サーラコーポレーション（2734） – 2022年定時株主総会招集通知

第20回　新型コロナウイルス感染症予防のため、当日のご来場を見合わせ、同封の議決権行使書のご返送またはインターネット等による議決権行使のご検討をお願いいたします。本株主総会ではお土産のご用意はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。　定時株主総会招集ご通知　日　時　議　案　2022年２月18日（金曜日）午前10時（受付開始：午前９時）場　所愛知県豊橋市駅前大通一丁目55番地ホテルアークリッシュ豊橋　５階　ザ・グレイス第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）　　　　　　８名選任の件第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件証券コード：2734株 主 各 位証券コード 27342022年１月28日愛知県豊橋市駅前大通一丁目55番地サーラタワー代表取締役社長 兼 グループ代表・CEO神 野 吾 郎第20回定時株主総会招集ご通知拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。　さて、当社第20回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。　なお、新型コロナウイルス感染症予防のため、本株主総会につきましてはご来場を見合わせ、書面またはインターネット等による議決権行使をご活用いただき、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2022年２月17日（木曜日）午後５時30分までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。［書面による議決権行使の場合］　同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。［インターネット等による議決権行使の場合］　当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://www.web54.net）にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内に従って、上記の行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。【ウェブサイトのメンテナンス作業のための取扱い休止期間】　2022年2月11日（金・祝）午前5時～2022年2月14日（月）午前5時　インターネット等による議決権行使に際しましては、62頁の「インターネット等による議決権行使のご案内」をご確認くださいますようお願い申しあげます。　なお、議決権行使書面とインターネットによる方法を重複して議決権行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものといたします。　また、インターネットにより複数回数、またはスマートフォンで重複して議決権行使をされた場合は、最後に行使されたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。敬　具1招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告■1 日　　時2022年２月18日（金曜日）午前10時（受付開始：午前９時）■2 場　　所愛知県豊橋市駅前大通一丁目55番地ホテルアークリッシュ豊橋　５階　ザ・グレイス（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）■3 目的事項報告事項１．第20期（2020年12月１日から2021年11月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件２．第20期（2020年12月１日から2021年11月30日まで）計算書類報告の件決議事項第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件■4 議決権行使に　ついてのご案内61頁に記載の「議決権行使についてのご案内」及び62頁に記載の「インターネット等による議決権行使のご案内」をご参照ください。◎当日ご出席される場合は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。◎株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。◎本招集ご通知の内容につきましては、早期に情報をご提供する観点から、本招集ご通知発送前に当社ウェブサイトに開示いたしました。株主総会のライブ配信について◎株主総会の模様につきましては、インターネット上の当社ウェブサイトにおいてライブ配信をいたします。「株主総会」のページにアクセスしてご視聴ください。万一、何らかの事情によりライブ配信を行わない場合は、同ページにおいてお知らせいたします。当社ウェブサイト（https://www.sala.jp/ja/ir/stock/meeting.html）　◎新型コロナウイルス感染症の拡大防止への対応につきましては、別紙をご参照くださいますようお願い申しあげます。　記以　上2第１号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件候補者番号氏　名地　位担　当1かみ神の野 　ご吾ろう郎代表取締役社長 兼グループ代表・CEO再 任　2まつ松い井 　かず和ひこ彦代表取締役専務社長補佐再 任　3とり鳥い居 　　ひろし裕取　締　役執行役員　エネルギー＆ソリューションズセグメントリーダー再 任　4やま山ぐち口 　のぶ信ひと仁取　締　役執行役員　ハウジングセグメントリーダー再 任　5くれ榑ばやし林 　たか孝ひさ尚取　締　役執行役員　エンジニアリング＆メンテナンスセグメントリーダー再 任　6いち一りゅう柳 　よし良お雄取　締　役再 任社 外独 立　7おお大く久ぼ保 　かず和たか孝取　締　役再 任社 外独 立　8わたらい渡会 　たか隆ゆき行経営戦略本部長兼事業企画部長新 任　再 任　再任取締役候補者新 任　新任取締役候補者社 外　社外取締役候補者独 立　証券取引所の定めに基づく独立役員株主総会参考書類　本総会終結の時をもって、現任取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名全員は、任期満了となります。　つきましては、経営体制強化のため１名増員し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名の選任をお願いいたしたいと存じます。　なお、本議案につきましては、監査等委員会は全ての候補者について適任であると判断しております。　取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。