ノダ（7879） – 定款の一部変更に関するお知らせ

各 位 2022 年 1 月 17 日 会 社 名 株式会社ノダ 代表者名 代表取締役社長 野田 励 （コード番号 7879 東証第 2 部） 問合せ先 取締役総務部長 良知 正啓 （TEL 03-5687-6222） 当社は、本日開催の取締役会において、2022 年 2 月 25 日開催予定の第 84 回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします 定款の一部変更に関するお知らせ 記 １．変更の理由 2021 年 12 月 1 日付で実施した代表取締役の異動に伴い、代表取締役が原則として株主総会及び取締役会の招集権者・議長を務めることとするため、現行定款第 14 条（株主総会の招集権者及び議長）及び第 23 条（取締役会の招集権者及び議長）の定めを一部変更いたします。 ２．変更の内容 定款変更の内容は、別紙の通りです。 ３．日程（予定） ・定款変更のための株主総会開催日 2022 年 2 月 25 日 ・定款変更の効力発生日 2022 年 2 月 25 日 以 上 別紙 現行定款 変更案 （下線は変更箇所を示しております。） （株主総会の招集権者及び議長） （株主総会の招集権者及び議長） 第 14 条 株主総会は、法令に別段の定めがある第 14 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長又は取締役社長場合を除き、代表取締役が、取締役会のが、取締役会の承認を得て、招集権者・承認を得て、招集権者・議長となる。 議長となる。 2．招集権者又は議長に事故があるときは、（削除） 取締役会長又は取締役社長のうち前項により選任されざる者が株主総会の招集権者・議長となる。 3．取締役会長及び取締役社長に事故があ2．代表取締役に事故があるときは、取締役るときは、取締役会において予め定めた会において予め定めた順序に従い、他の順序に従い、他の取締役が株主総会を招取締役が株主総会を招集し、議長とな集し、議長となる。 る。 （取締役会の招集権者及び議長） （取締役会の招集権者及び議長） 第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めがある第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長又は取締役社長場合を除き、代表取締役が、取締役会のが、取締役会の承認を得て、招集権者・承認を得て、招集権者・議長となる。 議長となる。 2．招集権者又は議長に事故があるときは、（削除） 取締役会長又は取締役社長のうち前項により選任されざる者が取締役会の招集権者・議長となる。 3．取締役会長及び取締役社長に事故があ2．代表取締役に事故があるときは、取締役るときは、取締役会において予め定めた会において予め定めた順序に従い、他の順序に従い、他の取締役が取締役会を招取締役が取締役会を招集し、議長とな集し、議長となる。 る。