ホープ（6195） – 決算期（事業年度の末日）の変更及び定款一部変更並びに臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

2022 年１月 31 日 会 社 名 株 式 会 社 ホ ー プ 代 表 者 名 代表取締役社長兼ＣＥＯ 時津孝康 （コード番号：6195 東証マザーズ・福証 Q-Board） 問 合 せ 先 取 締 役 Ｃ Ｆ Ｏ 大 島 研 介 （TEL.092-716-1404） 決算期（事業年度の末日）の変更及び定款一部変更 並びに臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2022 年３月 24 日に開催予定の臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）において「定款一部変更の件」が承認されることを条件とした決算期（事業年度の末日）の変更及び本臨時株主総会招集のための基準日の設定について、以下のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。 記 １． 本臨時株主総会の開催及び付議議案について 本臨時株主総会は 2022 年３月 24 日（木）に開催を予定しており、決算期（事業年度の末日）の変更等に伴う定款一部変更の件を付議する予定です。開催日時、開催場所など詳細等につきましては、決定次第、本臨時株主総会招集通知にてお知らせいたします。 ２． 決算期変更 （１）決算期変更の理由 当社の事業年度は、毎年７月１日から翌年６月 30 日までとしておりますが、当社グループの事業管理等において効率的な業務執行を図るため、当社の事業年度を毎年４月１日から翌年３月 31 日までに変更するものであります。 当社グループは 2021 年 12 月１日付で持株会社体制に移行しており、これに伴う社内制度整備や経営管理体制をグループ全体として構築するにあたり、今後は事業上の主な取引先である全国の自治体の業務運営、予算策定及び執行のサイクルにあわせた当社グループの事業管理等を行うとともに、これに合わせた当社グループ全体での予算編成と統制を行うことで、その実効的な運用を行い、さらには人事評価制度をはじめとする社内の各種制度運用等も合致させることで、より円滑な事業活動及び経営管理体制の構築を推進するものです。 現在：毎年６月 30 日 変更後：毎年３月 31 日 （注）決算期変更の経過期間となる第 29 期は 2021 年７月１日から 2022 年３月 31 日までの９ （２）決算期変更の内容 か月となる予定です。 各 位 1 決算期（事業年度の末日）の変更及び目的の追加（子会社等の管理等）に伴い、現行定款に所要の変更を行うとともに、経過措置として新たに附則を設けるものであります。 ３．定款の一部変更 （１）定款変更の理由 （２）定款変更の内容 現行定款 （目 的） 第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 （１）～（12）（条文省略） （事業年度） 第 42 条 当会社の事業年度は、毎年７月１日から翌年６月 30 日までとする。 （中間配当） 第 44 条 当会社は、取締役会の決議により、毎年 12 月 31 日における最終の株主名簿に記載された株主又は登録株式質権者に対して中間配当を行うことができる。 （新設） （下線は変更箇所を示します｡） 変更案 （目 的） 第２条 当会社は、次の事業を営むこと及び次の事業を営む会社（外国会社を含む。）、その他の法人等の株式又は持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配・管理することを目的とする。 （１）～（12）（現行どおり） （事業年度） 第 42 条 当会社の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月 31 日までとする。 （中間配当） 第 44 条 当会社は、取締役会の決議により、毎年９月 30 日における最終の株主名簿に記載された株主又は登録株式質権者に対して中間配当を行うことができる。 （附則） 第１条 第 42 条（事業年度）の規定にかかわらず、第 29 期事業年度は、2021 年７月１日から2022 年３月 31 日までの９か月とする。 第２条 第 44 条（中間配当）の規定にかかわらず、第 29 期事業年度の中間配当の基準日は、2021 年 12 月 31 日とする。 第３条 本附則は、第 29 期事業年度に関する定時株主総会終結の時をもってこれを削除する。 ４． 本臨時株主総会の開催予定日 2022 年３月 24 日（木） ５． 本臨時株主総会に係る基準日等について 2022 年３月 24 日に開催予定の本臨時株主総会において、議決権を行使することができる株主を確定させるため、2022 年２月 16 日（水）を基準日として定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。 （１）基準日 （２）公告日 （３）公告方法 2022 年２月 16 日（水） 2022 年２月１日（火） 電子公告（当社ウェブサイトに掲載いたします） https://www.zaigenkakuho.com 2 ６．今後の見通し 2022 年３月期の通期連結業績予想につきましては、決算期変更に伴う影響について精査を行い、算出次第すみやかに公表させていただく予定です。 また、本臨時株主総会において「定款一部変更の件」が承認されることを条件として、債務超過の状態に基づく上場廃止の猶予期間は 2023 年３月 31 日（変更後の事業年度の末日）までとなる予定です。 ７．日程 定款変更のための株主総会開催日(予定) 2022 年３月 24 日（木） 2022 年３月 24 日（木） 定款変更の効力発生日(予定) 以上 3