積水ハウス（1928） – コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2022/01/26

コーポレートガバナンスCORPORATE GOVERNANCESekisui House, Ltd.最終更新日：2022年1月26日積水ハウス株式会社代表取締役 社長執行役員 兼 CEO　仲井　嘉浩問合せ先：IR部　（代表電話番号）06-6440-3111証券コード：1928https://www.sekisuihouse.co.jp当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報１．基本的な考え方当社グループは、「人間愛」を根本哲学とし、「真実・信頼」、「最高の品質と技術」、「人間性豊かな住まいと環境の創造」を掲げる企業理念に則り、コーポレートガバナンスを経営上の重要課題と位置付けています。当社グループは、株主・投資家の皆様をはじめとするあらゆるステークホルダーの信頼を得ながら持続的に企業価値を向上させるため、コーポレートガバナンスの実効性を高め、その体制を構築し、迅速かつ誠実な経営に取り組みます。〔原則３−１（ⅱ）〕詳細については、「積水ハウス株式会社 コーポレートガバナンス基本方針」を制定し、当社ホームページに掲載しています。ＵＲＬ： https://www.sekisuihouse.co.jp/company/info/gov.html【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】当社は、プライム市場向けの内容を含め、2021年６月の改訂後のコーポレートガバナンス・コードの各原則全てを実施しています。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則１−４ いわゆる政策保有株式】(１)当社は、取引先との安定的な関係維持・強化を通じた当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断する場合を除き、政策保有株式を保有しないものとします。また、政策保有株主との間の取引に関しては、取引の経済的合理性を十分に検証して、継続するか否かを判断するものとします。〔補充原則１−４②〕(２)政策保有株式については、資本・資産効率向上の観点から必要最小限の保有を基本とし、保有の妥当性について、毎年、取締役会において検証するものとします。取締役会では、個別銘柄毎に保有目的やリスクとリターンを踏まえた中長期的な経済合理性等を総合的に検証し、検証の結果、継続して保有する意義が薄れた銘柄については、市場環境等を考慮の上、売却を進めます。また、保有の妥当性が認められる銘柄についても、当社の資本政策や市場環境等を考慮の上、全部または一部を売却することがあります。(３)政策保有株式に関する取締役会での検証の概要は、コーポレートガバナンスに関する報告書等で適切に開示を行います。(４)当社の株式を政策保有株式として保有している会社からその株式の売却等の意向が示された場合は、取引の縮減を示唆する等の売却を妨げることは一切行いません。〔補充原則１−４①〕＜政策保有株式に関する検証の概要＞当社は、2021年９月開催の取締役会にて、政策保有株式として保有する全上場株式（積水ハウス・リート投資法人及び持分法適用会社を除く24銘柄）を対象として、保有状況、リスク・リターン（株価乖離率、配当利回り、ROE、信用格付等）及び取引の重要性を踏まえ、総合的な保有意義の検証を行いました。また、資本効率向上の観点から、政策保有株式について段階的に縮減を進める方針を決定し、具体的な目標として、第５次中期経営計画期間（2023年１月末まで）において、連結純資産額に対する割合（※）を5％以下に縮減することとします。第６次中期経営計画期間以降においても、市場環境等を踏まえながら、更なる縮減を図ってまいります。※有価証券報告書に記載する「保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の貸借対照表計上額」の連結純資産額に対する割合を指します。（2021年１月期　売却実績）検証対象32銘柄のうち、８銘柄の全株式及び１銘柄の一部株式を売却しました。【原則１−７ 関連当事者間の取引】当社と取締役との間で取引を行う場合については、定価販売等利益相反のリスクが少ない特別の事情がある場合を除き、取締役会における承認を要することとし、その重要な事実については事後報告を行うこととしています。事業年度毎に、取締役及びその近親者との取引の有無に関して、各取締役に書面による調査を行い、取引状況の把握に努めています。【補充原則２−４①　企業の中核人材における多様性の確保】＜多様性の確保についての考え方＞積水ハウスグループでは、「世界一 幸せな会社」を支える人材戦略の一つとして「ダイバーシティ＆インクルージョンの推進」を掲げ、すべての人材がそれぞれの多様性を尊重し、活かし合い、自身の能力を最大限に発揮することで生み出される「イノベーション＆コミュニケーション」を通じ、従業員と企業がともに持続的に成長することを目指しています。＜多様性の確保の自主的かつ測定可能な目標等＞（１）女性当社グループでは、「住まい」を通じて社会課題の解決に貢献し、新たな価値を創造するために「女性の活躍」を重要な経営戦略のひとつと位置付けています。「積水ハウスグループ　女性活躍推進行動計画目標」において、グループ全体で、女性管理職を2025年度（2026年3月31日）までに310人以上登用することを目標値としています。女性管理職数と比率（※グループ）：　2021年7月現在の女性管理職数は271人（4.21％）です。2016年度の141名（2.79％）から継続して増加しており、第５次中期経営計画期間（2023年1月末まで）の目標である260人を前倒しで達成しています。※積水ハウス、積水ハウス不動産グループ、積和建設グループ、積水ハウスリフォーム、積水ハウスノイエ（２）社会人（中途）採用者当社では毎年約100名を超える社会人採用を行っています。社会人採用者数と比率（※単体）：2020年度の社会人採用者数は110名で、採用者全体に占める社会人採用者の割合は19.3％です。現在、当社の管理職ポストにおける社会人採用者の割合は約10％程度、役員ポスト（業務役員、雇用型執行役員及び委任型執行役員）では約14％を占めており、管理職ポストへの登用において、社会人採用者に不利益のない制度運用を進めます。今後も、引き続き、経営人材、IT・DX人材、ガバナンス強化に関わる人材の補完等、多様性を強化する方針のもと、毎年の新規採用者数に占める社会人採用者の割合を高めて行く予定です。（３）外国人当社国内事業では、国籍を問わない人材採用を継続的に進めています。