)(cid:3085)(cid:5724)(cid:6821)(cid:2146)(cid:2120)(cid:3615)(cid:5517)(cid:2147)(cid:6477)(cid:2108)(cid:2138)(cid:2104)(cid:2131)(cid:2132)(cid:2113)(cid:2058)(cid:13457)(cid:13286)(cid:2162)(cid:2131)(cid:2147)(cid:2198)(cid:2277)(cid:2225)(cid:2286)(cid:2239)(cid:2229)(cid:2234)(cid:2142)(cid:2141)(cid:2143)(cid:2172)(cid:2175)(cid:12703)(cid:7924)(cid:7570)(cid:12188)(cid:3153)(cid:2182)(cid:2120)(cid:6478)(cid:4833)(cid:9190)(cid:2123)(cid:2102)(cid:2118)(cid:2162)(cid:2125)(cid:2059)(cid:7220)(cid:2938)(cid:10610)(cid:3085)(cid:2143)(cid:2120)(cid:3615)(cid:5517)(cid:2104)(cid:2131)(cid:2132)(cid:2117)(cid:2142)(cid:2104)(cid:6793)(cid:2057)(cid:2219)(cid:2256)(cid:2286)(cid:2234)(cid:2247)(cid:2203)(cid:2277)(cid:2182)(cid:2120)(cid:3644)(cid:9181)(cid:2146)(cid:7220)(cid:2938)(cid:7517)(cid:12703)(cid:7924)(cid:7570)(cid:12188)(cid:3153)(cid:7017)(cid:9181)(cid:10476)(cid:2143)(cid:12464)(cid:13141)(cid:2146)(cid:2069)(cid:2271)(cid:2210)(cid:2198)(cid:2277)(cid:9181)(cid:52)(cid:53)(cid:2213)(cid:2286)(cid:2235)(cid:2070)(cid:2182)(cid:2219)(cid:2256)(cid:2286)(cid:2234)(cid:2247)(cid:2203)(cid:2277)(cid:2143)(cid:2172)(cid:2174)(cid:12574)(cid:2163)(cid:3958)(cid:2175)(cid:2119)(cid:2140)(cid:2139)(cid:2058)(cid:12703)(cid:7924)(cid:7570)(cid:12188)(cid:3153)(cid:2215)(cid:2198)(cid:2234)(cid:2143)(cid:11180)(cid:3767)(cid:9431)(cid:2143)(cid:6475)(cid:10566)(cid:2123)(cid:2058)(cid:12703)(cid:7924)(cid:7570)(cid:12188)(cid:3153)(cid:2182)(cid:12188)(cid:2106)(cid:2119)(cid:2140)(cid:2112)(cid:3981)(cid:11039)(cid:2139)(cid:2125)(cid:2059)(cid:3107)(cid:2123)(cid:2058)(cid:15920)(cid:4423)(cid:9504)(cid:3048)(cid:14150)(cid:2147)(cid:2058)(cid:52)(cid:53)(cid:2213)(cid:2286)(cid:2235)(cid:2182)(cid:12574)(cid:2163)(cid:3958)(cid:2135)(cid:2138)(cid:2166)(cid:2069)(cid:2271)(cid:2210)(cid:2198)(cid:2277)(cid:44)(cid:39)(cid:2070)(cid:2069)(cid:3052)(cid:2243)(cid:2219)(cid:2273)(cid:2286)(cid:2235)(cid:2070)(cid:2146)(cid:3504)(cid:3722)(cid:2112)(cid:5810)(cid:12379)(cid:2143)(cid:2142)(cid:2174)(cid:2162)(cid:2125)(cid:2059)(cid:21)(cid:19)(cid:21)(cid:21)(cid:5562)(cid:15920)(cid:7030)(cid:21)(cid:20)(cid:6821)(cid:15910)(cid:7030)(cid:7001)(cid:6821)(cid:15911)(cid:3863)(cid:5771)(cid:15923)(cid:6892)(cid:3647)(cid:9556)(cid:3624)(cid:2162)(cid:2139)(cid:12188)(cid:2057)(cid:3153)(cid:2057)(cid:7047)(cid:2057)(cid:14152)(cid:4000)(cid:5202)(cid:2146)(cid:12703)(cid:7924)(cid:7570)(cid:12188)(cid:3153)(cid:7017)(cid:9181)(cid:10476)(cid:2143)(cid:12703)(cid:7244)(cid:2143)(cid:5200)(cid:2125)(cid:2175)(cid:12854)(cid:4016)(cid:2182)(cid:2120)(cid:12210)(cid:9831)(cid:2146)(cid:2106)(cid:2108)(cid:2058)(cid:12188)(cid:3153)(cid:7047)(cid:14152)(cid:2162)(cid:2139)(cid:2143)(cid:3647)(cid:9556)(cid:2125)(cid:2175)(cid:2172)(cid:2106)(cid:2120)(cid:13257)(cid:13286)(cid:2115)(cid:2132)(cid:2121)(cid:2104)(cid:2059)(cid:2198)(cid:2277)(cid:2225)(cid:2286)(cid:2239)(cid:2229)(cid:2234)(cid:13457)(cid:2057)(cid:13286)(cid:21)(cid:19)(cid:21)(cid:21)(cid:5562)(cid:15920)(cid:7030)(cid:21)(cid:20)(cid:6821)(cid:15910)(cid:7030)(cid:7001)(cid:6821)(cid:15911)(cid:3863)(cid:5771)(cid:15923)(cid:6892)(cid:12188)(cid:3153)(cid:3624)(cid:2162)(cid:2139)(cid:12188)(cid:2057)(cid:3153)(cid:2057)(cid:7047)(cid:2057)(cid:14152)(cid:2057)(cid:5724)(cid:9835)(cid:2146)(cid:6374)(cid:5123)(cid:2125)(cid:2175)(cid:12703)(cid:7924)(cid:7570)(cid:12188)