3招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告候補者番号氏名（生年月日）略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）所有する当社の株式数再 任１　かみ神の野　ご吾ろう郎（1960年 8 月29日生） 2000年 8月ガステックサービス㈱（現サーラエナジー㈱）代表取締役社長 2002年 5月当社代表取締役社長 2002年 6月㈱中部取締役（現任） 2006年 3月中部瓦斯㈱（現サーラエナジー㈱）代表取締役 2007年 2月サーラカーズジャパン㈱代表取締役会長（現任） 2012年 3月中部瓦斯㈱（現サーラエナジー㈱）代表取締役社長 2018年 2月同社代表取締役会長（現任） 2020年 2月当社代表取締役社長 兼 グループ代表・CEO（現任） 2021年 2月サーラ住宅㈱取締役会長（現任）(重要な兼職の状況)武蔵精密工業㈱社外取締役1,373,187株(取締役候補者とした理由)　当社及びグループ会社で長年にわたり経営に携わり、2002年５月の当社設立時より代表取締役社長として経営を担っております。豊富な経験を有し十分な実績を上げており、優れた経営手腕が発揮されることを期待し、引き続き取締役候補者としました。候補者番号氏名（生年月日）略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）所有する当社の株式数再 任２　まつ松い井　かず和ひこ彦（1955年 3 月28日生） 2004年 4月中部瓦斯㈱（現サーラエナジー㈱）常務取締役 2010年 2月当社常務取締役　総合企画部・総務部・人事戦略部担当兼総合企画部長 2010年 3月中部瓦斯㈱（現サーラエナジー㈱）取締役（現任） 2011年 12月当社常務取締役　総合企画部・総務部・人事戦略部担当 2012年 2月当社代表取締役専務　社長補佐・総合企画部・総務部・人事戦略部担当 2012年 12月当社代表取締役専務　社長補佐（現任）35,481株(取締役候補者とした理由)　当社及びグループ会社で長年にわたり経営に携わり、2012年２月より当社の代表取締役専務を務めております。主に企画・管理部門に豊富な経験と知見を有しており、適切な経営判断が行われることを期待し、引き続き取締役候補者としました。候補者番号氏名（生年月日）略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）所有する当社の株式数再 任３　とり鳥い居　ひろし裕（1954年10月25日生） 2006年 3月中部瓦斯㈱（現サーラエナジー㈱）常務取締役　営業本部長 2012年 3月同社代表取締役専務　社長補佐・営業本部長 2015年 1月同社代表取締役専務　社長補佐兼営業統括 2016年 7月当社執行役員　ガス＆パワー担当 2016年 12月当社執行役員　エネルギー＆ソリューションズセグメントリーダー 2017年 2月当社取締役　執行役員　エネルギー＆ソリューションズセグメントリーダー（現任） 2018年 2月中部瓦斯㈱（現サーラエナジー㈱）代表取締役社長（現任）32,840株(取締役候補者とした理由)　グループ会社において都市ガス事業等の経営に携わり、豊富な経験と実績を有しております。これらの経験を通じて培った高い見識や経営手腕が当社の経営に活かされることを期待し、引き続き取締役候補者としました。4候補者番号氏名（生年月日）略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）所有する当社の株式数再 任４　やま山ぐち口　のぶ信ひと仁（1958年12月 8 日生） 2012年 3月中部瓦斯㈱（現サーラエナジー㈱）常務取締役　管理本部長兼秘書室・企画室・地域関連事業室担当 2013年 12月サーラ住宅㈱顧問 2014年 1月同社専務取締役　社長補佐 2015年 1月同社代表取締役社長（現任） 2016年 7月当社執行役員　ハウジング担当 2017年 2月当社取締役　執行役員　ハウジングセグメントリーダー（現任）38,080株(取締役候補者とした理由)　グループ会社において都市ガス及び住宅販売事業等の経営に携わり、豊富な経験と実績を有しております。これらの経験を通じて培った高い見識や経営手腕が当社の経営に活かされることを期待し、引き続き取締役候補者としました。候補者番号氏名（生年月日）略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）所有する当社の株式数再 任５　くれ榑ばやし林　たか孝ひさ尚（1957年 3 月16日生） 2017年 2月㈱中部専務取締役　管理本部担当・インフラ環境部担当・情報通信部担当兼浜松地区担当 2018年 2月同社代表取締役社長（現任） 2019年 2月当社取締役　執行役員　エンジニアリング＆メンテナンスセグメントリーダー（現任）10,100株(取締役候補者とした理由)　グループ会社において建築、設備及び土木関連の事業の経営に携わり、豊富な経験と実績を有しております。これらの経験を通じて培った高い見識や経営手腕が当社の経営に活かされることを期待し、引き続き取締役候補者としました。候補者番号氏名（生年月日）略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）所有する当社の株式数再 任社 外独 立6　いち一りゅう柳　よし良お雄（1946年 1 月 3 日生） 2000年 7月㈱一柳アソシエイツ代表取締役（現任） 2003年 2月当社社外監査役 2006年 2月当社社外取締役（現任）(重要な兼職の状況)㈱一柳アソシエイツ代表取締役㈱島精機製作所社外取締役53,700株(社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要)　経営全般にわたる高い見識に基づいた経営への監督、助言等を期待しているところ、取締役会で積極的に助言や提言を行い、経営の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしていることから、引き続き社外取締役候補者としました。また、同氏が選任された場合は指名・報酬委員として当社の取締役候補者の選定や取締役の報酬等の決定にあたり、客観的・中立的な立場で関与いただく予定です。5招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告候補者番号氏名（生年月日）略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）所有する当社の株式数再 任社 外独 立7　おお大く久ぼ保　かず和たか孝（1973年 3 月22日生） 2005年 2月新日本インテグリティアシュアランス㈱（現EY新日本サステナビリティ㈱）常務取締役 2012年 7月新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）シニアパートナー 2016年 2月同法人経営専務理事　ERM本部長 2019年 6月㈱大久保アソシエイツ　代表取締役社長（現任） 2020年 2月当社社外取締役（現任）(重要な兼職の状況)㈱大久保アソシエイツ代表取締役社長㈱SS Dnaform代表取締役社長セガサミーホールディングス㈱社外監査役サンフロンティア不動産㈱社外取締役㈱ブレインパッド社外監査役㈱ＬＩＦＵＬＬ社外取締役武蔵精密工業㈱社外取締役（監査等委員）1,500株(社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要)　大手監査法人における監査経験からガバナンス、ファイナンスに精通していることに加え、コンプライアンス、ＣＳＲ分野においても豊富な知識と経験を有しております。