カッシーナ・イクスシー（2777） – 独立役員届出書

株式会社カッシーナ・イクスシー_独立役員届出書.xlsx独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由株式会社カッシーナ・イクスシーコード27772022/1/21異動（予定）日2022/1/21独立役員の資格を満たす者を新たに独立役員に指定するため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員アドリアーノ・ヴィラ社外取締役稲田　英一郎社外監査役澤栗　巌社外監査役○○○a　　d　役員の属性（※２・３）bcefghijkl異動内容本人の同意指定指定有有有該当なし○○○３．独立役員の属性・選任理由の説明番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）同氏は長年の間、弁護士として日本・イタリア間の企業結合や戦略的提携、流通やライセンス等の企業間取引に関係する調停や助言等を行ってきた経験等を当社の経営全般に反映していただくため社外取締役として選任しております。同氏は、当社の主要株主、主要な取引先の出身者等ではなく、当社との間には取引関係その他の利害関係がないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがない独立の立場にいると判断しております。同氏の公認会計士としての専門的な知識・経験等を当社の経営に生かしていただくため社外監査役として選任しております。同氏は、当社の主要株主、主要な取引先の出身者等ではなく、当社との間には取引関係その他の利害関係がないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがない独立の立場にいると判断しております。同氏の税理士としての専門的な知識及び企業活動に関する経験等を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任しております。同氏は、当社の主要株主、主要な取引先の出身者等ではなく、当社との間には取引関係その他の利害関係がないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがない独立の立場にいると判断しております。1234512345該当事項はありません。該当事項はありません。該当事項はありません。４．補足説明※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa〜lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a〜ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1