(cid:3153)(cid:2215)(cid:2198)(cid:2234)(cid:15910)https://evote.tr.mufg.jp/(cid:15911)(cid:2143)(cid:2196)(cid:2209)(cid:2221)(cid:2219)(cid:2123)(cid:2138)(cid:2104)(cid:2131)(cid:2132)(cid:2113)(cid:2058)(cid:12188)(cid:3153)(cid:7047)(cid:14152)(cid:2162)(cid:2139)(cid:2143)(cid:2120)(cid:12188)(cid:3153)(cid:2115)(cid:2132)(cid:2121)(cid:2104)(cid:2059)(cid:2198)(cid:2277)(cid:2225)(cid:2286)(cid:2239)(cid:2229)(cid:2234)(cid:2143)(cid:2172)(cid:2175)(cid:12188)(cid:3153)(cid:6793)(cid:7986)(cid:2146)(cid:12530)(cid:10493)(cid:2147)(cid:7711)(cid:14443)(cid:2182)(cid:2120)(cid:12404)(cid:2115)(cid:2132)(cid:2121)(cid:2104)(cid:2021)(cid:7220)(cid:2938)(cid:10610)(cid:3085)(cid:2143)(cid:2120)(cid:3615)(cid:5517)(cid:2104)(cid:2131)(cid:2132)(cid:2117)(cid:2175)(cid:6793)(cid:5724)(cid:6821)(cid:2120)(cid:3615)(cid:5517)(cid:2146)(cid:14207)(cid:2147)(cid:2058)(cid:5810)(cid:2126)(cid:7220)(cid:2938)(cid:7517)(cid:2112)(cid:7094)(cid:4633)(cid:2104)(cid:2131)(cid:2132)(cid:2113)(cid:2058)(cid:4000)(cid:5202)(cid:2146)(cid:12703)(cid:7924)(cid:7570)(cid:12188)(cid:3153)(cid:7017)(cid:9181)(cid:10476)(cid:2182)(cid:3085)(cid:4633)(cid:3959)(cid:3036)(cid:2143)(cid:2120)(cid:6502)(cid:3615)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4 ―2022年01月28日 16時18分 $FOLDER; 5ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）(cid:3048)(cid:14150)(cid:2147)(cid:9196)(cid:14339)(cid:2146)(cid:3504)(cid:3722)(cid:7244)(cid:3526)(cid:2143)(cid:5777)(cid:21186)(cid:2138)(cid:2120)(cid:3504)(cid:3722)(cid:2115)(cid:2132)(cid:2121)(cid:2104)(cid:21156)(cid:2198)(cid:2277)(cid:2225)(cid:2286)(cid:2239)(cid:2229)(cid:2234)(cid:2143)(cid:2172)(cid:2175)(cid:12188)(cid:3153)(cid:6793)(cid:7986)(cid:21)(cid:19)(cid:21)(cid:21)(cid:5562)(cid:15920)(cid:7030)(cid:21)(cid:20)(cid:6821)(cid:15910)(cid:7030)(cid:7001)(cid:6821)(cid:15911)(cid:3863)(cid:5771)(cid:15923)(cid:6892)(cid:12188)(cid:3153)(cid:3624)(cid:2162)(cid:2139)(cid:1702)(cid:3)(cid:12301)(cid:6744)(cid:4423)(cid:2143)(cid:2179)(cid:2131)(cid:2174)(cid:12188)(cid:3153)(cid:2121)(cid:2176)(cid:2131)(cid:4633)(cid:3996)(cid:2146)(cid:12703)(cid:7924)(cid:7570)(cid:2146)(cid:3958)(cid:2174)(cid:6277)(cid:2104)(cid:20)(cid:3)(cid:3)(cid:13457)(cid:13286)(cid:2140)(cid:2198)(cid:2277)(cid:2225)(cid:2286)(cid:2239)(cid:2229)(cid:2234)(cid:2143)(cid:2172)(cid:2174)(cid:13596)(cid:12301)(cid:2123)(cid:2138)(cid:12703)(cid:7924)(cid:7570)(cid:2182)(cid:12188)(cid:3153)(cid:2121)(cid:2176)(cid:2131)(cid:4633)(cid:3996)(cid:2147)(cid:2058)(cid:2198)(cid:2277)(cid:2225)(cid:2286)(cid:2239)(cid:2229)(cid:2234)(cid:2143)(cid:2172)(cid:2175)(cid:12703)(cid:7924)(cid:7570)(cid:12188)(cid:3153)(cid:2182)(cid:7031)(cid:3744)(cid:2140)(cid:2121)(cid:2127)(cid:2138)(cid:2104)(cid:2131)(cid:2132)(cid:2113)(cid:2162)(cid:2125)(cid:2059)2(cid:3)(cid:3)(cid:2198)(cid:2277)(cid:2225)(cid:2286)(cid:2239)(cid:2229)(cid:2234)(cid:2143)(cid:2172)(cid:2174)(cid:12301)(cid:6744)(cid:4423)(cid:2143)(cid:2179)(cid:2131)(cid:2174)(cid:12703)(cid:7924)(cid:7570)(cid:2182)(cid:12188)(cid:3153)(cid:2121)(cid:2176)(cid:2131)(cid:4633)(cid:3996)(cid:2147)(cid:2058)(cid:7025)(cid:5771)(cid:2143)(cid:12188)(cid:3153)(cid:2121)(cid:2176)(cid:2131)(cid:3526)(cid:5148)(cid:2182)(cid:7031)(cid:3744)(cid:2140)(cid:2121)(cid:2127)(cid:2138)(cid:2104)(cid:2131)(cid:2132)(cid:2113)(cid:2162)(cid:2125)(cid:2059)(cid:1702)(cid:3)(cid:12703)(