ネクステージ（3186） – 2022年定時株主総会招集通知

2022年01月21日 20時20分 $FOLDER; 1ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）第23期定時株主総会招集ご通知2022年2月22日（火曜日）午前10時（受付開始：午前9時）日時第１号議案剰余金処分の件第２号議案定款一部変更の件第3号議案取締役6名選任の件第4号議案監査役報酬限度額改定の件議案名古屋市中区新栄町一丁目1番地明治安田生命名古屋ビル13階当社本社セミナールーム（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください）場所株主の皆様へのお願い・・・・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、極力書面またはインターネットにより議決権を行使いただき、感染症拡大防止にご理解、ご協力くださいますようお願い申し上げます。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、座席の間隔を広く取ることから、ご用意できる座席数に限りがございます。また、社内見学はお断りしておりますので、あらかじめご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。懇親会の開催、お土産の配布及びお飲み物の提供を取りやめさせていただきます。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。株主総会の模様をご自宅等でご覧いただけるよう、株主総会オンライン配信を行います。視聴方法に関しては、６頁及び別紙「当社第23期定時株主総会オンライン配信のご案内」をご参照ください。証券コード3186ごあいさつ株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、当社第23期定時株主総会を2022年２月22日（火曜日）に開催いたしますので、ここに招集ご通知をお届けいたします。株主総会の議案及び事業の概要につき、ご報告申し上げますので、ご覧くださいますようお願い申し上げます。当社は、経営理念『お客様に最も愛される企業』の実現を目指し、２０３０年ビジョンとして売上高１兆円、営業利益率９％、営業利益900億円を目標として掲げております。全国に総合店を出店し、クルマの販売だけでなく、整備、鈑金、タイヤ販売、損害保険、そして買取と次のクルマのご提案まで、お客様の生涯のカーライフに寄り添い、お客様一人一人に対し最適なサービスを提供することで、生涯取引の拡大を進めております。当社は、2019年10月の消費税増税や新型コロナウイルス感染症の影響など事業環境の急激な変化があった中においても、その変化に迅速に対応し、強固な経営基盤の確立に向け取り組んでまいりました。そして今後の３年間は、２０３０年ビジョンを達成するために極めて重要な期間であると位置づけ、2024年11月期を最終年度とする３ヵ年の中期経営計画を2022年１月に公表いたしました。当社をご利用いただくお客様一人一人に対し、最適なサービスを提供できるよう、全国への積極的な出店を進めるとともに、店舗オペレーションの標準化、管理顧客数（＝３年以内の取引ユーザー数）の拡大、商品管理の仕組み化に取り組み、持続可能な企業として中期経営計画並びに２０３０年ビジョン達成に向け邁進いたします。株主の皆様には、引き続き一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。2022年２月代表取締役社長 広田 靖治　12022年01月21日 20時20分 $FOLDER; 2ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）ネクステージ経営理念2022年01月21日 20時20分 $FOLDER; 3ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）2愛せる価格望んだ商品やサービスが、満足のいく価格で手に入る。愛せる環境地域と社会に貢献、お客様と社員の幸せが叶う場所。愛せる接客明るい挨拶と誠実・丁寧な接客。お客様をお待たせしない。提供価値brandvalue私たちの使命mission経営理念philosophyお客様に最も愛される企業クルマを通して、最高の顧客体験を提供する。みんなの「期待」が「満足」に変わる。愛せる対応お客様を正しく理解し、期待や要望・不満に全力で応える。愛せる商品安心・納得の品質とサービス。どこにも負けない品(cid:7975)え。株 主 各 位　証券コード 31862022年２月４日名古屋市中区新栄町一丁目１番地明治安田生命名古屋ビル14階株式会社代表取締役社長 広 田 靖 治第23期定時株主総会招集ご通知拝啓、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、当社第23期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますのでご通知申し上げます。なお、新型コロナウイルス感染症拡大の観点から、株主の皆様には、本総会におきましては、極力書面またはインターネットにより事前の議決権行使をいただき、感染症拡大防止にご理解、ご協力くださいますようお願い申し上げます。なお、本総会の模様はご自宅等でもご覧いただけるようにオンライン配信をさせていただきます。詳細につきましては、６頁及び別紙「当社第23期定時株主総会 オンライン配信のご案内」をご参照くださいますようお願い申し上げます。本総会開催にあたっては感染防止対策を重視して実施し、株主の皆様の会場における滞在時間を短縮する観点から、議事を簡素化し開催時間を短縮させていただきます。あらかじめご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。書面またはインターネット等の電磁的方法によって議決権を行使いただく場合は、お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討のうえ、 2022年２月21日（月曜日）午後６時 までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。記敬 具１．日２．場時所2022年２月22日（火曜日）午前10時（午前９時受付開始）名古屋市中区新栄町一丁目１番地当社本社 セミナールーム 明治安田生命名古屋ビル 13階32022年01月21日 20時20分 $FOLDER; 4ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）３．会議の目的事項報 告 事 項 １. 第23期（2020年12月１日から2021年11月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結２. 第23期（2020年12月１日から2021年11月30日まで）計算書類報果報告の件告の件決 議 事 項第１号議案 剰余金処分の件第２号議案 定款一部変更の件第３号議案 取締役６名選任の件第４号議案 監査役報酬限度額改定の件インターネット開示情報　　１．本総会招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第15条の定めに基づき、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、本招集ご通知には記載しておりません。