これらの豊富な見識に基づいた経営への監督、助言等を期待しているところ、取締役会で積極的に助言や提言を行い、経営の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしていることから、引き続き社外取締役候補者としました。また、同氏が選任された場合は指名・報酬委員として当社の取締役候補者の選定や取締役の報酬等の決定にあたり、客観的・中立的な立場で関与いただく予定です。候補者番号氏名（生年月日）略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）所有する当社の株式数新 任8　わたらい渡会　たか隆ゆき行（1972年 12 月12日生） 1995年 4月ガステックサービス㈱（現サーラエナジー㈱）入社 2018年 2月同社執行役員　E&S本社経営企画部長 2021年 2月サーラエナジー㈱取締役　企画部門担当兼経営企画部長 2021年 12月同社取締役　ビジネスプロセス改革プロジェクト統括（現任） 2021年 12月当社理事　経営戦略本部長兼事業企画部長（現任）2,300株(取締役候補者とした理由)　グループ会社においてLPガス事業等の経営企画全般にわたる豊富な経験と知見を有しております。これらの経験を通じて培った高い見識が、当社の経営に活かされることを期待し、新たに取締役候補者としました。6（注）１.各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。２.一柳良雄及び大久保和孝の両氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は両氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。なお、両氏の再任が承認可決された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。３.社外取締役候補者に関する事項は次のとおりであります。(1)　社外取締役候補者が社外取締役に就任してからの年数　一柳良雄氏は現在当社の社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって16年になります。　大久保和孝氏は現在当社の社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって2年になります。(2)　社外取締役との責任限定契約の内容の概要　当社は、一柳良雄及び大久保和孝の両氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。なお、両氏の再任が承認可決された場合には、当社は両氏との間の上記契約を継続する予定であります。4.役員等賠償責任保険契約の内容の概要等　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（以下、「D&O保険」といいます。）契約を保険会社との間で締結し、当社グループ46社の全役員（取締役、監査役及び執行役員）がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除きます。）をD&O保険により填補することとしております。現任の取締役である候補者は、D&O保険の被保険者に含められており、各候補者が選任され就任した場合には、いずれもD&O保険の被保険者に含められることとなります。D&O保険の保険料は当社が全額負担しております。なお、現行のD&O保険の契約期間は１年間であり、当該期間の満了前に取締役会において決議の上、契約を更新する予定であります。7招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告第2号議案監査等委員である取締役３名選任の件候補者番号氏名（生年月日）略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）所有する当社の株式数再 任社 外独 立1　むら村まつ松　な奈お緒み美（1972年 7 月20日生） 2002年 10月静岡弁護士会弁護士登録石塚・村松法律事務所勤務（現任） 2011年 2月当社社外監査役 2020年 2月当社社外取締役（監査等委員）（現任）0株(重要な兼職の状況)弁護士　石塚・村松法律事務所(監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要)　会社経営に直接関与した経験はありませんが、弁護士としての専門的見識及び豊富な経験を有しております。これらの豊富な見識に基づいた経営への監督、助言等を期待しているところ、専門的見地から適宜発言を行うなど、当社の経営に対する監査・監督機能強化において適切な役割を果たしていることから、引き続き監査等委員である社外取締役候補者としました。また、同氏が選任された場合は指名・報酬委員として当社の取締役候補者の選定や取締役の報酬等の決定にあたり、客観的・中立的な立場で関与いただく予定です。候補者番号氏名（生年月日）略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）所有する当社の株式数新 任2　さわ澤い井　しげ成と人（1957年 １ 月15日生） 1981年 3月中部液化ガス㈱（現サーラエナジー㈱）入社 2009年 2月ガステックサービス㈱（現サーラエナジー㈱）取締役　経理部長 2012年 12月当社執行役員　財務部長 2013年 2月ガステックサービス㈱（現サーラエナジー㈱）常務取締役　企画・管理担当 2020年 2月中部ガス不動産㈱代表取締役社長（現任） 2020年 2月当社執行役員　プロパティセグメントリーダー（現任）23,504株(監査等委員である取締役候補者とした理由)　グループ会社においてLPガス事業等の経営に携わり、豊富な経験と実績を有しております。主に財務・経理部門に豊富な経験と知見を有しており、これらの経験を通じて培った高い見識が、当社の経営に対する監査・監督機能強化に活かされることを期待し、新たに監査等委員である取締役候補者としました。　本総会終結の時をもって、現任の監査等委員である取締役３名全員は、任期満了となりますので、あらためて監査等委員である取締役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。　なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。8候補者番号氏名（生年月日）略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）所有する当社の株式数新 任社 外独 立３　あ安がた形　てつ哲お夫（1953年 ４ 月26日生） 2004年 6月トヨタ自動車㈱常務役員 2008年 6月同社専務取締役 2011年 6月㈱豊田自動織機代表取締役副社長 2013年 6月㈱ジェイテクト代表取締役社長0株(監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要)　長年にわたり自動車製造業等の経営に携わり、豊富な経験と実績を有しております。