cid:7924)(cid:7570)(cid:12188)(cid:3153)(cid:2215)(cid:2198)(cid:2234)(cid:2156)(cid:2146)(cid:2196)(cid:2209)(cid:2221)(cid:2219)(cid:2143)(cid:14207)(cid:2123)(cid:2138)(cid:9422)(cid:9173)(cid:2125)(cid:2175)(cid:12829)(cid:9181)(cid:2143)(cid:2136)(cid:2104)(cid:2138)(cid:2057)(cid:3)(cid:3)(cid:2243)(cid:2223)(cid:2213)(cid:2277)(cid:2058)(cid:2219)(cid:2256)(cid:2286)(cid:2234)(cid:2247)(cid:2203)(cid:2277)(cid:2143)(cid:2172)(cid:2175)(cid:12703)(cid:7924)(cid:7570)(cid:12188)(cid:3153)(cid:2215)(cid:2198)(cid:2234)(cid:2156)(cid:2146)(cid:2196)(cid:2209)(cid:2221)(cid:2219)(cid:2143)(cid:14207)(cid:2123)(cid:2138)(cid:9422)(cid:9173)(cid:2125)(cid:2175)(cid:2198)(cid:2277)(cid:2225)(cid:2286)(cid:2239)(cid:2229)(cid:2234)(cid:6475)(cid:10566)(cid:6769)(cid:2285)(cid:13307)(cid:3225)(cid:6769)(cid:10172)(cid:2147)(cid:7220)(cid:2938)(cid:2121)(cid:2162)(cid:2146)(cid:2120)(cid:12807)(cid:6328)(cid:2140)(cid:2142)(cid:2174)(cid:2162)(cid:2125)(cid:2059)(cid:12703)(cid:7924)(cid:7570)(cid:12188)(cid:3153)(cid:2215)(cid:2198)(cid:2234)(cid:2156)(cid:2196)(cid:2209)(cid:2221)(cid:2219)https://evote.tr.mufg.jp/(cid:20)(cid:12703)(cid:7924)(cid:7570)(cid:12188)(cid:3153)(cid:7017)(cid:9181)(cid:10476)(cid:3985)(cid:2903)(cid:2143)(cid:12464)(cid:13141)(cid:2146)(cid:52)(cid:53)(cid:2213)(cid:2286)(cid:2235)(cid:2182)(cid:12574)(cid:2163)(cid:3958)(cid:2135)(cid:2138)(cid:2115)(cid:2132)(cid:2121)(cid:2104)(cid:2059)(cid:52)(cid:53)(cid:2213)(cid:2286)(cid:2235)(cid:2182)(cid:12574)(cid:2163)(cid:3958)(cid:2175)(cid:6793)(cid:7986)(cid:2271)(cid:2210)(cid:2198)(cid:2277)(cid:44)(cid:39)(cid:2285)(cid:2243)(cid:2219)(cid:2273)(cid:2286)(cid:2235)(cid:2182)(cid:3504)(cid:3722)(cid:2125)(cid:2175)(cid:6793)(cid:7986)(cid:20)(cid:3)(cid:2069)(cid:7711)(cid:2146)(cid:9196)(cid:14339)(cid:2156)(cid:2070)(cid:2182)(cid:2209)(cid:2268)(cid:2229)(cid:2209)(cid:2243)(cid:2219)(cid:2273)(cid:2286)(cid:2235)(cid:2182)(cid:9423)(cid:13843)35(cid:3)(cid:2069)(cid:13286)(cid:3225)(cid:2070)(cid:2182)(cid:2209)(cid:2268)(cid:2229)(cid:2209)4(cid:3)(cid:3) (cid:2069)(cid:8999)(cid:4478)(cid:2146)(cid:2243)(cid:2219)(cid:2273)(cid:2286)(cid:2235)(cid:2070)(cid:3504)(cid:3722)(cid:7693)(cid:2058)(cid:2069)(cid:6786)(cid:2123)(cid:2104)(cid:2243)(cid:2219)(cid:2273)(cid:2286)(cid:2235)(cid:2070)(cid:3504)(cid:3722)(cid:7693)(cid:3948)(cid:2151)(cid:2069)(cid:6786)(cid:2123)(cid:2104)(cid:2243)(cid:2219)(cid:2273)(cid:2286)(cid:2235)(cid:15910)(cid:9756)(cid:12550)(cid:9181)(cid:15911)(cid:2070)(cid:3504)(cid:3722)(cid:7693)(cid:2146)(cid:3506)(cid:2138)(cid:2143)(cid:3504)(cid:3722)(cid:15910)(cid:2243)(cid:2219)(cid:2273)(cid:2286)(cid:2235)(cid:2147)(cid:2110)(cid:5824)(cid:2176)(cid:2143)(cid:2142)(cid:2173)(cid:2142)(cid:2104)(cid:2172)(cid:2106)(cid:2143)(cid:2120)(cid:8000)(cid:6038)(cid:14506)(cid:2104)(cid:2162)(cid:2125)(cid:2059)(cid:15911)(cid:52)(cid:53)(cid:2213)(cid:2286)(cid:2235)(cid:2143)(cid:2172)(cid:2175)(cid:12703)(cid:7924)(cid:7570)(cid:12188)(cid:3153)(cid:2147)(cid:20)(cid:4423)(cid:2143)(cid:14152)(cid:2174)(cid:3981)(cid:11039)(cid:2139)(cid:2125)(cid:2059)!