したがって、本招集ご通知の添付書類は、会計監査人及び監査役が監査報告書を作成するに際して監査した書類の一部であります。①会社の体制及び方針、②連結株主資本等変動計算書、③連結注記表、④株主資本等変動計算書、⑤個別注記表以 上　２．株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正すべき事項が生じた場合には、当社ウェブサイト（https://www.nextage.jp/）に掲載することによりお知らせいたします。　42022年01月21日 20時20分 $FOLDER; 5ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）招集ご通知事業報告連結計算書類計算書類監査報告書株主総会参考書類１.トップページ「ＩＲ情報」より、ＩＲサイトへアクセス２.「配当・株式関連情報」→「株主総会資料」＜ご来場される株主様へのお願い＞▶ 本年も昨年に引き続き、懇親会の開催、お土産の配布及びお飲み物の提供を取りやめさせていただきます。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。▶ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、株主様同士の間隔を広く取ることから、ご用意できる座席数に限りがございます。あらかじめご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。▶ ご来場の株主様は、マスクを着用してお越しいただき、会場にて検温と消毒液の使用にご協力をお願い申し上げます。体温の高い株主様や体調不良と見受けられる株主様には運営スタッフがお声がけのうえ、入場をお控えいただく、もしくはご退出をお願いする場合がございます。▶ 当日は、役員及び運営スタッフは、検温を含め、体調を確認のうえ、マスクを着用し対応させていただきます。▶ ご出席される場合は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。また紙資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。▶ オンライン配信にあたっては、株主様の肖像権及びプライバシー等に配慮し、会場後方などからの撮影とし、可能な範囲において株主様の容姿が撮影されないようにいたしますが、やむを得ず、映り込んでしまう場合がございますので、あらかじめご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。▶ 本総会当日までの新型コロナウイルス感染症拡大の状況や政府等の発表内容により、上記対応を更新する場合がございます。下記当社ウェブサイトよりお知らせする情報をご確認くださいますよう、併せてお願い申し上げます。当社ウェブサイト https://www.nextage.jp/52022年01月21日 20時20分 $FOLDER; 6ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）＜株主総会オンライン配信のご案内＞▶ 本総会のオンライン配信は、Zoomウェビナーを通してご覧いただけます。参加手続きの詳細につきましては、本招集ご通知に同封の「当社第23期定時株主総会 オンライン配信のご案内」をご参照くださいますようお願い申し上げます。▶ 本総会でのオンライン配信においては会社法上、株主総会への出席とは認められず、ご視聴のみ可能となります。そのため、オンライン視聴を通して、議決権行使、ご質問や動議を行うことができませんので、あらかじめご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。▶ なお、オンライン視聴による株主様におかれましては、事前にメールにてご質問をお受付させていただきます。メール本文に株主名、株主番号を明記のうえ、2022年２月20日（日曜日）午後６時までにsokai@nextage.jp までご連絡いただきますようお願い申し上げます。▶ 事前にご連絡いただきましたご質問は本総会内においてご回答させていただく予定ですが、開催時間を短縮する観点からやむを得ず、全てのご質問にご回答できない場合や、ご回答を取りやめさせていただく場合がございます。あらかじめご了承のほど、よろしくお願い申し▶ 今後の状況により、オンライン配信ができなくなる可能性がございます。配信の状況等につきましては、当社ウェブサイトよりお知らせする情報をご確認くださいますよう、併せてお上げます。願い申し上げます。◆事前のご質問受付方法◆方法メール本文に株主名・株主番号を明記してご連絡ください。メールアドレス sokai@nextage.jp締 め 切 り2022年２月20日（日曜日）午後６時まで62022年01月21日 20時20分 $FOLDER; 7ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）招集ご通知事業報告連結計算書類計算書類監査報告書株主総会参考書類72022年01月21日 20時20分 $FOLDER; 8ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）議決権行使のお手続きについて株主総会にご出席される場合株主総会開催日時2022年2月22日（火）午前10時議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。日ご出席の場合は、書面またはインターネット等による議決権行使のお手続きはいずれも不要です。当■株主総会にご出席されない場合郵送行使期限議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。（受付開始：午前９時）インターネット2022年2月21日（月）午後6時まで行使期限パソコン、スマートフォンから議決権行使サイト(https://evote.tr.mufg.jp/)にアクセスし、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。詳細は次ページをご覧ください。注意事項複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い（１）郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。（２）インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」をご通知いたします。議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金、電話料金等）は、株主様のご負担とさせていただきます。■■■■議決権電子行使プラットフォームについて機関投資家の皆様は、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただけます。2022年2月21日（月）午後6時到着分まで2022年01月21日 20時20分 $FOLDER; 9ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）80000-1111-1111-aaa0000000000-1111-11―000000システム等に関するお問い合わせ（ヘルプデスク）https://evote.tr.mufg.jp/三菱UFJ信託銀行㈱証券代行部受付時間：午前9時から午後9時まで0120-173-027（通話料無料）以降画面の案内に沿って賛否をご入力ください「送信」をクリック「ログイン」をクリック「次の画面へ」をクリックインターネットによる議決権行使は､パソコン、スマートフォンから当社の指定する議決権行使サイト（https://evote.tr.mufgインターネットにより議決権を行使される場合のお手続きについて.jp/）にアクセスしていただくことによってのみ実施可能です｡