アルテック（9972） – 2021年11月期 定時株主総会招集ご通知

(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:18)(cid:16)(cid:19)(cid:25)(cid:1)(cid:18)(cid:25)(cid:27)(cid:20)(cid:18)(cid:27)(cid:21)(cid:26)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:19)(cid:22)(cid:19)(cid:64)(cid:926)(cid:999)(cid:962)(cid:959)(cid:939)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:3503)(cid:2228)第46期定時株主総会招集ご通知アルテック株式会社証券コード：9972　開催日時2022年２月25日（金曜日）午前10時開催場所東京都中央区八重洲一丁目３番７号八重洲ファーストフィナンシャルビル３階ベルサール八重洲　Room ２・３議案第１号議案剰余金の処分の件第２号議案定款一部変更の件第３号議案取締役11名選任の件　目次第46期定時株主総会招集ご通知 …… ２(添付書類)事業報告……………………………… 5連結計算書類…………………………22計算書類………………………………24監査報告………………………………26株主総会参考書類……………………32　(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:18)(cid:16)(cid:19)(cid:25)(cid:1)(cid:18)(cid:25)(cid:27)(cid:20)(cid:18)(cid:27)(cid:21)(cid:26)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:19)(cid:22)(cid:19)(cid:64)(cid:926)(cid:999)(cid:962)(cid:959)(cid:939)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2557)(cid:1813)(cid:943)(cid:1001)(cid:966)(cid:930)(cid:928)(cid:999)(cid:949)(cid:1522)(cid:2715)(cid:3703)(cid:2221)(cid:897)(cid:887)(cid:2864)(cid:1312)(cid:884)(cid:877)(cid:845)(cid:879)新型コロナウイルス感染防止への対応について　株主の皆様におかれましては、本株主総会における新型コロナウイルスの集団感染のリスクを避けるため、本株主総会につきましては、総会当日のご来場を見合わせていただくことをご検討いただき、書面またはインターネットによる議決権行使をご利用いただきますようお願い申し上げます。　会場での感染防止策を可能な限り講じてまいりますが、株主の皆様におかれましては、感染予防にご配慮いただき、慎重なご判断をお願い申し上げます。・ご高齢の方や基礎疾患をお持ちの方、妊娠中の方、体調がすぐれない方やご心配ご不安のある方は、感染リスク低減のため、株主総会へのご来場を見合わせることをご検討ください。また、会場入り口で検温にご協力いただくことがございます。加えて、体調不良と見受けられる方には運営スタッフがお声掛けさせていただくことがございます。・株主総会にご来場される際は、マスクのご着用やアルコール消毒液のご使用（受付に設置を予定しております）など、感染防止にご協力をお願い申し上げます。なお、当社役員・運営スタッフは、マスクを着用して応対をさせていただきます。・会場は、感染症拡大防止のため、座席の間隔を拡げることから、ご用意できる座席が昨年同様に減少いたします。そのため、当日ご来場いただいても入場をお断りする場合がございます。予めご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。1招集ご通知株主総会参考書類事業報告計算書類監査報告(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:18)(cid:16)(cid:19)(cid:25)(cid:1)(cid:18)(cid:25)(cid:27)(cid:20)(cid:18)(cid:27)(cid:21)(cid:26)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:19)(cid:22)(cid:19)(cid:64)(cid:926)(cid:999)(cid:962)(cid:959)(cid:939)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2463)(cid:2370)(cid:861)(cid:3048)(cid:2956)株 主 各 位証券コード 99722022年２月10日東京都中央区入船二丁目１番１号アルテック株式会社代表取締役社長池谷　壽繁■１日　　時2022年２月25日（金曜日）午前10時■２場　　所東京都中央区八重洲一丁目３番７号八重洲ファーストフィナンシャルビル３階ベルサール八重洲　Room ２・３(末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください)■３目的事項報告事項1．第46期（2020年12月１日から2021年11月30日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件2．第46期（2020年12月１日から2021年11月30日まで）計算書類報告の件決議事項第１号議案　剰余金の処分の件第２号議案　定款一部変更の件第３号議案　取締役11名選任の件■４議決権行使についてのご案内３、４頁に記載の【議決権行使についてのご案内】をご参照ください。■５インターネット開示に関する事項本株主総会招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、次の事項につきましては、法令および当社定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、本招集ご通知の添付書類には記載しておりません。したがって、本招集ご通知の添付書類は、監査報告を作成するに際し、監査役および会計監査人が監査をした対象の一部であります。①　事業報告の「業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況」「株式会社の支配に関する基本方針」②　連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」③　計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」■●当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出くださいますようお願い申し上げます。■●株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。当社ウェブサイト（https://www.altech.co.jp/ir/meeting）第46期定時株主総会招集ご通知拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。　さて、当社第46期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。　なお、当日ご出席いただけない場合は、書面（郵送）またはインターネットのいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2022年２月24日（木曜日）午後５時15分までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。敬　具記以　上2(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:18)(cid:16)(cid:19)(cid:25)(cid:1)(cid:18)(cid:25)(cid:27)(cid:20)(cid:18)(cid:27)(cid:21)(cid:26)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:19)(cid:22)(cid:19)(cid:64)(cid:926)(cid:999)(cid:962)(cid:959)(cid:939)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:1630)(cid:1854)(cid:1878)(cid:2022)(cid:2198)(cid:884)(cid:877)(cid:845)(cid:879)(cid:887)(cid:861)(cid:1162)(cid:3258)書面（郵送）により議決権を行使される場合同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。行使期限　2022年２月24日（木曜日）午後５時15分到着分までインターネットにより議決権を行使される場合スマートフォンで議決権行使書用紙に記載された「ログイン用ＱＲコード」を読み取るか、当社指定の議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスしていただき、議決権行使書用紙に記載された「ログインＩＤ」および「仮パスワード」をご利用のうえ、画面の案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。行使期限　2022年２月24日（木曜日）午後５時15分入力完了分まで※議決権行使書用紙とインターネットによる方法とを重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効とさせていただきます。※インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。また、パソコンとスマートフォンにより重複して議決権を行使された場合も最後に行使された内容を有効とさせていただきます。※議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主様のご負担となります。株主総会にご出席される場合同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。日 時　2022年２月25日（金曜日）午前10時議決権行使についてのご案内議決権は、以下の3つの方法により行使いただくことができます。3招集ご通知株主総会参考書類事業報告計算書類監査報告(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:18)(cid:16)(cid:19)(cid:25)(cid:1)(cid:18)(cid:25)(cid:27)(cid:20)(cid:18)(cid:27)(cid:21)(cid:26)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:19)(cid:22)(cid:19)(cid:64)(cid:926)(cid:999)(cid:962)(cid:959)(cid:939)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:1630)(cid:1854)(cid:1878)(cid:2022)(cid:2198)(cid:884)(cid:877)(cid:845)(cid:879)(cid:887)(cid:861)(cid:1162)(cid:3258)インターネットによる議決権行使のご案内QRコードを読み取る方法ログインID・仮パスワードを入力する方法議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。議決権行使ウェブサイトhttps://evote.tr.mufg.jp/以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2QRコードを用いたログインは１回に限り可能です。再行使する場合、もしくはQRコードを用いずに議決権を行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入力する方法」をご確認ください。議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。1※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXX1.　2.　○○○○○○○議　決　権　の　数議　決　権　の　数基準日現在のご所有株式数株　主　総　会　日××××年××月××日XX 個御中○○○○○○○議決権行使書XX 個XX 株ログイン用QRコードログインID仮パスワード以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1新しいパスワードを登録する。3「新しいパスワード」を入力「送信」をクリック議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。2「ログインID・仮パスワード」を入力「ログイン」をクリック※操作画面はイメージです。インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク0120－173－027（通話料無料／受付時間 9:00～21:00）4(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:18)(cid:16)(cid:19)(cid:25)(cid:1)(cid:18)(cid:25)(cid:27)(cid:20)(cid:18)(cid:27)(cid:21)(cid:26)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:19)(cid:22)(cid:19)(cid:64)(cid:926)(cid:999)(cid:962)(cid:959)(cid:939)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2244)(cid:1728)(cid:887)(cid:1830)(cid:1377)(cid:851)(cid:913)(cid:892)(cid:870)(cid:887)(cid:2642)(cid:1356)事業報告（2020年12月1日から2021年11月30日まで）1企業集団の現況に関する事項売 上 高138億60百万円　前期比7.1％増　経常利益6億54百万円　前期比6.6％減　営業利益6億8百万円　前期比6.4％減　親会社株主に帰属する当期純利益5億42百万円　前期比9.0％減　添付書類(1)事業の経過およびその成果　当連結会計年度におけるわが国経済は、設備投資や生産等に持ち直しの動きがみられたものの、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言の再発令等の影響により経済活動が抑制され、企業収益や個人消費に弱さがみられるなど、厳しい状況で推移いたしました。また、海外においては米国や中国など一部の国々の経済活動において回復傾向がみられたものの、欧州やＡＳＥＡＮの各国においては新型コロナウイルス感染症の再拡大の影響により厳しい状況で推移いたしました。今後は、感染対策により社会活動や経済活動のレベルを段階的に引き上げていく動きが期待されるものの、変異株が急激な拡がりを見せており、不透明な状況が続くことが予想されます。　このような市場環境のもと、当社グループは2021年１月に策定した2025年11月期を最終年度とする中期経営計画の基本方針である「既存事業の付加価値の創出・最適化」、「新規事業の育成」、「経営基盤の強化」に基づき、商社事業においては、既存商権で安定した収益を確保しつつ、周辺機器への商権拡大と提案力の向上を推進するほか、無人化や非接触等の社会課題の解決に貢献する商品・サービス提供の強化、プリフォーム事業においては、生産効率改善の推進に加え、樹脂使用量の削減と再生材料の使用量の増加に努めてまいりました。　この結果、当連結会計年度の売上高は13,860百万円（前期比7.1％増）、営業利益は608百万円（前期比6.4％減）、経常利益は654百万円（前期比6.6％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は542百万円（前期比9.0％減）となりました。5招集ご通知株主総会参考書類事業報告計算書類監査報告(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:18)(cid:16)(cid:19)(cid:25)(cid:1)(cid:18)(cid:25)(cid:27)(cid:20)(cid:18)(cid:27)(cid:21)(cid:26)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:19)(cid:22)(cid:19)(cid:64)(cid:926)(cid:999)(cid:962)(cid:959)(cid:939)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2244)(cid:1728)(cid:887)(cid:1830)(cid:1377)(cid:851)(cid:913)(cid:892)(cid:870)(cid:887)(cid:2642)(cid:1356)8,502百万円商社事業売上高（前期比5.8%増）　商社事業においては、物流・ロジスティクス関連機器等の販売が増加したほか、印刷包装関連機械やミネラルウォーター製造システム等の大型機械の検収が完了したことで増収となったものの、活動制限の緩和により営業費用が増加したこと等により減益となりました。　この結果、商社事業の売上高は8,502百万円（前期比5.8％増）、営業利益は235百万円（前期比57.3％減）となりました。(cid:25)(cid:13)(cid:17)(cid:20)(cid:20)(cid:2888)(cid:21)(cid:22)(cid:1592)(cid:674)(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:17)(cid:3301)(cid:18)(cid:18)(cid:1860)(cid:1592)(cid:675)(cid:2888)(cid:21)(cid:23)(cid:1592)(cid:674)(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:18)(cid:3301)(cid:18)(cid:18)(cid:1860)(cid:1592)(cid:675)(cid:25)(cid:13)(cid:22)(cid:17)(cid:19)(cid:674)(cid:2927)(cid:1168)(cid:639)(cid:3494)(cid:3754)(cid:1281)(cid:675)(cid:3354)(cid:2509)(cid:2036)(cid:22)(cid:22)(cid:18)(cid:2888)(cid:21)(cid:22)(cid:1592)(cid:674)(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:17)(cid:3301)(cid:18)(cid:18)(cid:1860)(cid:1592)(cid:675)(cid:2888)(cid:21)(cid:23)(cid:1592)(cid:674)(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:18)(cid:3301)(cid:18)(cid:18)(cid:1860)(cid:1592)(cid:675)(cid:19)(cid:20)(cid:22)(cid:674)(cid:2927)(cid:1168)(cid:639)(cid:3494)(cid:3754)(cid:1281)(cid:675)(cid:1254)(cid:1728)(cid:3938)(cid:1273)5,528百万円プリフォーム事業売上高（前期比11.9%増）　プリフォーム事業においては、前期は中国４工場の一時操業停止や外出自粛等の新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて業績が悪化いたしましたが、当期は飲料用プリフォームの販売数量が堅調に推移したことにより増収増益となりました。　