当社での外国人の管理職登用については、当社単体での実績はありませんが、今後は、事業上の必要性に基づいて本人の能力適性を考慮の上、積極的に登用していきます。また、海外子会社においては、人員の強化、補充の観点から、現地採用を定期的に行っており、優秀な現地採用者の重要ポストへの登用を今後も進めていきます。主要な海外子会社（※）における現地採用者の管理職以上の人数は355名、当社からの出向者を含めた管理職以上の全従業員に占める比率は87.7％です（2021年10月末時点）※米国：SEKISUI HOUSE US HOLDINGS、NORTH AMERICA SEKISUI HOUSE、SH RESIDENTIAL HOLDINGS、WOODSIDE HOMES COMPANY、豪州：SEKISUI HOUSE AUSTRALIA HOLDINGS、中国：積水置業管理（中国）、積水置業（瀋陽）、積水常成（蘇州）房地産開発、積水置業（無錫）、積水好施置業（瀋陽）、積水住宅（太倉）、シンガポール：SEKISUI HOUSE SINGAPORE、英国：SEKISUI HOUSE UK＜多様性の確保に向けた人材育成方針、社内環境整備方針＞従業員と企業がサステナブルな成長を図るため、2006年に「人材サステナビリティ」を宣言。「女性活躍の推進」「多様な人材の活躍」「多様な働き方、ワーク・ライフ・バランスの推進」をダイバーシティ推進方針の三つの柱とし、取り組みを進めています。2016年には「女性活躍推進法」に基づく「積水ハウスグループ　女性活躍推進行動計画」を定めて活動を強化しました。2019年に目標を前倒しで達成し、2021年に新たな目標を設定しました。当社の女性活躍推進に向けた取り組みが評価され、経済産業省と東京証券取引所が共同で選定する「なでしこ銘柄」に2020年度も含め６度選定されています。また、2020年4月には「積水ハウスグループ人権方針」を策定しました。従業員一人ひとりがお互いの多様性や価値観、働き方を認め合い活かせる、自由闊達なコミュニケーションが行われる職場環境づくりを推進し、イノベーションが生まれる組織風土を醸成するよう、具体的な方針や推進体制を定め、実行しています。以下の当社の取組みの詳細は本報告書の「Ⅲ　株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況」「３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組状況」「その他」に記載しています。　■女性活躍の推進　■多様な人材の活躍　■多様な働き方、ワーク・ライフ・バランスの推進また、ダイバーシティの推進に向けた取組内容は「サステナビリティレポート」「ダイバーシティ＆インクルージョン」等で開示しています。＜サステナビリティレポート＞https://www.sekisuihouse.co.jp/company/sustainable/＜ダイバーシティ＆インクルージョン＞https://www.sekisuihouse.co.jp/diversity_inclusion/【原則２−６ 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】当社は、積水ハウス企業年金基金及び積水ハウス関係会社企業年金基金（以下、「両基金」といいます。）を通じ、企業年金の積立金の運用を行っており、その基本的な方針は次のとおりです。(１)両基金が運用の専門性を高め、運用機関に対するモニタリング等のアセットオーナーとして期待される機能を発揮できるよう、経理・財務や人事業務の経験者等、専門性を有する企業年金の運営に適切な資質を持った人材を計画的に登用又は配置します。(２)年金検討委員会を設置し、制度、資産運用方針等に関する審議を通じて、運営全般についての健全性を確認します。また、代議員会の議事録及び年金検討委員会の議事の概要をイントラネットで開示する等、受益者に対して適切な情報開示を行います。(３)両基金は、年金資産の運用に関する基本方針に則り、積立金の運用を国内外の複数の運用機関へ委託し、個別の投資先選定や議決権行使を各運用機関へ一任することで、企業年金の受益者と会社との間で利益相反が生じないようにします。また、外部機関より企業年金に関する知見を持った人物をコンサルタントとして登用し、ポートフォリオ作成ならびに運用機関及びファンド選定の助言、年金検討委員会での助言等を委託し、専門性の強化及び利益相反の適切な管理を行います。(４)担当者を企業年金連合会や運用機関各社が実施する企業年金に関するセミナーに参加させることにより、企業年金の運営に携わる人材の育成及び資質向上に努めます。(５)両基金は、その保有する資産を主体的に配分するアセットオーナーとして「日本版スチュワードシップ・コード」の受入れを表明し、資産の運用を委託する運用機関に対し、スチュワードシップ活動を求めています。【原則３−１ 情報開示の充実】(１)当社は、株主・投資家の皆様をはじめとするあらゆるステークホルダーに対して、財政状態・経営成績等の財務情報だけでなく、経営方針並びにＣＳＲ及びＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）に関する活動等の非財務情報について、その開示が独立社外取締役を含む取締役及び経営陣幹部の責務であることを認識し、積極的かつ公正に開示します。また、３か年を基本とする中期経営計画を策定し、売上高、営業利益、当期純利益及び自己資本利益率（ＲＯＥ）等の目標値、各セグメント別の収益計画及び事業戦略を明確にし、その進捗を年度別決算資料にて開示します。さらに、正しい理解や適切な信頼関係を築くために、ステークホルダーとの直接的なコミュニケーションによって積極的な対話に努め、皆様からいただくご意見を経営判断の参考とします。＜中期経営計画＞https://www.sekisuihouse.co.jp/company/financial/plan/index.html＜年度別決算資料＞https://www.sekisuihouse.co.jp/company/financial/library/yearly/index.html(２)コーポレートガバナンスの基本的な考え方や基本方針については、「積水ハウス株式会社 コーポレートガバナンス基本方針」を制定し、当社ホームページに掲載します。(３)取締役の報酬の決定方針等は、有価証券報告書及び「積水ハウス株式会社コーポレートガバナンス基本方針」において開示します。なお、公正性と透明性を確保するため、独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数を独立社外取締役で構成する人事・報酬諮問委員会で審議の上、その答申を踏まえ、取締役会で決議するものとします。(４)取締役・監査役候補者の選定方針等は、「積水ハウス株式会社コーポレートガバナンス基本方針」において開示します。