これらの経験を通じて培った高い見識が、当社の経営に対する監査・監督機能強化に活かされることを期待し、新たに監査等委員である社外取締役候補者としました。また、同氏が選任された場合は指名・報酬委員として当社の取締役候補者の選定や取締役の報酬等の決定にあたり、客観的・中立的な立場で関与いただく予定です。（注）１.各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。２.村松奈緒美及び安形哲夫の両氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は村松奈緒美氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。なお、同氏の再任が承認可決された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。また、安形哲夫氏の選任が承認可決された場合には、当社は同氏を独立役員として指定し、両取引所に届け出る予定であります。３.社外取締役候補者に関する事項は次のとおりであります。（1）社外取締役候補者が社外取締役に就任してからの年数　村松奈緒美氏は現在当社の社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって２年になります。（2）社外取締役との責任限定契約の内容の概要　当社は、村松奈緒美氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。なお、同氏の再任が承認可決された場合には、当社は同氏との間で上記契約を継続する予定であります。また、安形哲夫氏の選任が承認可決された場合には、当社は同氏との間で同内容の契約を締結する予定であります。4.役員等賠償責任保険契約の内容の概要等　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（以下、「D&O保険」といいます。）契約を保険会社との間で締結し、当社グループ46社の全役員（取締役、監査役及び執行役員）がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除きます。）をD&O保険により填補することとしております。現任の取締役である候補者は、D&O保険の被保険者に含められており、各候補者が選任され就任した場合には、いずれもD&O保険の被保険者に含められることとなります。D&O保険の保険料は当社が全額負担しております。なお、現行のD&O保険の契約期間は１年間であり、当該期間の満了前に取締役会において決議の上、契約を更新する予定であります。9招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告　当社は、以下の各号のいずれにも該当しない場合に、当該候補者が独立性を有するものと判断します。１．当社または当社子会社（以下、当社グループ）の重要な業務執行者（注１）２．当社グループを主要な取引先とする者（注２）またはその重要な業務執行者３．当社グループの主要な取引先（注３）またはその重要な業務執行者４．当社の大株主（注４）またはその重要な業務執行者５．当社グループの会計監査人または監査法人の社員等である者６．当社グループから役員報酬以外に、多額の金銭（注５）その他の財産を得ているコンサルタント、法律専門家、会計専門家等７．当社グループから多額の寄付（注６）を受けている者またはその重要な業務執行者８．上記１．から７．に掲げる者の配偶者または２親等以内の親族９．前各号にかかわらず、当社と利益相反関係が生じうる事由が存在する者（注）１：「重要な業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役員、部長格以上の重要な使用人をいう２：「当社グループを主要な取引先とする者」とは、その者の直近事業年度における連結売上高の２％以上の支払いが当社グループにある取引先をいう３：「当社グループの主要な取引先」とは、直近事業年度における連結売上高の２％以上の支払いがある取引先をいう４：「大株主」とは、総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう５：「多額の金銭」とは、過去３事業年度の平均で1,000万円以上、団体の場合は年間収入の２％を超える額をいう６：「多額の寄付」とは、過去３事業年度の平均で1,000万円を超える寄付をいう（ご参考１）社外役員の独立性判断基準10氏名専門性及び経験の発揮を期待する分野企業経営営業・マーケティング財務・会計人事・労務法務・コンプライアンス・リスクマネジメントIT・DXESG・サステナビリティ神野 吾郎代表取締役社長　兼グループ代表・CEO●●●松井 和彦代表取締役専務●●●鳥居 　裕取締役●●●山口 信仁取締役●●●榑林 孝尚取締役●●●渡会 隆行取締役●●●一柳 良雄社外取締役●●●大久保 和孝社外取締役●●●澤井 成人取締役（常勤監査等委員）●●●村松 奈緒美社外取締役（監査等委員）●●●安形 哲夫社外取締役（監査等委員）●●●（ご参考２）当社取締役のスキル・マトリックス　当社は、サーラグループ2030年ビジョンを実現する上で当社取締役会として特に重要な分野を下表のとおり定め、各分野について知見を有する人材を取締役候補者として指名を行っています。下表は、本定時株主総会において第１号議案及び第２号議案が原案どおり承認された場合に、各取締役について特に専門性及び経験の発揮を期待する分野を３つ記載しております。各取締役が有する全ての知見や経験を表すものではありません。以上11招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告事業報告（2020年12月１日から2021年11月30日まで）1企業集団の現況提供書面⑴　当事業年度の事業の状況①　事業の経過及び成果当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化したことにより国内外の経済活動が抑制されるなど、景気の先行きは依然として不透明な状況が続きました。当社グループ（以下、「サーラグループ」といいます。）におきましては、2020年11月期を初年度とする第４次中期経営計画における重点課題である「暮らしのＳＡＬＡの新展開」「ＳＡＬＡの浸透」「変革とチャレンジ」への取組みに注力しました。２年目となる当連結会計年度はコロナ禍のなか、中期経営計画に描いた目標に向けて積極的に各施策に取り組みました。エネルギー＆ソリューションズ事業のサーラエナジー株式会社は、法人向け太陽光発電システム第三者所有モデル「サーラのゼロソーラーサービス」事業を開始しました。本事業は、同社が発電事業者として自家消費型太陽光発電設備等を所有して維持管理等を行い、当該設備等で発電された電力をお客さまに供給するものです。エンジニアリング＆メンテナンス事業におきましては、お客さまとの接点強化やセグメント内の連携によるソリューション提案を通じた取引拡大を進めたほか、営業、施工、サポート部門のプロセス管理を改善することにより収益基盤の強化に努めました。