同封の議決権行使書副票（右側）に「ログイン用QRコード」記載されたを読み取りいただくことで、ログインいただけます。※上記方法での議決権行使は1回に限ります。２回目以降のログインの際は…右記のQRコードを読み取ってアクセスいただき、下記のご案内に従ってログインしてください。しいパスワード」と「新しいパスワード（確認❸「新用）」の両方に入力手元の議決権行使書用紙の右下に記載されお❷た「ログインID」及び「仮パスワード」を入力ログインID・仮パスワードを入力する方法議決権行使サイトのご利用方法議決権行使サイトにアクセスする❶「ログイン用QRコード」はこちらスマートフォンの場合QRコードを読み取る方法スマートフォンでの議決権行使は、となっております。入力が不要のワード」スパ仮「」DIンイグロ「議決権行使書副票（右側）招集ご通知事業報告連結計算書類計算書類監査報告書株主総会参考書類株主総会参考書類　議案及び参考事項　第１号議案 剰余金処分の件　期末配当に関する事項す。（1）配当財産の種類金銭といたします。　　　　剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。当社は、株主の皆様への利益配分を重要な経営課題の一つと認識しており、経営基盤の強化と財務体質の健全性を勘案しつつ、株主の皆様への配当を安定かつ継続的に実施していくことを基本方針としておりまこのような方針に基づき、第23期の期末配当につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。（2）配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につきまして、普通配当を15円とさせていただきたいと存じます。なお、配当総額は1,171,798,935円となります。（3）剰余金の配当が効力を生じる日2022年２月24日といたしたいと存じます。92022年01月21日 20時20分 $FOLDER; 10ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）会社法改正により、株主総会参考書類等の電子提供措置が認められるとともに、振替株式発行会社には、電子提供措置に係る改正法の施行日以降、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定款で定めることが義務付けられることとなりました。これに伴い、所要の変更を行うものであります。現 行 定 款変 更 案＜削除＞（下線部分は変更箇所を示します。）第２号議案 定款一部変更の件１. 提案の理由２. 変更の内容変更内容は次のとおりであります。（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）第15条 当会社は、株主総会の招集に関し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。＜新設＞＜新設＞附則（電子提供措置等）第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。２ 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。第13条 現行定款第15条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除および変更案第15条（電子提供措置等）の新設は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定の施行の日（以下「施行日」という）から効力を生ずるものとする。２ 前項の規定にかかわらず、施行日から６か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第15条はなお効力を有する。３ 本附則は、施行日から６か月を経過した日または前項の株主総会の日から３か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。102022年01月21日 20時20分 $FOLDER; 11ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）招集ご通知事業報告連結計算書類計算書類監査報告書株主総会参考書類本総会終結の時をもって取締役８名が任期満了となり、当社のコーポレートガバナンスの更なる強化及び迅速な意思決定を図るため、独立社外取締役３名を含む取締役６名の選任をお願いしたいと存じます。第３号議案 取締役６名選任の件　　取締役候補者選定の方針及びプロセス当社の取締役候補者の選定については、経営理念を理解し、優れた経営判断能力と豊富な実務経験による迅速な意思決定が行えることを以て当社グループ事業の更なる成長や発展への貢献が期待できること、当社が抱えるリスクや課題、問題の把握とその解決能力を有していること、法令や企業倫理に高い意識と見識を有していることなどを指名諮問委員会で総合的に審議し、取締役会にて候補者を決定しております。　取締役候補者は、次のとおりであります。氏 名現在の地位現在の担当1 再 任 広田 靖治 代表取締役社長兼ＣＥＯグループ経営全般13回 ／ 13回2 再 任 浜脇 浩次 取締役副社長3 新 任 野村 昌史 執行役員管理本部長生涯取引事業管理部門管理部門4 再 任 松井 忠三 取締役社 外 独立役員5 再 任 遠藤 功 取締役社 外 独立役員6 新 任 福島 純子 ―社 外 独立役員（注）遠藤功氏は2021年２月22日開催の第22期定時株主総会において、新たに取締役に選任され就任したため、第23期取締役会の出席回数が全10回となっております。第23期取締役会出席状況13回 ／ 13回12回 ／ 13回10回 ／ 10回――112022年01月21日 20時20分 $FOLDER; 12ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）候補者番 号 1ひろ たせい じ広田 靖治略歴1973年７月31日生再 任1998年12月 有限会社オートステージヒロタ（現当社）設立代表取締役社長2010年 ２ 月 当社代表取締役社長兼ＣＥＯ（現任）2011年12月 株式会社ＡＳＡＰ代表取締役社長2015年10月 株式会社フォルトゥナ代表取締役社長2017年 ２ 月 株式会社ＡＳＡＰ代表取締役会長（現任）2017年 ３ 月 株式会社ＮＥＷ代表取締役会長（現任）2018年 ６ 月 ウエインズインポート株式会社（現株式会社Ａｉ）代表取締役会長（現任）2019年12月 株式会社アドバンス（現株式会社ユニバースレンタカー）代表取締役社長2021年 ３ 月 同社代表取締役会長（現任）重要な兼職の状況株式会社ＡＳＡＰ代表取締役会長株式会社ＮＥＷ代表取締役会長株式会社Ａｉ代表取締役会長株式会社ユニバースレンタカー代表取締役会長委員会への参加状況指名報酬 リスク コンプラ取締役候補者とした理由当社創業者である広田靖治氏は、創業以来代表取締役社長として、常に高いビジョンを持ち、当社グループの事業拡大や企業価値向上に尽力してまいりました。