(cid:3532)(cid:12188)(cid:3153)(cid:2125)(cid:2175)(cid:4633)(cid:3996)(cid:2147)(cid:2903)(cid:12464)(cid:2146)(cid:2271)(cid:2210)(cid:2198)(cid:2277)(cid:44)(cid:39)(cid:2285)(cid:2243)(cid:2219)(cid:2273)(cid:2286)(cid:2235)(cid:2182)(cid:3504)(cid:3722)(cid:2125)(cid:2175)(cid:6793)(cid:7986)(cid:2182)(cid:2120)(cid:3644)(cid:9181) (cid:2115)(cid:2132)(cid:2121)(cid:2104)(cid:2059)議決権行使書(cid:2271)(cid:2210)(cid:2198)(cid:2277)(cid:2125)(cid:2175)23(cid:3)(cid:2069)(cid:2271)(cid:2210)(cid:2198)(cid:2277)(cid:2070)(cid:2182)(cid:2209)(cid:2268)(cid:2229)(cid:2209)2(cid:3)(cid:3)(cid:2110)(cid:6253)(cid:3478)(cid:2146)(cid:12703)(cid:7924)(cid:7570)(cid:12188)(cid:3153)(cid:7017)(cid:9181)(cid:10476)(cid:2146)(cid:3985)(cid:2903)(cid:2143)(cid:12464)(cid:13141)(cid:2121)(cid:2176)(cid:2131)(cid:2069)(cid:2271)(cid:2210)(cid:2198)(cid:2277)(cid:44)(cid:39)(cid:2070)(cid:3948)(cid:2151)(cid:2069)(cid:3052)(cid:2243)(cid:2219)(cid:2273)(cid:2286)(cid:2235)(cid:2070)(cid:2182)(cid:3504)(cid:3722)(cid:15910)(cid:7220)(cid:2938)(cid:10610)(cid:3085)(cid:6349)(cid:14239)(cid:2146)(cid:13460)(cid:5592)(cid:2058)(cid:6786)(cid:2123)(cid:2104)(cid:2069)(cid:2271)(cid:2210)(cid:2198)(cid:2277)(cid:44)(cid:39)(cid:2070)(cid:3948)(cid:2151)(cid:2069)(cid:3052)(cid:2243)(cid:2219)(cid:2273)(cid:2286)(cid:2235)(cid:2070)(cid:2182)(cid:2120)(cid:13307)(cid:9649)(cid:2123)(cid:2162)(cid:2125)(cid:2059)(cid:15911)(cid:2271)(cid:2210)(cid:2198)(cid:2277)(cid:44)(cid:39)(cid:3052)(cid:2243)(cid:2219)(cid:2273)(cid:2286)(cid:2235)(cid:2217)(cid:2219)(cid:2232)(cid:2258)(cid:10172)(cid:2143)(cid:14069)(cid:2125)(cid:2175)(cid:2110)(cid:4197)(cid:2104)(cid:3996)(cid:2179)(cid:2127)(cid:2901)(cid:11515)(cid:15955)(cid:15940)(cid:15944)(cid:3225)(cid:12463)(cid:13727)(cid:12188)(cid:7220)(cid:5671)(cid:3085)(cid:9835)(cid:3)(cid:12489)(cid:3654)(cid:3046)(cid:12188)(cid:13450)(cid:15910)(cid:2250)(cid:2269)(cid:2249)(cid:2233)(cid:2219)(cid:2209)(cid:15911)ふ(cid:19)(cid:20)(cid:21)(cid:19)(cid:16)(cid:20)(cid:26)(cid:22)(cid:16)(cid:19)(cid:21)(cid:26)(cid:15910)(cid:13307)(cid:12528)(cid:6769)(cid:8595)(cid:6769)(cid:15911)(cid:2057)(cid:2057)(cid:2057)(cid:2057)(cid:2057)(cid:3959)(cid:3036)(cid:6892)(cid:14059)(cid:3)(cid:28)(cid:29)(cid:19)(cid:19)(cid:15996)(cid:21)(cid:20)(cid:29)(cid:19)(cid:19)(cid:20)2345株主総会参考書類議案及び参考事項　取締役３名選任の件第１号議案　定款の規定により、取締役全員（４名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては取締役３名の選任をお願いするものであります。　取締役候補者は、次のとおりであります。候補者番 号氏名（生 年 月 日）略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）所有する当社の株式数１かじ たに しん いち ろう梶 谷 眞 一 郎（1960年3月3日生）2011年３月 当社 入社2017年12月 当社 コーポレートサービス本部長2018年２月 当社 取締役 コーポレートサービス本部長2018年10月 当社 代表取締役社長2018年11月 イグニス・イメージワークス株式会社 代表取2020年12月 当社 代表取締役社長 兼テクノロジー事業本締役社長部長（現任）2021年９月 イグニス・イメージワークス株式会社 取締役（現任）（現在に至る）66,000株― 5 ―2022年01月28日 16時18分 $FOLDER; 6ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）候補者番 号氏名（生 年 月 日）略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）所有する当社の株式数２たけ なか やす はる竹 中 康 晴（1965年４月28日生）2019年10月 当社 取締役 テクノロジー事業本部長 兼経0株2020年12月 当社 取締役 テクノロジー事業本部技術統括2015年６月 当社 入社2015年12月 当社 執行役員研究開発統括部長2016年12月 当社 執行役員技術本部長2017年２月 当社 取締役 技術本部長2017年12月 当社 取締役 テクノロジー事業本部副本部長2018年12月 当社 取締役 テクノロジー事業本部副本部長兼経営企画室長営企画室長部長 兼経営企画室長締役社長（現任）事業本部長補佐（現任）2021年９月 イグニス・イメージワークス株式会社 代表取2021年12月 当社 取締役 経営企画部長 兼テクノロジー（現在に至る）1986年４月 日本シンボリックス株式会社 入社1995年４月 株式会社スクウェア（現 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス） 入社2000年４月 同社 執行役員2002年６月 同社 退社2002年６月 米国エレクトロニック・アーツ社 入社同社技術プラットフォーム担当副社長2006年１月 米国アバターリアリティ社 設立 社長2011年３月 米国NVIDIA社 入社同社 シニア・ディレクター2019年12月 同社 退社2019年12月 dots in space株式会社 代表取締役（現任）2020年１月 当社 顧問2020年２月 当社 取締役（現任）2020年５月 サイバーエージェント株式会社 技術顧問（現３はし もと かず ゆき橋 本 和 幸（1962年12月12日生）0株（現在に至る）（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。