なお、取締役候補者の選定ならびに代表取締役及び執行役員の選解任に関しては、公正性と透明性を確保するため、独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数を独立社外取締役で構成する人事・報酬諮問委員会で審議の上、その答申を踏まえ、取締役会で決議するものとします。(５)取締役・監査役の候補者の個々の選任理由に関しては、株主総会招集通知に記載して説明します。＜株主総会招集通知＞https://www.sekisuihouse.co.jp/company/financial/holders/shotsu/index.html【補充原則３−１③　サステナビリティを巡る課題への取組み】（１）サステナビリティの基本方針と取組み当社グループは、長期ビジョンの目標年である2050年に向けたNEXT SEKISUI HOUSE「30年ビジョン」を基礎として、“「わが家」を世界一幸せな場所にする”をグローバルビジョンとして掲げ、住を基軸に、融合したハード・ソフト・サービスを提供するグローバル企業として、お客様、従業員、社会の「幸せ」を最大化する取り組みを推進します。ビジョンの達成のために「ＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）経営のリーディングカンパニー」を目指し、取締役会は、ＥＳＧの取組みを、当社グループの経営基盤を支える重点項目と定め、中期経営計画に織り込んで推進しています。当社グループは、取締役会での決議を経て、ＥＳＧ経営を進めるにあたってのマテリアリティ（重要課題）として「環境」（脱炭素社会への貢献等）、「住」（顧客満足度の維持・向上等）、「コミュニティ」（地方創生等）、「人」（人材の育成・開発等）、「組織」（コーポレートガバナンスの強化等）を特定し、マテリアリティに対する取組みを掲げています。また、当社グループは、サステナビリティを軸に、当社の価値創造に影響をもたらす中長期の課題を分析し、リスク要因を洗い出すとともに、リスクを将来の事業創出の機会と位置付け、中長期の事業戦略立案に繋げています。取締役会は、専門的な知見を有する２名以上の社外委員を含むＥＳＧ推進委員会を設置し、ＥＳＧ経営の取組みの進捗と課題等についての意見交換を通じて実効性を高めています。ＥＳＧ推進委員会における内容は取締役会に報告され、審議されています。さらに、2020年６月に発足したＥＳＧ経営推進本部が主管部署となり、ＥＳＧ推進委員会での議論を踏まえ、当社内及び国内外のグループ会社と連携の上、ＥＳＧ経営のさらなる推進を図っています。また、ＥＳＧ経営を全従業員参画で推進するため、「事業を通じて、従業員・お客様・社会を幸せにするにはどうしたら良いか」をテーマに、階層別に対話を実施する「ＥＳＧ対話」を従業員間で実施しています。サステナビリティについての取組み内容、人的資本や知的財産への投資等の状況については、コーポレートガバナンス報告書で開示すると共に、統合報告書及びサステナビリティレポート（持続可能性報告書）を毎年発行し、開示を行っています。気候変動によるリスクや収益機会に関しては、統合報告書に「ＴＣＦＤレポート」を組み入れて、複数シナリオ（1.5℃、4.0℃）によりリスクと収益機会を分析した結果について開示を行います。（２）人的資本への投資当社グループでは、「幸せづくりのパートナー」としてお客様に、社会に、新たな価値を提供するために、「ダイバーシティ＆インクルージョン」「働き方改革」「自律的なキャリア形成」「幸せ健康経営」を掲げて人材戦略を実践しています。2021年を人事制度改革元年と位置付け、上司とメンバーの充実したコミュニケーションをベースに、透明性の高い評価制度とキャリア面談を導入し、従業員の「キャリア自律」をサポートしています。さらに、組織リーダー（支店長・本社部長・工場長等）の育成と選抜を目的に、2018年から実施している「経営塾」や、2019年10月からスタートした「SHINE! Challenge Program」によって、次世代のビジネスリーダーを計画的に生み出す土壌を作っています。加えて、各支店・チームにおける経営力・人材育成力・組織活性化力などを強化するため、支店長やチームリーダーを対象に様々な研修を実施し、従業員のキャリア構築の支援のため「セルフエスティーム向上セミナー」（入社3年目）、「キャリア自立コース」（入社５〜7年目）、「ミドルキャリア研修」（満45歳）を実施しています。また、グローバルビジョン実現のためには、従業員の幸せに直結する心身の健康を高めることが必要であると考え、健康経営の方針を定め、 「幸せ健康経営」に取り組んでいます。具体的には、全従業員への「幸せ度調査」、自社開発のスマホアプリ「積水ハウスFIT」で先進的メニューを設け、運動、生活習慣病の予防などを促進しています。こうした当社の取組みが評価され、経済産業省が設計し、日本健康会議が認定する健康経営優良法人（ホワイト500）に2020年、2021年と2年連続で認定されています。（３）知的財産への投資＜投資＞当社グループは、研究開発の重要性を認識し、「総合住宅研究所」「住生活研究所」を中心とする研究開発拠点への十分な研究開発費の投入や積極的な設備投資を行っています。また、近年では、プラットフォームハウス事業などの新規事業領域を中心として、産学連携や、異業種の企業とパートナーシップにより、将来的な事業の推進に資する分野にも積極的に投資しております。さらに、お客様参加型イベントを開催する「住ムフムラボ」や住環境に関する様々な体験の機会提供する「納得工房」など、直接な技術開発以外にも積極的に投資し、これらよって得られるものを総合して、経営資源（知的資本）と位置付けております。＜成果の保護＞こうした知的資本のうち、技術、デザインは、特許権や意匠権で保護を図り、また、お客様から得たお声に加え、長年の取り組みによるノウハウ、データなども、営業秘密として保護を図っております。さらに、投資結果の事業化段階においては、ネーミングにもこだわり、それを商標権で保護し、バリューチェーンを通じお客様にご満足、安心を提供するための象徴としています。なお、これらの活動を従来以上に重要視し、2021年8月には、知的財産を統括する専門組織として、知的財産室を新設し、また、社内での育成にとどまらず、他社で知財の統括責任者を務めた人物を含め、知財の専門家を積極的に採用しています。＜継続的成長のために＞このような投資とその成果の保護の両輪によって、当社のコアコンピタンスである「技術力」、「施工力」、「顧客基盤」を構築し、また、住まづくりのすべてのプロセスを担う「独自のバリューチェーン」で競争優位性を発揮することで、お客様への価値提供とともに、継続的な企業成長を支える根幹を成しています。