スズデン（7480） – 取締役ならびに執行役員人事に関するお知らせ

各位 ２０２２年１月３１日 会 社 名 ス ズ デ ン 株 式 会 社 代表者名 代表取 締役会 長兼 社 長 鈴木 敏雄 （コード番号 ７４８０ 東証第一部） 問合せ先 経 営 企 画 部 長 中 野 諭 Ｔ Ｅ Ｌ ０３－６９１０－６８０１ 取締役ならびに執行役員人事に関するお知らせ 当社は、２０２２年１月３１日開催の取締役会において、取締役の内定および執行役員人事を決議いたしましたので、お知らせいたします。 なお、取締役につきましては、２０２２年６月開催予定の第７０回定時株主総会および同総会後の取締役会において正式に決定する予定であります。 記 １．取締役人事 （１）取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者（２０２２年６月予定） 氏 名 役 職 新任・再任 鈴 木 敏 雄 代表取締役会長兼社長 高 谷 健 文 代表取締役専務 営業部門・技術部門管掌 安 岳 宗 吉 コンプライアンス担当 代表取締役専務 管理部門・ＩＴ部門管掌 伊 藤 義 則 取締役 業務部門・海外部門管掌 再 任 再 任 再 任 再 任 再 任 再 任 ※藤本 茂樹氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引小 川 幸 二 取締役 藤 本 茂 樹 社外取締役 ※藤本 茂樹氏は、社外取締役候補です。 所に届け出る予定です。 （２）退任予定取締役（監査等委員である取締役を除く） 氏 名 現役職 鈴 木 茂 取締役 中 嶋 正 博 社外取締役 ※２０２２年６月開催予定の第７０回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任の予定であります。 （３）監査等委員である取締役候補者（２０２２年６月予定） 氏 名 役 職 新任・再任 永 田 佳 久 取締役 監査等委員 平 真 美 社外取締役 監査等委員 中 嶋 正 博 社外取締役 監査等委員 ※平 真美氏、中嶋 正博氏は、社外取締役候補です。 再 任 再 任 新 任 ※平 真美氏、中嶋 正博氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。 ※監査等委員である社外取締役 安藤 真紀氏は、任期中のため留任。 （４）新任監査等委員である取締役候補者の氏名および略歴 略 歴 所 有 す る 当社株式の数 1979 年 4 月 株式会社東海銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 氏 名 （生年月日） 中嶋 正博 （1956 年 10 月 7 日） 2007 年 3 月 同行 浄心支店長 2010 年 3 月 日東工業株式会社 入社 2012 年 6 月 同社 執行役員 2014 年 6 月 同社 取締役 2018 年 4 月 同社 常務取締役 2021 年 6 月 当社 社外取締役（現任） 0 株 （５）退任予定監査等委員である取締役 氏 名 現役職 佐 田 憲 治 社外取締役 監査等委員 佐 々 木 博 章 社外取締役 監査等委員 ※２０２２年６月開催予定の第７０回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任の予定であります。 ２．執行役員（２０２２年４月１付） 役 職 氏 名 高 谷 健 文 安 岳 宗 吉 伊 藤 義 則 桑 山 真 次 専務執行役員ＣＭＯ・ＣＴＯ 営業企画担当 営業部門・技術部門統括 専務執行役員ＣＦＯ コンプライアンス担当 経営企画担当 管理部門・ＩＴ部門統括 常務執行役員ＣＢＯ 業務部門・物流部門・海外部門統括 常務執行役員 半導体製造装置営業部門担当 小 川 幸 二 執行役員 営業部門担当 下 城 智 執行役員 営業部門担当 浜 中 信 昭 執行役員 営業部門担当 矢 野 晃 治 執行役員 営業部門担当 江 本 真 代 執行役員 業務部門担当 平 田 匡 庸 執行役員 営業部門担当 中 野 諭 執行役員 経営企画部門担当 渡 部 勝 彦 執行役員 物流部門担当 榎 本 剛 執行役員 電材営業部門担当 ３．新任執行役員の氏名および略歴 氏 名 （生年月日） 平 田 匡 庸 （1975 年 2 月 3 日） 中 野 諭 （1975 年 7 月 3 日） 1998 年 4 月 スズデン株式会社入社 2013 年 1 月 事業開発部長 2020 年 10 月 東京営業部長（現任） 1998 年 4 月 スズデン株式会社入社 2019 年 4 月 ＥＳ営業部長 2020 年 10 月 経営企画部長（現任） 略 歴 所 有 す る 当社株式の数 3,300 株 2,900 株 1,700 株 以 上 渡 部 勝 彦 1989 年 4 月 鈴木電興株式会社（現スズデン株式会社）入社 （1967 年 6 月 29 日） 2018 年 4 月 物流部長（現任） 榎 本 剛 （1968 年 12 月 22 日） 1989 年 4 月 鈴木電業株式会社（現スズデン株式会社）入社 2013 年 4 月 エネルギーソリューション営業部長 18,000 株 2017 年 11 月 電材営業部長（現任）