任）― 6 ―2022年01月28日 16時18分 $FOLDER; 7ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）２．取締役候補者のうち、橋本和幸氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号の社外取締役候補者であります。また、同氏は㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出ております。３．橋本和幸氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割は、東京証券取引所一部上場企業及び米国最先端企業における経験に基づく、コンピューターグラフィックス業界における技術領域に関する知識と見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏の当社社外取締役の就任期間は、本総会終結の時をもって２年０ヶ月となります。４．社外取締役との責任限定契約の内容の概要は以下のとおりであります。　 当社は、社外取締役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、金100万円又は会社法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。橋本和幸氏が再任された場合、同氏との間で同内容の契約を継続する予定です。５．役員等賠償責任保険契約の内容の概要　 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により補填することとしており、保険料は全額当社が負担しております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。― 7 ―2022年01月28日 16時18分 $FOLDER; 8ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）監査役３名選任の件第２号議案　定款の規定により、監査役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては監査役３名の選任をお願いするものであります。　なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。　監査役候補者は、次のとおりであります。候補者番 号氏名（生 年 月 日）略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）1969年10月 ディジタルイクイップメントコーポレーション所有する当社の株式数なる いげん１成 井弦（1944年４月18日生）1,500株インターナショナル（DEC）日本支社入社1987年７月 日本ディジタルイクイップメント株式会社取締役教育事業本部長1988年２月 同社取締役企画本部長1990年８月 米国DEC ゼネラルインターナショナルエリア教育・コンサルティング事業担当副社長1994年９月 日本シリコングラフィックス株式会社（現 日本ＳＧＩ株式会社）入社 企画本部長1998年２月 同社代表取締役副社長2000年４月 特定非営利活動法人エルピーアイジャパン設立2000年７月 株式会社リーディングエッジ設立 代表取締役2003年３月 株式会社ピーエイ 取締役2003年９月 株式会社セラーテム・テクノロジー 取締役2013年４月 当社監査役2019年７月 特定非営利活動法人エルピーアイジャパン 名誉顧問（現任）2021年３月 当社常勤監査役（現任）（現在に至る）1981年４月 株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀理事長社長行）入行統制室長2017年６月 同社 常勤監査役2019年６月 株式会社KCSソリューションズ 監査役（現在に至る）― 8 ―まつ やま やす たか２松 山 康 孝（1958年11月12日生）2001年４月 同行 ＥＣ業務部 ｅ－ビジネス特許室長2011年１月 株式会社さくらケーシーエス 財務経理部財務0株2022年01月28日 16時18分 $FOLDER; 9ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）候補者番 号氏名（生 年 月 日）略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）所有する当社の株式数1992年３月 有限会社シィ・エイ・ティ 代表取締役社長2014年３月 株式会社KCSソリューションズ 代表取締役社長2019年４月 天神橋税理士法人 主席経営コンサルタントおお にし ゆ き３大 西 由 紀（1963年４月12日生）2019年６月 株式会社ヒガシトゥエンティワン 独立取締役0株2019年７月 大阪府吹田市男女共同参画審議会 審議会委員（現任）（現任）監査委員 （現任）2020年６月 大研医器株式会社 社外監査役（現任）（現在に至る）（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。２．各候補者は、会社法施行規則第２条第３項第８号の社外監査役候補者であります。　 また、各氏は㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出ております。３. 成井 弦氏を社外監査役候補者とした理由は、当社と同業企業の経営者としての豊富な経験に基づく企業経営全般に関する知識と見識を有しており、客観的な見地から監査・助言を得ることを期待して、引き続き選任をお願いするものであります。なお、同氏の当社社外監査役の就任期間は、本総会終結の時をもって８年10ヶ月となります。４. 松山 康孝氏を社外監査役候補者とした理由は、金融機関での豊富な経験と上場企業において常勤監査役としての実績を有しており、客観的な見地から監査・助言を得ることを期待して選任をお願いするものであります。５. 大西 由紀氏を社外監査役候補者とした理由は、女性起業家、経営トップとしての豊富な経験と見識を有しており、客観的な見地から監査・助言を得ることを期待して選任をお願いするものであります。６．社外監査役との責任限定契約の内容の概要は以下のとおりであります。　 当社は、社外監査役との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償限度額は、金100万円又は会社法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。　 なお、成井 弦氏が再任された場合、当社は同氏との間で責任限定契約を継続する予定であり、また松山 康孝氏、大西 由紀氏が選任された場合、当社は両氏との間で同様の契約を締結する予定であります。７．役員等賠償責任保険契約の内容の概要　 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と― 9 ―2022年01月28日 16時18分 $FOLDER; 10ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）の間で締結し、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により補填することとしており、保険料は全額当社が負担しております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。　