ハウジング事業のサーラ住宅株式会社は、サーラグループ各社と連携して住まいビジネスを推進するプロジェクトを立ち上げ、住まい関連サービスの複合提案やメンテナンスを通じたお客さまとの接点強化に取り組みました。カーライフサポート事業のサーラカーズジャパン株式会社は、新車・中古車の販売体制を再構築するとともに整備工場の拡充によるサービス部門の強化を図りました。アニマルヘルスケア事業の株式会社アスコは、営業所の統廃合や子会社のホクヤク株式会社の統合に向けた準備を進めるなど営業体制の強化を推進しました。サーラグループが参画する豊橋駅前大通二丁目地区再開発事業につきましては、2021年11月に「ｅｍＣＡＭＰＵＳ（エムキャンパス）ＥＡＳＴ」を開業しました。同施設１階の「ｅｍＣＡＭＰＵＳ ＦＯＯＤ」はマーケット、フードコート及びレストランで構成され、東三河エリアの新しい食文化の創造や食分野における社会課題の解決を担う人材の発掘及び支援を行います。同５階の「ｅｍＣＡＭＰＵＳ ＳＴＵＤＩＯ」は、「企業研修」「生涯教育」「事業創造」の３つを核とした「学び」のプログラムを東三河エリアの企業や大学、地域で活躍する社会人などに向けて提供するとともに、東三河フードバレー構想の策定と推進を担います。さらに、サーラグループにおけるお客さま情報の利活用に向けて、グループのITシステムを統括する株式会社サーラビジネスソリューションズは、2021年２月にマーケティング・プラットフォーム事業の株式会社サーラライフスタイルイノベーションを統合しました。これにより、お客さまとの最適なコミュニケーションを実現するデジタルマーケティングや、デジタル技術を活用した業務プロセスの改革を加速させる体制を整えました。12第19期（2020年11月期）第20期（2021年11月期）前連結会計年度比金額（百万円）金額（百万円）金額（百万円）増減率売上高211,702227,93516,233増7.7％増営業利益5,9406,592651増11.0％増経常利益7,3578,312955増13.0％増親会社株主に帰属する当期純利益3,4935,2621,768増50.6％増また、2021年５月にスマートフォン用アプリ「サーラのアプリ」をリリースし、デジタル技術を活用したお客さま接点の強化を図りました。当連結会計年度の経営成績につきましては、プロパティ事業においてホテルやレストランの利用客数が減少するなど、新型コロナウイルス感染症の影響がみられたものの、売上高は227,935百万円と前連結会計年度比7.7％の増加となり、グループ全体としましては順調に推移しました。利益面はカーライフサポート事業及びハウジング事業における大幅な増益などにより、営業利益は6,592百万円と前連結会計年度比11.0％増加しました。経常利益は為替予約に係るデリバティブ評価益は縮小しましたが、持分法による投資利益が増加したため8,312百万円と前連結会計年度比13.0％増加しました。親会社株主に帰属する当期純利益は、事業用資産の減損損失が縮小したことから前連結会計年度比50.6％増加の5,262百万円となりました。13招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告エネルギー＆ソリューションズ事業売上高98,983百万円（前連結会計年度比3.4％増）営業利益3,004百万円（前連結会計年度比0.4％増）　　原料価格の上昇に対応したLPガス、石油製品の販売価格の改定や、リフォーム関連商材の販売が堅調に推移したため売上高は増加しました。利益面は取引先工場の稼働率改善に伴い工業用の都市ガス販売量が増加したことにより、営業利益は増加しました。43.4％売上構成比エンジニアリング＆メンテナンス事業売上高30,750百万円（前連結会計年度比1.6％増）営業利益2,286百万円（前連結会計年度比0.1％増）　　建築及び土木部門における完成工事が増加したため、売上高は増加しました。利益面は設備工事及びメンテナンス部門において利益率の高い完成工事が減少したものの、各部門において工程管理を徹底し売上原価の低減に努めたことから、営業利益は微増となりました。13.5％売上構成比ハウジング事業売上高38,582百万円（前連結会計年度比8.1％増）営業利益780百万円（前連結会計年度比68.8％増）　　住宅販売部門において、分譲住宅は販売プロセスの見直しや早期販売に努めたことにより販売棟数が増加しました。住宅部資材加工・販売部門は、既存取引先の事業エリア拡大に合わせて取引拡大に努めたため、受注が増加しました。以上により売上高、営業利益ともに増加しました。16.9％売上構成比　セグメント別の概況は次のとおりです。14カーライフサポート事業売上高15,539百万円（前連結会計年度比19.1％増）営業利益267百万円（前連結会計年度比287.9％増）　　主力車種のモデルチェンジ効果やプロモーション活動の強化などにより店舗への新規来場者数が増加したため、アウディの新車販売台数は増加しました。また、フォルクスワーゲン、アウディともに中古車の販売台数が大幅に増加しました。以上により、売上高、営業利益ともに増加しました。6.8％売上構成比アニマルヘルスケア事業売上高30,920百万円（前連結会計年度比3.8％増）営業利益727百万円（前連結会計年度比4.1％増）　　畜産部門、ペット関連部門ともに新商品及び重点取組み商品の拡販に努めました。また、コンサルティング営業の強化に継続して取り組んだことにより動物用医薬品の販売は堅調に推移しました。以上により売上高、営業利益ともに増加しました。13.6％売上構成比プロパティ事業売上高9,736百万円（前連結会計年度比159.5％増）営業損失189百万円（前連結会計年度は　　 営業損失476百万円）　　不動産売買部門において、2021年７月に竣工した分譲マンション「ザ・ハウス豊橋」の引渡しに伴い、売上高は大幅に増加しました。利益面は、ホスピタリティ部門において新型コロナウイルス感染症の影響から宴会やブライダル、レストランなどの利用客数の減少が続いたため営業損失を計上しました。4.3％売上構成比②　設備投資の状況　当連結会計年度における設備投資の総額は、5,774百万円で、主要なものは導管の取得2,278百万円、ｅｍＣＡＭＰＵＳ（エムキャンパス）ＥＡＳＴの新設1,494百万円、営業所建替費用128百万円であります。③　資金調達の状況　当連結会計年度における資金調達の状況につきましては、特記すべき事項はありません。