また中古車業界全体の発展も常に意識し、当社グループが目標とする「2030年ビジョン」達成に向け、強いリーダーシップを発揮しております。その経験と能力は、当社グループの更なる成長と企業価値向上のために必要であることから、引き続き取締役候補者といたしました。地位代表取締役社長兼ＣＥＯ担当グループ経営全般所有する当社の株式数1,744,400株取締役在任期間23年２ヶ月取締役会への出席状況13 回／ 13 回（ 100％）指名諮問委員会への出席状況報酬諮問委員会への出席状況２ 回／ ２ 回（ 100％）２ 回／ ２ 回（ 100％）　122022年01月21日 20時20分 $FOLDER; 13ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）招集ご通知事業報告連結計算書類計算書類監査報告書株主総会参考書類候補者番 号 2はま わきこう じ浜脇 浩次略歴1969年９月18日生再 任1993年 ４ 月 株式会社ビッグモーター入社2003年 ６ 月 同社取締役営業統括部長2004年 ６ 月 同社常務取締役2004年12月 株式会社ビッグ周南代表取締役社長2005年 ６ 月 株式会社ハナテン取締役2005年 ８ 月 同社取締役営業本部長2008年 ６ 月 同社専務取締役営業本部長2016年 １ 月 当社顧問2016年 ２ 月 当社取締役副社長（現任）2017年 ３ 月 株式会社ＮＥＷ取締役社長2018年 ６ 月 同社取締役（現任）2018年 ６ 月 ウエインズインポート株式会社（現株式会社Ａｉ）取締役（現任）重要な兼職の状況株式会社ＮＥＷ取締役株式会社Ａｉ取締役委員会への参加状況リスク コンプラ取締役候補者とした理由地位取締役副社長担当生涯取引事業管理部門所有する当社の株式数260,500株取締役在任期間６年取締役会への出席状況13 回／ 13 回（ 100％）浜脇浩次氏は、長年、中古車業界において営業の最前線で指揮を執り、経営者として豊富な経験と幅広い見識、また経営に関する監督能力を有しております。当社グループが目標とする「２０３０年ビジョン」達成に向け、生涯取引の拡大を進めるべく、店舗運営並びに管理部門の統制に尽力してまいりました。その経験と能力は、当社グループの更なる成長と企業価値向上のために必要であることから、引き続き取締役候補者といたしました。132022年01月21日 20時20分 $FOLDER; 14ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）候補者番 号 3の むらまさ し野村 昌史略歴1986年１月17日生新 任2013年 ２ 月 当社入社2018年12月 当社管理本部財務戦略推進部長2020年 ２ 月 当社執行役員管理本部長（現任）委員会への参加状況リスク コンプラ取締役候補者とした理由野村昌史氏は、会計・税務知識を活かし、当社入社後は、経理部門や内部監査室を担当し、その後は財務部門や経営企画部門の部長として経営管理に携わってまいりました。2020年２月から管理本部長として財務・経理・総務並びにＩＲ部門を統括し、管理部門の組織基盤構築を進め、当社グループの成長を支えてまいりました。その経験と能力は、当社グループの更なる成長と企業価値向上のために必要であることから、新たに取締役候補者といたしました。地位執行役員管理本部長担当管理部門所有する当社の株式数14,500株取締役在任期間－ 年取締役会への出席状況－ 回／－ 回（ － ％）2022年01月21日 20時20分 $FOLDER; 15ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）14招集ご通知事業報告連結計算書類計算書類監査報告書株主総会参考書類候補者番 号 4まつ いただ みつ松井 忠三1949年５月13日生再 任 社 外 独立役員略歴1973年 ６ 月 株式会社西友ストアー（現合同会社西友）入社1993年 ５ 月 株式会社良品計画取締役総務人事部長1997年 ５ 月 同社常務取締役流通推進部長1999年 ３ 月 同社専務取締役流通推進部長1999年 ５ 月 株式会社アール・ケイ・トラック代表取締役社長2000年 ５ 月 ムジ・ネット株式会社（現株式会社 MUJI HOUSE）代表取締役社長2001年 １ 月 株式会社良品計画代表取締役社長2001年 ５ 月 株式会社アール・ケイ・トラック取締役2002年 ２ 月 株式会社良品計画代表取締役社長（兼）執行役員2008年 ２ 月 同社代表取締役会長（兼）執行役員2009年 ５ 月 ムジ・ネット株式会社（現株式会社 MUJI HOUSE）代表取締役社長2010年10月 株式会社Ｔ＆Ｔ（現株式会社松井オフィス）代表取締役社長（現任）2013年 ６ 月 株式会社りそな銀行社外取締役2013年 ９ 月 株式会社アダストリアホールディングス（現株式会社アダストリア）社外取締役（現任）2014年 ６ 月 株式会社りそなホールディングス社外取締役（現任）2014年 ６ 月 株式会社大戸屋ホールディングス社外取締役2015年 ５ 月 当社取締役（現任）2016年 ６ 月 株式会社エヌ・シー・エヌ社外取締役（現任）2016年11月 株式会社サダマツ（現フェスタリアホールディングス株式会社）社外取締役（現任）重要な兼職の状況株式会社松井オフィス代表取締役社長株式会社アダストリア社外取締役株式会社りそなホールディングス社外取締役フェスタリアホールディングス株式会社社外取締役株式会社エヌ・シー・エヌ社外取締役委員会への参加状況指名（委員長）報酬（委員長）社外取締役候補者とした理由及び期待される役割松井忠三氏は、企業経営における豊富な経験と深い見識を持ち、当社グループの店舗営業における管理体制や仕組みの構築、人材教育や内部統制、コンプライアンス体制の強化に対し十分な役割を果たしていただけるものと考えております。その経験と能力は、当社グループの更なる成長と企業価値向上のために必要であることから、引き続き社外取締役候補者といたしました。地位取締役所有する当社の株式数12,000株社外取締役在任期間６年９ヶ月取締役会への出席状況12 回／13 回（ 92.3％）指名諮問委員会への出席状況報酬諮問委員会への出席状況２ 回／ ２ 回（ 100 ％）２ 回／ ２ 回（ 100 ％）152022年01月21日 20時20分 $FOLDER; 16ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）候補者番 号 5えん どういさお遠藤 功1956年５月８日生再 任 社 外 独立役員略歴1979年 ４ 月 三菱電機株式会社入社1988年10月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社（現ボストン・コンサルティング・グループ合同会社）1992年10月 アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア株式会社）入社1996年10月 同社パートナー1997年 ９ 月 日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現PwCコンサルティング合同会社）パートナー兼取締役2000年 ５ 月 株式会社ローランド・ベルガー代表取締役社長2006年 ４ 月 同社会長2006年 ４ 月 早稲田大学大学院商学研究科教授2007年 ８ 月 株式会社シナ・コーポレーション代表取締役（現任）2011年 ５ 月 株式会社良品計画社外取締役（現任）2013年 ３ 月 ヤマハ発動機株式会社社外監査役2014年 ６ 月 ＮＫＳＪホールディングス株式会社（現ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社）社外取締役（現任）2014年 ６ 月 日新製鋼株式会社（現日本製鉄株式会社）社外取締役2020年11月 当社顧問2021年 ２ 月 当社取締役（現任）重要な兼職の状況株式会社シナ・コーポレーション代表取締役株式会社良品計画社外取締役ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社社外取締役委員会への参加状況指名報酬社外取締役候補者とした理由及び期待される役割遠藤功氏は、企業経営における豊富な経験と幅広い見識を持ち、当社グループの経営に対し多角的な観点から的確な提言をいただき、また取締役会の意思決定及び業務執行に対する監督機能の実効性強化に対し十分な役割を果たしていただけるものと考えております。