（2021年1月末実績）・研究開発費 96億円　・意匠権保有件数 308件　・特許権保有件数 641件【補充原則４−１（１） 取締役会の役割・責務】取締役会は、経営方針及び経営戦略・経営計画の策定が中心的な役割であるとの認識に立ち、審議事項を不断に検討し、個別の業務執行に関する意思決定は、可能な限り取締役・執行役員に委任することとします。委任の範囲は、取締役会付議基準及び稟議規則に明確に定めており、その概要は次のとおりです。・１００億円以下の分譲用土地の取得・総事業費１００億円以下の賃貸事業用不動産の取得、開発・１００億円以下の借入・５０億円以下の設備投資等【原則４−９ 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】社外取締役の候補者は、会社法に定める社外取締役の要件だけでなく、当社が定める独立性基準を満たすものとします。当該独立性基準は、「積水ハウス株式会社 コーポレートガバナンス基本方針」において開示します。【補充原則４−１０①　人事・報酬諮問委員会の構成の独立性、権限・役割等】①意義・目的ア　人事・報酬諮問委員会は、取締役・委任型執行役員の選解任等の人事について、選定方針と手続に則り適正に選定されているか等に関し、公正性と透明性を確保することを目的とします。イ　人事・報酬諮問委員会は、取締役・委任型執行役員の報酬等（報酬、賞与等名目の如何を問わず職務執行の対価をいい、株式又は新株予約権の付与等金銭以外の財産上の利益を含む。）について、業績等の評価を適正に反映しているかやインセンティブとして効果的であるか等に関し、公正性と透明性を確保することを目的とします。②構成取締役で構成します。ただし、委員の過半数は、独立社外取締役とします。また、本委員会の委員長は、独立社外取締役の中から取締役会の決議により選任します。人事・報酬諮問委員会は、取締役・委任型執行役員の選解任等の人事及び報酬制度等に関し、取締役会に答申し、取締役会はその答申を踏まえ、決議します。③職務内容ア　取締役・委任型執行役員の選解任等の人事にかかる次の事項に関して審議し、取締役会に意見を述べます。　ⅰ　取締役・委任型執行役員の選解任に関する方針又はその変更　ⅱ　取締役の選任　ⅲ　代表取締役の選定、解任　ⅳ　委任型執行役員の選任、解任　ⅴ　取締役・委任型執行役員の人事に関する会社の重要な規則の制定、改廃案等　ⅵ　代表取締役等の後継者計画　ⅶ　ⅰからⅵのほか、取締役・委任型執行役員の人事に関し、取締役会から特に付託された事項及び重要な事項イ　取締役会からの委任に基づき取締役及び委任型執行役員の個人別報酬支給額を決定するとともに、取締役・委任型執行役員の報酬等にかかる次の事項に関して審議し、取締役会に意見を述べます。　ⅰ　取締役・委任型執行役員の報酬制度及び報酬等の支給方針又はこれらの変更　ⅱ　取締役の報酬枠案　ⅲ　取締役及び委任型執行役員の報酬等に関する会社の重要な規則の制定、改廃案　ⅳ　業績連動報酬の業績評価指標の目標及び達成状況の評価　ⅴ　ⅰからⅳのほか、取締役会から取締役・委任型執行役員の報酬等に関し、特に付託された事項【補充原則４−１１①　取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件・スキルマトリックス等】取締役会の構成については、次のとおり定めています。（１）実質的な議論を行うために適正と考えられる人数とします。（２）取締役会における独立社外取締役比率が１／３以上となるように独立社外取締役を置くものとします。（３）経営戦略・経営計画を踏まえたスキルマトリックスを策定の上、財務会計や法令・コンプライアンス等に知見・専門性を有する者を含み、知識・経験・能力、在任年数及びジェンダー等を考慮し、多様性と適正人数を両立する形で構成するものとします。当社が策定したスキルマトリックスは本報告書に添付のとおりです。取締役候補者には、高いインテグリティ（誠実で高い倫理観、真摯さ）と経営能力を兼ね備え、当社グループの企業理念を実践するにふさわしく、当社グループの事業について関心及び深い洞察力等の資質を有し、企業価値の創出及び業績向上への貢献意識の高い者を選定するものと定めています。取締役候補者の選定方針及び具体的な候補者の選定案については、独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数を独立社外取締役とする人事・報酬諮問委員会で審議の上、その答申を踏まえ、取締役会で決定します。なお、社内取締役候補者の選定については、資質要件（企業理念の体現、俯瞰的な視野）及び能力要件（社会課題の解決に向けた構想力、新たな市場を作る革新性、多様なステークホルダーとの協働、グループの総合力を高める組織開発力）を定めており、人事・報酬諮問委員会にて人材要件及び業績評価を踏まえた審議を実施します。【補充原則４−１１②　重要な兼職の状況】取締役会及び監査役会は各取締役及び各監査役の兼職の状況が合理的な範囲内であることを確認するものとし、重要な兼職の状況は株主総会招集通知に記載して説明します。＜株主総会招集通知＞https://www.sekisuihouse.co.jp/company/financial/holders/shotsu/index.html【補充原則４−１１③　取締役会の実効性の分析・評価】取締役会は、毎年、取締役・監査役の支援体制の構築状況を含む取締役会全体の実効性に関する分析・評価を行い、結果の概要を開示します。また、第三者による客観的な視点を活かすため、外部専門家による第三者評価を定期的に実施するものとします。＜2021年1月期の評価結果の概要＞（１）評価の方法本年度の評価については、昨年度に引き続き、独立した第三者の評価会社がアンケート項目を作成し、取締役および監査役全員を対象にアンケート配布・回収を行いました。また、アンケート結果を踏まえ、取締役12名および監査役6名に対してインタビューを実施しました。その結果は、第三者機関として評価、検討のうえ、レポートにまとめられ、2021年3月開催の取締役会において、当該評価会社よりその内容についての説明を受け、審議を実施しました。＜アンケートの主要項目＞「取締役会の構成と体制」「取締役会の運営と実務」「取締役会の審議事項」「取締役会の監督機能」「前年度の課題に対する進捗状況」（２）評価結果の概要当社取締役会には以下の強みがあり、全般的に高い実効性が確保されていると評価いたしました。＜当社取締役会の強み＞・取締役会の構成と体制社外取締役比率3分の1への引き上げ等によって、取締役会は、バランス良く構成されており、4人の代表取締役を中心に独立性と多様性が確保された体制となっている・活発な議論を始めとするコミュニケーションを重視する文化コミュニケーションを重視する文化が取締役会にも浸透しており、社内役員・社外役員を問わず、透明で活発な議論が行われている・4人の代表取締役を中心としたガバナンス改革の推進力一連のガバナンス改革が4人の代表取締役の強いリーダーシップの下で進められてきており、カバナンス改革に向けた強い推進力を有している（３）今後取り組むべき課題当社取締役会は、更なる実効性強化を図るため、以下の課題を含め、継続的にコーポレートガバナンスの強化に努めてまいります。