ＭＡＲＵＷＡ（5344） – 完全子会社(株式会社MARUWA CERAMIC及び株式会社MARUWA QUARTZ)との合併(簡易・略式合併)に関する基本方針決定のお知らせ

各位 2022 年 1 月 20 日 会社名 代表者 株 式 会 社 Ｍ Ａ Ｒ Ｕ Ｗ Ａ 代表取締役社長 神戸 誠 （ コ ー ド 番 号 ５ ３ ４ ４ 東 証 ・ 名 証 第 1 部 ） 問合せ先 企画室長 森下 由紀子 (TEL 0561-51-0841) 完全子会社（株式会社 MARUWA CERAMIC 及び株式会社 MARUWA QUARTZ）との合併（簡易・略式合併）に関する基本方針決定のお知らせ 当社は、本日、当社の完全子会社である株式会社 MARUWA CERAMIC 及び株式会社MARUWA QUARTZ を吸収合併（以下、「本合併」）することについての基本方針を決定いたしましたので、お知らせいたします。 なお、本合併は、当社の完全子会社を消滅会社とする吸収合併（簡易・略式吸収合併）のため、開示事項及び内容を一部省略しております。 100 年に一度の変革期、市場が激しく変化する時、先を見つめた意思統一をスピーディに進める為、素材による分類から市場に適応したカンパニー制への変更で、最先端技術を融合し市場での競争力を高める事を目的として、合併の基本方針を決定いたしました。 １．合併の目的 ２．合併の要旨 ① 合併の日程 当社取締役会での覚書締結日 2022 年１月 20 日 合併契約締結日 2022 年２月１7 日 （予定） 効力発生日 2022 年４月 １日 （予定） 記 1 ② 合併の方式 当社を存続会社とし、株式会社 MARUWA CERAMIC 及び株式会社 MARUWA QUARTZ を消滅会社とする吸収合併とします。なお、本合併は、当社においては会社法第 796 条第２項に規定する簡易合併に該当し、消滅会社において同法第 784 条第１項に規定する略式合併に該当するため、いずれも吸収合併契約承認の株主総会を経ずに行います。 本合併は、当社の完全子会社との吸収合併であるため、本合併による新株式の発行及び金 ③合併に係る割当の内容 銭等の割当てはありません。 該当事項はありません。 ３．合併当事会社の概要 ④消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 名称 所在地 株式会社 MARUWA 丁目 83 番地 代 表 者 の 役 職 ・代表取締役社長 氏名 神戸誠 事業内容 製造販売 存続会社 消滅会社 株式会社 株式会社 MARUWA CERAMIC MARUWA QUARTZ 愛知県尾張旭市南本地ヶ原町 3愛知県尾張旭市南本地ヶ原町 3福島県田村郡三春町大字熊耳丁目 83 番地 代表取締役 神戸誠 字大平 7 番地 1 代表取締役 神戸誠 セラミックの製造販売電子部品のセラミック部品の製造 石英ガラス製品の製造、加工および販売 半導体工業用関連製品の販売 資本金 8,646 百万円 7 百万円 100 百万円 設立年月日 1973 年 4 月 5 日 2015 年 1 月 27 日 2004 年 3 月 1 日 発行済株式 12,372,000 株 決算期 3 月 31 日 100 株 3 月 31 日 1 株 3 月 31 日 ・（株）神戸アート 29.28% ・（株）MARUWA ・（株）MARUWA ・（株）日本カストディ銀行（信 100% 100% 大株主及び持株比率 （2021 年 9 月 30日時点） 託口） 11.27% ・日本マスタートラスト信託 銀行（株）（信託口） 10.48% ・日本カストディ銀行（信託口 9） 5.63% 2 ・BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/ FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS 3.64% 2021 年 3 月期 （連結・日本基準） 直前事業年度の経営成績及び財政状態 純資産額 総資産額 産額 売上収益 営業利益 経常利益 属する当期純利益 純利益 66,344 百万円 78,059 百万円 一 株 あ た り 純 資5,378.23 円 41,438 百万円 10,248 百万円 10,330 百万円 親会社株主に帰6,935 百万円 一 株 あ た り 当 期562.30 円 ※直前事業年度の経営成績及び財政状態等、関連する情報につきましては、改めてお知らせいたします。 ４．合併後の状況 りません。 ５、今後の見通し 本合併後の当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期に変更はあ本合併は、当社の連結子会社との合併であるため、連結業績への影響は軽微です。 以上 3