15招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告213,810第18期（2019年11月期）208,600第17期（2018年11月期）211,702第19期（2020年11月期）227,935第20期（2021年11月期）（単位：百万円）売上高7,809第18期（2019年11月期）5,614第17期（2018年11月期）7,357第19期（2020年11月期）8,312第20期（2021年11月期）（単位：百万円）経常利益4,883第18期（2019年11月期）3,653第17期（2018年11月期）3,493第19期（2020年11月期）5,262第20期（2021年11月期）（単位：百万円）親会社株主に帰属する当期純利益195,11759,667第18期（2019年11月期）178,64855,339第17期（2018年11月期）188,01161,708第19期（2020年11月期）187,48166,699第20期（2021年11月期）総資産/純資産（単位：百万円）78.94第18期（2019年11月期）59.60第17期（2018年11月期）55.86第19期（2020年11月期）83.13第20期（2021年11月期）（単位：円）１株当たり当期純利益941.60第18期（2019年11月期）881.07第17期（2018年11月期）961.01第19期（2020年11月期）1,027.98第20期（2021年11月期）（単位：円）１株当たり純資産額第17期（2018年11月期）第18期（2019年11月期）第19期（2020年11月期）第20期（当連結会計年度）（2021年11月期）売上高(百万円)208,600213,810211,702227,935経常利益(百万円)5,6147,8097,3578,312親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)3,6534,8833,4935,2621株当たり当期純利益(円)59.6078.9455.8683.13総資産(百万円)178,648195,117188,011187,481純資産(百万円)55,33959,66761,70866,6991株当たり純資産額(円)881.07941.60961.011,027.98⑵　直前３事業年度の財産及び損益の状況（注）１.記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。２.当社グループは第19期の期首より、退職給付に係る未認識数理計算上の差異の費用処理方法について、主として定率法から定額法に変更しております。これに伴い、第18期に係る主要な経営指標等については、当変更を遡って適用した後の指標等となっております。なお、第17期に係る累積的影響額については、第18期の期首の純資産額に反映させております。16会社名資本金（百万円）当社の議決権比率（％）主要な事業内容サーラエナジー株式会社3,162100.0都市ガス、LPガス、石油製品、高圧ガス及び関連機器の販売株式会社中部2,322100.0建設事業、建設用資材などの製造・販売及び情報通信関連事業サーラ住宅株式会社1,018100.0注文住宅の請負、建物のリフォーム請負サーラカーズジャパン株式会社489100.0輸入自動車販売等株式会社アスコ90100.0（0.2）動物用医薬品等の販売中部ガス不動産株式会社90100.0不動産賃貸、売買及び仲介等特定完全子会社の名称特定完全子会社の住所当事業年度末日における特定完全子会社の株式の帳簿価額サーラエナジー株式会社愛知県豊橋市駅前大通一丁目55番地サーラタワー30,698百万円⑶　重要な親会社及び子会社の状況①　親会社の状況　該当事項はありません。②　重要な子会社の状況（注）１.記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。２.議決権比率は小数点第２位以下を切り捨てて表示しております。３.議決権比率欄の（　）内は、間接所有の割合を内書で示しております。③　事業年度末日における特定完全子会社の状況（注）当事業年度末日における当社の総資産額は、94,049百万円であります。17招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告⑷　対処すべき課題サーラグループは2030年ビジョンとして「私のまちにＳＡＬＡ、暮らしとともにＳＡＬＡ」を掲げ、社会が大きく変化するなかでもお客さまの暮らしやすさを徹底して追求し、安心、安全、快適、便利はもちろんのこと、新しく、楽しい価値の提供を続けることを約束しています。また、お客さま、地域、取引先、株主の皆さまからはサーラブランドが信頼のあかしとなり、社員にとっては最も働きがいのある会社となることを目指しています。その取組みの第一歩として、現在、グループを挙げて取り組む第４次中期経営計画（2020年11月期～2022年11月期）では、「暮らしのＳＡＬＡの新展開」「ＳＡＬＡの浸透」「変革とチャレンジ」の３つの重点課題を掲げています。同計画の最終年度となる2022年11月期は、「暮らしのＳＡＬＡの新展開」では住まい・暮らしに関する事業の成長戦略を策定するとともに、セグメントや会社の枠を超えた商品・サービス連携を推進します。「ＳＡＬＡの浸透」では、サーラグループ各社と取引履歴があるお客さまをグループ全体のお客さまとすることによりつながりを深めます。また、2050年のカーボンニュートラル実現に向けて2030年までの具体的な目標を設定し、地域のカーボンニュートラル化におけるリーダーシップを発揮します。「変革とチャレンジ」では、人材の活性化を加速し、グループの持続的成長を支える新たな人事制度をスタートします。また、豊橋駅前大通二丁目に開業したｅｍＣＡＭＰＵＳ（エムキャンパス）ＥＡＳＴでは、起業家支援や大学との共同研究、企業間交流、地域活躍人材の育成、東三河フードバレー構想の推進など地域の豊かな未来を創造する新たな取組みにチャレンジします。上記に掲げた各施策をグループ一丸となって強力に推進することにより第４次中期経営計画を達成し、中長期の目標である2030年ビジョンの実現を目指します。セグメント別の重点取組みは次のとおりです。セグメント別の重点取組み（エネルギー＆ソリューションズ）・低炭素、脱炭素社会の実現に向けて、お客さまに対するカーボンニュートラルガスや電気、グリーンリフォーム（創電・蓄電・節電）などの提案に加え、自社施設への再生エネルギー設備導入を推進します。・都市ガス導管延伸やLPガスの事業継承・業務受託、新たな電力料金メニューの検討など、サーラのエネルギーシェアアップにつながる取組みを強化します。また、家事の時短や自宅の快適な時間を演出するリフォーム、ガス機器の販売など、お客さま満足度向上につながる暮らしサービスを展開します。・法人のお客さまに対してエンジニアリング＆メンテナンス事業やメーカーなどと連携し、お客さまの事業環境に応じて作業工程の省人化や自動化、設備更新につながるソリューション提案を強化します。18（エンジニアリング＆メンテナンス）・お客さまとの新たな接点づくりとして、防犯や防災、環境負荷軽減につながる工事サービスなどの提案を強化し、お客さま満足度の向上及び取引の拡大に取り組みます。・カーボンニュートラル実現に向けて、サーラグループ各社との連携による最適なソリューション提案をワンストップで提供する仕組みづくりに着手します。・営業、施工、サポート部門のプロセス管理の継続的な改善に取り組みます。また、人材の確保と育成、IT・デジタル技術を活用した生産性向上を図り、外部環境に左右されない強固な収益基盤づくりに努めます。（ハウジング）・住宅販売部門は、住宅建築、販売における業務フローの見直しやマネジメント強化に加え、高付加価値商品の販売を促進することにより収益力の強化を図ります。また、サーラグループ各社との連携を強化し、リフォームや買取再販など住まいに関する成長事業領域のサービス拡大を目指します。・住宅部資材加工・販売部門は、お客さまに応じた販売戦略による売上拡大や多様な施工ニーズに応えることができる施工体制の構築、物流ネットワークの効率的な活用などに取り組みます。