＜今後取り組むべき課題＞・取締役会における中長期の経営等に関する議論の拡充・社外役員の更なる機能発揮に向けた取組み・グループガバナンスの強化【補充原則４−１４②　取締役・監査役のトレーニング】取締役・監査役に対して、それぞれの役割や責務を果たすために必要又は有用な知識を得るための機会を適宜、継続的に提供し、研修参加費用等は、当社が負担する旨の方針を定め、「積水ハウス株式会社コーポレートガバナンス基本方針」において開示します。【原則５−１ 株主との建設的な対話に関する方針】当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主・投資家の皆様との対話を促進すると共に、その意見を真摯に受け止め、適切に経営に反映させることが重要であるとの認識に立ち、代表取締役が統括しＩＲ担当部署を設置します。代表取締役を含む経営陣幹部及びＩＲ担当部署は、経営企画部や財務・ＥＳＧ部門に属する各部署をはじめとする本社各部門と、社内情報の収集や対外メッセージの策定等において戦略的な業務連携を行い、株主・投資家の皆様との建設的な対話を促進します。必要な場合には、独立社外取締役と株主・投資家の皆様との対話を実施します。株主・投資家の皆様との対話にあたっては、取締役会が策定する情報開示の基本方針等に基づき、投資判断等に影響を与えると思われる重要情報について、選択的開示を行わず、ステークホルダーが同等にアクセスできる方法による開示に努めると共に、未公表の重要事実の取扱いについて、株主間の平等を図ることはもとより、インサイダー取引防止を目的とした社内規定を遵守し、情報管理を徹底します。氏名又は名称所有株式数（株）割合（％）77,811,60037,021,80030,608,02722,257,60018,425,82214,924,30012,158,73011,767,39910,899,61510,601,00011.365.414.473.252.692.181.781.721.591.55外国人株式保有比率20%以上30%未満２．資本構成【大株主の状況】日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）株式会社日本カストディ銀行（信託口）積水化学工業株式会社SMBC日興証券株式会社積水ハウス育資会株式会社日本カストディ銀行（信託口７）第一生命保険株式会社株式会社三菱ＵＦＪ銀行株式会社日本カストディ銀行（信託口５）ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＮＫ　ＷＥＳＴ　ＣＬＩＥＮＴ　−　ＴＲＥＡＴＹ　５０５２３４支配株主（親会社を除く）の有無―――親会社の有無なし大株主の状況は、2021年7月31日現在の状況です。補足説明３．企業属性上場取引所及び市場区分東京 第一部、名古屋 第一部決算期業種1 月建設業直前事業年度末における（連結）従業員数1000人以上直前事業年度における（連結）売上高1兆円以上直前事業年度末における連結子会社数 100社以上300社未満４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針――――――５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況１．機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査役設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数定款上の取締役の任期12 名1 年10 名4 名4 名取締役会の議長社外取締役取締役の人数社外取締役の選任状況選任している社外取締役の人数社外取締役のうち独立役員に指定されている人数会社との関係(1)吉丸　由紀子北沢 利文中島 好美武川 恵子氏名属性abc会社との関係(※)hfegdijk他の会社の出身者他の会社の出身者他の会社の出身者学者○※　会社との関係についての選択項目※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」ab上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者c 上場会社の兄弟会社の業務執行者de 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）gh 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）ijk社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）その他氏名適合項目に関する補足説明選任の理由独立役員会社との関係(2)吉丸　由紀子北沢 利文中島 好美武川 恵子○○○○日産自動車株式会社において、2004年10月よりダイバーシティディベロップメントオフィス室長を務めた後、2008年4月に株式会社ニフコに入社し、2011年6月より2018年6月まで同社執行役員を務めていました。また、2019年6月に三井化学株式会社の社外取締役に就任しています。（独立役員）東京海上日動あんしん生命保険株式会社取締役社長、東京海上日動火災保険株式会社取締役社長、東京海上ホールディングス株式会社取締役などを務めていました。また、2019年4月より東京海上日動火災保険株式会社取締役副会長に就任しています。（独立役員）アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社において、2014年4月より2016年12月まで代表取締役社長を務めていました。また、2017年6月よりヤマハ株式会社及びイオンフィナンシャルサービス株式会社の社外取締役、2018年6月より日本貨物鉄道株式会社の社外取締役、2018年9月より株式会社アルバックの社外取締役に就任しています。（独立役員）内閣府にて、2014年7月より2018年12月まで男女共同参画局長を務めた後、2020年4月より昭和女子大学グローバルビジネス学部長を務めています。また、2019年6月より日本電信電話株式会社の社外取締役ならびに三井金属鉱業株式会社の社外監査役に就任しています。（独立役員）国内外企業役員としてのマネジメント経験、人材マネジメント及びダイバーシティ分野における豊富な知識・経験を、当社の経営監督機能の強化に活かしていただくため。