以 上― 10 ―2022年01月28日 16時18分 $FOLDER; 11ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）（添付書類）事 業 報 告〔自 2020年12月１日至 2021年11月30日〕１．企業集団の現況に関する事項（１）事業の経過及びその成果　当連結会計年度（2020年12月１日～2021年11月30日）におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行の影響により厳しい状況が継続しているものの徐々に緩和されつつあります。先行きについては、各種政策の効果や海外経済の改善もあり景気が持ち直していくことが期待されます。　このような環境のもと、当社においては、当社が強みを持つコンピューターグラフィックス（CG）関連ビジネスに注力し、経営基盤の強化に取り組んでまいりました。　開発推進・支援事業においては、新しいタグライン及びブランドメッセージ「Ideas xArt x Technology 技術力・表現力・発想力を兼ね備えたCGソリューションプロバイダー」を策定いたしました。　研究開発においては、大域照明とも呼ばれるグローバルイルミネーションをリアルタイムに処理するミドルウェア『Enlighten』のメジャーアップデート版を2021年９月にリリースいたしました。　人材事業においては、クライアント企業、求職者の双方に満足していただけるようサービス向上に取り組んでまいりました。　前年度より継続中の他社と協業しているコンテンツタイトルにつきまして若干の利益が発生しており、「その他」 のセグメントに計上しております。　なお、当社子会社において２次下請けとして受託したゲームアセット開発案件の第２フェーズにおいて、開発作業を完了し３月末に納品いたしました。その後相手先から契約解除の通知があったことから、回収可能性等を勘案し第２四半期連結会計期間において受注損失引当金繰入額を75百万円計上しております。これにより、本案件の第２フェーズに係る製造原価166百万円全額を引当金として計上済であります。　以上の結果、当連結会計年度における当社グループの業績は、売上高が3,986百万円（前年同期比3.6％減）、営業損失は96百万円（同170百万円減）、経常損失は71百万円（同149百万円減）、親会社株主に帰属する当期純損失は101百万円（同117百万円減）となりました。― 11 ―2022年01月28日 16時18分 $FOLDER; 12ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）　以上のような状況をうけまして、当連結会計年度におきましては、経営体制及び今後の展開、財政基盤の強化を図るために今期におきましても誠に遺憾ながら配当を見送らせていただくことといたします。報告セグメントの状況は、以下のとおりであります。① 開発推進・支援事業　当連結会計年度におけるミドルウェアライセンス販売の売上高は、当第４四半期連結会計期間に期ズレ案件が成約したことが寄与し増収となりました。　受託開発の売上高は、ゲーム開発環境構築関連の案件が増加し増収となりました。　ネットワーク構築・運用等のサービスを提供するオンラインソリューションの売上高は、サーバ開発売上が増加し増収となりました。　以上の結果、売上高は2,310百万円（前年同期比4.0％増）、セグメント利益は12百万円（同87.7％減）となりました。② 人材事業　当連結会計年度における派遣先で稼働した一般派遣労働者数は延べ2,445名（前年同期比12.2％減）、有料職業紹介の成約実績数は318名（同0.9%減）となりました。　以上の結果、売上高は1,668百万円（前年同期比8.8％減）、セグメント利益は340百万円（同18.0％減）となりました。　当連結会計年度におきましては、重要な設備投資はありません。（２）設備投資の状況（３）資金調達の状況　当社におきましては、運転資金の確保及び財政基盤の安定性向上のために機動的かつ安定的な資金調達手段を確保することを目的として、コミットメントライン契約を締結しております。　なお、当該契約に基づく借入実行残高は250百万円であります。― 12 ―2022年01月28日 16時18分 $FOLDER; 13ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）（４）事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況該当事項はありません。（５）企業集団の財産及び損益の状況の推移項 目期 別第20期2018年11月期第21期2019年11月期第22期2020年11月期第23期当連結会計年度2021年11月期売上高 (百万円)4,5944,134１株当たり当期純利益又は当期純損失（△）(円)△264.475.72△35.485,002△804△7152,5011,3306015854.972,4021,51477162,6381,4503,986△71△1012,8241,360経常利益又は経常損失（△） (百万円)親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）(百万円)総純資資産 (百万円)産 (百万円)（６）対処すべき課題① 開発推進・支援事業について　当社グループの主たる事業領域であるゲーム業界においては、技術革新により家庭用ゲーム機器や携帯端末において新機種の投入が進み、クライアント企業であるゲームメーカー各社において、ゲームタイトルを投入するプラットフォームも多様化しております。また、ゲームエンジンや各種ツールの利用などコンテンツ開発の手法も大きく変化しております。更に他業界においても、センサー技術、AI、XR(VR/AR/MR)等、新しい技術の導入が進んでいます。　そのような環境の下、当社グループでは、ゲームエンジンや3D技術のノウハウを蓄積し、これを活用した最新のソリューションを提供してまいります。また、事業開発・研究開発体制を強化し、点群データ活用、ゲームエンジン向けツール、教師画像用CG生成ソリューション、ミドルウェア製品とこれらを使用したサービスの強化を進めております。― 13 ―2022年01月28日 16時18分 $FOLDER; 14ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）② 人材事業について　当社グループの属するエンターテインメント業界においては、技術革新が著しい中で、技術者の確保・人材育成へのニーズが高まっております。そのような環境の下、人材事業においては、同業界同職種の即戦力人材やコア人材（ミドルクラス＆ハイクラス人材）の登録者の確保に注力していきます。これにより、クライアント企業に対して高付加価値の人材サービスを提供することで、より深い信頼関係を構築し、業績の拡大を実現してまいります。加えて人材のご紹介だけでなく、人材育成のニーズにも柔軟に対応し、当社だからこそできるソリューションの提供も合わせて行っていく予定です。安定した事業基盤の構築のために、職業安定法及び労働者派遣法等の雇用情勢等の外部環境の変化に柔軟に対応できる機動的な体制を維持・強化してまいります。③ 開発体制の強化について　当社グループでは、今後の更なる事業拡大のために、開発体制の継続的な強化が必要であり、開発技術の向上と先端技術へ迅速に適応する技術者の確保が重要であると認識しております。即戦力となる人材の中途採用をすることで効率的な人員体制を拡充するとともに、今後の当社グループの軸となる人材を育てるために新卒採用も推進してまいります。また、人員不足や広い技術分野に対応していくため、採用・開発での業務提携を更に強化、拡充していきます。④ 全社的な課題について　当社グループでは、今後の業容拡大、継続的な成長を続けられる企業体質の確立に向けて、引き続き各種業務の標準化と効率化の徹底による事業基盤の確立が重要な課題であると認識しております。