この結果、プリフォーム事業の売上高は5,528百万円（前期比11.9％増）、営業利益は556百万円（前期比127.1％増）となりました。(cid:21)(cid:13)(cid:26)(cid:21)(cid:17)(cid:2888)(cid:21)(cid:22)(cid:1592)(cid:674)(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:17)(cid:3301)(cid:18)(cid:18)(cid:1860)(cid:1592)(cid:675)(cid:2888)(cid:21)(cid:23)(cid:1592)(cid:674)(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:18)(cid:3301)(cid:18)(cid:18)(cid:1860)(cid:1592)(cid:675)(cid:22)(cid:13)(cid:22)(cid:19)(cid:25)(cid:674)(cid:2927)(cid:1168)(cid:639)(cid:3494)(cid:3754)(cid:1281)(cid:675)(cid:3354)(cid:2509)(cid:2036)(cid:19)(cid:21)(cid:22)(cid:2888)(cid:21)(cid:22)(cid:1592)(cid:674)(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:17)(cid:3301)(cid:18)(cid:18)(cid:1860)(cid:1592)(cid:675)(cid:2888)(cid:21)(cid:23)(cid:1592)(cid:674)(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:18)(cid:3301)(cid:18)(cid:18)(cid:1860)(cid:1592)(cid:675)(cid:22)(cid:22)(cid:23)(cid:674)(cid:2927)(cid:1168)(cid:639)(cid:3494)(cid:3754)(cid:1281)(cid:675)(cid:1254)(cid:1728)(cid:3938)(cid:1273)　事業別の状況は次のとおりであります。（注）１．当社の消費税等にかかる会計処理は、税抜方式によっているため「事業の経過およびその成果」に記載した金額には消費税等は含まれておりません。２．事業別の状況に記載している売上高は、事業区分間の内部取引を含んだ金額であります。6(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:18)(cid:16)(cid:19)(cid:25)(cid:1)(cid:18)(cid:25)(cid:27)(cid:20)(cid:18)(cid:27)(cid:21)(cid:26)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:19)(cid:22)(cid:19)(cid:64)(cid:926)(cid:999)(cid:962)(cid:959)(cid:939)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2691)(cid:3467)(cid:3172)(cid:2239)(cid:887)(cid:2525)(cid:1711)(cid:634)(cid:2239)(cid:1754)(cid:3024)(cid:2913)(cid:887)(cid:2525)(cid:1711)(cid:634)(cid:2244)(cid:1728)(cid:887)(cid:2529)(cid:3145)(cid:634)(cid:1653)(cid:2345)(cid:3580)(cid:1474)(cid:903)(cid:872)(cid:888)(cid:2557)(cid:2691)(cid:3580)(cid:1474)(cid:887)(cid:2525)(cid:1711)(cid:634)(cid:2846)(cid:887)(cid:1393)(cid:2302)(cid:887)(cid:2244)(cid:1728)(cid:887)(cid:2529)(cid:2337)(cid:858)(cid:887)(cid:2525)(cid:1711)(cid:634)(cid:1653)(cid:2345)(cid:2041)(cid:3595)(cid:903)(cid:872)(cid:888)(cid:1653)(cid:2345)(cid:3580)(cid:1474)(cid:884)(cid:913)(cid:916)(cid:2846)(cid:887)(cid:3663)(cid:2579)(cid:3187)(cid:887)(cid:2244)(cid:1728)(cid:884)(cid:1556)(cid:866)(cid:916)(cid:1878)(cid:3938)(cid:1627)(cid:3775)(cid:887)(cid:2461)(cid:1831)(cid:887)(cid:2525)(cid:1711)(cid:634)(cid:2846)(cid:887)(cid:1393)(cid:2302)(cid:887)(cid:1490)(cid:2268)(cid:870)(cid:887)(cid:2846)(cid:887)(cid:2251)(cid:3580)(cid:903)(cid:872)(cid:888)(cid:2557)(cid:1490)(cid:3879)(cid:3839)(cid:1878)(cid:3187)(cid:887)(cid:2324)(cid:3224)(cid:903)(cid:872)(cid:888)(cid:2418)(cid:3580)(cid:887)(cid:2525)(cid:1711)(2)設備投資の状況　当連結会計年度における設備投資の総額は、1,962百万円（前期比209.3％増）であります。その主なものは、プリフォーム事業において、プラスチック再生原料生産設備等に1,908百万円（前期比214.8％増）投資しております。(3)資金調達の状況　当連結会計年度におきましては、主として連結子会社の設備投資資金に充当するため、総額1,881百万円の資金調達を実行しております。(4)事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況　該当事項はありません。(5)他の会社の事業の譲受けの状況　該当事項はありません。(6)吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況　該当事項はありません。(7)他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況　当社は、2021年8月18日付でアルテック新電力株式会社を設立、同社の発行済株式の52％を取得し連結子会社としております。7招集ご通知株主総会参考書類事業報告計算書類監査報告(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:18)(cid:16)(cid:19)(cid:25)(cid:1)(cid:18)(cid:25)(cid:27)(cid:20)(cid:18)(cid:27)(cid:21)(cid:26)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:19)(cid:22)(cid:19)(cid:64)(cid:926)(cid:999)(cid:962)(cid:959)(cid:939)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2864)(cid:2418)(cid:866)(cid:898)(cid:854)(cid:1373)(cid:2890)(8)対処すべき課題【当社の経営方針】　当社グループは、「お客様との絆（＝信頼関係）を事業基盤とし、業界を究め、新領域に常にチャレンジし、価値創造企業集団としてお客様にご期待以上の満足をお届けすることで、社会貢献する」を経営理念としております。【中長期的な経営戦略および対処すべき課題】　わが国経済は少子高齢化による労働力不足、自然災害などさまざまな社会問題に直面しております。一方、世界経済では新型コロナウイルス感染症の影響により社会経済環境の変化が一瞬にして起こることを示しました。このような経営環境のもと、当社グループは、企業理念である「お客様にご期待以上の満足をお届けする」をキーワードに、これまでに培った「お客様との絆」を事業基盤とし、ものづくりや社会インフラサービスを支えることを通じて社会問題を解決してまいります。また、当社グループが取り組むマテリアリティ（重要課題）を設定し、中長期的な企業価値向上を目指してまいります。