なお、当社が定める「社外役員の独立性基準」を充足しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しているため、独立役員として選任しております。大手保険会社にて要職を歴任したことから得た経営者としての豊富な実績と経験、グローバル事業、M&A及びリスク管理・コンプライアンス分野を含む幅広い知識・経験を、当社の経営監督機能の強化に活かしていただくため。なお、当社が定める「社外役員の独立性基準」を充足しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しているため、独立役員として選任しております。国内外の企業にて要職を歴任したことから得た経営者としての豊富な実績と経験（特にグローバルな金融機関のアジア地区及び日本法人の責任者として、財務戦略、M&A等の分野での経験）及び経営幹部の多様性が当然とされる環境下における企業経営の最前線での経験を、当社の経営監督機能の強化に活かしていただくため。なお、当社が定める「社外役員の独立性基準」を充足しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しているため、独立役員として選任しております。内閣府にて要職を歴任し、男女共同参画に関する政策実現に邁進したことから得たダイバーシティ及びコンプライアンス分野における豊富な知識・経験を、当社の経営監督機能の強化に活かしていただくため。なお、当社が定める「社外役員の独立性基準」を充足しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しているため、独立役員として選任しております。指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性委員会の名称全委員（名）常勤委員（名）社内取締役（名）社外取締役（名）社外有識者（名）その他（名）委員長（議長）指名委員会に相当する任意の委員会人事・報酬諮問委員会522300社外取締役報酬委員会に相当する任意の委員会人事・報酬諮問委員会522300社外取締役補足説明当社は、コーポレートガバナンス基本方針にて、取締役会議長と招集権者とは別の取締役がこれにあたること、並びに取締役会議長は独立社外取締役がこれを務めることを原則としており、また、人事・報酬諮問委員会の構成は委員の過半数を独立社外取締役とすることとしています。また、本委員会の委員長は、社外取締役の中から取締役会の決議により選任します。現在、取締役会議長は社外取締役（北沢利文）が、招集権者は取締役社長執行役員（仲井嘉浩）が務めています。また、人事・報酬諮問委員会の構成は代表取締役２名（仲井嘉浩、田中聡）、独立社外取締役３名（吉丸由紀子、北沢利文、武川恵子）であり、委員長は独立社外取締役（吉丸由紀子）が務めています。【監査役関係】監査役会の設置の有無設置している定款上の監査役の員数監査役の人数7 名6 名監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況社外監査役の選任状況選任している社外監査役の人数社外監査役のうち独立役員に指定されている人数4 名4 名【監査役と会計監査人の連携状況】・監査役は会計監査人と定期的に会合を持ち、監査方針及び会計監査状況等を確認するとともに情報交換を実施する等、連携を確保しています。【監査役と内部監査部門の連携状況】・監査役は内部監査部門と連携を密にとり、各常勤の監査役が必要に応じて会社の業務及び財産状況の調査を連携して行っています。・監査役は内部監査部門より、監査実施の都度「監査報告書」を受け取っています。また、定期的に監査役会に監査部長が出席し、状況の報告を受けています。会社との関係(1)氏名小林　敬槇村　久子鶴田　龍一和田 頼知属性abcd会社との関係(※)gehfikl mj△弁護士学者他の会社の出身者公認会計士上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与※　会社との関係についての選択項目※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」abc 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役d上場会社の親会社の監査役e 上場会社の兄弟会社の業務執行者f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者上場会社の主要な取引先又はその業務執行者gh 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家ijklm その他上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）会社との関係(2)氏名適合項目に関する補足説明選任の理由独立役員小林　敬槇村　久子鶴田　龍一和田 頼知○○○○検事として最高検察庁公安部長等を歴任し2010年1月より大阪地方検察庁検事正を務めた後、2011年2月に弁護士登録を行い弁護士として活動しています。また、2017年6月より山陽特殊製鋼株式会社の社外取締役に就任しています。（独立役員）検事・弁護士としての司法分野に関する専門的知見・豊富な経験を、当社の監査体制の強化に活かしていただくため。なお、当社が定める「社外役員の独立性基準」を充足しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しているため、独立役員として選任しております。奈良文化女子短期大学において、1993年4月に教授に就任した後、複数の大学教授を歴任し、2013年4月より京都女子大学宗教・文化研究所客員研究員、2017年4月より関西大学客員教授、2019年10月より同大学の客員研究員に就任しています。また、2011年6月より関西電力株式会社の社外監査役、2019年6月より2020年6月まで同社の社外取締役を務めていました。（独立役員）パナソニック株式会社において、2000年10月より財務・IRグループ IR室長を務めた後、国際渉外グループ部長、監査役室長を歴任しました。また、2015年5月より2019年5月まで株式会社瑞光の社外監査役を務めていました。（独立役員）公認会計士として監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）にて1996年6月より2019年6月までパートナーを務めていました。また、2019年6月より株式会社日本触媒の社外監査役に就任しています。（独立役員）大学教授を歴任され、多彩な環境学、社会学等についての幅広い知見と他の会社の監査役としての経験を、監査体制の強化に活かしていただくため。なお、当社が定める「社外役員の独立性基準」を充足しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しているため、独立役員として選任しております。