（カーライフサポート）・全ての店舗において新車・中古車の販売、サービスが連携し、お客さまにとって最適な提案を可能にする体制を構築することにより、お客さま満足度の向上に取り組みます。・定期点検やキャンペーン、車両に関する情報発信を行い、お客さまとの定期的な接点づくりを強化します。（アニマルヘルスケア）・市場環境の変化を捉えた営業拠点の統廃合、新規出店並びに重点エリアにおけるM&Aに取り組み、事業規模のさらなる拡大を目指します。・事業環境に適した営業施策を展開するほか、コンサルティング営業の強化、IT活用による管理業務の効率化、活気ある職場づくりに取り組むことにより生産性の向上を図ります。（プロパティ）・不動産仲介、買取再販などの不動産流通事業において、物件情報のデータベースを活用した営業強化や営業支援ツール導入による営業プロセスの見える化及びマネジメントの強化を図ります。・豊橋駅前大通二丁目のｅｍＣＡＭＰＵＳ（エムキャンパス）ＥＡＳＴにおいて、東三河エリアの企業や大学などと連携し、周辺地域とのコミュニティ形成につながる取組みを推進します。・ホスピタリティ部門は、原価管理を徹底し最小限のコストで運営可能なオペレーションを確立し、実行します。サーラグループは、これらの取組みを通じて株主さまの期待に応えるべく今後も成長を続けてまいりますので、株主の皆さまにおかれましては、引き続きご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申しあげます。19招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告⑸　主要な事業内容（2021年11月30日現在）事業区分主要な商品・製品・役務エネルギー＆ソリューションズ事業都市ガス、LPガス、石油製品、高圧ガス及び関連機器の販売、電気供給事業、熱供給事業、暮らしのサービスに関する事業、石油類輸送、一般貨物運送等エンジニアリング＆メンテナンス事業土木工事、建築工事、建設用資材の製造・販売、設備工事、設備メンテナンス、情報通信関連設備工事等ハウジング事業注文住宅の請負、建物のリフォーム請負、不動産の売買・賃貸借・仲介・管理、建築資材・住設機器等の販売等カーライフサポート事業輸入自動車の販売・整備等アニマルヘルスケア事業動物用医薬品、畜産用機器の販売、動物用飼料添加物の販売プロパティ事業不動産賃貸、売買及び仲介、マンション分譲、ホテル、料飲事業等20⑹　主要な拠点等（2021年11月30日現在）当社本社：愛知県豊橋市サーラエナジー株式会社（エネルギー＆ソリューションズ事業）本社：愛知県豊橋市東三河支社（愛知県豊橋市）、浜松支社（静岡県浜松市）、豊橋供給センター（愛知県豊橋市）、浜松供給センター（静岡県浜松市）、豊橋事業所（愛知県豊橋市）、浜松事業所（静岡県浜松市）、西三河事業所（愛知県岡崎市、西尾市）、静岡事業所（静岡県静岡市、三島市）株式会社中部（エンジニアリング＆メンテナンス事業）本社：愛知県豊橋市浜松支店（静岡県浜松市）、西三河支店（愛知県岡崎市）、名古屋支店（愛知県名古屋市）、東京支店（東京都千代田区）サーラ住宅株式会社（ハウジング事業）本社：愛知県豊橋市豊橋支店（愛知県豊橋市）、名古屋支店（愛知県名古屋市）、名古屋東支店（愛知県岡崎市）、浜松支店（静岡県浜松市）サーラカーズジャパン株式会社（カーライフサポート事業）本社：愛知県豊橋市フォルクスワーゲン店８店舗（愛知県下２店舗、静岡県下３店舗、東京都下３店舗）アウディ店３店舗（愛知県下１店舗、静岡県下２店舗）フォルクスワーゲン認定中古車センター４店舗（愛知県下２店舗、静岡県下２店舗）株式会社アスコ（アニマルヘルスケア事業）本社：愛知県豊橋市中日本支店（愛知県豊橋市）、東日本支店（群馬県前橋市）、西日本支店（広島県広島市）中部ガス不動産株式会社（プロパティ事業）本社：愛知県豊橋市ホテルアークリッシュ豊橋（愛知県豊橋市）豊橋支店（愛知県豊橋市）、浜松支店（静岡県浜松市）21招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告⑺　使用人の状況（2021年11月30日現在）事業区分使用人数前連結会計年度末比増減エネルギー＆ソリューションズ事業1,810名(417名)5名増加（5名増加)エンジニアリング＆メンテナンス事業610名(80名)12名減少（7名増加)ハウジング事業521名(107名)7名増加（3名減少)カーライフサポート事業249名(44名)9名増加（2名増加)アニマルヘルスケア事業350名(27名)9名減少（2名増加)プロパティ事業248名(252名)28名減少（17名増加)その他176名(58名)1名減少（17名増加)全社（共通）66名(9名)―（2名増加)合　　計4,030名(994名)29名減少（49名増加)使用人数前事業年度末比増減平均年齢平均勤続年数66名―42歳0ヵ月17年0ヵ月①　企業集団の使用人の状況（注）使用人数は就業人員であり、臨時雇用者数は（　）に年間の平均人員を外書しております。②　当社の使用人の状況（注）平均勤続年数は、出向元会社での勤続年数を通算しております。22⑻　主要な借入先の状況（2021年11月30日現在）借入先借入額（百万円）株式会社静岡銀行10,695株式会社三菱UFJ銀行9,561三井住友信託銀行株式会社7,752株式会社三井住友銀行6,314株式会社日本政策投資銀行3,462株式会社みずほ銀行3,356株式会社大垣共立銀行2,221株式会社十六銀行1,675株式会社百五銀行1,568株式会社名古屋銀行1,33023招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告２会社の現況⑴　株式の状況（2021年11月30日現在）①　発行可能株式総数120,000,000株個人・その他49.70%金融機関38.25%証券会社1.39%国内法人8.89%自己株式0.02%＜ご参考＞所有者別株　　式分布状況外国法人等1.75%②　発行済株式の総数66,041,147株（自己株式11,284株を含む）③　株主数15,105名④　大株主（上位10名）株主名持株数（千株）持株比率（%）サーラコーポレーション従業員持株会4,9957.56日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）3,5335.35三井住友信託銀行株式会社2,9204.42株式会社日本カストディ銀行（信託口）2,8424.30株式会社三菱UFJ銀行2,5923.92サーラエナジー共栄会2,2183.35株式会社静岡銀行2,1803.30株式会社日本カストディ銀行（信託口４）1,6312.47株式会社三井住友銀行1,4142.14神野　吾郎1,3732.07（注）持株比率は自己株式（11,284株）を控除して計算しております。なお、自己株式には役員向け株式交付信託の信託財産として株式会社日本カストディ銀行（信託口）が保有する当社株式2,350千株及びサーラコーポレーション従業員持株会専用信託が保有する当社株式34千株は含まれておりません。