①　マテリアリティ（重要課題）・ＳＤＧs（持続可能な開発目標）への貢献・ 豊かな社会づくりに貢献することによる安定した経営基盤と事業活動の持続的成長の実現②　中期経営計画の基本方針a既存事業の付加価値の創出・最適化・既存商権の深化・戦略商権の発掘b新規事業の育成・社内資源の有効活用・外部資源の活用による事業化の推進c 経営基盤の強化・営業部門間の連携強化および事業部主導の機能別管理体制の構築・間接業務やマーケティング戦略の最適化・ＣＳＲ・ＳＤＧｓ経営への取り組みおよびガバナンスの強化　上記の方針に基づき、商社事業におきましては、既存商権で安定した収益を確保しつつ、周辺機器への商権拡大と提案力の向上を推進してまいります。また、ニューノーマル（新常態）に対応した無人化、非接触等の社会課題の解決に貢献する商品・サービスの提供を強化してまいります。プリフォーム事業におきましては、生産効率改善を推進することに加え、プラスチック容器包装の社会的な影響を踏まえ、樹脂使用量の削減と再生素材の使用を図り、環境負荷の低減に努めていくことで、事業の付加価値を高めてまいります。　これらに加え、株主還元についても取り組み１株当たりの利益の最大化を図ってまいります。　株主の皆様におかれましては、引き続きご支援ご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。8(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:18)(cid:16)(cid:19)(cid:25)(cid:1)(cid:18)(cid:25)(cid:27)(cid:20)(cid:18)(cid:27)(cid:21)(cid:26)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:19)(cid:22)(cid:19)(cid:64)(cid:926)(cid:999)(cid:962)(cid:959)(cid:939)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2130)(cid:2184)(cid:851)(cid:913)(cid:892)(cid:2843)(cid:1273)(cid:887)(cid:2525)(cid:1711)第43期(2017年12月１日から2018年11月30日まで)第44期(2018年12月１日から2019年11月30日まで)第45期(2019年12月１日から2020年11月30日まで)第46期（当連結会計年度）(2020年12月１日から2021年11月30日まで)売上高（百万円）16,20014,56212,94513,860経常利益（百万円）721587700654親会社株主に帰属する当期純利益（百万円）5835095955421株当たり当期純利益（円）34.0230.1137.5635.96総資産（百万円）15,12113,96616,18019,589純資産（百万円）10,34710,16110,62511,590自己資本利益率（％）5.95.15.95.0(cid:18)(cid:19)(cid:13)(cid:26)(cid:21)(cid:22)(cid:18)(cid:23)(cid:13)(cid:19)(cid:17)(cid:17)(cid:18)(cid:21)(cid:13)(cid:22)(cid:23)(cid:19)(cid:2888)(cid:21)(cid:20)(cid:1592)(cid:2888)(cid:21)(cid:23)(cid:1592)(cid:2888)(cid:21)(cid:22)(cid:1592)(cid:2888)(cid:21)(cid:21)(cid:1592)(cid:18)(cid:20)(cid:13)(cid:25)(cid:23)(cid:17)(cid:674)(cid:2927)(cid:1168)(cid:639)(cid:3494)(cid:3754)(cid:1281)(cid:675)(cid:3354)(cid:2509)(cid:2036)(cid:24)(cid:17)(cid:17)(cid:24)(cid:19)(cid:18)(cid:22)(cid:25)(cid:24)(cid:2888)(cid:21)(cid:20)(cid:1592)(cid:2888)(cid:21)(cid:23)(cid:1592)(cid:2888)(cid:21)(cid:22)(cid:1592)(cid:2888)(cid:21)(cid:21)(cid:1592)(cid:23)(cid:22)(cid:21)(cid:674)(cid:2927)(cid:1168)(cid:639)(cid:3494)(cid:3754)(cid:1281)(cid:675)(cid:1830)(cid:2519)(cid:3938)(cid:1273)(cid:22)(cid:26)(cid:22)(cid:22)(cid:25)(cid:20)(cid:22)(cid:17)(cid:26)(cid:2888)(cid:21)(cid:20)(cid:1592)(cid:2888)(cid:21)(cid:23)(cid:1592)(cid:2888)(cid:21)(cid:22)(cid:1592)(cid:2888)(cid:21)(cid:21)(cid:1592)(cid:22)(cid:21)(cid:19)(cid:674)(cid:2927)(cid:1168)(cid:639)(cid:3494)(cid:3754)(cid:1281)(cid:675)(cid:2572)(cid:1393)(cid:2302)(cid:1490)(cid:2323)(cid:884)(cid:1596)(cid:2832)(cid:866)(cid:916)(cid:3184)(cid:1592)(cid:2413)(cid:3938)(cid:1273)(cid:20)(cid:24)(cid:15)(cid:22)(cid:23)(cid:20)(cid:21)(cid:15)(cid:17)(cid:19)(cid:20)(cid:17)(cid:15)(cid:18)(cid:18)(cid:2888)(cid:21)(cid:20)(cid:1592)(cid:2888)(cid:21)(cid:23)(cid:1592)(cid:2888)(cid:21)(cid:22)(cid:1592)(cid:2888)(cid:21)(cid:21)(cid:1592)(cid:20)(cid:22)(cid:15)(cid:26)(cid:23)(cid:674)(cid:2927)(cid:1168)(cid:639)(cid:1281)(cid:675)(cid:18)(cid:1490)(cid:3184)(cid:872)(cid:915)(cid:3184)(cid:1592)(cid:2413)(cid:3938)(cid:1273)(cid:2888)(cid:21)(cid:20)(cid:1592)(cid:2888)(cid:21)(cid:23)(cid:1592)(cid:2888)(cid:21)(cid:22)(cid:1592)(cid:2888)(cid:21)(cid:21)(cid:1592)(cid:18)(cid:23)(cid:13)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:18)(cid:17)(cid:13)(cid:23)(cid:19)(cid:22)(cid:18)(cid:22)(cid:13)(cid:18)(cid:19)(cid:18)(cid:18)(cid:20)(cid:13)(cid:26)(cid:23)(cid:23)(cid:18)(cid:17)(cid:13)(cid:18)(cid:23)(cid:18)(cid:18)(cid:17)(cid:13)(cid:20)(cid:21)(cid:24)(cid:18)(cid:26)(cid:13)(cid:22)(cid:25)(cid:26)(cid:18)(cid:18)(cid:13)(cid:22)(cid:26)(cid:17)(cid:674)(cid:2927)(cid:1168)(cid:639)(cid:3494)(cid:3754)(cid:1281)(cid:675)(cid:2799)(cid:2239)(cid:2184)(cid:16)(cid:2413)(cid:2239)(cid:2184)(cid:729)(cid:2799)(cid:2239)(cid:2184)(cid:633)(cid:729)(cid:2413)(cid:2239)(cid:2184)(cid:22)(cid:15)(cid:26)(cid:22)(cid:15)(cid:26)(cid:22)(cid:15)(cid:18)(cid:22)(cid:15)(cid:17)(cid:2888)(cid:21)(cid:20)(cid:1592)(cid:2888)(cid:21)(cid:23)(cid:1592)(cid:2888)(cid:21)(cid:22)(cid:1592)(cid:2888)(cid:21)(cid:21)(cid:1592)(cid:674)(cid:2927)(cid:1168)(cid:639)(cid:715)(cid:675)(cid:2263)(cid:1918)(cid:2239)(cid:3722)(cid:3938)(cid:1273)(cid:3952)(9)財産および損益の状況9招集ご通知株主総会参考書類事業報告計算書類監査報告(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:18)(cid:16)(cid:19)(cid:25)(cid:1)(cid:18)(cid:25)(cid:27)(cid:20)(cid:18)(cid:27)(cid:21)(cid:26)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