そのために、グループ会社を含めたコーポレート・ガバナンスの強化、リスク管理やコンプライアンスを含む内部統制システムが有効に機能するような組織体制の整備・運用を推進し、経営基盤の一層の強化を図ります。　また、新型コロナウイルスの感染防止には万全な対策を講じ、従業員及びそのご家族の健康に配慮するとともに、在宅勤務など新しい働き方に対応する中で社員の生産性向上及び顧客満足の更なる向上を図ります。― 14 ―2022年01月28日 16時18分 $FOLDER; 15ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）　　　（７）主要な事業内容（2021年11月30日現在）　当社グループは、ミドルウェアの開発・販売、独自ミドルウェアを活用した受託開発、サーバーネットワークの構築・運用・監視等のオンラインソリューション、ゲーム・映像業界の人材紹介・人材派遣を営んでおります。① 開発推進・支援事業　開発推進・支援事業では、ゲームや映像などのエンターテインメント業界をはじめ、自動車、建築、その他製造業など、さまざまな幅広い業界向けにリアルタイムCG技術を活用したソリューションを提供しております。また、家庭用ゲーム機・スマートフォン・組込機器向けのミドルウェアの開発・販売の他、サーバーネットワークの構築・運用・監視といったインフラサービスも提供しております。1) ミドルウェア開発・販売　当社グループは、家庭用ゲーム機、スマートフォン、組込機器向けに高品質かつ柔軟性の高いミドルウェアを開発しております。ミドルウェアのライセンス販売やカスタマイズによるツール開発のほか、ユーログラフィックス、情報処理学会、電子情報通信学会で論文を発表しているプログラマー集団が開発した最先端ツールを提供しております。特にリアルタイムのコンピューターグラフィックス技術を強みとし、クリエイターからのビジュアルクオリティーに対する高い要求に応えられるミドルウェアを開発しております。2) 受託開発　当社グループは、独自のミドルウェアを活用し、格段の開発効率を実現するとともに、熟練したテクニカルアーティストによりさまざまなデバイスで最適化されたエフェクト・2D・3DCGを制作しております。また、ゲーム、遊技機、映画映像コンテンツ等の幅広いジャンルにおいて、プリレンダームービー及び組込みソフト等を提供し、コンシューマーゲームやソーシャルゲーム等を運営するエンターテインメント業界、及び土木建築や自動車などの製造業向けにさまざまなサービスを提供しております。3) オンラインソリューション　より高速な通信レスポンスと高い耐久性が求められオンラインゲーム向けのサーバープログラムやネットワークシステムについて、コンサルティングから設計、開発、24時― 15 ―2022年01月28日 16時18分 $FOLDER; 16ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）間365日体制の運用までをワンストップで提供いたします。またゲーム以外の産業分野においてもこれらの技術を応用し、コンシューマー向けオンラインサービスなど、パブリッククラウドを利用した数万以上の最大同時接続に耐えられるようなシステム構築を手掛けています。② 人材事業　当社では、CG、ゲーム制作、映像制作、WEB制作の各業界におけるデザイナーやクリエイター等の技術者をクライアント企業に対して、有料で紹介する人材紹介サービス、及び登録派遣社員を派遣する人材派遣サービスを提供しております。当社は、一般的な人材紹介会社、人材派遣会社とは異なり、エンターテインメント業界取り分けゲーム業界に特化した人材ビジネスを展開しており、ミドルウェア等の販売、受託案件の営業を行う傍ら、クライアント企業における人材ニーズの掘り起しも行っております。当社は自社においてもオリジナルタイトルの開発を行っていた経験から、コンテンツ制作等に係る人材の見極めに関して、他の人材紹介会社、人材派遣会社に比べ、クライアント企業におけるニーズを的確に捉えることができることが強みとなっております。東京都渋谷区恵比寿一丁目21番３号所在地所在地イグニス・イメージワークス株式会社（本社）東京都渋谷区恵比寿一丁目21番３号（８）主要な営業所（2021年11月30日現在）①当社②子会社名本称社名称（９）使用人の状況（2021年11月30日現在）① 企業集団の使用人の状況使用人数前連結会計年度末比増減255名１名増注. 使用人数には、パートタイマー及びアルバイトは含んでおりません。― 16 ―2022年01月28日 16時18分 $FOLDER; 17ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）② 当社の使用人の状況使用人数前事業年度末比増減平均年齢平均勤続年数173名-38歳 ７ヶ月５年 ４ヶ月注. 使用人数には、パートタイマー及びアルバイトは含んでおりません。　　　（10）重要な親会社及び子会社の状況① 重要な親会社の状況　該当事項はありません。② 重要な子会社の状況会社名資本金当 社 の議決権比率主要な事業内容イ グ ニ ス ・ イ メ ー ジ ワ ー ク ス 株 式 会 社15百万円100.0％ CG制作受託（11）主要な資金調達先及び調達残高（2021年11月30日現在）調達先（長短借入金）調達残高株式会社三菱UFJ銀行芝信用金庫株式会社みずほ銀行　（12）その他企業集団の現況に関する重要な事項該当事項はありません。250百万円200百万円116百万円― 17 ―2022年01月28日 16時18分 $FOLDER; 18ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）普通株式普通株式9,420,000株2,973,900株3,213名主名持 株 数（株）持株比率２．会社の株式に関する事項（１）発行可能株式総数（２）発行済株式の総数（３）株（４）大　主株数主株関 本 晃 靖寺 田 健 彦株式会社ディンプス株式会社SBI証券楽天証券株式会社梶 谷 眞一郎日本証券金融株式会社シュウ ティン株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス株式会社クリーク・アンド・リバー社　注. 持株比率は自己株式（90,040株）を控除して計算しております。243,000162,20095,00087,00086,80066,00060,00054,00039,60038,5008.43％5.62％3.29％3.02％3.01％2.29％2.08％1.87％1.37％1.34％― 18 ―2022年01月28日 16時18分 $FOLDER; 19ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）３．会社役員に関する事項（１）取締役及び監査役の状況（2021年11月30日現在）氏名地位及び担当重要な兼職の状況竹 中 康 晴イグニス・イメージワークス㈱ 代表取締役社長関 本 晃 靖梶 谷 眞一郎取締役会長代表取締役社長( テ ク ノ ロ ジ ー 事業本部長)取締役（経営企画室長）橋 本 和 幸取締役成 井弦常勤監査役石 渡 晋太郎監査役中 村　晃監査役―イグニス・イメージワークス㈱ 取締役dots in space㈱ 代表取締役サイバーエージェント㈱ 技術顧問特定非営利活動法人エルピーアイジャパン名誉顧問ナリッジサービスネットワーク㈱ 管理本部長イグニス・イメージワークス㈱ 監査役㈱エイ・アンド・ユー 代表取締役注１．取締役橋本和幸氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。注２．監査役成井弦氏、石渡晋太郎氏、及び中村晃氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。