24氏名地位及び担当重要な兼職の状況神野吾郎代表取締役社長 兼グループ代表・CEO武蔵精密工業㈱社外取締役松井和彦代表取締役専務社長補佐鳥居　裕取　　締　　役執行役員　エネルギー＆ソリューションズセグメントリーダー山口信仁取　　締　　役執行役員　ハウジングセグメントリーダー榑林孝尚取　　締　　役執行役員　エンジニアリング＆メンテナンスセグメントリーダー一柳良雄取　　締　　役㈱一柳アソシエイツ代表取締役㈱島精機製作所社外取締役大久保　和　孝取　　締　　役㈱大久保アソシエイツ代表取締役社長㈱SS Dnaform代表取締役社長セガサミーホールディングス㈱社外監査役サンフロンティア不動産㈱社外取締役㈱ブレインパッド社外監査役㈱ＬＩＦＵＬＬ社外取締役武蔵精密工業㈱社外取締役（監査等委員）山本卓治取締役（常勤監査等委員）杉井　孝取締役（監査等委員）弁護士法人杉井法律事務所代表社員㈱セキド社外監査役村　松　奈緒美取締役（監査等委員）弁護士 石塚・村松法律事務所⑵　会社役員の状況①　取締役の状況（2021年11月30日現在）（注）1.一柳良雄氏、大久保和孝氏、杉井　孝氏、村松奈緒美氏は社外取締役であります。2.重要な社内会議に出席することにより情報収集の充実を図るとともに、内部監査部門等との十分な連携を通じて監査の実効性の向上を図るため、山本卓治氏を常勤の監査等委員として選定しております。3.当社は、一柳良雄氏、大久保和孝氏、杉井　孝氏、村松奈緒美氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。25招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告②　責任限定契約の内容の概要　当社と各社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。③　役員等賠償責任保険契約の内容の概要等　当社は、会社法第430条の３第１項の規定に基づき、当社グループ46社の全役員（取締役、監査役及び執行役員）を被保険者とした役員等賠償責任保険契約を締結し、保険料は全額当社が負担しております。　当該保険契約の内容の概要は、被保険者がその職務の執行に関して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が負担することになる損害賠償金及び争訟費用等を当該保険契約により保険会社が填補するものであり、1年毎に契約更新しております。　ただし、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については填補いたしません。④　取締役の報酬等イ．役員報酬等の内容に関する方針等当社は、2021年２月19日開催の取締役会において、取締役（監査等委員を除く。以下「取締役」といいます。）の個人別報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。また、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別報酬について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針に基づき、指名・報酬委員会の審議を経た上で決定していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等の内容は次のとおりであります。（a）基本方針　当社の取締役の報酬は、外部調査機関による役員報酬調査データを参考にして、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準を踏まえ設計を行っております。取締役の報酬は基本報酬と長期インセンティブ報酬としての株式報酬で構成され、中長期的な成長を動機づける設計としております。また、社外取締役についてはその職務に鑑み基本報酬のみといたします。なお、退職慰労金制度はありません。取締役の報酬等に関する方針及び基準の設定、変更に関しましては、指名・報酬委員会の答申を経て取締役会で決定いたします。26（b）基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針　当社の取締役の基本報酬につきましては、サーラグループ理事制度に基づく理事資格等級別の定額の報酬に、会社目標に対する達成状況並びに経営貢献度の評価を加えて個人別に算定を行い決定いたします。なお、基本報酬は月額報酬として支給いたします。（c）非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針　当社は非金銭報酬として社外取締役を除く取締役を対象に、株式報酬制度を導入しております。本制度は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性を明確にして、取締役が株価の変動・リスクを株主の皆さまと共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として導入しております。具体的には、当社は取締役会で定める株式交付規程に基づき、各取締役に対し、株式交付規程に定めるポイント付与日において、理事資格等級に応じたポイントを付与します。各取締役は、付与されたポイントの数に応じて当社株式の交付を受けます。なお、１ポイントにつき交付する当社株式の数は１株であります。また、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時であります。（d）金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針　当社の取締役の報酬は、基本報酬と長期インセンティブ報酬としての株式報酬で構成され、各報酬の比率は会社目標の達成時において概ね金銭報酬85％、株式報酬15％であります。（e）取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方法　取締役の個人別の報酬のうち、基本報酬につきましては指名・報酬委員会の答申を受けて、当社代表取締役及び主要子会社の代表取締役社長を兼務する当社取締役で構成される理事等級等審議会を経て代表取締役社長兼グループ代表・CEOが決定いたします。また、株式報酬につきましては、サーラグループ理事制度に基づく理事資格等級に応じて毎年付与するポイント数が決定いたします。27招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告役員区分報酬等の総額（百万円）報酬等の種類別総額（百万円）対象となる役員の員数（名）基本報酬非金銭報酬等取締役（社外取締役を除く）10996135取締役（監査等委員）（社外取締役を除く）1515－1社外取締役1212－2取締役（監査等委員）（社外取締役）1010－2ロ．当事業年度に係る報酬等の総額（注）1.取締役（監査等委員を除く、以下「取締役」といいます。）の報酬限度額は、2020年２月21日開催の第18回定時株主総会において年額200百万円以内（うち社外取締役分年額30百万円以内、ただし使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は７名（うち社外取締役は２名）であります。　　上記の取締役の報酬限度額とは別枠で、2018年２月21日開催の第16回定時株主総会において、取締役（社外取締役を除く。）を対象とする新たな株式報酬制度の導入について決議いただいております。当初信託期間（2018年４月から2028年４月まで（予定））において、取締役に交付するために必要となる当社株式の取得資金として信託へ拠出する金銭の上限は500百万