:19)(cid:22)(cid:19)(cid:64)(cid:926)(cid:999)(cid:962)(cid:959)(cid:939)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2323)(cid:3905)(cid:883)(cid:2244)(cid:1728)(cid:3258)(cid:3888)事業区分主な商品・製品・サービス主要な会社商社事業フレキソ印刷機、グラビア印刷機、パッケージおよびシール・ラベル用ハイエンドデジタル印刷機、レタープレス印刷機、曲面スクリーン印刷機、フレキソ製版装置、チューブ（ラミネート・プラスチック・アルミ）製造機、紙ストロー成形機、プラスチック用押出機、ラミネーター、コータ、真空蒸着装置、オンデマンド自動梱包装置、自動収納装置、自律走行型搬送用ロボット、自律走行制御システム、自律走行フォークリフト、ゴム製品成形機、自動車部品等高機能製品用ブロー成形機、各種ラボラトリー・研究用ポリマープロセス設備、食品加工機械、化粧品製造装置、医療器具製造装置、医薬品充填装置・異物検査装置、水処理装置、光化学的皮膚カロテノイド測定装置、帯電防止剤、エポキシ樹脂系接着剤、廃棄プラスチック再生処理機械、ペットボトル用ブロー金型、プリフォーム金型、清涼飲料水製造装置および関連機器、ペットボトル関連検査機器、有機ＥＬ製造関連機器・検査装置、プリンテッドエレクトロニクス関連機器、光ディスク（ブルーレイディスク、アーカイブディスク）製造関連機器・検査装置、バイオ・医療・創薬分野用基礎研究支援機器、半導体工程用検査装置、３Ｄプリンタ・３Ｄスキャナ、３Ｄ造形サービス・３Ｄプリンタレンタル、ＩＣカード・ＲＦＩＤタグ／ラベル製造・発行装置、ＲＦＩＤアンテナ基板、電子旅券製造・発行・検査装置、ＮＦＣ Forum・ＥＭＶＣo認証検査装置、カード員数機、ＵＨＦ帯特性検査装置、５G OTA検査装置、eSIM・SIM通信検査装置、特殊スキャナ、旅券・査証プリンタおよびリーダー、セキュリティ脆弱性評価装置、太陽光発電システム、化粧品、健康食品、日用雑貨品、各種機械エンジニアリング・保守サービス当社〈連結子会社〉バイファン・アルテック株式会社ALTECH ASIA PACIFIC CO.,LTD.PT.ALTECH ASIA PACIFIC INDONESIAALTECH ASIA PACIFIC VIETNAM CO.,LTD.プリフォーム事業ペットボトル用プリフォーム、プラスチックキャップ、ペットボトルデザイン開発・試作サービス当社〈連結子会社〉アルテック新材料株式会社愛而泰可新材料（蘇州）有限公司愛而泰可新材料（広州）有限公司重慶愛而泰可新材料有限公司愛而泰可新材料（武漢）有限公司〈持分法適用関連会社〉愛而泰可新材料（深圳）有限公司(10)主要な事業内容（2021年11月30日現在）　当社グループは、当社、連結子会社13社および持分法適用関連会社１社で構成されており、産業機械・機器等の仕入・販売およびこれに関連するサービスの提供を行う商社事業ならびにペットボトル用プリフォーム、プラスチックキャップの製造・販売およびこれに関連するサービスの提供を行うプリフォーム事業を営んでおります。　当社グループの事業内容等は、次のとおりであります。10(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:18)(cid:16)(cid:19)(cid:25)(cid:1)(cid:18)(cid:25)(cid:27)(cid:20)(cid:18)(cid:27)(cid:21)(cid:26)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:19)(cid:22)(cid:19)(cid:64)(cid:926)(cid:999)(cid:962)(cid:959)(cid:939)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2323)(cid:3905)(cid:883)(cid:1254)(cid:1728)(cid:2420)(cid:634)(cid:2198)(cid:3899)(cid:2579)(cid:887)(cid:2525)(cid:1711)区分名称所在地当　社本社大阪営業所東京都中央区入船二丁目１番１号大阪府大阪市国内子会社アルテック新材料株式会社バイファン・アルテック株式会社福井県坂井市東京都中央区在外子会社愛而泰可新材料（蘇州）有限公司愛而泰可新材料（広州）有限公司ALTECH ASIA PACIFIC CO.,LTD.PT.ALTECH ASIA PACIFIC INDONESIAALTECH ASIA PACIFIC VIETNAM CO.,LTD.重慶愛而泰可新材料有限公司愛而泰可新材料（武漢）有限公司中国　蘇州市中国　広州市タイ　バンコク市インドネシア　ジャカルタ市ベトナム　ホーチミン市中国　重慶市中国　武漢市在外関連会社愛而泰可新材料（深圳）有限公司中国　深圳市(11)主要な営業所（2021年11月30日現在）事業区分使用人数前連結会計年度末比増減商社事業131名( １名)4名減(２名減)プリフォーム事業258名(126名)15名増(６名減)全社（共通）26名( １名)２名増( － )合　計415名(128名)13名増(８名減)使用人数前事業年度末比増減平均年齢平均勤続年数137名（１名）１名減（３名減）46.2歳13.4年(12)使用人の状況（2021年11月30日現在）① 企業集団の使用人の状況(注)１.使用人数は就業人員数であり、パートタイマー、アルバイトおよび派遣社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。２.全社（共通）として記載されている使用人数は、特定の事業に区分できない管理部門等の使用人数であります。② 当社の使用人の状況(注)使用人数は就業人員数であり、パートタイマー、アルバイトおよび派遣社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。11招集ご通知株主総会参考書類事業報告計算書類監査報告(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:18)(cid:16)(cid:19)(cid:25)(cid:1)(cid:18)(cid:25)(cid:27)(cid:20)(cid:18)(cid:27)(cid:21)(cid:26)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:19)(cid:22)(cid:19)(cid:64)(cid:926)(cid:999)(cid:962)(cid:959)(cid:939)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:2383)(cid:3905)(cid:883)(cid:2208)(cid:1393)(cid:2302)(cid:3187)(cid:887)(cid:2525)(cid:1711)(cid:634)(cid:2323)(cid:3905)(cid:883)(cid:2310)(cid:3286)(cid:2700)(cid:634)(cid:870)(cid:887)(cid:2846)(cid:1575)(cid:1728)(cid:2370)(cid:2946)(cid:887)(cid:1905)(cid:1711)(cid:884)(cid:1556)(cid:866)(cid:916)(cid:2383)(cid:3905)(cid:883)(cid:2244)(cid:2034)会社名資本金議決権比率（％）アルテック新材料株式会社100百万円100.0バイファン・アルテック株式会社270百万円51.0愛而泰可新材料（蘇州）有限公司36,000千アメリカドル100.0愛而泰可新材料（広州）有限公司22,000千アメリカドル100.0ALTECH ASIA PACIFIC CO.,LTD.6,000千タイバーツ49.0PT.ALTECH ASIA PACIFIC INDONESIA700千アメリカドル100.0ALTECH ASIA PACIFIC VIETNAM CO.,LTD.300千アメリカドル100.0重慶愛而泰可新材料有限公司5,000千元100.0愛而泰可新材料（武漢）有限公司30,000千元100.0会社名資本金議決権比率（％）愛而泰可新材料（深圳）有限公司10,000千アメリカドル45.0(13)重要な子会社等の状況① 重要な子会社の状況② 重要な関連会社の状況借入先借入金残高（百万円）株式会社三菱ＵＦＪ銀行1,065上海浦東発展銀行346株式会社りそな銀行223蘇州銀行207中国民生銀行173(14)主要な借入先（2021年11月30日現在）(15)その他企業集団の現況に関する重要な事項　該当事項はありません。