その経験と能力は、当社グループの更なる成長と企業価値向上のために必要であることから、引き続き社外取締役候補者といたしました。地位取締役所有する当社の株式数なし社外取締役在任期間１年取締役会への出席状況10 回／10 回（ 100％）指名諮問委員会への出席状況報酬諮問委員会への出席状況２ 回／ ２ 回（ 100％）２ 回／ ２ 回（ 100％）（注）同氏は2021年２月22日開催の第22期定時株主総会において、新たに取締役に選任され就任したため、第23期取締役会の出席回数が全10回となっております。2022年01月21日 20時20分 $FOLDER; 17ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）16招集ご通知事業報告連結計算書類計算書類監査報告書株主総会参考書類候補者番 号 6ふく しまじゅん こ福島 純子1970年１月13日生新 任 社 外 独立役員略歴1992年 ４ 月 安田火災海上保険株式会社入社2015年 ９ 月 損害保険ジャパン日本興亜株式会社（現損害保険ジャパン株式会社）新潟自動車営業部長2018年 ４ 月 同社人事部特命部長2019年 ４ 月 同社東京業務部長2021年 ４ 月 同社営業企画部特命部長（現任）ＳＯＭＰＯビジネスソリューションズ株式会社（出向）取締役常務執行役員人財開発本部長（現任）重要な兼職の状況ＳＯＭＰＯビジネスソリューションズ株式会社取締役常務執行役員人財開発本部長地位－委員会への参加状況－所有する当社の株式数社外取締役候補者とした理由及び期待される役割福島純子氏は、企業経営における豊富な経験と深い見識を持ち、当社グループの店舗営業における管理体制及び人財開発、内部統制やコンプライアンス体制の強化に対し十分な役割を果たしていただけるものと考えております。その経験と能力は、当社グループの更なる成長と企業価値向上のために必要であることから、新たに社外取締役候補者といたしました。なし社外取締役在任期間－ 年取締役会への出席状況－ 回／ － 回（ － ％）（注）１．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。２．松井忠三氏、遠藤功氏、福島純子氏は社外取締役候補者であります。３．当社は松井忠三氏及び遠藤功氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としております。両氏が原案どおり再任された場合、当社は両氏との当該契約を継続する予定であります。また、福島純子氏が原案どおり選任された場合、当社は同氏との間で当該契約を締結する予定であります。４．当社は東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づき、松井忠三氏及び遠藤功氏を独立役員として届け出ております。なお、福島純子氏が原案どおり選任された場合、当社は同氏を独立役員として、両取引所に届け出る予定であります。５．当社は、当社及び子会社の取締役、監査役を被保険者とする会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び子会社の取締役、監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が補填するものであります。ただし、被保険者の職務の遂行の適正性が損なわれないようにするため、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事由があります。全ての取締役候補者は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。172022年01月21日 20時20分 $FOLDER; 18ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）（ご参考）スキルマトリクス本総会終結時点の取締役及び監査役のスキルマトリクスは次のとおりであります。氏 名企業経営経営戦略財務戦略会計・税務労務・人事人材開発店舗開発マーケティング法務コンプライアンスリスクマネジメント販売ビジネス買取ビジネス●●●●広田 靖治浜脇 浩次野村 昌史松井 忠三遠藤 功福島 純子●●●●●●●●●●●●●●●●●●取締役社 外独 立社 外独 立社 外独 立監査役氏 名企業経営経営戦略財務戦略会計・税務労務・人事人材開発店舗開発マーケティング法務コンプライアンスリスクマネジメント販売ビジネス買取ビジネス●●●●磯貝 哲也社 外独 立春馬 学社 外 村田 育生●●●●●●●●2022年01月21日 20時20分 $FOLDER; 19ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）18招集ご通知事業報告連結計算書類計算書類監査報告書株主総会参考書類第４号議案 監査役報酬限度額改定の件当社の監査役の報酬限度額は、臨時株主総会（2012年９月28日）において、年額20百万円以内とご承認いただき、前回の改定から約９年が経過しておりますが、その後の経済情勢の変化、監査業務の増大及び、監査領域の広がりも踏まえ、監査体制の一層の充実を図るために監査役の報酬限度額を年額30百万円以内に改めさせていただきたいと存じます。なお、現在の監査役の員数は３名（うち社外監査役２名）であります。以上192022年01月21日 20時20分 $FOLDER; 20ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）（ご参考）コーポレート・ガバナンスに関する考え方当社は、当社グループの目指す姿『お客様に最も愛される企業』の実現に向けて、効率的かつ透明性の高い経営により企業価値の最大化と健全性の確保の両立を図ることが、経営の最重要課題であると認識し、①株主の利益の最大化、②ユーザー、取引先、地域社会、従業員等のステークホルダーとの良好な信頼関係構築、③継続的かつ安定的な成長をコーポレート・ガバナンスの基本的な方針と考えております。そのために、業務執行に対する厳正かつ適法な監督・監査機能を実現し、有効的な内部統制の整備及び運用、コンプライアンスを常に意識した経営、グループ統治による子会社との適正な連携を意識した組織運営に注力しております。