財務・会計、ディスクロージャー、監査、海外事業等、幅広い業務実績と他の会社の監査役としての経験を、監査体制の強化に活かしていただくため。なお、当社が定める「社外役員の独立性基準」を充足しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しているため、独立役員として選任しております。公認会計士としての財務・会計に関する専門的知見及び他の会社の社外監査役としての知識・経験を当社の監査体制の強化に活かしていただくため。なお、当社が定める「社外役員の独立性基準」を充足しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しているため、独立役員として選任しております。【独立役員関係】独立役員の人数8 名その他独立役員に関する事項―――【インセンティブ関係】取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入該当項目に関する補足説明社外取締役を除く取締役の報酬は、基本報酬、業績連動賞与及び株式報酬（業績連動型株式報酬及び譲渡制限付株式報酬）により構成しています。報酬構成比率は役位毎の役割・責任に応じて適切に設定し、長期的かつ持続的な企業価値向上に向けた健全なインセンティブとして機能するものとします。ストックオプションの付与対象者該当項目に関する補足説明―――【取締役報酬関係】該当項目に関する補足説明（個別の取締役報酬の）開示状況一部のものだけ個別開示有価証券報告書で取締役及び監査役ごとに報酬の種類別総額を開示しており、連結報酬等の総額が1億円以上である者及び連結決算日現在において提出会社の取締役（社外取締役を除く）である者の連結報酬等の総額を個別開示しています。なお、2021年1月期において連結報酬等の総額が１億円以上である者は次の4名（役職は2021年1月31日時点）です。阿部 俊則（代表取締役会長）　：報酬等の総額　189百万円稲垣 士郎（代表取締役副会長）：報酬等の総額　158百万円仲井 嘉浩（代表取締役社長）　：報酬等の総額　171百万円内田 隆　（代表取締役副社長）：報酬等の総額　125百万円報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容ア　取締役の報酬制度や支給方針等の決定は、以下の基本方針に沿って、独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数を独立社外取締役とする人事・報酬諮問委員会で審議の上、その答申を踏まえ、取締役会で決議するものとします。（報酬の基本方針）ⅰ　「人間愛」を根本哲学とする企業理念に従い、株主・投資家、顧客、従業員をはじめとするすべてのステークホルダーに対して公正であるべく、高度な報酬ガバナンスを通じて客観性・透明性を確保し、説明責任を十分に果たすものとします。ⅱ　ＥＳＧ経営のリーディングカンパニーを目指すべく、社会的意義を重視し、かつイノベーティブな成長戦略の着実な遂行についてのコミットメントを明確にし、長期的かつ持続的な企業価値向上に向けた健全なインセンティブとして機能する報酬制度とします。ⅲ　経営陣幹部の育成・評価との連携を重視し、次世代の経営人材の成長意欲を喚起し、当社グループ全体の組織活力の長期的な向上をもたらすものとします。イ　取締役の報酬の個別支給額は、取締役会からの委任に基づき人事・報酬諮問委員会が決定します。なお、取締役の業績連動報酬の業績評価指標の目標及び達成状況の評価等の決定については、人事・報酬諮問委員会で審議の上、その答申を踏まえ、取締役会で決議するものとします。ウ　社外取締役を除く取締役（以下「対象取締役」という。）の報酬は、次のとおり、基本報酬、業績連動賞与及び株式報酬（業績連動型株式報酬及び譲渡制限付株式報酬）により構成します。また、報酬構成比率は役位毎の役割・責任に応じて適切に設定し、長期的かつ持続的な企業価値向上に向けた健全なインセンティブとして機能するものとします。ⅰ　基本報酬（固定報酬）株主総会決議の枠内で、役位ごとの役割の大きさと責任範囲に加え、当社の経営状況等を勘案して固定報酬として決定します。ⅱ　業績連動賞与（短期）各事業年度の連結経常利益に対象取締役の役位に応じた賞与係数を乗じ、支給額を算定します。支給総額の上限を各事業年度の連結経常利益の0.18％とします。なお、各事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益が1,000億円未満の場合は、支給しないものとします。ⅲ　業績連動型株式報酬（中期）対象取締役の役位に応じた基準株式ユニット数に、連続する３事業年度からなる評価期間におけるＲＯＥ及びＥＳＧ経営指標の達成状況に応じた支給割合（０〜１５０％）を乗じ、その１／２を当社普通株式で交付し、残りの１／２を納税目的金銭で交付します。ＲＯＥとＥＳＧ経営指標の各評価ウエイトはＲＯＥ連動部分80％：ＥＳＧ経営指標連動部分20％とし、ＥＳＧ経営指標については、目標設定や評価に関するプロセスの客観性・透明性を高めるべく、人事・報酬諮問委員会における厳格なレビューを実施します。ⅳ　譲渡制限付株式報酬（長期）　　　 対象取締役の役位に応じて、予め定めた基準額に相当する数の当社普通株式（譲渡制限付）を交付します。エ　社外取締役の報酬は、客観的かつ独立した立場から当社の経営を監督するという役割に鑑みて、基本報酬（固定報酬）のみとします。【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】・取締役会での建設的な議論・意見交換を促進すべく、社外取締役及び社外監査役に、取締役会事務局（法務部）より議事資料を事前に郵送・配信を行っています。・取締役会前に、取締役会事務局（法務部）等より、社外取締役、常勤監査役及び社外監査役に取締役会議題の事前説明を行っています。・取締役会開催日の当該開催前等に、独立社外取締役及び独立社外監査役等を構成員とする会議を実施し、情報及び意見の交換を行っています。その他、独立社外取締役が、必要に応じ、直接又は従業員を介する等して、取締役、執行役員、監査役会、会計監査人等と連携が取れる体制を整備しています。・独立社外取締役の職務を補助する体制として、取締役室を設置し、従業員を複数名配置しています。・監査役室を設置し、専任者を含む複数名が、監査役の職務を補助しています。【代表取締役社長等を退任した者の状況】元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等氏名役職・地位業務内容勤務形態・条件(常勤・非常勤、報酬有無等)社長等退任日任期――――――――――――――――――元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 0 名その他の事項当社の元代表取締役社長等で、当社及び子会社所属の顧問等に関して、現在、該当者はおりません。