テラ（2191） – 独立役員届出書

独立役員届出書独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名提出日テラ株式会社コード21912022/1/28異動（予定）日2022/1/21独立役員届出書の提出理由独立役員として届け出ている社外取締役（監査等委員）の西村國彦氏から辞任届を受理したため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員池田 徹井上 肇社外取締役社外取締役○○中島 日出夫社外取締役東海林 秀樹社外取締役○a　　d　△役員の属性（※２・３）異動内容本人の同意bcefghijkl該当なし○○○有有　有３．独立役員の属性・選任理由の説明番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）社外取締役の中島日出夫氏は、当社製品の技術・ノウハウの提供を行っていた連携医療機関である上尾中央総合病院の出身です。なお、上尾中央病院と当社との連携は、現在、終了しています。公認会計士としてこれまで携わってきた大企業の組織再編や国際税務の検討、監査業務では上場企業の会計監査、会社法監査等の知識や経験等を独立した立場から当社の経営に生かしていただくことを期待し、選任しております。また、同氏と当社との間で特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反を生ずる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。薬剤師・大学教授であり、再生医療分野の専門家です。同氏の有する豊富な専門知識及び経験等を当社の経営の監督・監査に生かしていただくことを期待し、選任しております。また、同氏と当社との間で特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反を生ずる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。公認会計士として会計及び監査の専門家としての知識・経験を有しているだけでなく、税務の分野においても幅広い見識を有しております。同氏の有する豊富な専門知識や経験等を独立した立場から当社の経営の監督・監査に生かしていただくことを期待し、選任しております。また、同氏と当社との間で特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反を生ずる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。社外取締役／社外監査役独立役員氏名池田 徹独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している。1234512345４．補足説明※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1