（2021年11月30日現在）202022年01月21日 20時20分 $FOLDER; 21ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）招集ご通知事業報告連結計算書類計算書類監査報告書株主総会参考書類株主総会監査役会監査役３名(うち社外監査役２名)取締役会取締役８名(うち社外取締役２名)会計監査人リスクマネジメント委員会コンプライアンス委員会ヘルプライン（社内相談窓口）代表取締役社長内部監査室各本社部門・各店舗拠点従業員経営会議選任/解任選任/解任選任/解任選定/解職/監督会計監査監査監査相談内部監査報告報告報告・付議報告/最重要事項の付議指名諮問委員会報酬諮問委員会答申諮問各委員会の役割・責務取締役会、監査役会取締役会は、社外取締役２名を含む８名で構成されており、法令・定款が定める取締役会で決議すべき事項のほか、当社グループ経営に関わる事項や最重要案件の審議、決議を行うとともに、経営会議等で議論された事項の付議や報告を通じて、業務の執行状況の監督を行い、経営の公正性・透明性を確保しております。監査役会は、社外監査役２名を含む３名で構成されており、諸法令、定款、諸規程及び監査役会が定めた監査役会規程に基づき、独立した立場で取締役の職務執行の監査を行っており、また会計監査人及び内部監査室とも定期的に会合を行い意見交換を適切に行っております。指名諮問委員会/報酬諮問委員会取締役等の指名・報酬に係る評価・決定プロセスの独立性、公平性、透明性及び客観性を担保することにより、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として、過半数の独立社外取締役で構成される指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置しております。指名諮問委員会は、取締役等の選解任の方針及び基準に関する事項、プロセス全般を審議し、取締役会に答申を行います。報酬諮問委員会は、取締役等の報酬体系及び報酬決定の方針に関する事項、プロセス全般を審議し、取締役会へ答申を行います。業務執行取締役、各本部長や各部門長から構成され、当社グループの経営政策、経営戦略及び経営管理事項を全社的視野かつ中長期的な観点から審議、決裁を行います。当社グループの経営、営業活動に内在する阻害リスクを抽出し分析、重要性に応じ適切なリスク対応策を策定しております。リスク対策の主管部門により対策の進捗を確認し、計画的に取り組みを推進しております。経営会議リスクマネジメント委員会コンプライアンス委員会当社グループにおいてコンプライアンスを徹底するための基本方針・施策などの検討、策定を行うとともに、コンプライアンス体制の強化活動における課題や問題点などを議論しております。各委員会参加メンバー（2021年11月30日現在）役職名氏名取締役会監査役会指名諮問委員会〇報酬諮問委員会〇●議長・委員長 〇構成・メンバー経営会議リスクマネジメント委員会コンプライアンス委員会代表取締役社長 広田 靖治取締役副社長浜脇 浩次取締役取締役取締役取締役西脇 裕史安藤 滋一山下 雄貴宮﨑 公嘉取締役（社外） 松井 忠三取締役（社外） 遠藤 功常勤監査役磯貝 哲也監査役（社外） 春馬 学監査役（社外） 村田 育生●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇●〇〇●〇〇〇〇〇〇●〇〇〇〇〇〇●〇〇〇〇〇〇オブザーバー オブザーバー オブザーバー●〇●〇オブザーバー オブザーバー オブザーバーオブザーバー オブザーバー オブザーバー212022年01月21日 20時20分 $FOLDER; 22ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）（添付書類）事業報告（2020年12月１日から2021年11月30日まで）　1. 企業集団の現況に関する事項（1）事業の経過及びその成果当連結会計年度における我が国経済は、社会経済活動が正常化に向かうなかで、各種政策や海外経済の改善もあり、景気が持ち直していくことが期待されます。ただし、国内外の新型コロナウイルス感染症の動向や世界金融資本市場の変動の影響等について留意する必要があります。このような環境のなか、中古車業界におきましては、2020年12月から2021年11月までの国内中古車登録台数は6,288,062台（前年同期比99.0％）と前年を下回る結果となりました。車種別では、普通乗用車登録台数が3,269,473台（前年同期比98.4％）であり、軽自動車の登録台数は3,018,589台（前年同期比99.6％）という結果となりました。（出典：一般社団法人日本自動車販売協会連合会統計データ・一般社団法人全国軽自動車協会連合会統計データ）当社グループにおきましては、このような状況のなか、『お客様に最も愛される企業』という経営理念に基づき、ライフタイムバリューと管理顧客数を意識した店舗運営を行ってまいりました。出店に関しましては、総合店として2021年４月に宮崎県に初出店となる「宮崎北店」、愛知県に「日進駅前店」、高知県に初出店となる「高知店」、2021年５月に千葉県に「幕張店」、2021年７月に大分県に「大分店」、岩手県に初出店となる「盛岡店」、2021年9月に群馬県に「太田店」、埼玉県に「新座店」、2021年11月に北海道に「札幌手稲店」をオープンいたしました。専門店としては、2021年４月に「一宮スバル車専門店」、2021年5月に「ＵＮＩＶＥＲＳＥ千葉北」、2021年11月に「広島安芸店」をオープンいたしました。また、既存店に併設して買取専門店10店舗を出店するとともに、買取店の単独店舗として「いわき店」、「長久手グリーンロード店」、「浜松店」、「昭島店」、「さいたま中央店」、「石岡店」、「葛飾店」、「広島三篠店」、「池袋店」、「京都八幡店」、「奈良店」、「橿原店」、「八王子店」、「世田谷店」、「弘前店」をオープンいたしました。輸入車正規ディーラーに関しましては、フォルクスワーゲン正規販売店として「フォルクスワーゲン大阪枚方」をオープンいたしました。当連結会計年度末の拠点数は124拠点（182店舗）となりました。その結果、当連結会計年度の売上高は2,912億63百万円（前年同期比20.8％増）、営業利益は136億37百万円（前年同期比99.8％増）、経常利益は133億88百万円（前年同期比105.1％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は96億63百万円（前年同期比103.9％増）となりました。2022年01月21日 20時20分 $FOLDER; 23ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）22招集ご通知事業報告連結計算書類計算書類監査報告書株主総会参考書類（ご参考）販売台数及び期末店舗数の推移　なお地域別売上高は次のとおりであります。地 域 別第 22 期第 23 期売 上 高構 成 比売 上 高構 成 比（百万円）27,813（％）9.5前年同期比（％）74,39698,55548,3115,15837,02725.533.916.61.812.7114.0118.7116.1126.6159.6133.2120.8北 海 道 東 北 地 方関 東 甲 信 越 地 方東 海 北 陸 地 方関西地方中 国 四 国 地 方九 州 沖 縄 地 方（百万円）24,40762,66584,86938,1753,23127,796（％）10.126.035.315.81.311.5（注）１．金額は販売価格によっております。２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。３．地域別の区分は次のとおりであります。