２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）１．取締役会取締役会は、社外取締役４名を含む取締役10名(男性７名・女性３名)で構成し、原則月１回開催しています。中長期的な企業価値向上のため、経営方針及び経営戦略・経営計画の策定、重要な業務執行の意思決定を行うとともに、取締役・執行役員の業務執行の監督・評価、内部統制やリスク管理体制等経営の健全性確保のための体制整備等をその責務とします。また、建設的な意見交換を促進するために、取締役会議長と招集権者を兼務しないことを原則とし、2021年4月27日取締役会にて、取締役会議長を社外取締役の北沢利文氏とすることを決議しました。招集権者は取締役社長執行役員(仲井嘉浩)が務めています。構成については、実質的な議論を行うために適正と考えられる人数とし、取締役会における独立社外取締役比率が１／３以上となるように独立社外取締役を置くものとします。また、経営戦略・経営計画を踏まえたスキルマトリックスを策定の上、財務会計や法令・コンプライアンス等に知見・専門性を有する者を含み、知識・経験・能力、在任年数及びジェンダー等を考慮し、多様性と適正人数を両立する形で構成するものとします。その他、社外取締役の職務を補助する体制として、取締役室を設置し、複数名の従業員を配置しています。２．監査役会監査役会は、社外監査役４名を含む監査役６名(男性４名・女性２名)で構成しています。監査計画を策定し、当該監査計画に基づき、取締役、執行役員、主要な事業所長及び子会社取締役等に対し、担当業務におけるリスク・課題についてのヒアリングを計画的に実施し、事業所の実査を必要に応じて実施しています。また、監査役は、内部監査部門と意見交換を密にして十分に連携するとともに、会計監査人と定期的に会合を持ち、各監査業務が効率的かつ実効的に行われるよう相互に協力しています。その他、監査役の職務を補助する専任組織として監査役室を設置し、専任者を含む複数名の従業員を配置しています。監査役室に兼任として配置された使用人には、監査役室での業務に関して所属部署の指揮命令が及ばないこととし、その人事上の処分については監査役の意見を尊重する等、独立性を確保しています。３．人事・報酬諮問委員会取締役会の諮問機関として、公正性及び透明性を確保する目的のため、取締役・執行役員の人事や報酬に関し、取締役会に意見を述べます。独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数は独立社外取締役としており、現在の構成は代表取締役２名、独立社外取締役３名であり、委員長は独立社外取締役(吉丸由紀子氏)が務めています。４．経営会議取締役会に上程する重要議題の事前審議、経営方針・経営戦略に基づいた個別の業務執行に関する意思決定、並びに業務執行の方針及び課題に関する情報共有を目的として、経営会議を設置しています。経営会議は、委任型執行役員が議決権を有し、出席するほか、独立社外取締役及び監査役は、オブザーバーとして任意で出席することができます。５．ESG推進委員会当社は、“「わが家」を世界一幸せな場所にする” をグローバルビジョンとして掲げ、ビジョンの達成のために「ＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）経営のリーディングカンパニー」を目指しています。ＥＳＧ推進委員会は、専門的な知見を有する２名以上の社外委員、社内取締役、執行役員及び職責者等で構成し、ＥＳＧ経営の取り組みの進捗と課題等についての意見交換を通じて実効性を高めています。また、ＥＳＧ経営推進本部を設置し、ＥＳＧ推進委員会での議論を踏まえ、当社内及び国内外のグループ会社と連携の上、ＥＳＧ経営のさらなる推進を図っています。取り組み内容については、統合報告書及びサステナビリティレポート（持続可能性報告書）を毎年発行し、開示を行います。６．リスク管理委員会取締役会の諮問機関として、リスク管理体制の適切な構築や、その運用状況における実効性の確保を目的として、リスク管理体制の整備に関し、取締役会に意見を述べます。2021年４月27日取締役会にて、副社長執行役員の田中聡氏を委員長とすることを決議しました。主要テーマとして、「ガバナンス」「人権・労務管理」「コンプライアンス」「品質管理」「BCP」を掲げて主管部署のモニタリング等を実施し、各部門における国内外を含めたグループ全体のリスク管理体制の整備状況を把握し、検証を行っています。７．内部監査の状況当社の内部監査は、専門の内部監査部門である監査部が、法令、社内規則などに基づく内部統制、内部管理が適正に行われ、かつ実効的な運用が確保されているかについて現地監査を行い、必要に応じ是正勧告等を行っています。その監査の結果については、取締役及び監査役並びに関係部署に報告されています。なお、監査部と会計監査人は、相互に協力し、内部監査の実効的な実施に努めています。８．会計監査の状況当社は、会計監査人としてＥＹ新日本有限責任監査法人を選任しています（継続監査期間50年）。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間に特別の利害関係はありません。2021年1月期において業務を執行した公認会計士の氏名及び会計監査業務にかかる補助者の構成については以下の通りです。・業務を執行した公認会計士の氏名市ノ瀬 申、神前 泰洋、入山 友作・会計監査業務にかかる補助者の構成公認会計士23名、その他33名９．責任限定契約社外取締役または社外監査役として任務を怠ったことにより当社に対して損害を与えた場合であっても、その職務を行うにつき善意かつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額まで、その責任を当然に免除するものとする責任限定契約を社外役員全員と締結しております。３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由当社は、会社法が定める機関設計については、監査役・監査役会が強い独立性を有する監査役会設置会社を採用しています。また、経営の迅速化を図り、変化の激しい経済状況・市場環境に的確に対応できる経営体制構築のため、執行役員制度を導入しています。取締役会は、中長期的な企業価値の向上のため、経営方針及び経営戦略・経営計画の策定、重要な業務執行の意思決定、内部統制やリスク管理体制等経営の健全性確保のための体制整備等をその責務としているほか、取締役・執行役員の業務執行について、客観的かつ実効性の高い監督・評価に努めます。監査役会は、独任制の機