12(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:18)(cid:16)(cid:19)(cid:25)(cid:1)(cid:18)(cid:25)(cid:27)(cid:20)(cid:18)(cid:27)(cid:21)(cid:26)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:19)(cid:22)(cid:19)(cid:64)(cid:926)(cid:999)(cid:962)(cid:959)(cid:939)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:1393)(cid:2302)(cid:887)(cid:1490)(cid:2268)(cid:884)(cid:1556)(cid:866)(cid:916)(cid:2244)(cid:2034)(cid:634)(cid:1393)(cid:2302)(cid:887)(cid:2557)(cid:1490)(cid:3879)(cid:3839)(cid:1878)(cid:3187)(cid:884)(cid:1556)(cid:866)(cid:916)(cid:2244)(cid:2034)2会社の株式に関する事項（2021年11月30日現在）(1)発行可能株式総数40,000,000株(2)発行済株式の総数19,354,596株(3)株主数5,370名(4)大株主（上位10名）　(cid:870)(cid:887)(cid:2846)(cid:887)(cid:3663)(cid:2579)(cid:18)(cid:17)(cid:15)(cid:19)(cid:715)(cid:1912)(cid:2579)(cid:638)(cid:870)(cid:887)(cid:2846)(cid:21)(cid:19)(cid:15)(cid:25)(cid:715)(cid:1422)(cid:2051)(cid:3663)(cid:2579)(cid:3187)(cid:1)(cid:21)(cid:15)(cid:18)(cid:715)(cid:2263)(cid:1918)(cid:3786)(cid:1627)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1)(cid:19)(cid:20)(cid:15)(cid:25)(cid:715)(cid:1754)(cid:3877)(cid:2446)(cid:3516)(cid:2324)(cid:1214)(cid:1728)(cid:2304)(cid:21)(cid:15)(cid:19)(cid:715)(cid:1754)(cid:3877)(cid:1595)(cid:1556)(cid:18)(cid:21)(cid:15)(cid:26)(cid:715)(cid:2420)(cid:3863)(cid:2304)(cid:3612)(cid:887)(cid:1490)(cid:2268)(cid:3629)(cid:3863)(cid:3450)(cid:3952)株主名持株数（株）持株比率（％）日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）1,624,30011.01竹　内　　　猛915,0006.20吉　田　知　広573,4003.89株式会社三菱UFJ銀行505,9203.43関西チューブ株式会社485,0003.29共同印刷株式会社432,9002.93株式会社アルミネ391,0002.65村　永　八千代371,5762.52由　利　和　久350,2762.37株式会社日本カストディ銀行（信託口）341,1002.31(注)１.当社は、自己株式を4,598,028株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。２.持株比率は自己株式（4,598,028株）を控除して計算しております。13招集ご通知株主総会参考書類事業報告計算書類監査報告(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:18)(cid:16)(cid:19)(cid:25)(cid:1)(cid:18)(cid:25)(cid:27)(cid:20)(cid:18)(cid:27)(cid:21)(cid:26)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:19)(cid:22)(cid:19)(cid:64)(cid:926)(cid:999)(cid:962)(cid:959)(cid:939)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:1393)(cid:2302)(cid:887)(cid:1490)(cid:2268)(cid:884)(cid:1556)(cid:866)(cid:916)(cid:2244)(cid:2034)(cid:634)(cid:1393)(cid:2302)(cid:887)(cid:2557)(cid:1490)(cid:3879)(cid:3839)(cid:1878)(cid:3187)(cid:884)(cid:1556)(cid:866)(cid:916)(cid:2244)(cid:2034)株式数交付対象者数取締役（社外取締役を除く）36,986株4名社外取締役ーー監査役ーー(5)当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況(注)当社の株式報酬の内容につきましては、「４.（２)③非金銭報酬等の内容」に記載しております。3会社の新株予約権等に関する事項　該当事項はありません。14(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:18)(cid:16)(cid:19)(cid:25)(cid:1)(cid:18)(cid:25)(cid:27)(cid:20)(cid:18)(cid:27)(cid:21)(cid:26)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:19)(cid:22)(cid:19)(cid:64)(cid:926)(cid:999)(cid:962)(cid:959)(cid:939)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:1393)(cid:2302)(cid:3838)(cid:1211)(cid:884)(cid:1556)(cid:866)(cid:916)(cid:2244)(cid:2034)4会社役員に関する事項会社における地位氏名担当および重要な兼職の状況代表取締役会長張　能　徳　博愛而泰可新材料（深圳）有限公司董事総経理蘇州愛而泰可新電力有限公司董事長代表取締役社長池　谷　壽　繁バイファン・アルテック株式会社取締役アルテック新電力株式会社取締役愛而泰可新材料（深圳）有限公司副董事長取締役常務執行役員陶　山　秀　彦産業機械事業部門統括取締役執行役員井　上　賢　志産業機械事業部門デジタルプリンタ営業部長取締役宮　本　康　廣取締役荒　井　敏　明取締役中　尾　光　成ＮＫＲパートナーズ株式会社代表取締役常勤監査役藤　田　清　貴バイファン・アルテック株式会社監査役アルテック新電力株式会社監査役監査役石　川　　　剛弁護士桜田通り総合法律事務所シニアパートナーインパクトホールディングス株式会社社外取締役株式会社建設技術研究所社外監査役監査役豊　島　　　絵公認会計士・税理士税理士法人ＴＭ総合会計事務所代表社員株式会社ＴＭＳ代表取締役みさき監査法人代表社員上海豊矩管理諮詢有限公司董事長台湾豊矩管理諮詢有限公司董事長(1)会社役員の状況① 取締役および監査役の状況（2021年11月30日現在）(注)１.2021年2月25日開催の第45期定時株主総会終結の時をもって、阪口則之氏は取締役を任期満了により退任いたしました。２.取締役宮本康廣、荒井敏明および中尾光成の３氏は、社外取締役であります。なお、当社は３氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。３.監査役石川剛および豊島絵の両氏は、社外監査役であります。なお、当社は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。４.監査役豊島絵氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。15招集ご通知株主総会参考書類事業報告計算書類監査報告(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:18)(cid:16)(cid:19)(cid:25)(cid:1)(cid:18)(cid:25)(cid:27)(cid:20)(cid:18)(cid:27)(cid:21)(cid:26)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:19)(cid:22)(cid:19)(cid:64)(cid:926)(cid:999)(cid:962)(cid:959)(cid:939)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:1393)(cid:2302)(cid:3838)(cid:1211)(cid:884)(cid:1556)(cid:866)(cid:916)(cid:2244)(cid:2034)会社における地位氏名担当執行役員山　岸　利　光産業機械事業部門エンジニアリング・サポート部長執行役員于　　　　　勇プリフォーム事業統括執行役員山　根　清　秋産業機械事業部門ＡＳ営業部長執行役員野　上　　　彰産業機械事業部門ＩＣＴソリューション営業部長執行役員澁　谷　博　規産業機械事業部門飲料システム営業部長５.取締役兼務者を除く執行役員は、次のとおりであります。② 責任限定契約に関する事項　当社と各社外取締役および各監査役との間で、会社法第427条第１項および当社定款の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。③ 補償契約の内容の概要等　当社は、取締役張能徳博氏、取締役池谷壽繁氏、取締役陶山秀彦氏、取締役井上賢志氏、取締役宮本康廣氏、取締役荒井敏明氏、取締役中尾光成氏、監査役藤田清貴氏、監査役石川剛氏、監査役豊島絵氏との間で、会社法第430条の２第１項に規定する補償契約を締結しており、同項第１号の費用および同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。　ただし、当該補償契約によって会社役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、その職務を行うにつき悪意または重大な過失があった場合には補償の対象としないこととしております。④ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社および国内・海外連結子会社の取締役および監査役（海外連結子会社の取締役および監査役については、当社と海外連結子会社の兼務者および当社社員の海外連結子会社への出向者）であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により保険期間中に被保険者に対して、日本国内および海外において損害賠償請求がなされた場合の法律上の損害賠償金および争訟費用が塡補されることとなります。　ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害には塡補の対象としないこととしております。16(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:18)(cid:16)(cid:19)(cid:25)(cid:1)(cid:18)(cid:25)(cid:27)(cid:20)(cid:18)(cid:27)(cid:21)(cid:26)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:19)(cid:22)(cid:19)(cid:64)(cid:926)(cid:999)(cid:962)(cid:959)(cid:939)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:1393)(cid:2302)(cid:3838)(cid:1211)(cid:884)(cid:1556)(cid:866)(cid:916)(cid:2244)(cid:2034)区分報酬等の総額（百万円）報酬等の種類別の総額（百万円）対象となる役員の員数（名）基本報酬業績連動報酬等非金銭報酬等取締役（うち社外取締役）161（10）132（10）17（―）11（―）8（3）監査役（うち社外監査役）17（7）17（7）――3（2）合計（うち社外役員）179（18）150（18）17（―）11（―）11（5）(2)取締役および監査役の報酬等① 当事業年度に係る報酬等の総額(注)１.上表には、2021年2月25日開催の第45期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役１名を含んでおります。２.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。② 業績連動報酬等に関する事項・業績連動報酬等の額は17百万円であり、連結営業利益（当期実績608百万円）の5.0％以内としております。・連結営業利益を算定の基礎として選定した理由は、営業活動全般の利益を表し、最重要な利益の1つと捉えているからであります。③ 非金銭報酬等の内容・非金銭報酬等の内容は、当社譲渡制限付株式を割当てるための金銭報酬債権であり、その全部を現物出資財産として給付し出資の履行をすることにより、取締役（社外取締役を除く）に当該株式が割当てられます。また、当事業年度における割当てを受けた株式の交付状況は「２.（５）当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況」に記載しております。④ 取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項・取締役の金銭報酬の額は、1997年2月24日開催の第21期定時株主総会において年額300百万円以内と決議しております（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません）。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、12名（うち、社外取締役は０名）です。また、金銭報酬とは別枠で、2021年2月25日開催の第45期定時株主総会において、取締役（社外取締役を除く）に対し当社譲渡制限付株式を割当てるための金銭報酬債権の総額を年額30百万円以内、当該株式数の上限を年15万株以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、7名（うち、社外取締役は3名）です。・監査役の金銭報酬の額は、2003年2月25日開催の第27期定時株主総会において年額40百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、４名です。17招集ご通知株主総会参考書類事業報告計算書類監査報告(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:18)(cid:16)(cid:19)(cid:25)(cid:1)(cid:18)(cid:25)(cid:27)(cid:20)(cid:18)(cid:27)(cid:21)(cid:26)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:19)(cid:22)(cid:19)(cid:64)(cid:926)(cid:999)(cid:962)(cid:959)(cid:939)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:1393)(cid:2302)(cid:3838)(cid:1211)(cid:884)(cid:1556)(cid:866)(cid:916)(cid:2244)(cid:2034)⑤ 取締役の個別の報酬等の内容の決定に関する方針等・当社は、2021年2月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる以下の決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。・取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は以下のとおりです。当社の取締役（社外取締役を除く）報酬制度は、役位、職責、貢献度、業績等に応じたものであること、また当社の目指す業績水準（中期経営計画など）の実現に向けた企業価値向上に必要な人材の確保および成長意欲を喚起する競争力のある報酬制度であることを基本方針としております。また、取締役（社外取締役を除く）の報酬は、固定報酬である基本報酬、業績に応じて変動する業績連動報酬等および非金銭報酬等によって構成されております。ａ.基本報酬に関する方針基本報酬は、外部専門機関の調査に基づく他社水準（同規模等のベンチマーク対象企業群）の報酬水準を参考に役位、職責に応じて決定しております。なお、社外取締役の報酬については、業務執行から独立した立場であるため基本報酬のみとしています。ｂ.業績連動報酬等に関する方針業績連動報酬等は、単年度の連結営業利益に基づき短期業績連動報酬（賞与）として毎年、一定の時期に支給します。なお、その総額は連結営業利益の5.0％以内とし、個別の配分については役位、職責、貢献度、業績等に応じて決定しております。ｃ.非金銭報酬等に関する方針非金銭報酬等は、金銭報酬とは別枠で金銭報酬債権を支給し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し出資の履行をすることにより当社譲渡制限付株式が割当てられます。なお、当該金銭報酬債権の総額は年間30百万円以内、当該株式数の上限を年15万株以内とし、個別の配分については役位、職責、貢献度、業績等に応じて決定しております。ｄ.報酬等の割合に関する方針報酬の構成比率は、以下のとおりです。基本報酬：業績連動報酬等：非金銭報酬等＝7：2：1ｅ.報酬等の付与時期や条件に関する方針基本報酬は毎月定額で支給します。業績連動報酬等および非金銭報酬等は毎年一定の時期に支給します。18(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:18)(cid:16)(cid:19)(cid:25)(cid:1)(cid:18)(cid:25)(cid:27)(cid:20)(cid:18)(cid:27)(cid:21)(cid:26)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:19)(cid:22)(cid:19)(cid:64)(cid:926)(cid:999)(cid:962)(cid:959)(cid:939)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:1393)(cid:2302)(cid:3838)(cid:1211)(cid:884)(cid:1556)(cid:866)(cid:916)(cid:2244)(cid:2034)ｆ.取締役の個人別の報酬等の決定に関する重要な事項役員株式報酬規程において、割当先である取締役が当社の社会的信用を著しく失墜させる可能性が高い行為または当社に対する背信行為と認定された行為等これに準じる非違行為があった場合には、当社が当該事由発生時から速やかに、譲渡制限付株式割当契約に基づき、当社譲渡制限付株式のすべてを無償で取得する旨の規定が定められております。⑥ 取締役の個人別の報酬等の決定の委任に関する事項・取締役会は、2021年2月25日に代表取締役会長張能徳博、および代表取締役社長池谷壽繁に対し、両者の協議により取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定することを委任する旨の決議をしております。・委任された権限の内容は、取締役会決議により一任された範囲内で各取締役の役位、職責、貢献度に応じた基本報酬、業績連動報酬等および非金銭報酬等の決定であります。・権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役会長および代表取締役社長が最も適していると判断したからであります。・取締役会は、当該権限が代表取締役会長および代表取締役社長によって適切に行使されるよう、報酬等の決定に際しそのプロセスにおける公正性の確保と透明性の向上を目的に、独立社外取締役が過半数を占める報酬諮問委員会の審議・答申を受け委任しております。