計241,146100.0291,263100.0北海道東北地方………北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県関東甲信越地方………茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、新潟県東海北陸地方…………岐阜県、愛知県、三重県、静岡県、富山県、石川県、福井県関西地方………………滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県中国四国地方…………広島県、高知県、愛媛県九州沖縄地方…………福岡県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県合　　232022年01月21日 20時20分 $FOLDER; 24ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）第20期第23期（当期）第22期（単位：台）第20期第23期（当期）第22期（単位：拠点）■販売台数■期末拠点数第21期第21期136,783104,570876797151,120185,506124当連結会計年度において、新規出店に伴う設備投資及び運転資金として株式の発行により19億95百万円、長期借入金により55億円の資金調達をしております。当連結会計年度において実施いたしました設備投資の総額は62億92百万円であり、主なものは次のとお（2）資金調達の状況（3）設備投資等の状況りであります。幕張店（総合店）マセラティ名古屋インター（新車ディーラー）札幌手稲店（総合店）ジャガー・ランドローバー幕張（新車ディーラー）フォルクスワーゲン大阪枚方（新車ディーラー）ボルボ・カー大分（新車ディーラー）太田店（総合店）宮崎北店（総合店）盛岡店（総合店）大分店（総合店）高知店（総合店）　　1,039百万円612百万円538百万円487百万円468百万円385百万円315百万円300百万円287百万円261百万円254百万円2022年01月21日 20時20分 $FOLDER; 25ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）24招集ご通知事業報告連結計算書類計算書類監査報告書株主総会参考書類（4）財産及び損益の状況の推移区分第19期（2017年11月期）第20期（2018年11月期）第21期（2019年11月期）第22期（2020年11月期）第23期（当連結会計年度）（2021年11月期）売上高 （百万円）118,971163,174219,263241,146291,263経 常 利 益 （百万円）親会社株主に帰属する当期純利益 （百万円）１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 （円）総純ＲＲ資資ＯＯ産 （百万円）産 （百万円）ＥＡ（％）（％）１ 株 当 た り 純 資 産 （円）3,3042,26238.2635,52315,085221.8722.047.674,1862,91042.2863,67917,987258.2917.615.875,8884,25858.2786,35527,858369.2618.605.686,5274,74063.6299,63330,017406.9616.405.1013,3889,663127.13111,03241,617541.9127.009.17（注）2017年４月１日付で普通株式１株につき２株、2017年12月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行いましたが、第19期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産を算定しております。252022年01月21日 20時20分 $FOLDER; 26ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）■売上高■経常利益■親会社株主に帰属する当期純利益118,971（単位：百万円）（単位：百万円）（単位：百万円）第20期第19期第23期（当期）第22期第21期第20期第19期第23期（当期）第22期第21期第20期第19期第23期（当期）第22期第21期第20期第19期第23期（当期）第22期第21期第20期第19期第23期（当期）第22期第21期第20期第19期第23期（当期）第22期第21期■総資産35,523（単位：百万円）3,304■純資産（単位：百万円）15,085■１株当たり当期純利益（単位：円）38.262,262219,263163,1745,8884,18627,85817,98758.2742.2886,35563,6794,2582,9106,5274,74099,63330,017241,14663.62291,26313,38841,6179,663111,032127.13（5）目標とする経営指標当社グループは、『お客様に最も愛される企業』という経営理念に基づき、生涯取引の拡大を進めております。クルマの販売だけでなく、整備、車検、鈑金、タイヤ販売、損害保険、そして買取と次のクルマのご提案まで、お客様の生涯のカーライフに寄り添い、お客様一人一人に対し最適なサービスを提供することで、管理顧客数を拡大させ収益性を高めてまいります。当社グループは、２０３０年ビジョン達成に向けて、持続的な成長とともに企業価値の向上を実現するため、全国的な出店を進め、お客様の利便性向上を図ることで管理顧客数の拡大を進めてまいります。当社グループは、２０３０年ビジョンとして売上高１兆円、営業利益率９％、営業利益900億円を目標として掲げております。この目標値は、主に国内における乗用車保有台数約6,200万台に対してシェア約５％、管理顧客数約300万人を実現することで達成を目指しております。伸び悩む自動車市場で確実な成長を実現するために管理顧客数の拡大が重要な要素であると考えております。2019年10月の消費税増税及び新型コロナウイルス感染症の影響等の事業環境の急激な変化に迅速に対応し、強固な経営基盤が確立したことから、今後の３年間は２０３０年ビジョン達成に向けての極めて重要な期間と位置づけ、2024年11月期を最終年度とする３ヵ年の中期経営計画を策定いたしました。（ご参考）数値目標［連結ベース］区分2021年11月期実績2022年11月期予想2023年11月期計画2024年11月期計画（単位：百万円）売上高営業利益営業利益率経常利益291,263350,000430,000500,00013,63717,50023,70030,0004.7％5.0％5.5％6.0％13,38817,20023,40029,700親会社株主に帰属する当期純利益9,66312,00016,30020,800中期経営計画実現には、継続的な出店をし生涯取引の拡大を進め、管理顧客数を拡大することが重要となります。計画的に出店を継続することで市場シェアを獲得、総合店を主軸として未出店エリアに出店を行い取引拡大を推進してまいります。262022年01月21日 20時20分 $FOLDER; 27ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）招集ご通知事業報告連結計算書類計算書類監査報告書株主総会参考書類当社グループは『お客様に最も愛される企業』という経営理念のもと、２０３０年ビジョンを実現するため、次の項目を主な経営課題として認識し、迅速に対処してまいります。（6）対処すべき課題１）出店について当社グループが、国内でのシェアの拡大を推進するためには新規出店が重要課題であると捉えております。主要幹線道路沿いの好立地な店舗を適正な価格で出店するために、全国に店舗開発人員を配置し、レジャー施設、他業種を含めた小売業等の多様な情報を取得することで、多くの候補地の中から最も条件の良い店舗展開を進めてまいります。