エスエルディー（3223） – 臨時株主総会開催日時及び付議議案等の決定に関するお知らせ

各 位 2022 年１月 24 日 会 社 名 株 式 会 社 エ ス エ ル デ ィ ー 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 有 村 譲（コード：3223 東証 JASDAQ スタンダード） 問合せ先 取締役経営管理本部本部長兼 事業支援本部本部長Ｃ ＦＯ 鯛 剛 和（TEL．03－6866－0245）臨時株主総会開催日時及び付議議案等の決定に関するお知らせ 当社は、2022 年１月４日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2022年１月 19 日を基準日として臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を開催する旨をお知らせいたしました件に関し、本日開催の取締役会において、2022 年２月 25 日開催予定の本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．本臨時株主総会の開催日時及び開催場所 （１）開催日時 2022 年２月 25 日（金曜日）午後 1 時 （２）開催場所 東京都港区芝四丁目１番 23 号 三田ＮＮビル １階セミナールーム ２．付議議案等 決議事項 第１号議案 定款一部変更の件 第２号議案 第三者割当の方法によるＡ種種類株式の発行の件 第３号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件 第４号議案 剰余金の処分の件 ３．上記付議議案に関する詳細 詳細につきましては、本日開示いたしております「第三者割当による種類株式の発行（デット・エクイティ・スワップ）、定款の一部変更並びに資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 以 上