注３．当社は、取締役橋本和幸氏、監査役成井弦氏、石渡晋太郎氏、及び中村晃氏を㈱東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。注４．故尾関好良氏は、2021年３月29日付で逝去により監査役を退任いたしました。なお同氏の退任時の重要な兼職の状況は、㈱インテグリティ代表取締役であります。（２）責任限定契約の内容の概要　当社と各社外取締役及び監査役との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。（３）役員等賠償責任保険契約の内容の概要　当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。― 19 ―2022年01月28日 16時18分 $FOLDER; 20ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）　当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社取締役・監査役、及び子会社の役員等であり、全ての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。（４）取締役及び監査役の報酬等の額　 ① 当事業年度に係る報酬等の総額等　　区分取 締 役(うち社外取締役)監 査 役(うち社外監査役)計合(うち社外役員)支給人員　 ４名(１名)　 ４名(４名)　 ８名(５名)報酬等の額63百万円(７百万円)18百万円(18百万円)82百万円(26百万円)注１．当事業年度末現在の人員は、取締役４名（うち、社外取締役１名）、監査役３名（うち、社外監査役３名）であります。上記の支給人員と相違しているのは、2021年３月逝去により退任した１名を含んでいるためであります。注２．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。注３．当事業年度において業績連動報酬及び非金銭報酬等についてはありません。　 ② 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項　当社は、2021年２月25日開催の取締役会において、取締役４名の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。a. 基本方針　当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するものとし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責及び当社への貢献度等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、取締役の報酬は、基本報酬として固定報酬のみを支払うこととします。b. 基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針　当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、当社への貢献度に応じて、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。報酬限度額は、2012年２月28日開催の第13期定時株主総会において、年額250百万円以内と決議しています。　なお、当該総会の時点で決議の対象とされた役員の員数は取締役３名です。― 20 ―2022年01月28日 16時18分 $FOLDER; 21ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）c. 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針　当社の取締役の報酬については、金銭報酬のみとします。d. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項　個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長梶谷眞一郎氏がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は各取締役の基本報酬の額とします。　なお、個人別の報酬額の内容の決定にあたっては、当社の事業状況や各取締役の職務遂行状況を理解していることから、代表取締役社長梶谷眞一郎氏に一任することが決定方針に沿うものであると取締役会は判断しております。（５）社外役員に関する事項① 社外役員の主な活動状況・取締役会及び監査役会への出席状況　取締役会出席状況監査役会出席状況出席回数出席率出席回数出席率取締役 橋 本 和 幸 17回中16回94％―監査役 成 井弦 17回中17回100％ 15回中15回監査役 石 渡 晋太郎 17回中17回100％ 15回中15回監査役 尾 関 好 良 ６回中２回33％ ６回中３回監査役 中 村晃 11回中９回82％ ９回中８回―100％100％50％89％監査役尾関好良氏につきましては2021年３月29日の退任までの状況、監査役中村晃氏につきましては、2021年３月29日就任後の状況を記載しております。・取締役会及び監査役会における発言状況　取締役及び監査役はそれぞれの豊富な知識と経験に基づく専門的見地から適宜質問し、取締役会の意思決定の適法性・妥当性を確保するための助言及び提言を行っております。　また、監査役会においても適宜、必要な発言を行っております。― 21 ―2022年01月28日 16時18分 $FOLDER; 22ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）② 社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要取締役 橋本 和幸コンピューターグラフィックス業界における技術領域に関する豊富な知識・経験と高い見識に基づき、また独立役員として、経営の透明性の向上及びコーポレートガバナンス強化の観点から、事業戦略等について、必要に応じて説明を求め意見を述べる等、適切な役割を果たしております。③ 重要な兼職先と当社との関係　取締役及び監査役の重要な兼職先は「（１）取締役及び監査役の状況」に記載のとおりであります。なお、当社とそれらの兼職先との間には特別の利害関係はありません。　〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰本事業報告中の記載金額及び株式数は、表示単位未満の端数を切り捨てており、比率は、表示単位未満の端数を四捨五入しております。― 22 ―2022年01月28日 16時18分 $FOLDER; 23ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）科目（資産の部）【流動資産】現 金 及 び 預 金金掛売品掛仕品蔵貯金前渡金未用前他そ金貸の引収払入費当倒【固定資産】【有形固定資産】建物減 価 償 却 累 計 額工 具、 器 具 及 び 備 品減 価 償 却 累 計 額【無形固定資産】ソ フ ト ウ エ アソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定そ他の【投資その他の資産】　投 資 有 価 証 券敷金繰 延 税 金 資 産破 産 更 生 債 権 等他のそ金引貸当倒資産合計連 結 貸 借 対 照 表(2021年11月30日現在)金額科目（負債の部）【流動負債】（単位：百万円）金額2,2401,0796004512333690△0584112189△122240△1941598165123121528468226