プレステージ・インターナショナル（4290） – 指名報酬委員会設置に関するお知らせ

2022 年１月 20 日 株式会社プレステージ・インターナショナル 代表取締役 玉上 進一 上場会社名 代表者名 （コード番号 ４２９０ 東証第一部） 問合せ先 役職・氏名 グループ管理統括本部 常務執行役員 西田 直弘 TEL （03）5213－0826 E-mail ir@prestigein.com 各位 たします。 1. 目的 2. 役割 3. 構成 指名報酬委員会（任意）設置に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名報酬委員会」（以下、「本委員会」といいます。）を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせい取締役、監査役（以下、合わせて「役員」といいます。）の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図るため、本委員会を設置するものです。本委員会は、取締役会の諮問機関とし、役員の指名および報酬に関する事項等について、答申することを目的とします。 取締役会の諮問に応じて主に以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。 （１） 取締役、監査役、執行役員、当社グループにおけるその他重要な役職員（以下、「役職員等」といいます。）の指名・解任に関する事項 （２） 役職員等の報酬に関する事項 （３） 役職員等の後継者育成計画に関する事項 （４） 上記の他、当社グループの重要な事項 委員は 3 名以上で構成し、その過半数を独立役員とします。 初年度における委員会の構成員は、次のとおりです。 岩瀬香奈子 服部義一 玉上進一 神門いづみ 原勝彦 社外取締役（独立役員） 社外取締役（独立役員） 代表取締役 社外監査役（独立役員） 社外監査役（独立役員） 4. 設置日 2022年２月１日 以 上 記 1