(3)社外役員に関する事項① 他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係・取締役宮本康廣および取締役荒井敏明の両氏は、該当事項はありません。・取締役中尾光成氏は、ＮＫＲパートナーズ株式会社代表取締役であります。当社と兼職先との間に重要な取引関係はありません。・監査役石川剛氏は、桜田通り総合法律事務所シニアパートナー、インパクトホールディングス株式会社社外取締役および株式会社建設技術研究所社外監査役であります。当社と各兼職先との間に重要な取引関係はありません。・監査役豊島絵氏は、税理士法人ＴＭ総合会計事務所代表社員、株式会社ＴＭＳ代表取締役、みさき監査法人代表社員、上海豊矩管理諮詢有限公司董事長および台湾豊矩管理諮詢有限公司董事長であります。当社と各兼職先との間に重要な取引関係はありません。19招集ご通知株主総会参考書類事業報告計算書類監査報告(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:18)(cid:16)(cid:19)(cid:25)(cid:1)(cid:18)(cid:25)(cid:27)(cid:20)(cid:18)(cid:27)(cid:21)(cid:26)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:19)(cid:22)(cid:19)(cid:64)(cid:926)(cid:999)(cid:962)(cid:959)(cid:939)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:1393)(cid:2302)(cid:3838)(cid:1211)(cid:884)(cid:1556)(cid:866)(cid:916)(cid:2244)(cid:2034)出席状況、発言状況および社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要取締役　宮　本　康　廣当事業年度に開催された取締役会13回のすべてに出席いたしました。主に産業機械業界での経営経験を有し、この見地から取締役会では積極的に意見を述べており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、報酬諮問委員会の委員として、当事業年度に開催された委員会２回のすべてに出席し、客観的・中立的立場で当社の役員報酬等の決定過程における監督機能を主導しております。取締役　荒　井　敏　明当事業年度に開催された取締役会13回のすべてに出席いたしました。海外経験、特に当社の重要事業基盤である中国の事業環境に精通しており、これらの見地から、取締役会では積極的に意見を述べており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、報酬諮問委員会の委員として、当事業年度に開催された委員会２回のすべてに出席し、客観的・中立的立場で当社の役員報酬等の決定過程における監督機能を主導しております。取締役　中　尾　光　成当事業年度に開催された取締役会13回のすべてに出席いたしました。主に複数の会社経営に関与してきた経験を有し、この見地から取締役会では積極的に意見を述べており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、報酬諮問委員会の委員として、当事業年度に開催された委員会２回のすべてに出席し、客観的・中立的立場で当社の役員報酬等の決定過程における監督機能を主導しております。監査役　石　川　　　剛当事業年度に開催された取締役会13回および監査役会14回すべてに出席し、弁護士としての専門的見地から、当社の経営に対し、適宜必要な発言を行っております。監査役　豊　島　　　絵当事業年度に開催された取締役会13回および監査役会14回すべてに出席し、主に財務・会計に関する専門的見地から、当社の経営に対し、適宜必要な発言を行っております。② 当事業年度における主な活動状況20(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:18)(cid:16)(cid:19)(cid:25)(cid:1)(cid:18)(cid:25)(cid:27)(cid:20)(cid:18)(cid:27)(cid:21)(cid:26)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:19)(cid:22)(cid:19)(cid:64)(cid:926)(cid:999)(cid:962)(cid:959)(cid:939)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:1393)(cid:1837)(cid:1538)(cid:2090)(cid:2579)(cid:887)(cid:2525)(cid:1711)5会計監査人の状況報酬等の額当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額35百万円当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額35百万円(1)会計監査人の名称　東陽監査法人(2)会計監査人の報酬等の額(注)１.当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。２.監査役会は、適正かつ効率的な監査を実現するために、必要な監査日数および人員数等について、当社の会計監査人と十分な協議を重ねたうえで、監査報酬が決定されたものであることを確認し、会社法第399条第１項に基づき同意を行っております。(3)子会社の監査に関する事項　当社の重要な子会社のうち、海外子会社については、当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む）の監査を受けております。(4)非監査業務の内容　該当事項はありません。(5)会計監査人の解任または不再任の決定の方針　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役会で協議のうえ、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。　また、監査役会は、会計監査人による監査の執行体制や監査品質の管理体制が整備されていないと認められる場合など、会計監査人の職務の執行に支障があると認められるときは、会計監査人の解任または不再任の検討を行い、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。(6)責任限定契約の内容の概要　該当事項はありません。(7)補償契約の内容の概要等　該当事項はありません。～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～（注）本事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨て、比率その他について四捨五入しております。21招集ご通知株主総会参考書類事業報告計算書類監査報告(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:16)(cid:17)(cid:18)(cid:16)(cid:19)(cid:25)(cid:1)(cid:18)(cid:25)(cid:27)(cid:20)(cid:18)(cid:27)(cid:21)(cid:26)(cid:1)(cid:16)(cid:1)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:17)(cid:25)(cid:19)(cid:22)(cid:19)(cid:64)(cid:926)(cid:999)(cid:962)(cid:959)(cid:939)(cid:1490)(cid:2268)(cid:1393)(cid:2302)(cid:64)(cid:2463)(cid:2370)(cid:3048)(cid:2956)(cid:4040)(cid:1857)(cid:2879)(cid:2310)(cid:2864)(cid:2480)(cid:3503)連結貸借対照表（2021年11月30日現在）(単位：千円)科目金額科目金額資産の部流動資産現金及び預金受取手形及び売掛金電子記録債権商品及び製品原材料及び貯蔵品仕掛品前渡金その他貸倒引当金固定資産有形固定資産建物及び構築物機械装置及び運搬具土地リース資産建設仮勘定その他無形固定資産投資その他の資産投資有価証券関係会社出資金敷金及び保証金繰延税金資産その他貸倒引当金　12,309,0504,243,3532,103,382388,5512,813,650540,1959,2761,620,706590,200△2667,280,2315,123,4181,758,779964,05555,308451,4231,383,635510,216478,8831,677,929274,6571,122,624105,03056,498149,543△30,423　負債の部流動負債6,821,991支払手形及び買掛金994,007短期借入金1,283,134リース債務99,691未払金173,479未払費用469,428未払法人税等82,604前受金3,662,836受注損失引当金10,086その他46,723固定負債1,176,800長期借入金1,004,444リース債務152,116繰延税金負債706その他19,534負債合計7,998,792純資産の部株主資本9,724,251資本金5,527,829資本剰余金2,148,821利益剰余金3,578,304自己株式△1,530,704その他の包括利益累計額1,580,996その他有価証券評価差額金40,780繰延ヘッジ損益△12,750為替換算調整勘定1,552,966非支配株主持分285,241純資産合計11,590,488資産合計19,589,281負債純資産