２）人材の確保について当社グループが今後も高い成長率を維持するためには人材の確保が必要であり、人材の確保には、人材の獲得及び離職の防止という２つの側面が重要課題であると捉えております。人材の獲得については、面接から採用までのリードタイムを短縮することでの人材獲得数増加の取り組みを進めてまいります。また、離職防止の取り組みについては、グループ共通の店舗マニュアルに基づいた接客オペレーションによる仕組みを構築することにより、全てのスタッフが均一で高い成果を上げられる労働環境を用意し、離職率の低下を図ってまいります。当社グループは、小売車両の約半数をオートオークション会場からの仕入に依存しております。良質な商品を確保し、市場の変化に対応するために、ユーザーからの直接買取の拡大とレンタカー会社をはじめとした企業間での仕入を拡大することで、需要に応じた商品構成の実施を進めてまいります。３）商品確保について４）経費管理について当社グループは、経済環境の変化や市場環境の変化に影響を受けにくい経営体制を構築するため、間接経費削減や業務効率化による固定費削減を実施してまいります。売上高販売管理費比率を重要指標と捉え、スタッフ個人ごとにコスト意識をもたせることで店舗コストの削減を進めるとともに、システム化により業務を効率化することでコストの削減を進めてまいります。また、当社グループは更なる成長と企業価値向上を図るため、経営の公平性や透明性を確保するとともに、取締役会及び監査役会による内部統制の強化に取り組んでまいります。引き続き、コンプライアンス及びリスク管理体制を強化し、企業倫理の一層の向上に努めてまいります。株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。272022年01月21日 20時20分 $FOLDER; 28ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）当社グループは、当社、当社の連結子会社４社より構成されており、主な事業の内容は以下のとおりで（7）主要な事業内容す。① 自動車の販売・買取② 部品・用品の販売③ 自動車の修理④ 損害保険代理店業務　（8）主要な営業所及び工場本社株式会社ＡＳＡＰ株式会社ＮＥＷ株式会社Ａｉ株式会社ユニバースレンタカー 愛知県名古屋市中区新栄町一丁目１番地愛知県名古屋市中区新栄町一丁目１番地愛知県名古屋市中区新栄町一丁目１番地愛知県名古屋市中区新栄町一丁目１番地神奈川県横浜市港南区港南台八丁目36番地21拠点及び工場の地域分布区分拠北 海 道 東 北 地 方関 東 甲 信 越 地 方東 海 北 陸 地 方西方関中 国 四 国 地 方地九 州 沖 縄 地 方点14（20）33（50）38（53）20（28）4（7）15（24）合計124（182）工場-1—-1合計14（20）33（50）39（53）20（28）4（7）15（24）125（182）（注）拠点の（ ）内は店舗数であります。当社は、車のタイプ別に複数店舗を構える拠点及び買取店を併設している拠点があるため、拠点数と店舗数は異なります。　（9）従業員の状況① 企業集団の従業員の状況従業員数く）の年間平均雇用人員となっております。② 当社の従業員の状況3,725名（656名）716名増（195名増）前連結会計年度末比増減（注）上記従業員数は就業人員であり、従業員数欄の（外書）は、臨時従業員（パートタイマー、アルバイトを含み、派遣社員を除従業員数前事業年度末比増減平均年齢3,471名（362名）637名増（128名増）29歳10ヶ月平均勤続年数２年９ヶ月（注）上記従業員数は就業人員であり、従業員数欄の（外書）は、臨時従業員（パートタイマー、アルバイトを含み、派遣社員を除く）の年間平均雇用人員となっております。28　　　　　　2022年01月21日 20時20分 $FOLDER; 29ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）招集ご通知事業報告連結計算書類計算書類監査報告書株主総会参考書類（10）重要な親会社及び子会社の状況① 親会社の状況該当事項はありません。② 子会社の状況株式会社ＡＳＡＰ株式会社ＮＥＷ株式会社Ａｉ株式会社ユニバースレンタカー（11）主要な借入先及び借入額会 社 名資 本 金出 資 比 率主要な事業内容8百万円150百万円20百万円124百万円100％ カーコーティング100％ 自動車の販売、自動車の修理など100％ 自動車の販売、自動車の修理など100％ レンタカー借入先借入残高（単位：百万円）株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行株 式 会 社 み ず ほ 銀 行株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行株 式 会 社 百 五 銀 行株 式 会 社 伊 予 銀 行株 式 会 社 名 古 屋 銀 行株 式 会 社 愛 知 銀 行株 式 会 社 十 六 銀 行三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社株 式 会 社 り そ な 銀 行（12）その他企業集団の現況に関する重要な事項該当事項はありません。17,37310,29510,2801,7851,2281,0581,0541,000871782　　　　　292022年01月21日 20時20分 $FOLDER; 30ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）2. 会社の株式に関する事項（2021年11月30日現在）（1）発行可能株式総数（2）発行済株式の総数（3）当事業年度末の株主数（4）大株主（上位10名）180,288,000株80,136,800株4,683名 （前期末比851名増）株主名持株数持 株 比 率Ｍ式Ｓ会株Ｎ社日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）ＪＰ ＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ ＢＡＮＫ ３８５６３２株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （信 託 口）損 害 保 険 ジ ャ パ ン 株 式 会 社東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 株 式 会 社広治野 村 信 託 銀 行 株 式 会 社 （投 信 口）野村信託銀行株式会社（ネクステージ従業員持株会専用信託口）ＳＳＢＴＣ ＣＬＩＥＮＴ ＯＭＮＩＢＵＳ ＡＣＣＯＵＮＴ田靖28,300,000株6,424,9005,316,7914,299,3003,540,0002,132,7001,744,4001,374,3001,322,7001,203,89836.2％8.26.85.54.52.72.21.71.61.5（注）当社は自己株式2,016,871株を保有しております。また、持株比率は自己株式を控除して計算し、小数点第２位以下を切り捨てて表示しております。（ご参考）所有者別株式分布状況　　　2022年01月21日 20時20分 $FOLDER; 31ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）30招集ご通知事業報告連結計算書類計算書類監査報告書株主総会参考書類合計国内法人